Styrelsemöte Tid: kl Jonsgårdsvägen 19 B, Rottne. Beslutande: Marie-Louise Gustavsson v ordförande

Transkript

1 Tid: kl Plats: Jonsgårdsvägen 19 B, Rottne Beslutande: Marie-Louise Gustavsson v ordförande Håkan Carlsson Anders Bengtsson Lars Melin Roland Tornhed Ylva Jönsson Håkan Källberg Bengt Karlsson Håkan Lowentoft Paula Eskilsson Marie Glanzén Anders Svärd VD fastighetschef ekonomichef/sekreterare marknadschef verksamhetsutvecklare fastighetsingenjör Paragrafer: Sekreterare: Håkan Lowentoft Ordförande: Marie-Louise Gustavsson Justerare: Lars Melin

2 2 76 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE V ordförande Marie-Louise Gustavsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 77 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Dagordningen godkänns. 78 VAL AV JUSTERARE Styrelsen beslutar att Lars Melin jämte ordföranden justerar dagens protokoll. 79 ANMÄLNINGAR OCH INFORMATIONER VD lämnar följande rapporter och informationer: Skrivelser Protokoll från VKABs styrelsemöten och Vision Braås oktober, Åryd direkt, Kommunstyrelsen , skrivelse angående parkeringsplatser vid vårdcentralen Braås och vårdboendet Sjöliden. Rapporter Extra bolagsstämma. Tillgänglighetsarbetet. Genomförd hyresförhandling. Omskrivning av kommunala hyresavtal. Uppsägning av avtal för Lyckanshöjd i Lammhult. Avisering om uppsägning Ekgården i Nöbbele. Aktuella byggprojekt. Nya entreprenörsavtal, entreprenörsskola. Upphandling yttre skötsel. Redovisning gällande omprövning av uttagsskatten.

3 3 Styrelsen godkänner samtliga rapporter och informationer samt beslutar att lägga dem till 80 AVRAPPORTERING AV STYRELSENS UPPDRAG TILL VD 81 FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR ÅR 2011 Ekonomichef Håkan Lowentoft redovisar förslag till budget för Enligt förslaget blir resultatet för 2011, efter finansiella poster men före bokslutsdispositioner och skatt tkr. Styrelsen beslutar att anta det redovisade förslaget till budget för år REVIDERING AV MILJÖPOLICY Anders Svärd redovisar förslag till reviderad miljöpolicy. Styrelsen beslutar att godkänna det reviderade förslaget, samt att det biläggs protokollet. 83 MILJÖREVISION Fastighetsingenjör Anders Svärd redogör för godkännandet vid omdiplomeringen som genomfördes den 29 november. VD informerar om att vi anlitat en person för att forma och vidareutveckla det fortsatta strategiska arbetet inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

4 4 84 SLUTREDOVISNING FÖRSKOLA KV. FIOLEN Fastighetschefen Bengt Karlsson lämnar slutredovisning för den färdigställda förskolan vid Polenvägen 2, Fiolen 1. Överlämnad kalkyl till Skol- och barnomsorgsnämnden inför beslut om igångsättning av projektet utvisade en produktionskostnad på tkr, den nu redovisade slutliga produktionskostnaden blev tkr. 85 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEMÖTEN FÖR ÅR 2011 Styrelsen fastställer datum för styrelsemöten 2011 enligt nedan Månad Dag Datum Att beakta Januari Tisdag 11 Konst.sammanträde Februari Tisdag 8 Bokslut Mars Tisdag 22 Årsredovisning April Årsstämma Maj Onsdag 18 Tertialbokslut Juni Tisdag 14 Studieresa inom fastighetsbeståndet Augusti Tisdag 16 September Tisdag 13 Tertialbokslut Oktober Tisdag 11 December Onsdag 14 Budget

5 5 86 SUMMERING/REDOVISNING FRÅN MANDATPERIODEN VD inleder presentationen av viktiga beslut och händelser under den gångna mandatperioden, fastighetschefen Bengt Karlsson redogör för de större ny- och ombyggnaderna under de senaste fyra åren. Marknadschefen Paula Eskilsson noterar att vi under hösten har passerat 2000 lägenheter och redovisar statistik bland annat om hur nöjda hyresgästerna är både vid inflyttning och vid avflyttning enligt de enkätundersökningar som löpande görs. Verksamhetsutvecklare Marie Glanzén redovisar utvecklingen inom IT-området där vi når alla våra lägenheter med fiber. Det har möjliggjort att vi kan styra och bevaka våra fastigheter från Rottne och även nå alla våra hyresgäster med egen kabel-tv lösning. Fastighetsingenjör Anders Svärd är inne på samma linje och informerar om utvecklingen av system för brand, inbrotts- och passagesystem som numera bevakas via IP-nätet. VD sammanfattar redovisningen och konstaterar att styrelsen kommer att vara intakt den kommande mandatperioden. De senaste 5 åren har vi kunnat investera tkr i genomsnitt. Framtiden ser mer osäker ut med stigande räntor, kan vi bygga lika fördelaktigt med fortsatt acceptabla hyresnivåer? VD avslutar med att tacka styrelsen och medarbetarna för ett gott samarbete samt önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År. 87 ÖVRIGT Inga övriga frågor anmäls. 88 AVSLUTNING V ordförande och styrelsen ser tillbaka på en spännande mandatperiod och tackar VD och personalen för året som gått och önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År. V ordförande skickar en speciell hälsning om snabbt tillfrisknande till Ordförande som inte kunde medverka idag och avslutar därefter sammanträdet.