Christer Landin Kerstin Gustafsson Peter Danielsson Peter Kovåcs Ronny Sandberg Robin Holmberg. Aktier/ röster

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Christer Landin Kerstin Gustafsson Peter Danielsson Peter Kovåcs Ronny Sandberg Robin Holmberg. Aktier/ röster"

Daniel Jonasson
för 8 år sedan
Visningar:

1 \ NSRAB ~. ",'.1\JI> Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag (NSR AB) torsdag l ' , kl på NSR:s huvudkontor, Hjortshögsvägen 1, Helsingborg Närvarande aktieägare/ ombud Antal aktier/ röster Bjuvs kommun Båstads kommun Helsingborgs stad Höganäs kommun Astorps kommun Ängelholms kommun Christer Landin Kerstin Gustafsson Peter Danielsson Peter Kovåcs Ronny Sandberg Robin Holmberg Summa deltagare = Aktier/ röster Övriga närvarande: styrelseledamöter: Joakim Andersson, Inger Nilsson, Anders Månsson, Ann Marie Johnsson, Hans Borg, Willy Hall, Lars Thunberg, Håkan Göthe, Reino Persson och Bengt Sävström styrelsesuppleanter: Christos Torounidis, Jessica Andersson, Henrik Forssell, Marianne Jern, Rickard Sallermo, Gustaf Wingårdh, Ove Persson och Lennart Nilsson Anmält förhinder: Maria Hägg, Lars-Ingvar Johansson, Tommy Jönsson och Christer Örning Personalrepr. Revisorer: Lekmannarevisorer: Inge Abrahamsson och Toiwo Henriksson, Transport Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer Lars Starck, Ernst & Young Aina Modig Lindell och Jan Backman, båda Helsingborg Övriga: Katarina Pellin, Båstads kommun, Elin Ask, Helsingborgs stad, Asa Winkler, NSR, samt Kim Olsson, NSR, sekr./vd.

Christer Landin Kerstin Gustafsson Peter Danielsson Peter Kovåcs Ronny Sandberg Robin Holmberg 385 320 2 578 574 345 798 Summa deltagare = Aktier/ röster 5 000 Övriga närvarande: styrelseledamöter:

2 1 Bolagstämmans öppnande Styrelsens ordförande, Joakim Andersson förklarar bolagsstämman öppnad. 2 Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman att välja Joakim Andersson till ordförande vid stämman samt att uppdra åt VD Kim Olsson att föra protokollet. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Ovan angivna förteckning över närvarande aktieägare/ ombud uppläses. att godkänna förteckningen som röstlängd. 4 Godkännande av dagordning att godkänna den utsända dagordningen. 5 Val av två justeringspersoner att ordföranden för bolagsstämman jämte Christer Landin och Robin Holmberg justerar stäm mo protokollet. 6 Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad VD Kim Olsson informerar om att stämmahandlingarna utsändes med post den 15 apri12014 till ägarkommunerna och dess ombud. att bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. ~ _jj3 ;e~

3 Upprättande och godkännande av röstlängd Ovan angivna förteckning över närvarande aktieägare/ ombud uppläses. att godkänna förteckningen som röstlängd.

3 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelse, uppföljningsrapport enligt 13 i bolagsordningen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport VD Kim Olsson föredrar styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 tillsammans med styrelsens förslag till vinstdisposition. VD Kim Olsson föredrar uppföljningsrapporten enligt 13 i bolagsordningen. Revisorn Lars Starck framlägger revisionsberättelsen. Lekmannarevisorn Aina Modig Lindell framlägger lekmannarevisorernas granskningsrapport att godkänna den framlagda årsredovisningen, uppföljningsrapporten, revisionsberättelsen samt granskningsrapporten. 8 Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning för NSR AB, b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den framlagda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör Stämman beslutar i enlighet med revisorns tillstyrkan att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, att vinsten behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna och lekmannarevisorerna Föreligger utskickat förslag till ersättning enligt bestämmelserna i ERS 2010 för Helsingborgs stad för arvoden till styrelsen och de förtroendevalda revisorerna samt att ersättning till de valda revisorerna utgår enligt avtal. att från utgår ersättning till styrelseledamöter och suppleanter i NSR enligt bestämmelserna i ERS 201 O för Helsingborgs stad och dessutom fast årsarvode till ordförande med 9,25 %, vice ordförande 4,5 %och övriga ledamöter och suppleanter 1 %av kommunalrådsarvodet i Helsingborg och reseersättning enligt Helsingborgs resereglemente, d.v.s. samma princip som tidigare år, dessutom utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst, samt att auktoriserad revisor erhåller arvode enligt räkning. ;::?) Lil.. O -.v ~-c~ <T<?--&6

