Ledamöter: Tid för justering av protokoll: 12 juni 2017, kl Vid sammanträdet behandlades ärenden:

Transkript

1 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 3 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 30 maj 2017, kl Plats: Karlshamnsbostäders kontor Närvarande: Ledamöter: x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson x Jörgen Martinsson, v ordf x Magnus Olsson x Magnus Gärdebring x Elisabeth Rosengren x Ylva Eriksson x Bodil Frigren Ericsson x Claes-Göran Mårlind x Hélène Nordin x Ulf Lind Personalrepresentant: Övriga: x Stefan Nilsson, VD x Malena Florén Zetterqvist, Trainee Utsedda att justera: Ola Persson Ylva Eriksson Tid för justering av protokoll: 12 juni 2017, kl Vid sammanträdet behandlades ärenden: Underskrifter: Ola Persson Ylva Eriksson Stefan Nilsson Ordförande Sekreterare

2 2 25 Mötets öppnande Mötet öppnas av ordförande och uttrycker sitt gillande över styrelsens rundresa i fastighetsbeståndet tidigare under dagen. 26 Val av sekreterare och justeringsman Till sekreterare utses Stefan Nilsson och till att justera dagens protokoll väljs Ylva Eriksson, jämte ordförande. 27 Godkännande av dagordningen/ extra ärenden Styrelsen godkänner den utsända dagordningen. 28 Föregående protokoll Protokoll från godkänns av styrelsen och läggs till handlingarna.

3 3 29 Utdelade uppdrag a) VD meddelar att nyupplåning skett om 100 MSEK med en löptid om 5 år. b) Magnus Gärdebring rapporterar från SABO-konferensen och redogör för behandlingen av de två motioner han skickat in.

4 4 30 Rapporter a) Ordföranden föreslår att den planerade styrelseresan till Lund ersätts av studiebesök i Sölvesborg åtföljt av styrelsemöte samma dag. Styrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag. b) VD presenterar en nyframtagen utbildningsplan för personal och styrelse. c) VD meddelar att lönerevisionen per den 1 april 2017 är klar. d) VD redogör för aktuella personalärenden. e) VD meddelar att KF den beviljat styrelse och VD ansvarsfrihet. f) VD redogör för tertialbokslut per den g) VD presenterar likviditeten per den h) VD presenterar lånereskontran per den och konstaterar att snitträntan nu ligger på 1,20%. i) VD redogör för pågående bredbandsförhandlingar. j) VD konstaterar att det senaste om BTH:s framtid i Karlshamn är att deras lokalisering ligger kvar. k) VD och ordförande rapporterar att uppgörelse träffats med kommunen angående förtida uppsägning från kommunens sida av mellanvarande avtal för Gustavsborg. l) VD meddelar att handpenning erlagts för en fastighet i Asarum. m) VD meddelar att kommunen påbörjat arbetet med att ta fram en bostadsförsörjningsplan där bolaget kommer att vidtalas under processen. n) VD meddelar att en viss social oro förekommer och att åtgärder vidtagits. o) Marknadschef Håkan Myhre presenterar en analys av bolaget bostadskö med avseende på bl.a. antal sökande per kategori och aktualiteten av uppgivna bostadsbehov. p) Håkan Myhre presenterar upplägget för bolagets 50-årsjubileum. q) VD redogör för pågående investeringsprojekt. r) VD redogör för pågående underhållsinsatser av större dignitet. s) VD redogör för till Stadsvapnet ställd VD-rapport. t) Ordföranden redogör för det senaste dialogmötet med ägaren, Stadsvapnet. u) Inga övriga rapporter föreligger.

5 5 31 Driftbudget för 2017 att godkänna förslag till reviderad driftbudget för 2017 VD redovisar förslag till reviderad driftbudget för Förslaget redovisas som bilaga 31 32

6 6 Femårig driftbudget att godkänna förslag till reviderad femårig driftbudget VD redovisar förslag till reviderad femårig driftbudget. Förslaget redovisas som bilaga 32 33

7 7 Femårig investeringsplan att godkänna förslag till reviderad femårig investeringsplan VD redovisar förslag till reviderad femårig investeringsplan. Förslaget redovisas som bilaga 33 34

8 8 Affärsplan för perioden att godkänna förslag till affärsplan för den aktuella perioden VD redovisar förslag till affärsplan för perioden

9 9 Partiell start av EPC, fas 2 att bevilja igångsättningstillstånd för angelägna EPC-åtgärder (fas 2) upp till ett belopp om max 5 mnkr VD meddelar att det finns skäl att innan startbesked för energibesparingsprojektets fas 2 tidigarelägga del av fas 2 till ett investeringsbelopp om maximalt 5 mnkr. 36

10 10 Entledigande att entlediga vvd från sitt uppdrag från den 30 juni 2017 att framföra styrelsens tack för de insatser vvd gjort för bolaget under de gångna åren VD meddelar att vvd inkommit med sin uppsägning där sista arbetsdagen blir den 30 juni VD föreslår att styrelsen beviljar entledigande av vvd från detta datum.

11 11 37 Styrelsens arbetsordning att efter att påtalade korrigeringar gjorts, godkänna förslaget till Styrelsens arbetsordning VD redogör för förslaget till Styrelsens arbetsordning. Efter påtalande konstateras att det på olika ställen i arbetsordningen påtalas suppleanter, vilket bör korrigeras i skrivning då bolaget numera inte har några sådana.

12 12 38 VD-instruktion att godkänna förslaget till VD-instruktion VD redogör för förslag till ny VD-instruktion.

13 13 39 Ekonomisk rapportering att godkänna förslaget till ny rutin för ekonomisk rapportering VD redogör för förslag till ny rutin för ekonomisk rapportering.

14 14 40 Övrigt att förvärva sagda fastighet och att uppdra åt VD att återrapportera när köpekontrakt är undertecknat Ordförande påtalar att det finns en mindre obebyggd fastighet till salu, som bolaget bör förvärva.

15 15 41 Nästa sammanträde VD meddelar att av i november 2016 fastställd årsmötesplan, framgår att nästa styrelsemöte är den 12 september kl Kallelse utsänds i sedvanlig ordning.

16 16 42 Mötets avslutande Mötet avslutas av ordförande.