VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 14-02

Transkript

1 1 (6) VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET Tid Lördagen kl. 11:45 Plats Teamspeak Närvarande Alexandra,, Berörda Förbundsstyrelsen, Verkställande utskott, Daniel Madhani, David Andersson, Tove Verner Carlsson, Diana Diez, Caspian Berggren och Åsa Björk 1 Mötet öppnades VU ade att 1 att 2 att 3 2 Dagordning VU ade att 4 Mötet öppnas utse till mötesordförande. utse till mötessekreterare. utse Alexandra till justerare. godkänna dagordningen. 3 Ärende 1 VU ade. att 5 anta Verkställande Utskottets Arbetsordning 2014 enligt bilaga 1 att 6 anta Attestordning enligt bilaga 2 4 Mötets avslutades Mötet avslutas. Bilagor Bilaga 1: ARBETSORDNING VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 2014 Bilaga 2: ATTESTORDNING

2 BILAGA 1. ARBETSORDNING VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 2014 ARBETSORDNING VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET 2014 Allmänt om VU Verkställande Utskottet består utav 3 ledamöter inklusive sammankallande. VU14-02 Protokoll Verkställande Utskottets ledamöter utses av förbundsstyrelsen på konstituerande styrelsemötet, valbara är sittande i förbundsstyrelsen. I bilaga 1- Delegationsordningen framgår det i vilka ärenden som verkställande utskottet fattar beslut. Råder oklarheter om vem som ska fatta beslut så ska förbundsstyrelsen fatta beslutet. Allmänt om Arbetsordningen Arbetsordningen syftar till att övergripande beskriva verkställande utskottets uppgifter. Vidare syftar den till att klargöra centrala rutiner och standarder för utskottets arbete. Arbetsordningen ska fastställas för ett år i taget vid utskottets första möte, om möjligt. Arbetsordningen ska vid behov ändras löpande under mandatperiod efter beslut av utskottet. Förbundsstyrelsens arbetsordning ska i tillämpliga delar användas av verkställande utskottet utöver det som nämns i detta dokument. Utskottssammanträden Allmänt Verkställande utskottets möten är slutna för utomstående om inget annat anges. Inkomna ärenden skall behandlas av utskottet inom en vecka. För att utskottet skall vara beslutsmässigt måste samtliga ledamöter närvara. Dagordning och övrig information Utskottets sammankallande ansvarar för kallelse, dagordning och all nödvändig information till utskottsmötet tillgängliggörs ledamöterna i god tid inför varje möte. Protokoll Ett renskrivet protokoll ska finnas till hands senast 2 dagar efter mötets avslutande för godkännande av utskottets medlemmar. Ett protokoll anses justerat när samtliga ledamöter godkänt protokollet. n ansvarar för att det justerade protokollet omgående skickas till förbundsstyrelsen 2 (6)

3 3 (6) Bilaga 1. Delegationsordningen Följande förkortningar används i delegationsordningen för att klargöra vem som är beslutsfattare: VU O AG Förbundsstyrelsens Verkställande utskottet Arbetsledare för generalsekreterare Generalsekreterare Restriktioner för beslut Restriktioner för ett beslut anges med följande beteckningar med respektive betydelse:! et får ej delegeras vidare, men omfattas av den generella beslutsordningen i kapitel 1 vid tidsbrist. + et ska i efterhand sanktioneras av överordnad eller ordinarie beslutsfattare. Kapitel 1 Generell beslutsordning enligt detta kapitel bör så långt som möjligt undvikas. 1:1 vid tidsbrist Mom 1.1. som ej kan invänta styrelsens () beslut VU!+ Mom 1.2. som ej kan invänta verkställande utskottets (VU) beslut O!+ Mom 1.3. som ej kan invänta kassörs beslut O! Mom 1.4. som ej kan invänta arbetsledaren för generalsekreterarens (AG) beslut O!+ Mom 1.5. som ej kan invänta generalsekreterarens () beslut VU! 5 Kapitel 2 Personal 2:1 Generalsekreterare Mom 2.1. om anställning och tillhörande befattningsbeskrivning! Mom 2.2. om uppsägning! Mom 2.3. om anställningsvillkor och lön (inom av satta budgetramar) AG! Mom 2.4. Löneförhandling AG! Mom 2.5. om semester- och längre än tre (3) dagar sammanhängande kompledighet Mom 2.6. om tillförordnad generalsekreterare! AG 2:2 Övrig personal

4 4 (6) Mom 2.7. om inriktning för kansliets storlek Mom 2.8. om ny tjänst, anställning och uppsägning Mom 2.9. om anställningsvillkor och lön (inom av AG! satta budgetramar) Mom om semester- och kompledighet Kapitel 3 Ekonomi 3:1 Budget Mom 3.1. Fastställande av delbudget Genomförs med stöd i rambudget fastställd av Riksstämman Mom 3.2. Fastställande av detaljbudget Genomförs med stöd i delbudget fastställd av styrelsen 3:2 Ekonomiska rutiner Mom 3.3. Fastställande av attestordning! Mom 3.4. Fastställande av ersättningsnivåer och redovisningsrutiner för utlägg av uppdragstagare! Se även separat dokument förvaltningspolicy. Kapitel 4 Samarbeten, sponsring och avtal 4:1 om att ingå avtal med respektive värde och omfattning Värde Omfattar mer än ett år Omfattar max ett år > !! !! Mom 4.1. Bryta avtal tecknade av Mom 4.2. Bryta avtal tecknade av! Kapitel 5 Utnämningar, uttalanden och medlemskap 5:1 Utnämningar

5 Mom 5.1. om utnämning av officiell representant för förbundet/stiftelsen eller O VU14-02 Protokoll 5 (6) 5:2 Uttalanden Mom 5.2. Godkännande av officiella åsikter i opinionsbildande mening i förbundets/stiftelsens namn eller O 5:3 Medlemskap i andra organisationer Mom 5.3. om att förbundet/stiftelsen ingår/avsäger sig medlemskap i annan organisation! Kapitel 6 Riksstämman 6:1 Praktikaliteter Mom 6.1. Fastställande av datum för Riksstämman! Mom 6.2. Fastställande av förslag på dagordning för Riksstämman 6:2 Redovisning Mom 6.3. Fastställande av verksamhetsberättelse samt övriga rapporter Riksstämman begärt Datum Kort beskrivning av ändring Protokollreferens 11 maj 2012 Antagen vid VU VU Antagen vid december 2013 Antagen vid

6 6 (6) BILAGA 2. ATTESTORDNING