VD Kim Olsson föredrar uppföljningsrapporten enligt 13 i bolagsordningen. Revisorn Lars Starck framlägger revisionsberättelsen.

4 10 Fråga om antalet styrelseledamötet och suppleanter att antalet styrelseledamöter enligt 6 i konsortialavtalet ska vara elva med lika många personliga suppleanter samt två av personalorganisationerna utsedda ledamöter jämte suppleanter. 11 Val av styrelseledamöter, suppleanter samt ordförande och vice ordförande Föreligger ägarkommunernas förslag till styrelseledamöter och personliga suppleanter samt uppgift om personalorganisationernas representanter. att intill nästa ordinarie bolagsstämma fastställa följande styrelse: Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter Kommun Anders Månsson (S} Christos Torounidis (S} B j uv Ann-Marie Johnsson (C} Jessica Andersson (S} Båstad Joakim Andersson (M) Maria Hägg (M) Helsingborg Hans Borg (M) Henrik Forssell (M} Helsingborg Lars Thunberg (KO) Marianne Jern (FP) Helsingborg Inger Nilsson (S} Lars-Ingvar Johansson (S) Helsingborg WillyHall (S} Rickard Sallermo (MP) Helsingborg Håkan Göthe (M) Gustaf Wingårdh (M} Höganäs Reino Persson (S) Ove Persson (M) As torp Christer Örning (M) Lennart Nilsson (C} Ängelholm Bengt Sävström (S) Tommy Jönsson (S) Ängelholm att konstatera följande uppgifter om valda personalrepresentanter Ordinarie Inge Abrahamsson, Transport Lennart Jensen, Unionen Suppleanter Toiwo Henriksson, Transport Lotta Lewis-Jonsson, Sveriges Ingenjörer att utse Joakim Andersson till styrelsens ordförande för samma period. att utse Inger Nilsson till styrelsens vice ordförande för samma period. J ffi ~

11 Val av styrelseledamöter, suppleanter samt ordförande och vice ordförande Föreligger ägarkommunernas förslag till styrelseledamöter och personliga suppleanter samt uppgift om

5 12 Anmälan av kommunfullmäktiges val av auktoriserad revisor och lekmannarevisor för perioden Helsingborgs stad förde en upphandling av revisorstjänsten under Kommunfullmäktige i Helsingborg beslutade att utse Magnus Helmfrid, auktoriserad revisor på Ernst & Young, till huvudansvarig revisor för perioden Helsingborgs kommunfullmäktige beslutade att utse Aina Modig Lindell till ordinarie lekmannarevisor och Jan Backman till suppleant för perioden att godkänna anmälan enligt ovan. 13 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Inget övrigt ärende har anmälts till stämman. 14 stämmans avslutande Avslutningsvis konstateras att samtliga beslut varit enhälliga och att det inte finns fler ärenden på dagordningen. Peter Danielsson framför ägarens tack till styrelsen, VD och bolagets medarbetare, för gott arbete och väl fungerande samarbete under det gånga året. Joakim Andersson framför sitt tack till styrelsen, VD och bolagets medarbetare samt till ägarna. att förklara 2014 års bolagsstämma avslutad. ~ Peter Danielsson ~ ;,Jl~~-4~ { Christer Landin

Helsingborgs kommunfullmäktige beslutade 2011-02-23 att utse Aina Modig Lindell till ordinarie lekmannarevisor och Jan Backman till suppleant för perioden 2011-2014. att godkänna anmälan enligt ovan.

Relevanta dokument

Bolagsordning för Besök Linde AB

Bolagsordning för Besök Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningsstaben Dokumentet