alecta Närvarande överstyrelseledarnöter och suppleanter: Se bilaga 1.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "alecta Närvarande överstyrelseledarnöter och suppleanter: Se bilaga 1."

Peter Falk
för 7 år sedan
Visningar:

1 alecta ÖVERSTYRELSEN Löpande nr 56 PROTOKOLL fört vid överstyrelsens för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, ordinarie möte torsdagen den 11 april 2013 i Stockholm Närvarande överstyrelseledarnöter och suppleanter: Se bilaga 1. Mötet öppnades av överstyrelsens ordförande Michael Treschow. Överstyrelsen hälsades välkommen. Överstyrelsen valde Michael Treschow till ordförande vid dagens möte. Ordföranden meddelade Alectas styrelse vid sammanträde den 14 mars 2013 utsett Magnus Landare till protokollförare vid dagens möte. Sedan upprop förrättats godkändes såsom röstlängd den förteckning över närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter som finns intagen i bilaga Martin Linder och ljirik Wehtje utsågs jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll. 6 Sedan det meddelats överstyrelsens samtliga ledamöter blivit kallade genom brev, avsända den 21 mars 2013, förklarades mötet vara behörigen utlyst. 7 Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2012 innehållande förvaltningsberättelse och resultaträkning för nämnda år samt balansräkning per den 31 december 2012, ävensom koncernresultaträkning för 2012 och koncernbalansräkning per den 31 december 2012, bilaga 2, hade den 21 mars 2012 utsänts till samtliga ledamöter. Handlingarna ansågs därmed föredragna.

2 9 med hänvisning till revisionsberättelsen en redogörelse för revisorernas granskning. 8 Verkställande direktören Staffan Grefoäck höll i anslutning härtill ett anförande, i vilket han belyste för Alecta viktiga och aktuella frågor. 1 anslutning till anförandet lämnades tillfälle ledamöterna på samma sätt som de i 7 angivna handlingarna. Catarina Ericsson lämnade ställa frågor till verkställande direktören. Revisorernas berättelse rörande granskningen av 2012 års förvaltning, bilaga 3, hade delgivits 2 jf arvoden till ledamöter i styrelsen, finansutskottet och revisionsutskottet skulle utgå med följande belopp: Enligt beredningsnämndens förslag beslöts härefter 13 antalet ordinarie styrelseledarnöter i styrelsen skulle vara tolv. Härefter beslöts, enligt beredningsnämndens förslag, 12 förvaltning. bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2012 års Enligt revisoremas tillstyrkan beslöt överstyrelsen räkenskapsåret. Styrelsens ordförande Erik Åsbrink lämnade en redogörelse för styrelsens arbete under 11 förvaltningsberättelsen och överföringen från konsolideringsfonden till garantifonden. godkänna den i förvaltningsberättelsen föreslagna resultatdispositionen, inklusive de av styrelsen fade besluten om återbäring som framgår av avsnittet Återbäring i räkningen och koncernbalansräkningen för 2012, samt fastställa den i bilaga 2 intagna resultat- och balansräkningen, ävensom koncernresultat Överstyrelsen beslöt 10 ledamöterna. Den föredrogs av Lars Jansson. På motsvarande sätt hade lekmannarevisorernas granskningsrapport, bilaga 4, delgivits

3 c) Revisionsutskottet annan ledamot kronor per r b) Fi nansutskottet annan ledamot kronor per ir vice ordförande kronor per år ordförande kronor per år ordförande kronor per år a) Styrelsen 3 till ordinarie ledamot och ordförande i styrelsen välja Erik Åsbrink. Enligt beredningsnärnndens förslag beslöt överstyrelsen 16 utsedd till ledamot i överstyrelsen. Martin Linder till vice ordförande intill utgången av den tid för vilken vederbörande är samt välja Kenneth Bengtsson till ordförande från detta mötes slut och välja välja Michael Treschow till ordförande i överstyrelsen för tiden intill detta mötes slut Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen 15 suppleanterna för dessa med lo 000 kronor per bevistat sammanträde. arvode till lekmannarevisorerna skulle för år räknat utgå med kronor och till ftarnlagd esterad räkning, samt ersättning till de auktoriserade revisorerna skulle utgå med skäligt belopp enligt Enligt beredningsnämndens förslag beslöts 14 och vd, och revisionsutskottet har fyra ordinarie ledamöter. Arvodesbeslutet innebär Det noterades finansutskottet har sex ordinarie ledamöter, däribland styrelsens ordförande således ett sammanlagt arvode på kronor per år. Arvode skulle inte utgå till anställda som uppbär lön i bolag i Alectakoncernen. hälft i slutet av april Arvode skulle utbetalas med halva årsbeloppet i slutet av oktober 2013 och med återstående annan ledamot kronor per år ordförande kronor per år

