Protokoll fört vid styrelsemöte i SFK Teknik- och fordonssektionens styrelse kl ca 16.00

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsemöte i SFK Teknik- och fordonssektionens styrelse kl ca Martin Tellander, Volvo Truck Corp.* Claes Britsman, Volvo Personvagnar AB* Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag* Per H Sjöström, Svensk Bilprovning Tomas Helling, SAAB Per Webb, Scania* Joacim Blomberg Leax Group* Suppleanterna: Jenny Blomkvist, Volvo Truck Corp. Ola Lindwall, Volvo Personvagnar AB Birgitta Härle, Sveriges Åkeriföretag Eva Morger, Svensk Bilprovning Vakant,SAAB P-O Lundkvist, Scania Anna Wik, LEAX Group * Närvarande Plats: Köping LEAX Group Nya Hamnvägen Köping Agenda: 1.Mötet öppnas. Val av justeringsman och sekreterare Joacim öppnade mötet och hälsade alla välkomna Till Justeringsman valdes Claes B och till sekreterare Valdes Martin T 2.Föregående mötesprotokoll Genomgicks och lades till handlingarna 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes 1. Workshop Kunskapsförmedling (se bilaga) En livlig diskussion vidtog samt ett antal konklusioner gjordes som i dokumenterad form förmedlas vidare till SFK centralt 2. Ny arbetsordning för sektionen Genomgicks, justerades samt skickas med som bilaga till övriga styrelsemedlemmar för ev synpunkter innan den fastställs av SFK:s styrelse Joacim B

2 3. Aktivitetsplan Nyhetsbrev har legat lite på is men behöver aktualiserats. Joacim B avstämning med Tomas H -Inriktningsändring måste belysas under hösten -Ett mail utskick till medlemmarna om att komma in med förslag till intressanta ämnesområden skall göras Medlemsrespons tas upp på styrelsemötet i juni Joacim B Resultatet av workshop:en SFK och kunskapsförmedling via webben kommer under året att i någon form bearbetas. Hur en organisation förändras via nya ägarinfluenser kan var en ytterligare frågeställning att belysa i detta sammanhang 4. Rapporter och aktuella frågor, övriga frågor Inga rapporter eller övriga frågor 5. Ekonomi 35971:19 kr i kassa 6 Nästa möte den 10 juni 2010 telefonmöte 7. Mötets avslutande Ordförande tackade de medverkande och avslutade mötet Vid protokollet Justeras Martin Tellander Claes Britsman Bilaga 1 Draft på förslag arbetsordning SFKf

3 Arbetsordning för Teknik- och fordonssektionen 1 Syfte Teknik- och Fordonssektionen (F) är en sektion inom Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK) med det fullständiga namnet Svenska Förbundet för Kvalitet/ Teknik- och Fordonssektionen (SFK/F). Teknik- och Fordonssektionen skall främja kvalitetsutvecklingen för produkter och tjänster som har anknytning till markbundna fordon avsedda for civil befordran av människor och/eller gods, i huvudsak på allmän väg. och transport system Sektionen skall verka för: att utveckla ett proaktivt ledarskap medlemmarnas utveckling genom erfarenhetsutbyte och utbildning i form av bl.a. konferenser och kurser och Web baserade nätverk och rikta sig till tillverkare, brukare och andra intressenter medverka som kontaktorgan, nationellt och internationellt. hålla kontakt med myndigheter, kontrollorgan och andra organisationer knutna till fordonssektorn. 2 Medlemskap Medlemskap i sektionen kan erhållas av fysiska och juridiska personer som har intresse inom sektionens verksamhetsområde och som är medlemmar i SFK och därtill begär medlemskap i SFK/F samt betalar medlemsavgiften i sektionen. Medlemsavgiftens storlek fastställs av SFK. 3 Organisation Sektionens organisation består av en styrelse och av denna tillsatta arbetsgrupper för speciella ändamål. 4 Verksamheten Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret. Arbetsområdet regleras årligen av en tids- och aktivitetsplan som, efter förankring på årsmötet, fastställs av SFK/F styrelse.

