Tid: kl Jonsgårdsvägen 19B, Rottne. Beslutande: Christer Wånehed ordförande Marie-Louise Gustavsson v ordförande

Transkript

1 Tid: kl Plats: Jonsgårdsvägen 19B, Rottne Beslutande: Christer Wånehed ordförande Marie-Louise Gustavsson v ordförande Håkan Carlsson Lars Melin Roland Tornhed Ylva Jönsson Håkan Källberg VD Lennart Eklund Kamrer ( 38-41) Anders Svärd Fastighetsingenjör ( 38-42) Paragrafer: Sekreterare: Håkan Källberg Ordförande: Christer Wånehed Justerare: Marie-Louise Gustavsson

2 2 38 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE Ordförande Christer Wånehed hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 39 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Dagordningen godkänns. 40 VAL AV JUSTERARE Styrelsen beslutar att Marie-Louise Gustavsson jämte ordföranden justerar dagens protokoll. 41 TERTIALBOKSLUT PER Kamrer Lennart Eklund och VD redogör för tertialbokslutet per Styrelsen beslutar att godkänna tertialbokslutet per samt att överlämna det till KFAB. 42 POLICY FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE VD och fastighetsingenjör Anders Svärd redogör för framtaget förslag till policy för det systematiska brandskyddsarbetet. Styrelsen beslutar att fastställa redovisat förslag till policy för det systematiska brandskyddsarbetet

3 3 43 ANMÄLNINGAR OCH INFORMATIONER VD lämnar följande rapporter och informationer: Skrivelser: Kommunfullmäktige förslag till policy för att förebygga och hantera våld och hot i arbetsmiljön, KFABs styrelseprotokoll , Braås Socialdemokratiska förening ytterligare lägenheter i Braås, KFABs styrelseprotokoll Rapporter Uthyrningsläget Tillgänglighetsarbetet Information gällande organisationen Fastighetschefen har utsetts att deltaga i Bebo- Energimyndighetens beställaregrupp för energieffektiva flerbostadshus Arbetet med omvärldsanalysen och strategiplan Inköp av handdatorsystem till fastighetsförvaltningen Reviderad internkontrollplan Styrelsen godkänner samtliga rapporter och informationer samt beslutar att lägga dem till handlingarna. Gällande skrivelsen Braås Socialdemokratiska förening, tages denna upp som ett ärende vid kommande styrelsemöte. 44 REDOVISNING AV PÅGÅENDE BYGGPROJEKT VD redovisar pågående byggprojekt. Styrelsen godkänner rapporten samt beslutar att lägga den till handlingarna. 45 AVRAPPORTERING AV STYRELSENS UPPDRAG TILL VD Styrelsen godkänner redovisningen och beslutar att lägga den till handlingarna.

4 4 46 INFORMATION MILJÖLEDNINGSSYSTEM Torun Israelsson från kommunledningskontoret informerar om miljöledningssystemet/eco-budget. Nya mål för 2008 presenterades. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att följa upp det fortsatta arbetet. 47 FÖRVÄRV AV FASTIGHETEN VÄXJÖ TRITON 1 VD redovisade förslag till köpekontrakt. Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att förvärva fastigheten Växjö Triton TRITON 1 NYBYGGNATION AV VÅRDBOSTÄDER/OMSORGSLOKALER VD redovisar förslag med kalkyl till utförande av nybyggnad av vårdbostäder och omsorgslokaler på fastigheten Växjö Triton 1. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att genomföra projektet enligt redovisat förslag och kalkyl under förutsättning av erforderliga kommunala beslut. 49 FÖRVÄRV AV FASTIGHETEN VÄXJÖ GALAXEN 1 VD redovisade förslag till köpekontrakt: Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att förvärva fastigheten Växjö Galaxen 1.

5 5 50 PREFABRICERADE LÄGENHETSMODULER TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN VD redovisade förslag och kalkyl för leasing av lägenhetsmoduler och gemensamhetslokaler på fastigheten Växjö Galaxen 1. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att upprätta erforderliga avtal med omsorgsförvaltningen och leasingföretaget och därefter genomföra projektet. 51 VEDERSLÖVS SKOLA UTÖKNING AV LOKALER VD redovisar förslag och kalkyl avseende leasing av ca 170 kvm lokaler som tagits fram i samråd med skol- och barnomsorgsförvaltningen. Styrelsen beslutar i enlighet med redovisat förslag och att VD får i uppdrag att genomföra projektet. 52 TILL- OCH OMBYGGNAD AV ROTTNE BRANDSTATION VD redovisade förslag på en om- och tillbyggnad av Rottne Brandstation som tagits fram tillsammans med Värends Räddningstjänst. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att genomföra projektet. 53 ÖVRIGT Inga övriga frågor anmäls. 54 AVSLUTNING Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.