Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Transkript

1 1(18) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef Susan Elmlund, sekreterare Övriga Justerare Tid och plats Kersti Jonasson (S) Bertil Olsson (M) Kommunkansliet kl Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Susan Elmlund Ordförande Bert Roos (S) Justerande Kersti Jonasson (S) Bertil Olsson (M)

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift Susan Elmlund

3 3 Innehåll Kf Fastställande av dagordning... 4 Kf 49 Ks Begäran om tilläggsanslag från vård- och omsorgsnämnden... 5 Kf 50 Ks Årsredovisning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)... 8 Kf 51 Ks Förslag till ekonomisk rapport för Bjuvs kommun per den 31 mars Kf 52 Ks Redovisning av motioner som ännu ej avslutats Kf 53 Ks Reviderad driftbudget för 2013 med anledning av förändrad fördelning av städ- och kapitalkostnader Kf 54 Ks Årsredovisning, verksamhetsuppföljning och revisionsberättelse 2012 för Söderåsens miljöförbund Kf 55 Ks Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse 2012 för Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) Kf 56 Ks Kulturarrangemang i Bjuvs kommun Kf Anmälningar... 18

4 4 Kf 48 Fastställande av dagordning Sammanfattning Föreligger förslag till dagordning daterad s beslut beslutar enligt förslagen dagordning.

5 5 Kf 49 Ks Begäran om tilläggsanslag från vård- och omsorgsnämnden Sammanfattning Föreligger en begäran från vård- och omsorgsnämnden (von) om tilläggsanslag till årets budget på 7 mkr. Bakgrunden är främst volymökningarna inom hemtjänsten. Kommunstyrelsen föreslås avslå denna begäran. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Cathrine Eriksson, Vård- och omsorgsnämnden, , 4 Tjänsteskrivelse, Anders Kronfelt och Jonny Wedin, Ärendet Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i samband med att årets internbudget antogs, att begära tilläggsanslag på 7 mkr. Bakgrunden är främst att insatserna i hemtjänsten har ökat dramatiskt under hösten 2012 och ligger idag på en nivå som bedöms leda till kostnader utöver budget med minst 6 mkr. Därutöver förväntas en budgeterad intäkt på 1 mkr inom korttidsverksamheten utebli. Sammanlagt är bedömningen från förvaltningen att årets internbudget är underbudgeterad med 7 mkr. Nämndens beslut blev att begära tilläggsanslag på 7 mkr. I beslutet ingick också ett uppdrag till förvaltningen att se över hela äldreomsorgen och återkomma med förslag för att bibehålla en säker kvalitativ kostnadseffektiv verksamhet på kort och lång sikt. Kommunledningskontoret kan konstatera att årets budgeterade resultat i den skattefinansierade verksamheten uppgår till tkr. Det är således mindre än hälften av det begärda anslaget. Totalt inkl va-verksamheten är det budgeterade resultatet för tkr. Enligt kommunallagen måste kommunen ha en budget där intäkterna överstiger kostnaderna, varför det inte är möjligt att anslå ytterligare 7 mkr på kostnadssidan. Kommunledningskontoret anser vidare att det budgeterade resultatet inte bör sänkas över huvud taget med hänsyn till att det redan är lågt och att därmed kommunens möjlighet att klara ett sämre utfall på skattesidan är klart begränsad. I stället bör förvaltningen försöka hitta sätt att, med beaktande av gällande lagstiftning, sänka sina kostnader. Förvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att - avslå begäran om tilläggsanslag, - instämma i vård- och omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen att se över kostnaderna och återkomma med förslag till åtgärder,

6 6 - uppmana vård- och omsorgsnämnden att även se över förvaltningens rutiner och arbetssätt för att hitta sätt att med beaktande av gällande lagstiftning begränsa kostnadsökningarna, - uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att återkomma med en noggrann analys av kostnadsläget och en utförlig helårsprognos i den första ekonomiska rapporten per den 31 mars. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att - avslå begäran om tilläggsanslag, - instämma i vård- och omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen att se över kostnaderna och återkomma med förslag till åtgärder, - uppmana vård- och omsorgsnämnden att även se över förvaltningens rutiner och arbetssätt för att hitta sätt att med beaktande av gällande lagstiftning begränsa kostnadsökningarna, - uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att återkomma med en noggrann analys av kostnadsläget och en utförlig helårsprognos i den första ekonomiska rapporten per den 31 mars. Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 77 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att - avslå begäran om tilläggsanslag, - instämma i vård- och omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen att se över kostnaderna och återkomma med förslag till åtgärder, - uppmana vård- och omsorgsnämnden att även se över förvaltningens rutiner och arbetssätt för att hitta sätt att med beaktande av gällande lagstiftning begränsa kostnadsökningarna, - uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att återkomma med en noggrann analys av kostnadsläget och en utförlig helårsprognos i den första ekonomiska rapporten per den 31 mars. Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 39 Yrkande Arvo Hellman (S) och Stefan Svalö (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

