SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

Transkript

1 Tid och plats Sammanträdesrum, kl Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Tomas Thornell (S) Ulf Hedin (M) Nils Fransson (FP) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Elisabeth Risedal (V) Olle Sandahl (KD) Per Schöldberg (C) Monica Skagne, VD Ove Dahl, Vice VD Fredrik Pettersson, Sekreterare Carin Mihlzén, Koncerncontroller 101 Övriga Christer Wånehed (M), ordförande Veab 100 Erik Tellgren, VD Veab 100 Justering Justerare Plats och tid Maria Carlsson Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Fredrik Pettersson Catharina Winberg 1(20)

2 Justerare Maria Carlsson 2(20)

3 Förteckning över styrelsen för :s ärenden den 13 augusti Dnr Justering av protokoll Dnr Godkännande av dagordning Dnr Information om ny prognos för Sandvik Dnr Information om Videum AB:s investering i Hus Echo Dnr Uppföljning av Spåret/Rälsbussen (Information) Dnr Information om senaste upplåningen Dnr Information om planerade och pågående byggprojekt Dnr Information om fastigheten Pressaren Dnr Vidingehems köp av Södra Rottne 7: Dnr Yttrande över remiss från kommunstyrelsen av skrivelse om att lyfta IT- och bredbandsfrågorna i Växjö kommun- Per Schöldberg (C) Dnr Yttrande över remiss från kommunstyrelsen av medborgarförslag om att Växjö kommun utformar en tillgänglighetsgaranti för kompensation vid avbrott och störningar i bredbandstjänster Dnr Yttrande över remiss från kommunstyrelsen av Miljö- och energidepartementets remiss av Boverkets rapport om Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader Dnr Redovisning av dotterbolagens protokoll Dnr Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Dnr Övrigt (20)

4 98 Dnr Justering av protokoll Styrelsen utser Maria Carlsson till justerare för dagens sammanträde. 4(20)

5 99 Dnr Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner dagordningen med följande förändring: Ärende 5 Uppföljning av Spåret/Rälsbussen (Information) utgår. 5(20)

6 100 Dnr Information om ny prognos för Sandvik 3 Styrelsen noterar informationen till protokollet. Erik Tellgren informerar om projektet Sandvik 3. Tellgren redogör för den senaste ekonomiska prognosen för projektet som togs fram i juni 2015, den genomförda provdriften av anläggningen, det kommande prestandaprovet samt avkastningsprognosen för de kommande 25 åren. 6(20)

7 101 Dnr Information om Videum AB:s investering i Hus Echo Styrelsen noterar informationen till protokollet. Carin Mihlzén informerar om Videum AB:s investering och flytt till huset Echo. Videum säljer sina lokaler i kvarteret Forskaren till Växjöbostäder AB som omvandlar dessa till studentbostäder. Videums flytt till Echo är beräknad till januari 2016 då byggnationen av huset ska vara färdig. Enligt den senaste prognosen kommer investeringen i Echo sluta på kronor. 7(20)

8 102 Dnr Uppföljning av Spåret/Rälsbussen (Information) Ärendet utgår från dagens sammanträde 8(20)

9 103 Dnr Information om senaste upplåningen Styrelsen noterar informationen till protokollet. Ove Dahl informerar om summor och löptider på de kommunala bolagens senaste upplåningar. 9(20)

10 104 Dnr Information om planerade och pågående byggprojekt Styrelsen noterar informationen till protokollet. Ove Dahl informerar om pågående och planerade bostadsprojekt i Växjö kommun. Dahl redogör för både Växjöbostäder AB:s och Vidingehem AB:s projekt men även de privata företagens. Dahl presenterar även en bostadsprognos för åren (20)

11 105 Dnr Information om fastigheten Pressaren Styrelsen noterar informationen till protokollet. Ove Dahl informerar om den miljömässiga samt juridiska statusen för fastigheten Pressaren. 11(20)

12 106 Dnr Vidingehems köp av Södra Rottne 7:2 Styrelsen godkänner att Vidingehem AB förvärvar fastigheten Södra Rottne 7:2 till ett pris av kr. Styrelsen för Vidingehem AB har i 72/2015 beslutat att köpa fastigheten Södra Rottne 7:2 till ett pris av kr. Styrelsen har samtidigt beslutat att begära :s medgivande till köpet av fastigheten. Beslutsunderlag Ordförandes förslag till beslut. Vidingehem AB Beslutet skickas till Vidingehem AB 12(20)

