1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

Transkript

1 Lisa Hagström E-post: Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda 1. Formalia 1.1 Ordförande Ansa väljs till ordförande för mötet 1.2 Sekreterare Lisa väljs till sekreterare 1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. 1.4 Föregående protokoll Kirsti påpekar att viss information saknas i protokollet gällande fullmakter. Detta införs i protokollet. 1.5 Dagordning Operation 1325 flyttas till 2.5. FS dagordning läggs in på 5.6 IKFF program läggs in på 5.7. AU/FS läggs in på 5.8. Till punkt sju läggs Information om Nätverket mot krig av Elisabet Ekstrand som kommer. 2. Ekonomi 2.1 Läget Birgitta Lorentzi redogör för läget vilket ser bra ut.

2 2.2 Rapport om vidtagna åtgärder och rekommendationer från kansligruppen Det finns ett överskott i den ordinarie budgeten på kronor. Hur man ska distribuera detta har diskuterats i kansligruppen vilka lägger fram sitt förslag till fördelning. a. AU beslutar att 5000 kronor avsätts för Sofie Westerbergs resa till Gertrude Baer seminariet i London b. AU beslutar att Lisa kontaktar Jeanette Rigné för att höra om WILPF betalar hennes deltagande på IEC i egenskap av sammankallande för personal gruppen. Om inte beslutar AU att 6000 kr avsätts för hennes deltagande på IEC i London. c. AU rekommenderar till styrelsen att besluta att IKFF skänker 5000 kr till WILPF till resor för deltagare från andra sektioner till IEC. d. AU beslutar att 1000 kr skänks till den Albanska WILPF sektionen till förmån för Blerta Stefos deltagande på Gertrude Baer seminariet i London. e. AU rekommenderar styrelsen att kronor avsätts för en studieresa till Genève för medlemmar i mars f. AU beslutar att avsätta kronor för tryck av skriften Kvinnor, fred och säkerhet. g. AU beslutar att kr ska avsättas för att ta fram visitkort, nya inbetalningskort samt kuvert. På mötet diskuterades även hur man ska sköta utbetalning av medel till Costa Rica-sektionen i det samarbete som nu inleds med stöd från FBA. Det beslutas att ett avtal ska skrivas och att pengar för resan för en representant till Gertrude Baer seminariet i London enligt projektets budget ska betalas ut redan nu. I gruppen diskuterades arbetsgivaralliansen och medlemskap i detta. AU beslutar att hänvisa frågan vidare till styrelsen tillsammans med frågan angående ett ITP. IKFF har sedan tidigare även ett avtal med HTF som bör ses över. I samband med detta ska man även se över försäkringar och reseavtal. BiLo författar underlag till styrelsen. AU diskuterar frågan gällande tillsättandet av en grupp för att titta på hur man ska arbeta med ekonomin när Birgitta inte längre gör det. En anställd

3 diskuteras för detta ändamål i framtiden. Detta kan då bakas in i våra ansökningar. Frågan hänvisas vidare till styrelsen. 2.3 Alexandras anställning AU beslutar att Alexandras anställning blir 14 augusti till 15 februari. Avtal är förberett och skrivs under av Lisa och Alexandra Visitkort och e-postadresser Se ovan. 2.5 Operation 1325 Beslut om att bilda förening bordläggs till nästa möte i Operation Man vill ha synpunkter på förslaget igen innan 13 augusti. Samarbetsgruppens möte diskuterades och man beslutar att än en gång skicka runt förslaget till styrelsen. Kirsti och Åsa får i uppdrag att sammanställa ett underlag till styrelsen och vi bjuder in Anna Sundén från operation 1325 till nästa styrelsemöte. 3. Projekt och ansökningar 3.1 Förslag till nytt projekt med Forum Syds info-pengar Lisa presenterar den ansökan som författats till Forum Syd avseende en uppföljning/utvärdering av fredsresan på ett belopp av kr. AU beslutar att denna ska skickas in med vissa ändringar. 3.2 Costa Rica-projektet resa för Sofie till IEC Redan avhandlat. Se punkt 2.2.a 3.3 Kvinnoorganisationspengar söka organisationsbidrag för kretsar Lisa presenterar ansökan och AU beslutar att denna ska skickas in. 4. WILPF och IEC 4.1 Resolution från svenska sektionen Vår resolution är inskickad. Det diskuteras även om man ska göra en blixtaktion om att kärnvapen ska bort från Europa. En sådan måste göras gentemot EU-parlametariker före september, då EU parlamentet behandlar frågan. 4.2 Övriga resolutioner