7 7 s beslut beslutar att - avslå begäran om tilläggsanslag, - instämma i vård- och omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen att se över kostnaderna och återkomma med förslag till åtgärder, - uppmana vård- och omsorgsnämnden att även se över förvaltningens rutiner och arbetssätt för att hitta sätt att med beaktande av gällande lagstiftning begränsa kostnadsökningarna, - uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att återkomma med en noggrann analys av kostnadsläget och en utförlig helårsprognos i den första ekonomiska rapporten per den 31 mars.

8 8 Kf 50 Ks Årsredovisning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) Sammanfattning Årsredovisning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) med bilagd revisionsberättelse avseende räkenskapåret har inkommit till Bjuvs kommun. Beslutsunderlag Årsredovisning 2012 för NSVA samt revisionsberättelse Tjänsteskrivelse, Anders Kronfelt och Christer Pålsson, Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 86 Jäv Stefan Svalö (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Val av ordförande för ärendet Då ordförande anmält jäv och varken 1:e eller 2:e vice ordförande är närvarande ska, enligt kommunstyrelsens reglemente 17, kommunstyrelsen utse en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden utsetts. Bert Roos (S) är till åldern äldst och föreslår Christer Landin (S) som tillfällig ordförande för ärendet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse Christer Landin (S) som tillfällig ordförande för ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för 2012 avseende NSVA, samt som instruktion till kommunens stämmoombud framföra följande: Godkänna presenterad årsredovisning och revisionsberättelse för Godkänna fastställande av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

9 9 Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 41 Jäv Stefan Svalö (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. s beslut beslutar att godkänna årsredovisningen för 2012 avseende NSVA, samt som instruktion till kommunens stämmoombud framföra följande: Godkänna presenterad årsredovisning och revisionsberättelse för Godkänna fastställande av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

10 10 Kf 51 Ks Förslag till ekonomisk rapport för Bjuvs kommun per den 31 mars 2013 Sammanfattning Föreligger förslag till ekonomisk rapport per den 31 mars 2013 med periodbokslut och helårsprognos. Ekonomienheten har sammanställt dels utfall för samtliga kommunala verksamheter efter årets tre första månader och dels prognoser för hela I anslutning till dessa ges kommentarer och analyser. Rapporten omfattar både drift- och investeringsredovisningen. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport för Bjuvs kommun per den 31 mars 2013 med periodbokslut och helårsprognos Tjänsteskrivelse, Anders Kronfelt och Christer Pålsson, Förvaltningens förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten, besluta att hålla inne 1 mkr av driftenhetens anslag för asfaltering, besluta om allmän återhållsamhet med inköp och med personalkostnader inom kommunstyrelsens verksamheter, att uppmana vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden att med beaktande av gällande lagstiftning så långt möjligt begränsa kostnadsökningarna i respektive förvaltning, samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Ordförandes förslag Ordförande föreslår att punkt 2 besluta att hålla inne 1 mkr av driftenhetens anslag för asfaltering ska strykas. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförandes förslag.

11 11 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten, besluta om allmän återhållsamhet med inköp och med personalkostnader inom kommunstyrelsens verksamheter, att uppmana vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden att med beaktande av gällande lagstiftning så långt möjligt begränsa kostnadsökningarna i respektive förvaltning, samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Beslutunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 98 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten, besluta om allmän återhållsamhet med inköp och med personalkostnader inom kommunstyrelsens verksamheter, att uppmana vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden att med beaktande av gällande lagstiftning så långt möjligt begränsa kostnadsökningarna i respektive förvaltning, samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 42 Yrkande Stefan Svalö (S), Urban Berglund (KD) och Arvo Hellman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut. s beslut beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

