alecta Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "alecta Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1."

Lina Gerd Nyberg
för 8 år sedan
Visningar:

1 alecta ÖVERSTYRELSEN Löpande nr 57 PROTOKOLL fört vid överstyrelsens för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, ordinarie möte torsdagen den 10 april 2014 i Stockholm Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1. Mötet öppnades av överstyrelsens ordförande Kenneth Bengtsson. Överstyrelsen hälsades välkommen. 1 Överstyrelsen valde Kenneth Bengtsson till ordförande vid dagens möte. 2 Ordföranden meddelade Alectas styrelse vid sammanträde den 18 mars 2014 utsett Magnus Landare till protokollförare vid dagens möte. 3 Sedan upprop förrättats godkändes såsom röstlängd den förteckning över närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter som finns intagen i bilaga Martin Linder och Ulrik Wehtje utsågs jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll. 6 Sedan det meddelats överstyrelsens samtliga ledamöter blivit kallade genom brev, avsända den 24 mars 2014, förklarades mötet vara behörigen utlyst.

2 Ordföranden meddelade Alectas styrelse vid sammanträde den 18 mars 2014 utsett Magnus Landare till protokollförare vid dagens möte.

2 2 7 Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2013 innehållande förvaltningsberättelse och resultaträkning för nämnda år samt balansräkning per den 31 december 2013, ävensom koncernresultaträkning för 2013 och koncernbalansräkning per den 31 december 2013, bilaga 2, hade den 24 mars 2013 utsänts till samtliga ledamöter. Handlingarna ansågs därmed ifiredragna. Verkställande direktören Staffan Grefbäck höll i anslutning härtill ett anifirande, i vilket han belyste för Alecta viktiga och aktuella frågor. 1 anslutning till anförandet lämnades tillfälle ställa frågor till verkställande direktören. 8 Revisorernas berättelse rörande granskningen av 2013 års ifirvaltning, bilaga 3, hade delgivits ledamöterna på samma sätt som de i 7 angivna handlingarna. Catarina Ericsson lämnade med hänvisning till revisionsberättelsen en redogörelse för revisoremas granskning. På motsvarande sätt hade lekmannarevisorernas granskningsrapport, bilaga 4, delgivits ledamöterna. Den fi5redrogs av Lars Jansson. 9 Överstyrelsen beslöt 10 fastställa den i bilaga 2 intagna resultat- och balansräkningen, ävensom koncernresultat räkningen och koncernbalansräkningen för 2013, samt godkänna den i ffirvaltningsberättelsen föreslagna resultatdispositionen, inklusive de av styrelsen fade besluten om återbäring som framgår av avsnittet Återbäring i ffirvaltningsberättelsen och överföringen från konsolideringsfonden till garantifonden. Styrelsens ordfhrande Erik Åsbrink lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under räkenskapsåret. Il Enligt revisorernas tillstyrkan beslöt överstyrelsen bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning.

Verkställande direktören Staffan Grefbäck höll i anslutning härtill ett anifirande, i vilket han belyste för Alecta viktiga och aktuella frågor.

3 3 12 Härefter beslöts, enligt beredningsnämndens förslag, antalet ordinarie styrelseledamöter i styrelsen skulle vara tolv. 13 Enligt beredningsnämndens förslag beslöts härefter arvoden till ledamöter i styrelsen, finansutskottet och revisionsutskottet skulle utgå med följande belopp: a) Styrelsen ordförande vice ordförande annan ledamot b) Finansutskottet ordförande annan ledamot c) Revisionsutskottet ordförande annan ledamot kronor per år kronor per år kronor per år kronor per år kronor per år kronor per år kronor per år Arvode skulle utbetalas med halva årsbeloppet i slutet av oktober 2014 och med återstående hälft i slutet av april Arvode skulle inte utgå till anställda som uppbär lön i bolag i Alecta-koncernen. Det noterades finansutskottet har sex ordinarie ledamöter, däribland styrelsens ordförande och vd, och revisionsutskottet har fyra ordinarie ledamöter. Arvodesbeslutet innebär således ett sammanlagt arvode på kronor per år. Enligt beredningsnämndens förslag beslöts 14 ersättning till de auktoriserade revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt framlagd esterad räkning, samt arvode till lekmannarevisorerna skulle för år räknat utgå med kronor och till suppleanterna för dessa med kronor per bevistat sammanträde.

ordförande annan ledamot b) Finansutskottet ordförande annan ledamot c) Revisionsutskottet ordförande annan ledamot 473 000 kronor per år 205 000 kronor per år 115 000 kronor per år 84 000 kronor per