4 4 17 Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen till övriga ordinarie styrelseledamöter välja Gunilla Dahrnm, Cecilia Fahiberg, Staffan Grefbäck, Per Hedelin, Magnus von Koch, Richard Malmborg, Jonas Milton, Karl Olof Stenqvist, Kaj Thorén, Lars Wedenborn samt Christer Ågren. Det antecknades arbetstagarrepresentanter i styrelsen är Britt-Marie Bryngelsson, FTF, med Göran Hrisanfow, FTF, som personlig och Mikael Persson, SACO, med Tage Aouja, SACO, som personlig suppleant. 18 Enligt beredningsnärnndens förslag beslöt överstyrelsen ff till revisorer välja Catarina Ericsson och Morgan Sandström, båda auktoriserade revisorer, och till personliga suppleanter välja Tornas Heneryd, auktoriserad revisor, för Catarina Ericsson, och Ulf Westerberg, auktoriserad revisor, för Morgan Sandström. 19 Enligt beredningsnärnndens förslag beslöt överstyrelsen till lekmannarevisorer välja Lars Jansson och Niklas Hjert, samt till personliga suppleanter välja Lisbeth Gustafsson för Lars Jansson, och Per Caristein för Niklas Hjert. Det antecknades samtliga val under överstyrelsemöte hållits avsåg tiden intill dess 2014 års ordinarie 20 Enligt beredningsnämndens förslag beslöt överstyrelsen för tiden till och med överstyrelsens ordinarie möte 2015, till ordinarie ledamöter i beredningsnämnden välja Kenneth Bengtsson, tillika sammankallande, Martin Linder, tillika vice sammankallande, VInk Wehtje och Peter Larsson, samt till suppleanter välja Åke Svensson (personlig suppleant för Kenneth Bengtsson), Peter Hellberg (personlig suppleant för Martin Linder), Annika Elias (personlig suppleant för Peter Larsson) och Ola Månsson (personlig suppleant för Ulrik Wehtje). 21 Överstyrelsen beslöt fastställa riktlinjer för ersättning till företagsledningen i Alecta 2013, i enlighet med styrelsens förslag, vilket funnits med i utskicket inför dagens överstyrelsernöte.

5 5 22 Enligt styrelsens förslag beslöt överstyrelsen enhälligt i Alectas bolagsordning ändra 5 vad gäller organisationer som utser överstyrelseledamöter och suppleanter samt vad gäller begreppet tjänstgöringsår och när utseende av ledamöter och suppleanter ska ske, göra en smärre språklig justering i 6, samt ändra 8 vad gäller dels mandatperiod ffir revisorsuppdraget, dels möjlighet istället fir personliga revisorer välja ett registrerat revisionsbolag, varigenom bolagsordningen fick den lydelse som framgår av bilaga 5, och bemyndiga Alectas vd besluta om de smärre justeringar i bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med Finansinspektionens godkännande och Bolagsverkets registrering av de beslutade ändringarna. Ordfi5randen frarnffirde överstyrelsens tack till avgående revisorn Anna Hesselman. Ordförande avslutade härefter mötet och meddelade samtidigt nästa ordinarie överstyrelsemöte kommer hållas torsdagen den 10 april 2014 klockan 16: Vid protokollet: Zaar J usteras: Michael Trehow Martin Linder

6 Bilaga 1 Närvarande överstyrelseledamöter och -suppleanter utsedda av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Privjänstemannakartellen (PTK) Ledamöter Björn Bergman (Ledarna), Stockholm Hanna Brandt GonzJez (Unionen), Osterskär Stefan Carlsson (Unionen), Norrköping Anna Ekergren (Unionen), Rockneby Andreas Gränewald (Unionen), Åkersberga Peter Hellberg (Unionen), Bandhagen Gunnar Henriksson (Unionen), Tullinge, även för Alectas pensionärer Martin Johansson (Unionen), Stockholm Ulrika Johansson (Unionen), Luleå Gun Karlsson (Unionen), Stockholm Victoria Kirchhoff (Unionen), Klagshamn Martin Linder (Unionen), Torslanda, Leif Nicklagård (Unionen), Vallentuna Kristina Rådkvist (PTK), Enköping Anders Tihkan (Sveriges Ingenjörer), Värmdö Suppleanter Thomas Eriksson (Ledarna), Orebro Nils-Harald Forssell (Unionen), Olofstorp, även för Alectas pensionärer Hans Lindau (Unionen), Sandared Närvarande överstyrelseledamöter och -suppleanter utsedda av Svenskt Näringsliv och Svenska Handel skammarförbundet Ledamöter Björn Alvengrip, Mölle Kenneth Bengtsson, Västerhaninge, (tillträdde som ledamot efler mötet) Jan Boseaus, Solna Eva Dunér, Göteborg Mats Elfsberg, Vansbro Per Hidesten, Stockholm Peter Jeppsson, Stockholm Gert Karnberger, Orebro Kerstin Maria Renard, Hällevikstrand Jan Siezing, Tumba Åke Svensson, Stockholm Michael Treschow, Stockholm, Ulrik Wehtje, Malmö Suppleanter Inga-Kan Fryklund, Uppsala Hans Gidhagen, Upplands Väsby Pontus Sjöstrand, Stockholm

Relevanta dokument

alecta Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1.

alecta Närvarande överstyrelseledamöter och suppleanter: Se bilaga 1. alecta ÖVERSTYRELSEN Löpande nr 57 PROTOKOLL fört vid överstyrelsens för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, ordinarie möte torsdagen den 10 april 2014 i Stockholm Närvarande överstyrelseledamöter och