Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse

Transkript

1 , kl 08:15-11:25 Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse 10 Ordförande Per Österberg öppnade sammanträdet och hälsade Mats Lundin, ny elnätschef, välkommen. Per Österberg berättade att USA:s ambassadör i Sverige, Mr Wood, kommer på besök till Sandviksverket den 20 augusti. Närvarande enligt närvarolista. 11 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lennart Värmby. BESLUTSÄRENDEN 12 Utökning av investeringsbudgeten för Wexnet för år 2007 Per Bengtsson informerade om Wexnet:s budget och planer inför hösten Styrelsen beslutade, att godkänna utökning av Wexnet:s investeringsbudget med kkr till kkr. 13 Förvärv av aktier i Östkraft AB Per Österberg informerade om Växjö Energi ABs förvärv av aktier i Östkraft AB. att Växjö Energi AB gör ett proportionellt förvärv i förhållande till ägarandelen av de aktier som hembjuds i Östkraft AB, när Uddevalla Energi AB och Trollhättan Energi AB frånträder sitt ägande. Förvärvet görs till ett belopp om ca kronor och medför att Växjö Energi ABs ägarandel i Östkraft AB utökas från 15,88% till 18,40%. Beslutet kräver kommunfullmäktiges godkännande. Sidan 1 av 5

2 14 Ny delägare i Bioenergigruppen AB Ann-Mari Ståhlberg informerade att E.on Värme Sverige AB vill bli delägare i Bioenergigruppen AB. Bioenergigruppen AB arbetar för att främja bioenergi och satsa på forskning vid Växjö universitet. att godkänna E.on Värme Sverige AB som ny aktieägare i Bioenergigruppen AB. INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER 15 Kommunfullmäktiges beslut avseende policy för att förebygga och förhindra etniska och religiösa trakasserier För styrelsens information har protokollsutdrag från kommunfullmäktige , varit utsänt. Föredragande är Ann-Mari Ståhlberg. 16 Kommunfullmäktiges beslut avseende biodrivmedelfabrik i Växjö För styrelsens information har protokollsutdrag från kommunfullmäktige , varit utsänt. Föredragande är Per Österberg. 17 Hedersbelöning Per Österberg och Ann-Mari Ståhlberg delade ut hedersbelöning till Leif Sandén som varit anställd på företaget i 25 år. Sidan 2 av 5

3 18 Ekonomisk rapport, juli 2007 För styrelsens information lämnades en ekonomisk rapport för perioden januari - juli Rapporten innefattade en kortfattad redogörelse kring elcertifikat och krafthandel. Föredragande är Maria Trulsson och Lars Ehrlén. 19 Inför arbetet med budget och affärsplan Maria Trulsson lämnade information kring höstens kommande arbete rörande budget och affärsplan. 20 Sammanträdesdagar våren 2008 Förslag till styrelsen avseende sammanträdesdagar Föredragande är Ann-Mari Ståhlberg. att bolaget tar fram ett förslag på vårens mötesdagar. 21 Information och rapporter från av Växjö Energi AB delägda bolag a/ Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB Per Österberg redovisar att regeringen beslutat att Växjö universitet kan stå som ensam ägare till VVBGC. Sidan 3 av 5

4 b/ BIVA Bredband i Värend AB Per Österberg redovisar: att det varit årsstämma i BIVA. c/ Dataphone AB (tidigare Citylink AB) Ann-Mari Ståhlberg ger en kort information om Dataphone. 22 Övriga informationsärenden och rapporter Ann-Mari Ståhlberg informerade om Växjö Energi Elnät AB:s 120-års jubiléum som uppmärksammas den 1 september. 23 Ordförande Per Österberg avslutar sammanträdet. Sekreterare Ulla Collin-Bäckström Justeras: Per Österberg Lennart Värmby Sidan 4 av 5

5 Närvarolista Sekreterare: Ulla Collin-Bäckström Noteringar: Per Bengtsson lämnar mötet efter 12 Justering: Lennart Värmby Behandlade paragrafer: 10 till 23 Ordinarie ledamöter Närv Närv M Per Österberg S Carl-Olof Bengtsson V Lennart Värmby C Ingvar Karlsson Fp Stanley Ståhl S Anna Storbjörk Kd Dan Markusson Personalrepresentanter Maria Storm Göran Skogsfors Jimmy Nilsson P-O Gustavsson Tjänstemän Ann-Mari Ståhlberg Camilla Löfstrand Ulf Johnsson Lars Ehrlén Per Bengtsson Maria Trulsson Mats Lundin Magnus Eriksson Sidan 5 av 5