12 12 Kf 52 Ks Redovisning av motioner som ännu ej avslutats Sammanfattning Enligt kommunallagen 5 kap 33 bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen för vidare handläggning. I arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgas att kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträde skall redovisa motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts. Ks Motion från Roger Strömpers, Heidi Kronvall, Allan Jönsson (SD): Trygga medborgare i rörelse Ks Motion från Ninnie Lindell, Ann- Charlotte Hammar Johnsson, Bertil Olsson (M) angående felanmälan till Bjuvs kommun. Ks Motion från Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M): att redovisa kommunens pensionsskuld. Ks Motion från Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M): angående att bygga, bo och bedriva verksamhet i och utanför kommunens tätort. Anmäld i fullmäktige Remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Exp till vård- och omsorgsnämnden för handläggning. Vård- och omsorgsnämnden , 19. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 67. Kommunstyrelsen , 33. Anmäld i fullmäktige Remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Exp till Staffan Persson och Jonny Wedin för handläggning. Anmäld i fullmäktige Remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Exp till Anders Kronfelt för handläggning. Anmäld i fullmäktige Remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Exp till Christel Sundberg för handläggning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Susan Elmlund och Christer Pålsson,

13 13 Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 88 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna. Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 43 s beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

14 14 Kf 53 Ks Reviderad driftbudget för 2013 med anledning av förändrad fördelning av städ- och kapitalkostnader Sammanfattning Föreligger förslag till revidering av ramar i driftbudget för De budgetramar som hittills beslutats av kommunfullmäktige behöver revideras med anledning av förändringar i fördelning av städ- och kapitalkostnad. Beslutsunderlag Förslag till reviderad driftbudget för 2013 med anledning av förändrad fördelning av städ- och kapitalkostnader, Tjänsteskrivelse, Anders Kronfelt och Christer Pålsson, Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 99 Revidering I kolumnen Städkostnader ska beloppet -74 vid raden för Samhällsutvecklingsenheten tas bort då detta är en felskrivning. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till reviderad driftbudget (reviderad ) för Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 44 s beslut beslutar att godkänna förslaget till reviderad driftbudget (reviderad ) för 2013.

15 15 Kf 54 Ks Årsredovisning, verksamhetsuppföljning och revisionsberättelse 2012 för Söderåsens miljöförbund Sammanfattning Årsredovisning för Söderåsens miljöförbund 2012 samt revisionsberättelse och granskning av årsbokslut 2012 har inkommit till Bjuvs kommun. Beslutsunderlag Söderåsens miljöförbund, årsredovisning, revisionsberättelse och granskning av årsbokslut 2012, Tjänsteskrivelse, Anders Kronfelt och Christer Pålsson, Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 100 Kommunstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2012 avseende Söderåsens miljöförbund, samt besluta om ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet. Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 45 s beslut beslutar att godkänna årsredovisning samt revisionsberättelse för 2012 avseende Söderåsens miljöförbund, samt besluta om ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet.

16 16 Kf 55 Ks Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse 2012 för Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) Sammanfattning Årsredovisning för NSR med bilagd granskningsrapport och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret har inkommit till Bjuvs kommun. Beslutsunderlag Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för NSR AB 2012, Tjänsteskrivelse, Anders Kronfelt och Christer Pålsson, Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 102 Kommunstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning för 2012 avseende NSR, samt uppdra åt stämmoombudet att tillstyrka att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 46 Jäv Anders Månsson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. s beslut kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för 2012 avseende NSR, samt uppdra åt stämmoombudet att tillstyrka att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

17 17 Kf 56 Ks Kulturarrangemang i Bjuvs kommun Sammanfattning I budget 2013 för Bjuvs kommun finns i kultur- och fritidsnämndens budget anslaget kr för Bjuvsfestivalen. Arrangörerna av Bjuvsfestivalen har meddelat att de inte kommer att arrangera något festival i år. Förslag finns att använda de budgeterade medlen till andra kulturaktiviteter inom Bjuvs kommun. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att omdisponera de kr som budgeterats för Bjuvsfestivalen till kulturaktiviteter i Bjuvs kommun. Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 103 Kommunstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omdisponera de kr som budgeterats för Bjuvsfestivalen till kulturaktiviteter i Bjuvs kommun. Yrkande Lisbeth Madsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut beslutar att omdisponera de kr som budgeterats för Bjuvsfestivalen till kulturaktiviteter i Bjuvs kommun.

18 18 Kf 57 Anmälningar a) Ks Kultur- och fritidsnämnden 34: Uthyrning av Bjuvs bowlinghall samt startbesked för åtgärder med anledning av arbetsmiljöverkets inspektion. b) Ks Revisionen: Granskning av personella resurser inom särskilda boenden för äldreomsorg. s beslut Anmälningarna godkännes och lägges till handlingarna. c) Ks Interpellation från Allan Jönsson (SD) till oppositionsråd Ninnie Lindell (M) angående information till oppositionspartier. s beslut beslutar att interpellationen godkännes och tas upp på nästkommande sammanträde i kommunfullmäktige.