Protokoll styrelsemöte 6/ 2013 med styrelsen i NSR AB. fredag , kl Hotell Erikslund, Varalöv, Ängelholm

Transkript

1 lu Protokoll styrelsemöte 6/ 2013 med styrelsen i NSR AB fredag , kl Hotell Erikslund, Varalöv, Ängelholm Närvarande: Ledamöter: Lana Tihic', ordförande, Ann-Marie, Johnsson, Hans Borg, Willy Hall, Lars Thunberg, Håkan Göthe, Reino Persson och Berigt Sävström Suppleanter: Jessica Andersson, Lars-Ingvar Johansson, Gustaf Wingårdh, Ove Persson, Tommy Jönsson och Lennart Nilsson Personalrepr: Anmält förhinder: Jonas Ekberg, Henrik Forssell, Maria Hägg, Marianne Jern, Anders Månsson, Inger Nilsson, Christos Torounidis, Christer Örning, Inge Abrahamsson och Toiwo Henriksson, båda Transport Övriga: Kim Olsson, VD, Asa Winkler, sekr. samt Anna Sällberg, miljöchef och Jenny Pettersson, miljösamordnare under Ordförande Lana Tihic förklarar sammanträdet öppnat och konstaterar närvarande enligt ovan. att godkänna föreslagen dagordning att ordföranden jämte Reino Persson justerar protokollet att godkänna styrelseprotokoll 4 och 5/ Ekonomiska rapporter a) Resultat och balans 2013 VD Kim Olsson informerade om resultatet för det första halvåret Resultatet för NSR AB och NSR Produktion som var -9,4 miljoner kronor, vilket var ca 6 miljoner kronor sämre än budget. Omsättningen för koncernen överstiger budget med ungefär 2 miljoner kronor. Avvikelsen beror framförallt på vidarförsäljning av returbränsle som köpts in. Lägre gasproduktion och utebliven gasväxling samt mindre intäkter på schakt, förorenade massor, trädgårdsavfall och material till förbehandlingsanläggningen har påverkat intäkterna negativt. Vidare minskar mängden återvunna tidningar konstant vilket innebär lägre intäkter. Kostnaderna för kon- 1 (5)

2 cernen överstiger budget med 18 miljoner kronor. Ungefär hälften av avvikelsen beror på skillnad i utfall och budget som tar ut vartannat under året. l övrigt beror avvikelsen på ökad avsättning till sluttäckning, att återvinning av plast sker på samma sätt som tidigare (Cassandra Oil har inte kommit igång) och därmed högre kostnader än vad som budgeterats, ökade underhållskostnader i förbehandlingsanläggningen samt ökade substratkostnader för material till biogasanläggningen. sjukfrånvaron på insamling av hushållsavfall i Helsingborg (f.d. RENHAB) har varit onormalt hög och också bidragit till högre kostnader. Avyttringen av aktier i NSR Atervinning har gett en reavinst på nästan 1 O miljoner kronor och finns registrerad under räntenettot. b) Likviditet Kim redogjorde för den uppdaterade likviditetsplanen c) Prognos Kim redogjorde för prognosen för Det ekonomiska resultatet som prognosliseras för NSR-koncernen kommer att vara något positivt för De tidigare förklarade kostnadsökningarna i form av bl.a. sluttäckning, försenad effektivisering av plaståtervinning, underhållskostnader i förbehandlingen påverkar resultatet negativt. Prognosen bygger på att lågkonjunkturen inte påverkar avfallsflöden mer än vad vi budgeterade. Hittills ser detta ut att följas med undantag för tidningspapper. Investeringarna beräknas uppgå till 135 Mkr under Investering i lakvattenprojektet påbörjas inte förrän vi fått vår utredning med förslag godkänt av miljödomstolen, vidare är ännu inte bygglov för återvinningscentral i Helsingborg godkänd varför upphandling inte påbörjats. Den prognosliserada soliditeten vid årsskiftet är 14 % 54 Marknadsrapporter Juridisk status VD Kim Olsson informerade om att kammarrätten åter ska behandla Michael Liverstams skrivelse till förvaltningsrätten angående förvaltningsrättens beslut om att avvisa Michael Liverstams talan om ogiltighetsförklarande av Helsingborgs Stads beslut om att överlämna Renhållningsverkets uppgifter till NSR. 2 (5)

