Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2013 Mötesdatum: Torsdagen den 2 maj 2013 Tid: Kl. 18:

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2013 Mötesdatum: Torsdagen den 2 maj 2013 Tid: Kl. 18: Plats: Ordförande: Sekreterare: Ersta kyrka Staffan Bohman Christina Lehnert 1 Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet och kommenterade kort den gångna verksamhetsåret. 2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet. 3 Val av sekreterare Christina Lehnert valdes till sekreterare. 4 Val av justerare Gun-Lis Angsell och Lars-G. Ståhl valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 5 Fastställande av ärendelista för årsmötet Årsmötet godkände utsänt förslag till ärendelista. 6 Årsmötets behöriga utlysning De närvarande godkände att årsmötet blivit behörigen utlyst genom annons i Dagens Nyheter och Till samtliga medlemmar har kallelse, årsberättelse, valberedningens förslag och övrigt mötesunderlag skickats i vecka 13 samt kompletterande beslutsunderlag vecka Fastställande av röstlängd Årsmötet beslutade att icke röstberättigade medlemmar hade rätt att delta i mötet. 1 (6)

2 Årsmötet godkände registreringen som underlag vid en eventuell begäran om omröstning. Registrerade som röstberättigade var 66 medlemmar. Noterades att tre medlemmar inträtt i årsmötet efter att registrering avslutats. 8 Årsberättelse och bokslut för år 2012 Styrelsens ordförande och direktor presenterade större händelser under året, årsberättelsen och bokslut för det gångna verksamhetsåret samt styrelsens utskottsarbete. Direktor kommenterade även inledningen av 2013 och konstaterade att året inletts med en positiv resultatutveckling. Direktor och ordföranden besvarade frågor rörande bland annat årsredovisningens innehåll, förvaltade stiftelser samt hantering av pensionsskuld. Årsmötet konstaterade därefter att årsberättelse och bokslut avseende verksamhetsåret 2012 framlagts. 9 Revisionsberättelse för år 2012 Ordföranden konstaterade att revisionsberättelsen daterad fanns i sin helhet i årsberättelsen. Revisorn, Magnus Fagerstedt, kommenterade det genomförda revisionsarbetet. Revisorn rekommenderade därefter att årsmötet fastställde framlagd resultat- och balansräkning samt att styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret Fastställande av de i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna samt resultatdisposition Årsmötet beslutade godkänna de i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna. Ordföranden konstaterade att årets resultat, som framgår av resultaträkningen samt not 18, uppgår till och balanserade vinstmedel från tidigare år till Årsmötet beslutade godkänna att årets resultat balanseras i ny räkning, innebärande att balanserade vinstmedel uppgår till kronor kronor totalt kronor 2 (6)

3 11 Ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i överensstämmelse med revisorernas rekommendation. 12 Fastställande av arvoden Arvoden till styrelseledamöter Valberedningen föreslog årsmötet följande oförändrade årsarvoden från och med årsmötet 2013 till och med årsmötet 2014: för ordföranden kronor för vice ordföranden kronor för övriga ledamöter kronor Därutöver föreslog valberedningen en särskild pott om kronor till styrelsens förfogande att fördelas exempelvis till av styrelsen utsedda utomstående utskottsordföranden i ett utskott samt andra utskottsuppdrag. Under det gångna styrelseåret har kronor utbetalats från den särskilda potten beslutad vid årsmötet Årsmötet beslutade fastställa arvoden till styrelsens ordförande, vice ordförande, ledamöter samt särskild pott enligt valberedningens förslag. Arvoden för valberedningen Ordförande föreslog årsmötet följande arvoden: ett årsarvode på kronor till sammankallande ett årsarvode om kronor till övriga ledamöter Arvoden för revisorer arvode till auktoriserad revisor utgår enligt inlämnad och godkänd räkning arvode till förtroenderevisorer, ordinarie och suppleant, kronor Årsmötet beslutade fastställa arvoden till valberedning och revisorer enligt valberedningens förslag. 13 Val av styrelseledamöter Dan Brändström, ledamot och sammankallande i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete och det till årsmötet framlagda förslaget. 3 (6)