4 4 15 till ordinarie ledamot och ordförande i styrelsen välja Erik Åsbrink. 16 till övriga ordinarie styrelseledamöter välja Gunilla Dahmm, Cecilia Fahiberg, Staffan Gretbäck, Per Hedelin, Magnus von Koch, Richard Malmborg, Jonas Milton, Karl Olof Stenqvist, Kaj Thorén, Lars Wedenborn samt Christer Ågren. Det antecknades arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Britt-Marie Bryngelsson, FTF, med Birgitta Pernkrans, FTF, som personlig suppleant och Mikael Persson, SACO, med Tage Aouja, SACO, som personlig suppleant. 17 till revisorer välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, där auktoriserade revisorn Jesper Nilsson anvisats som huvudansvarig för revisionen. 18 till lekmannarevisorer välja Lars Jansson och Niklas FIj ert, samt till personliga suppleanter välja Lisbeth Gustafsson för Lars Jansson, och Kati Almqvist för Niklas Hjert. Det antecknades samtliga val under avsåg tiden intill dess 2015 års ordinarie överstyrelsemöte hållits. Överstyrelsen beslöt 19 fastställa riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2014, i enlighet med styrelsens förslag, vilket funnits med i utskicket inför dagens överstyrelsemöte. 20 Ordföranden framförde överstyrelsens tack till avgående revisorerna Catarina Ericsson och Morgan Sandström och deras suppleanter Tornas Heneryd och Ulf Westerberg.

5 5 Ordförande avslutade härefter mötet och meddelade samtidigt nästa ordinarie överstyrelsemöte kommer hållas torsdagen den 16 april 2015 klockan 16:00. Vid protokollet: Magnus Landare Juste5as:) - - Kenneth Bengtsson Martin Linder Ulrik Wehtje

torsdagen den 16 april 2015 klockan 16:00.

6 Bilaga 1 Närvarande överstyrelseledamöter och -suppleanter utsedda av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Ledamöter Hanna Brandt Gonzilez (Unionen), Osterskär Andreas Grönewald (Unionen), Åkersberga Helena Hedlund (Ledarna), Märsta Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen Gunnar Henriksson (Unionen), Tullinge, även fbr Alectas pensionärer Martin Johansson (Unionen), Stockholm Ulrika Johansson (Unionen), Luleå Victoria Kirchhoff (Unionen), Klagshamn Peter Larsson (Sveriges Ingenjörer), Enskede Gård Martin Linder (Unionen), Sollentuna Leif Nicklagård (Unionen), Vallentuna Annika Pettersson (Unionen), Enskede Gård Kristina Rådkvist (PTK), Enköping Anders Tihkan (Sveriges Ingenjörer), Värmdö Suppleanter Thomas Eriksson (Ledarna), Orebro Nils-Harald Forssell (Unionen), Olofstorp, även ffr Alectas pensionärer Stefan Jansson (Sveriges Ingenjörer), Stockholm Närvarande överstyrelseledamöter och -suppleanter utsedda av Svenskt Näringsliv Ledamöter Björn Alvengrip, Mölle Kenneth Bengtsson, Västerhaninge Jan Boseaus, Solna Eva Dunér, Göteborg Mats Elfsberg, Vansbro Magnus Hall, Stockholm Per Hidesten, Stockholm Peter Jeppsson, Stockholm Gert Karnberger, Orebro Kerstin Renard, Göteborg Jan Siezing, Tumba Åke Svensson, Stockholm (fr.o.m. 11) Ulrik Wehtje, Malmö Suppleanter Inga-Kan Fryklund, Stockholm Hans Gidhagen, Upplands Väsby Jonas Hagelqvist, Stockholm

Johansson (Unionen), Stockholm Ulrika Johansson (Unionen), Luleå Victoria Kirchhoff (Unionen), Klagshamn Peter Larsson (Sveriges Ingenjörer), Enskede Gård Martin Linder (Unionen), Sollentuna Leif

Relevanta dokument

alecta Närvarande överstyrelseledarnöter och suppleanter: Se bilaga 1.

alecta Närvarande överstyrelseledarnöter och suppleanter: Se bilaga 1. alecta ÖVERSTYRELSEN Löpande nr 56 PROTOKOLL fört vid överstyrelsens för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, ordinarie möte torsdagen den 11 april 2013 i Stockholm Närvarande överstyrelseledarnöter