3 Kim informerade om att överprövningen av Helsingborgs kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om en försäljning av en majoritet av aktierna i NSR Atervinning AB resulterat i att Förvaltningsrätten kommit fram till att KF i Helsingborgs stad har hanterat ärendet korrekt. Kim informerade om avslutande av externa aktiviteter i syfte att klara Teckalkriterierna: Köp och försäljning av tidningar från Lunds Renhållningsverk Köp och försäljning av tidningar från Nåra b - Köp och försäljning av RT -flis till Öresundskrafts anläggning i Ängelholm Bullervall i Landskrona Nyhetsklipp Kim redogjorde för en sammanställning av Nyhetsklipp om NSR i media från fram till Verksamhetsrapporter VD Kim Olsson informerade om att förslagen till ändrade ägardirektiv och bolagsordning ska tas upp i KF i alla NSRs ägarkommuner under hösten. Kim informerade om att avdelning Insamling Hushåll kommer att verkställa effektiviseringen av insamlingen i Helsingborg från och med den 1 november. Kim informerade om att projektet utökad våtrötning löper i enlighet med uppgjord tidplan och budget. 75 % av substratet är klart och även gödselkunderna är klara. 56 Redovisning av NSRs miljöbokslut 2012 NSRs miljösamordnare Jenny Pettersson redogjorde för NSRs miljöbokslut 2012, som publicerades i NSRs årsredovisning för NSRs miljöchef Anna Sällberg redogjorde för årets miljötillsyn vid NSRs anläggningar samt för aktuella miljöärenden. 3 (5)

4 Anna informerade även om att länsstyrelsen åtalsanmält NSR i fem punkter för "otillåten miljöverksamher och "försvårande av miljökontroll". l något fall har det vid närmare kontroll visat sig att fel siffra redovisats i företagets miljörapport och detta har nu korrigerats. l andra fall delar NSR inte länsstyrelsens bedömning och gör en annan tolkning av de redovisade uppgifterna än myndigheten och har goda argument för detta. Ärendet ligger för avgörande hos polismyndigheten. 57 Renhållningen Samordning NSR-kommuner VD Kim Olsson informerade om att KF i Ängelholm beslutade att samordna renhållningen med NSR. Övertagandet av verksamheten sker Internt NSR Upphandling av insamling Kim informerade om att upphandlingen av fastighetsrenhållningen i Bjuv/Astorp samt insamlingen av trädgårdsavfall Helsingborg var klar. Ohlssons vann upphandlingen. Upphandling av slamtömning i Bjuv/ Åstorp Kim informerade om att upphandlingen av slamtömningen Bjuv/Astorp var klar. Sita vann upphandlingen. Sopsamarbete Skåne Nordväst Skitlite 2020 Kim informerade om att det pågår en process för framtagande av strategier för fortsättningen av projektet. Samtidigt pågår det en politisk diskussion hos ägarkommunerna i Skåne Nordväst om de framtida intentionerna med projektet. 4 (5)

5 58 Utvecklingsprojekt VD Kim Olsson informerade om invigningen av den ombyggda Aven i Ängelholm, som ägde rum den 30 augusti. Kim informerade om att besökscentralen blir klar i slutet av september och att den invigs i samband med höstens personal möte. Kim informerade om det fortsatta arbetet med att utveckla inkuba torn. Kim informerade om det pågående innovationsupphandlingspro jektet med stöttning från Vinnova och med fokus på återbruk. att godkänna rapporterna och lägga den till handlingarna. 59 Anmälningar Inga anmälningar. 60 Övriga frågor VD Kim Olsson informerade om styrelsens studieresa den 3-4 oktober. Inbjudan med detaljerat program skickas ut längre fram. 61 Mötets avslutande Ordförande Lana Tihic' tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Helsingborg Vid protokollet ~ Asa Winkler Justeras Reino Persson 5 (5)

6