13 107 Dnr Yttrande över remiss från kommunstyrelsen av skrivelse om att lyfta IT- och bredbandsfrågorna i Växjö kommun- Per Schöldberg (C) Styrelsen lämnar följande yttrande över remissen: Växjö kommunföretag AB ställer sig positiv till att utreda Wexnet:s roll som eget bolag likställt med kommunkoncernens övriga bolag, Vöfab, Växjöbostäder, Vidingehem, Växjö Energi, Videum, direkt underställda Växjö kommunföretag AB. Kommunstyrelsens har begärt in yttrande från över en skrivelse från Per Schöldberg (C) om att lyfta IT- och bredbandsfrågorna i Växjö kommun. I Skrivelse föreslår Schöldberg att kommunchefen ska få i uppdrag att utreda och genomföra en organisationsförändring så att Wexnet AB likställs med kommunkoncernens övriga bolag, direkt underställt. Beslutsunderlag Ordförande har i en skrivelse den 6 augusti lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår även att Wexnet idag är ett dotterbolag inom Växjö Energi AB med Växjö kommun, Alvesta kommun, Lessebo kommun och Tingsryds kommun som ägare och bildades i sin nuvarande form 2014.Wexnet har vuxit drivet av ambitionen att nå uppställda mål i takt med behoven. Tyvärr har Wexnet hamnat i en situation med driftstörningar och har fått lägga stor kraft vid att komma tillrätta med dessa problem och skapa stabilitet i nätet. En extern konsult har anlitats (Combitech, rapport-översyn Wexnet ) och ett antal åtgärder genomförs i syfte att snabbt etablera en solid plattform för fortsatt utveckling. I den utredning som nu föreslås är det viktigt att belysa de synergieffekter som finns med en placering inom Växjö Energi och hur det i så fall skall lösas. Beslutet skickas till 13(20)

14 Kommunstyrelsen 14(20)

15 108 Dnr Yttrande över remiss från kommunstyrelsen av medborgarförslag om att Växjö kommun utformar en tillgänglighetsgaranti för kompensation vid avbrott och störningar i bredbandstjänster Styrelsen lämnar följande yttrande över medborgarförslaget: finner att de villkor som idag tillämpas bereder kunder rätt till ersättning och Wexnet har också visat på en mer generös inställning av rätten till ersättning än vad villkoren anger. Wexnet bör arbeta för att villkoren för branschen utformas på ett sätt som mer säkerställer att risken för avbrott minimieras. Wexnet bör emellertid inte nu gå en egen väg utan följa den branschutveckling som sker på marknaden. Kommunstyrelsen har begärt in yttrande från över ett medborgarförslag om att kommunen ska utforma en tillgänglighetsgaranti vid avbrott och störningar i Wexnets bredbandstjänster. Beslutsunderlag Chefsjuristen har i en skrivelse den 6 augusti 2015 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att Wexnet idag har allmänna villkor för anslutning till bredband samt leverans för bredband. Dessa är framtagna av Svenska stadsnätsföreningen och är alltså branschstandard. Villkoren innehåller olika bestämmelser om kunders rätt till ersättning vid avbrott av leveranser. De kan i viss mån liknas vad som gäller på elnätssidan med den väsentliga skillnaden att där följer rätten till ersättning av lag och är mer omfattande samt att rätten till ersättning inträder redan vid kortare avbrott. De villkor som gäller för bredband förutsätter i princip 48 timmars avbrott för att rätt till ersättning ska uppkomma. Wexnet har emellertid tillämpat en mer generös rätt till ersättning i anledning av de störningar som har inträffat. 15(20)

16 delar förslagsställarens ambition att det är viktigt med regelverk som sätter press på leverantörer att fullfölja leveranser och förebygga avbrott. Wexnet ska också arbeta för att en översyn av villkoren kommer till stånd genom Svenska stadsnätsföreningen och liknanden intresseorganisationer. Det är emellertid inte ändamålsensligt att Wexnet på egen hand tar fram villkor som kraftigt avviker från vad som gäller i branschen i övrigt. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 16(20)

17 109 Dnr Yttrande över remiss från kommunstyrelsen av Miljöoch energidepartementets remiss av Boverkets rapport om Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader 1. Styrelsen bemyndigar vice VD Ove Dahl att för yttra sig över remiss från kommunstyrelsen av Miljö- och energidepartementets remiss av Boverkets rapport om Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader. 2. Yttrandet ska anmälas till styrelsen. Kommunstyrelsen har begärt in yttrande från över Miljö- och energidepartementets remiss av Boverkets rapport om Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader. Beslutsunderlag Ordförande har i en skrivelse den 6 augusti lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att p.g.a. tidschemat för när svar ska ha inkommit till Miljö- och energidepartementet måste kommunstyrelsen ta upp ärendet på sitt septembermöte. Eftersom handläggningen av ärendet inte är färdigt kan inte ta ställning till remissen på styrelsemötet den 13 augusti. Det bedöms därför som lämpligt att styrelsen bemyndigar vice VD Ove Dahl att för yttra sig över remiss från kommunstyrelsen av Miljö- och energidepartementets remiss av Boverkets rapport om Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader, samt att yttrandet anmäls till styrelsen. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 17(20)

18 110 Dnr Redovisning av dotterbolagens protokoll Styrelsen godkänner redovisningen. Dotterbolagens senaste styrelseprotokoll redovisas för styrelsen. 18(20)

19 111 Dnr Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Styrelsen noterar informationen till protokollet. Sekreteraren har sammanställt inkomna beslut från kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 19(20)

20 112 Dnr Övrigt Per Schöldberg (C) meddelar att Jan Pyrell (C) i september kommer att återinträda som ordförande för Växjöbostäder AB Catharina Winberg meddelar att presidiet kommer att träffa representanter för näringslivet för att diskutera Wexnet AB. 20(20)