Styrelsen sammanträder för 1 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Transkript

1 Datum: 2/9-13 Tid: Plats: S-min Bakgrund Styrelsen sammanträder för 1 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets öppnande (Beslutspunkt) Mötet behöver en ordförande. Föreslagen till mötet är förbundets förtroendevalde ordförande att välja Maria Sundin till mötesordförande Styrelsen beslutar att: välja Maria Sundin 2 Närvaro och anmälda förhinder (Informationspunkt) Närvarande: Jens Antonsson, Elizabeth Svensson, Emilia Zenkert, Maria Sundin, David Blomgren, Johan Björhn, Gustav Byberg, Zebulon Carlander, Amir Siadat Frånvarande: Carl Tingström och Duran Timocin 3 Val av mötesfunktionärer & formalia (Informationspunkt) Mötet behöver en sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare. På förslag till sekreterare är föreningens ordinarie sekreterare. Utöver detta fattas beslut om formaliapunkter. att välja Emilia Zenkert till mötessekreterare att välja XXXX och XXXX till justerare tillika rösträknare att fastställa tidpunkten för justering till senast (en vecka efter mötet är lagom) att godkänna kallelseförfarandet att godkänna föreslagen dagordning Styrelsen beslutar att: Välja Emilia Zenkert till mötessekreterare och Jens och Elizabeth till justerare och rösträknare och senaste datum för justering av protokoll 10/9-13

2 Styrelsen beslutar att: godkänna tilläggande av paragraf 5 och där efter att justera paragraferna 4 Beslut från föregående protokoll (Informationspunkt) att utse Maria Sundin till firmatecknare att utse Carl Tingström till firmatecknare att låta Carl Tingström i samråd med Maria Sundin genomföra inköp inför Nolle-P, till ett maxbelopp av kr. 5 Ordförande (Informationspunkt) Vi har valt att besluta per-capsulam att godkänna Kajza Jansson, Malin Bergwik och Katinka Ernstsson till projektgruppen för Utrikespolitiskt Konvent Meddelanden (Informationspunkt) Program (Zebulon och Amir) September oktober är det mesta bokade. 18 september var tvungen att boka om så datum är idag vakant. 10 föreläsningar är bokade hittills och arbetar med att boka fler. Aktivitet (Duran) Maria förmedlar åt Duran: 9 september är det ett get-involved möte på lunchen och vi alla ska närvara och allt är bokat och klart inför dagen. PR (Johan) Kalendarium går att dela ut nu med septembers föreläsningar. Ett schema är upp i Uffe där vi väljer vart vi vill sätta upp affischer. Media (David) Har fått kontakt med Umeå men svåra att få kontakt med men målet är för att få kontakt angående samarbetet med utpost och kostnad av hemsida Styrelsebilder borde tas vid tillfälle då alla kan, en doodle med tider kommer att komma upp. Reseansvarig (Jens) Höstresan: förlag på resa är London med datum november, Jens kommer att återkomma ett helt förslag som styrelsen skall godkänna med fulla uppgifter om resekostnader mm. 7 UFS (Informationspunkt) Omröstning om firmatecknare per-capsulam togs beslut om att godkännas Samarbete med Folk och Försvar och beslut per-capsulam som beslutas 5:e september är framlagt. Styrelsen ska läsa på om beslutet och skicka in sitt svar till Maria Sundin 4e september Almedalsgruppen: ett beslut ska tas om vilka som ska vara med i arbetsgruppen av UFS. 9 Budget (Beslutspunkt) En budget ska antas i början av läsåret.

3 att anta den föreslagna budgeten Styrelsen beslutar att: Godkänna den föreslagna budgeten 10 Avslutande av placeringskonto (Beslutspunkt) Idag har UF två föreningskonton och motionen är att avsluta det ena av dem då det ej fyller en funktion. att låta Carl avsluta ett placeringskonto. Styrelsen beslutar att: godkänna att låta Carl avsluta att placeringskonto 11 Inköp av spel (Beslutspunkt) Aktivitetsansvarige Duran har lämnat en motion om att köpa in sällskapsspel. att låta Duran köpa sällskapsspel till ett maxbelopp av 1200 kr. Styrelsen beslutar att: bordlägga Durans motion till nästa möte 12 Lunchvakt i Uffe (Diskussionspunkt) Lunchvakten i Uffe har en viktig funktion som kontaktperson och Uffeskötare. Det är viktigt att det finns en lunchvakt varje dag. Diskussion leder fram till att: att varje styrelseledamot behöver sitta under lunchen en gång varannan vecka. Maria skriver ut en lista som alla ska fylla i. 13 Förare för föreläsningar (Diskussionspunkt) Under hösten kommer det att behövas flera bilförare som kan hjälpa till att köra föreläsarna. Diskussion leder fram till: att programansvariga lägger in en punkt i dokumentet där man kan fylla i om man kan köra. 14 Övrigt Här lämnas utrymme för nya frågor som aktualiserats under mötet o o Brödtext behövs fyllas i dokumentet om föreläsare Diskussion om att subventionera resa och boende för styrelseledamöter lyfts upp inför UFS årsstämma

4 15 Nästa möte och fikaansvarig (Beslutspunkt) att XXXX blir nästa fikaansvarig att nästa möte hålls X/X Styrelsen beslutar att: fika ansvarig till nästa möte är Jens och nästa möte äger rum 17:e september 16 Mötets avslutande (Beslutspunkt) Styrelsen beslutar att: avsluta mötet kl Godkännande av mötesprotokoll: Underskrifter och datum: Emilia Zenkert, Sekreterare Jens Antonsson, Justerare Elizabeth Svensson, Justerare

5 Bilagor: Motioner Duran: Jag vill inför nästa styrelsemöte lägga en motion om att köpa sällskapsspel genom aktivitetsbudgeten. Detta för att UF ska ha spel i föreningen som styrelsen och dess medlemmar kan utnyttja. Självklart ska spelen vara kopplade till föreningsstadgarna. De ska även användas vid diverse aktiviteter som föreningen arrangerar. För detta inköp begär aktivtetsutskottet tillåtelse att spendera upp till 1200 kronor på sällskapsspel.

6