4 Valberedningens förslag till årsmötet omval av Staffan Bohman för en period om ett år och Anette Sand för en period om fyra år samt nyval av Ulla Litzén, Elin Santell och Kenneth Bengtsson, samtliga för en period om fyra år. Styrelsens sammansättning fram till årsmötet 2013 enligt valberedningens förslag: Mandattid t.o.m årsmötet 2017 Kenneth Bengtsson Ulla Litzén Elin Santell Anette Sand Mandattid t.o.m årsmötet 2016 Lisbeth Gustafsson Anders Milton Mandattid t.o.m årsmötet 2015 Åke Dahlman Mandattid t.o.m årsmötet 2014 Staffan Bohman Erik Blennberger Lotta Persson Noterades att Elin Santell, som komplettering till den CV som distribuerats till medlemmarna inför dagens årsmöte, lämnade en kort presentation av sig själv. Årsmötet beslutade därefter i enlighet med valberedningens förslag. 14 Val av revisorer och ersättare För perioden fram till årsmötet 2014 föreslog valberedningen årsmötet omval av Ernst & Young AB med Magnus Fagerstedt, auktoriserad revisor, som ansvarig revisor, samt med Elisabeth Raun, auktoriserad revisor, som ersättare. För perioden fram till årsmötet 2014 föreslog valberedningen årsmötet omval av Björn Larsson som förtroenderevisor, samt nyval av Ann-Christine Givars som ersättare. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 4 (6)

5 15 Val av valberedning Valberedningens ordförande och sammankallande, har under det gångna året varit Dan Brändström. Noterades att samtliga i valberedningen informerat att de är tillgängliga för omval. Styrelsens ordförande föreslog omval av nuvarande ledamöter: Staffan Bohman Dan Brändström Hans Dalborg Maud Lundin Olsson Lotta Persson Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 16 Medlemsavgift för år 2014 Direktor hänvisade till det förslag till differentierad medlemsavgift som distribuerats till medlemmarna inför dagens årsmöte. På förslag av styrelsen beslutade årsmötet i enlighet med förslaget, bilaga Övriga ärenden Årsmötesdirektiv Ordföranden konstaterade att vid årsmötet 2012 beslutades att godkänna förslag till revidering av årsmötesdirektivet. Ordföranden konstaterade vidare att förslag till årsmötesdirektiv utsänts till samtliga medlemmar tillsammans med övrigt underlag inför årsmötet Styrelsens ordförande presenterade förslaget till årsmötesdirektiv. Årsmötet beslutade att fastställa det föreslagna årsmötesdirektivet. Motioner Ordföranden noterade att det till årsmötet inkommit tre motioner: - från Lars Ekstedt angående sällskapets stadgar; - från Lars Ekstedt angående sällskapets äldrevård, särskilt Mariahemmets flytt, samt - från direktor Stefan Nilsson angående sällskapets stadgar. Ordföranden informerade om att styrelsen behandlat motionerna med följande rekommendationer till årsmötet: 5 (6)

6 - beträffande Lars Ekstedts motion angående stadgeändring att lämna den utan åtgärd då den inkommit för sent; - beträffande Lars Ekstedts motion angående äldrevård att avslå densamma då den strider mot ändamålsparagrafen, samt - beträffande Stefa Nilssons motion angående stadgeändring att bifalla densamma med en smärre ändring. Efter diskussion beslutade årsmötet i enlighet med styrelsens rekommendation avseende Lars Ekstedts två motioner medan Stefan Nilssons, på förslag från ordföranden, bordlades då vissa medlemmar inte ansåg sig ha kunnat ta ställning till motionens förslag. 18 Årsmötets avslutande Ordföranden noterade att årsmötets beslut om om- respektive nyval av styrelseledamöter, revisorer samt ledamöter till valberedningen innebär att Inga-May Petersson, styrelseledamot, och Katarina Olofsgård, ersättare för förtroenderevisorn, nu lämnar sina uppdrag. Ordföranden tackade för deras förtjänstfulla insatser. Vidare tackade ordförande styrelsen, valberedningen samt ledningsgruppen för det gångna året. Vid protokollet Christina Lehnert Christina Lehnert Justeras Staffan Bohman Gun-Lis Angsell Lars-G. Ståhl Staffan Bohman Gun-Lis Angsell Lars-G. Ståhl Ordförande 6 (6)