4 5 Styrelsens sammansättning Sektionens styrelse består av ordförande vice ordförande sekreterare kassör Minst 3 ledamöter Mandattiden skall vara 3 år, med möjlighet till omval 1 gång. Styrelseplatserna skall fördelas så att 4 platser besätts av representanter för svenska fordonstillverkare 1 plats besätts av representant för myndighet, institution, Bilprovningen eller motsvarande 1 plats besätts av representant för komponenttillverkare eller organ för dessa 1 plats besätts av representant för någon av fordonsbrukarnas intresseorganisationer. 6 Suppleanter Styrelseledamot utser suppleant för sig och delger sekreteraren detta val. Suppleant deltar, utom på speciell kallelse, endast i de styrelsemöten ordinarie medlem har förhinder. Suppleanter för ordinarie ledamot, för sekreterare eller för kassör har den aktuelles alla rättigheter och skyldigheter. Suppleant för ordförande eller vice ordförande har endast de rättigheter och skyldigheter som ordinarie ledamot har. 7 Arbetsgrupper Arbetsgrupp tillsätts vid behov av styrelsen för definierad arbetsuppgift. 8 Valnämnd Valnämndens uppgift är att bereda val till sektionens styrelse. Nämnden består av ordföranden, som är sammankallande, och fyra ledamöter. Valnämnden utses vid årsmöte genom omröstning med enkel majoritet. Mandattiden skall vara ett år med möjlighet till omval. Nämnden skall ha en sammansättning av representanter från de fyra olika intressegrupper, vilka angivits i paragraf 5, varvid fordonstillverkare skall ha två representanter.

5 9 Arbetsformer Styrelsen svarar för den löpande verksamheten. Sammanträdesfrekvensen skall vara minst 2 gånger/år och förslag till dagordning skall utsändas minst 1 vecka i förväg. Styrelsen är beslutsmässig då ordförande eller vice ordförande och minst 3 övriga styrelsemedlemmar är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Medlemsmöten skall hållas minst 1 gång/år till vilket alla sektionens medlemmar kallas. Ett medlemsmöte under första kvartalet året efter att löpande verksamhetsår avslutats skall även utgöra årsmöte På årsmötet väljs styrelseordföranden och styrelseledamöter. Vice ordförande, Sekreterare och kassör utser styrelsen inom sig. SFK:s styrelse skall underrättas om samtliga val. Den löpande verksamheten drivs av styrelsen i enlighet med tidigare nämnda tids- och aktivitetsplan. 10 Protokoll Styrelsens möten och medlemsmötena skall protokollföras. Protokoll från styrelsemöten tillställs ordinarie styrelsemedlemmar deras suppleanter SFK kansli 11 Representation Sektionen representeras av styrelseordföranden. I denna egenskap är ordföranden medlem av SFK fullmäktige och är därtill svensk representant i European Organization for Quality /Automotive Section (EOQ/AS). I SFK fullmäktige representeras sektionen därtill av ordinarie ledamot samt, som suppleant till ordföranden eller ordinarie ledamot, sektionens sekreterare. Då så är lämpligt kan, från fall till fall, styrelsen utse annan styrelsemedlem att representera sektionen i SFK fullmäktige. 12 Ekonomi Sektionens ekonomi revideras av SFK:s revisorer. 13 Samarbete med SFK Sektionens rättigheter och skyldigheter gentemot SFK framgår av SFK stadgar. Vid tveksamhet eller motstridighet gäller SFK stadgar framför sektionens arbetsordning. Tids- och aktivitetsplan fastställs av SFK/F. Sektionens sekreterare skall under januari varje år sammanställa en rapport över verksamheten kalenderåret före. Denna fastställs av ordföranden och delges SFK styrelse.

6 14Ändringav arbetsordning Ändring av denna arbetsordning fastställs av SFK styrelse på förslag från Sektionens styrelse. Förslaget skall vara godkänt av medlemsmöte med 2/3- dels majoritet. 15 Sektionens upplösning Sektionen upplöses av fullmäktige på förslag från sektionsstyrelsen efter beslut vid två medlemsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. Tiden mellan dessa båda möten skall vara minst tre månader. Beslutet skall vid varje möte bifallas av minst 3/4 av de närvarande.