4 Alla läser igenom dessa till styrelsemötet. Alexandra ser över dessa och sammanställer synpunkter som underlag inför styrelsens möte i augusti. 4.3 Section fee mm som rör WILPF: s finanser Alexandra skriver ett förslag som underlag till styrelsen angående WILPF:s sektionsavgift. 4.4 Ev. medlemmar från Sverige till kongresskommittéer Alexandra skriver underlag till detta och styrelsen föreslås nominera kandidater till dessa grupper vid styrelsemötet i augusti. 4.5 Young WILPF Gertrude Baer möte Lisa rapporterar om läget med planeringen inför GB. 4.6 Kuba konferensen Kuba konferensen är avblåst och istället ska en delegation åka dit och tala med FMC och utbyta erfarenheter. Ansa rapporterar kring läget i Kuba. Ett svar på det brev som Regina skickat ut delegeras till Kuba arbetsgruppen att författa. 5. Förbundsstyrelsens arbetssätt 5.1 Uppläggning av och förberedande material till styrelsemötet (se nedan under 5.2) 5.2. Arbetsgrupper och arbetssätt: AU - Nästa AU tar plats 4/9 och 2/10. - Viceordförandena Jeanette Rigné och Åsa Frostfeldt föreslås bli suppleanter och inte adjungerade i AU. Hänvisas till FS. - Rapporter och handlingar skickas ut en vecka innan AU. Rapporter behandlas inte utan läggs enbart till protokollet. Inför diskussioner skickas fakta och förutsättningar ut före mötet. Beslutsunderlag skickas ut inför alla möten. Samtliga dokument ska skickas en vecka före mötet. - Administrations/Kansligruppen föreslås ha telefonmöten ca 1 vecka före AU. - AU protokoll justeras av hela AU och skickas sedan till FS. Delegeringsordning:

5 - Uttalanden - Lisa talar med Ansa och tillsammans så beslutar man vem som ska uttala sig. Tas upp på FS om vem som talar ut om vilket område och AU föreslår att en mediagrupp tas fram och att denna även ser över ett resourcepack ifrån vilket man kan lära sig mer om presstrategi. - Personalfrågor Ansvar för och rekrytering av praktikanter delegeras till Lisa att besluta om. Lisa (förbundssekreteraren) ansvarar för kansliet. Rekrytering av personal sköts av förbundssekreteraren i samråd med AU. Styrelsen - Förväntas reagera på AU protokoll så snart som möjligt efter att de sett AU protokoll om något verkar vara konstigt. - Styrelseledamöter förväntas svara på mail och helst aktivt delta i de beslut, verksamhet mm som sker. - Policyfrågor och viktiga ekonomiska frågor beslutas av FS. Rekommendation att fyra grupper tas fram för att arbeta fram policydokument på våra fyra områden. Kansliet kan ta fram underlag till samrådsmötet/fs på alla dessa områden och där kan alla grupper diskutera de olika frågorna för att sedan ta fram ett slutgiltigt dokument till årsskiftet. Dessa grupper kan då även fungera som intressegrupper (En för varje område.) samt se till hur man praktiskt kan arbeta med frågorna och implementera vår handlingsplan. En kommunikations workshop föreslås hållas på samrådsmötet efter det att policys har diskuterats och man kan efter denna utse en kommunikationsgrupp. De gamla arbetsgrupperna stryks och omprövas. Att vara IKFF:s representant i ett nätverk eller en organisation innebär att aktivt bevaka det som händer och bringa ljus till dessa frågor inför resten av styrelsen. - Kallelse till FS skickas senast nästa onsdag. Denna arbetas fram av AU. 6 Kansliet 6.1 IKFF nytt IKFF-Nytt visas och alla tycker att det ser bra ut. Beslutas att detta skickas ut. 6.2 Gemensam Nordisk tidning Tas upp på FS 6.3 Ansvarig utgivare till de nya skrifterna Ansa utses som ansvarig utgivare för dessa två skrifter.

6 6.4 Övrigt Lisa berättar om T-shirt shop som ska läggas ut på WILPF: s hemsida 7. Rapporter Mötet avslutas Protokollet justerat via mail