VÄXJÖ ENERGI AB 1 (7) Org. nr Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse , kl

Transkript

1 VÄXJÖ ENERGI AB 1 (7) Org. nr Protokoll fört vid sammanträde med Växjö Energi AB:s styrelse , kl Anders Jonsson, Östkraft AB, informerar om Östkraft AB:s verksamhet. Resultat 2005 och budget 2006 presenteras. Jonas Persson, Östkraft AB, visar nya förutsättningar på elmarknaden. Sven-Åke Andersson tackar företrädarena för Östkraft AB för lämnad information. 74 Ordföranden Sven-Åke Andersson öppnar sammanträdet och förrättar upprop. Närvarande enligt närvarolista. 75 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Göran Borg. BESLUTSÄRENDEN 76 Nya prisalternativ för fjärrvärmeinstallation, villor Förslag till nya prisalternativ för fjärrvärmeinstallation, villor, har upprättats enligt PM, daterat Föredragande är Lars Ehrlén. att anta förslag till nya prisalternativ för fjärrvärmeinstallation, villor, i enlighet med till ärendet fogat PM, daterat

2 2 (7) 77 Stöd till Växjö Universitet för professur i skogsskötsel Växjö Universitet söker ekonomiskt stöd hos regionens näringsliv för att finansiera en planerad professurtjänst i skogsskötsel, med inriktning på byggrelaterade marknadsbehov, vid Växjö Universitet. Styrelsen beslöt vid sammanträde att uppdra åt VD att vid kommande sammanträde lämna förslag till hur Växjö Energi AB kan agera i detta ärende. Föredragande är Ann-Mari Ståhlberg. att ta bort ärendet från dagens agenda tills det är utrett hur andra företag i regionen ämnar att stötta denna professur i skogsskötsel. Stöd till verksamheten skall inte hanteras i Växjö Energi AB utan i Bioenergigruppen i Växjö AB, där Växjö Energi AB är en av intressenterna. INFORMATIONSÄRENDEN OCH RAPPORTER 78 Redovisning avseende intern kontrollplan Kommunfullmäktige i Växjö kommun har antagit reglemente för intern kontroll, gällande för nämnder, styrelser och kommunägda bolag. Styrelsen antog förslag till intern kontrollplan för Växjö Energi AB 2005 samt uppdrog åt VD att en gång per år redovisa ärendet vid styrelsens sammanträde. Föredragande är Per Bengtsson. att i dagens protokoll notera, att redovisning av intern kontrollplan 2005 för Växjö Energi AB skett, att några erinringar inte föreligger, samt att uppdra åt VD,

3 3 (7) att uppdatera den interna kontrollplanen för Växjö Energi AB 2006, och att redovisa den interna kontrollplanen 2006 vid första sammanträdet Protokollsutdrag från Växjö kommun aktieägardirektiv Kommunfullmäktige i Växjö kommun har vid sammanträde fattat följande beslut: 285/2005 Gemensamma riktlinjer för förvaltningar och bolag rörande omställning, rekrytering, lönesättning och pensionsvillkor 286/2005 Lönesättning/beslut om lön för förvaltningschef och VD Båda besluten har lämnats till bolagen som formella aktieägardirektiv. Föredragande är Sven-Åke Andersson. att i dagens protokoll notera att av kommunfullmäktige i Växjö kommun fattade beslut enligt 285/2005 och 286/2005 är aktieägardirektiv som skall följas av Växjö Energi AB. 80 Information och rapporter från verksamheten a/ Ekonomi Per Bengtsson redovisar: b/ Produktion - Lånesituationen per samt upphandling av lån motsvarande 20 mkr. - Affärer mellan Växjö Energi AB och Växjö kommun. Ulf Johnsson redovisar: - Slutredovisning av investeringar: - Hetvattenackumulatorn, Sandviksverket.

4 4 (7) - Reservpanncentralen, Teleborg. - Effekten av driftstopp när uppregleringspriset skjuter i höjden. Vid effektbristsituationer kan priserna stiga till 20 kr/kwh. Växjö Energi AB kommer inte att lägga säljbud på produktionen i Sandvik 2 vid risk för effektbrist. För Sandvik 1 gäller detta generellt. - Energinettostatistik för c/ Distribution d/ IT Lars Ehrlén redovisar: st driftsäkerhetsavtal för fjärrvärme är tecknade. - Driftstörning på äldre nät vid Kungsvägen samt vid Furutåvägen. - Brev om konverteringsbidrag för fjärrvärmekunder har skickats ut. Ann-Mari Ståhlberg och Eric Åkerlund redovisar: e/ Personal Styrelsen noterar, - - Lägesrapporter: - Affärsområdet Wexnets framtida organisation och uppbyggnad. - KFAB-projektets framskridande. Lennart Värmby överlämnar en skrivelse från Miklos Csanadi Det började med en namninsamling. Ett öppet brev till Hyresbostäder, Vidingehem, VEAB, Växjöhem och Växjö kommun. - Växjö Energi AB/Bredbandsbolaget. att information lämnats. 81 Information och rapporter från av Växjö Energi AB delägda bolag a/ Östkraft AB Sven-Åke Andersson informerar:

5 5 (7) - Från sammanträdet i december 2005 tillsammans med ett ägarmöte där Göran Borg representerade Växjö Energi AB. b/ Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB Sven-Åke Andersson informerar: - Vid styrelsesammanträde , där företrädare för Växjö kommun var närvarande, ombads Växjö Energi AB att lämna Växjö kommun en skriftlig lägesrapport vad avser Växjö Energi AB:s engagemang i Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre AB. En lägesrapport, daterad , har upprättats av rektorn Johan Sterte vid Växjö Universitet och översänts till kommunstyrelsens ordförande Carl-Olof Bengtsson. Lägesrapporten har varit utsänd till styrelsen för kännedom. c/ BIVA, Bredband i Värend AB Per Bengtsson informerar: - Villakampanj i Alvesta. - Upphandling av kommunikationsoperatör för Allbohus AB:s hyresgäster pågår. d/ Citylink AB Ann-Mari Ståhlberg informerar: - Namnändring till Dataphone AB efter sammanslagningen med Dataphone AB. Endast ordinarie styrelseledamöter deltar vid styrelsemötena efter sammanslagningen. e/ Bioenergigruppen i Växjö AB Styrelsen noterar, Ann-Mari Ståhlberg informerar: - Styrelsemöte med seminarium. Inbjudan har skickats ut från Energikontor Sydost. att information lämnats.

6 82 6 (7) Övriga informationsärenden och rapporter Sven-Åke Andersson och Ann-Mari Ståhlberg informerar: a/ Forum för energiföretag har sammankomst i Växjö b/ Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, kommer till Växjö Energi AB Agenda och speciell kallelse till Växjö Energi AB:s styrelse har skickats ut. c/ Styrelsesammanträdet kommer att bli en heldag med början kl och gemensam lunch. Förmiddagen ägnas åt Visioner och mål (Uppföljning av seminariet i Uddevalla ). d/ IT Kronoberg har upphört. Samförläggning efter Gudrun. Kommunalrådet Carl-Olof Bengtsson har tagit kontakt med Eon:s koncernchef. Styrelsen noterar, att information lämnats. 83 Ordföranden Sven-Åke Andersson avslutar sammanträdet. Sekreterare Per Bengtsson Per Bengtsson Justeras Sven-Åke Andersson Sven-Åke Andersson Göran Borg Göran Borg

7