Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF Deltagare: Lena Ekelius, ordf. Christian Öhrn Emma Spak Johan Zelano (via Skype), 4-7, 12, 14 & 16 c, e-f Förhinder: Saman Saidi Åsa Bratt Sofia Rydgren Vid protokollet: John Gambe 1 Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Följande punkter anmäldes till föredragningslistan: - AT-mässor - Inventering av AT-platser - Attesträtt för faktura gällande introduktion av ny medarbetare - Tidningsutredningen - Inköp av dator till kansliet - Byte av resebyrå - Köp av deklarationshjälp - NRYL-protokoll - Verksamhetsberättelse - Arvodesreglementet Styrelsen beslutade att med ovanstående tillägg fastställa den föreslagna föredragningslistan.

2 2 Granskning av protokoll från styrelsemöte och från Representantskapet till Styrelsen granskade styrelseprotokollet som därefter lades till handlingarna. Styrelsen granskade Representantskapsprotokollet och gjorde några redaktionella justeringar under paragraf 14. Protokollet lades därefter till handlingarna. Diarieförda rapporter Styrelsen gick igenom de diarieförda rapporterna. 3 4 Kapitalförvaltningen John Gambe föredrog den rapporten från mötet med EFG bank och informerade styrelsen om att nytt möte är inbokat den 8 november Vid det mötet kommer SYLFs förvaltningspolicy att diskuteras. Styrelsen tackade för genomgången och lade rapporten till handlingarna. Lena Ekelius och John Gambe informerade om att EFG kommer att inbjudas till SYLFs vinterinternat. 5 Nominering till ersättningskommittén Styrelsen beslutade att ge utredningssekreteraren i uppdrag att kontakta och tillfråga Jonas Andersson och Anders Åkvist huruvida de ställer sig till förfogande för att vara ledamot i ersättningskommittén och om så är fallet nominera dem till posten. 6 Moderna Läkare a) nästa nummer Styrelsen noterade att det finns ett utkast till ledare och att den be- 2

3 höver finjusteras litet före publicering. b) utgivning 2011 Styrelsen beslutade att, under förutsättningen att MSF accepterar ändringen, Moderna Läkare ska utkomma med fyra nummer under nästkommande år. Utgivningsdatum föreslås till 25 februari, 27 maj, 9 september och 25 november. c) SKOP Styrelsen beslutade att inte gå vidare med marknadsundersökning via telefon hos läsarna av Moderna Läkare som länge diskuterats. Styrelsen beslutade att ge utredningssekreteraren i uppdrag att till nästkommande styrelsemöte ta fram material som kan användas för att sälja annonser i tidningen utifrån de uppgifter som redan finns om SYLFs medlemmar; lön, ålder, föräldraledighet och så vidare. d) annonspriser 2011 Styrelsen beslutade att annonspriserna för Moderna Läkare ska vara desamma 2011 som de varit under e) avtal med MSF Lena Ekelius föreslog att styrelsen ska komma med nytt kontraktsförslag av det avtal som finns mellan MSF och SYLF gällande produktionen av Moderna Läkare och inte vänta på att ett möte mellan parterna kommer till stånd. Styrelsen diskuterade de punkter som MSF framfört att de vill diskutera. Styrelsen beslutade att ge utredningssekreteraren och Lena Ekelius i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till avtal mellan SYLF och MSF gällande tidningen. 7 Bilder till sylf.se Christian Öhrn har tillsammans med kansliassistenten undersökt möjligheten att använda de bilder SYLF köpt av istockphoto LP. Det avtalet tillåter inte hemsidepublicering, de är dessutom inte heller tagna i svensk sjukvårdsmiljö. Cecilia Henzel har varit i kontakt med en fotograf som har bilder 3

4 från svensk sjukvårdsmiljö. För att få rätten att använda dessa bilder för publicering på hemsida är kostnaden mellan kronor och kronor per bild exklusive moms. Styrelsen beslutade att ge Christian och kansliassistenten i uppdrag att inhandla bilder för ett maxbelopp på kronor inklusive moms. 8 Nya AT Emma Spak redogjorde för arbetet i den arbetsgrupp som Sveriges Läkarförbund tillsatt på uppdrag av dess fullmäktige för att bevaka och bejaka AT. Arbetsgruppen avvaktar fortfarande de utredningsdirektiv som väntas komma från utbildningsdepartementet för den statliga utredningen kring läkarutbildningen. I arbetsgruppen finns det önskemål om att fortgå med arbetet att ta fram ett policydokument där det framgår vad Sveriges Läkarförbund anser i frågan. Om ett utbildningsdepartementets utredningsdirektiv inte kommit före kommande årsskifte kommer arbetsgruppen påbörja policyframtagandet, men lämna öppet för justeringar om och när utredningsdirektivet kommer. Nästa möte med arbetsgruppen är den 22 november 2010 och därför kommer frågan återigen tas upp av styrelsen vid nästa styrelsemöte. 9 Reflektioner från Representantskapet Styrelsen var nöjd med Representantskapet, särskilt punkten där lokalavdelningarna fick möjlighet att informera varandra och styrelsen om vad som sker på lokalnivå. Det uppkom önskemål om att till nästa Representantskap inför första- och andratalarlista i syfte att stävja rundgång i diskussionen. Styrelsen gav Emma Spak i uppdrag att till styrelsen vinterinternat presentera ett utkast till AT-kontrakt, i likhet med det ST-kontrakt som redan finns. 10 Ledarskaps-ST Lena Ekelius informerade övriga styrelsen om att hon håller på att 4

5 samla in uppgifter kring de ledarskaps-st som finns runt om i landet. En sammanställning över dessa ska sedan publiceras på hemsidan. 11 AT-stämman AT-stämman 2011 är 7 till 9 april i Stockholm. SYLF kommer att delta genom att stå i monter samt att Lena Ekelius håller ett seminarium om individuell löneförhandling. Kansliet närvarar genom utredningssekreteraren och kansliassistenten den 7 april och genom utredningssekreteraren den 8 april. Vid mötet anmälde Lena Ekelius, Emma Spak och Christian Öhrn intresse för att närvara 7 och 8 april. Utredningssekreteraren gavs i uppdrag att undersöka med Sveriges Läkarförbund om hur deras medverkande kommer vara och om vi kan samordna monterverksamhet och annan verksamhet, såsom lunchdiskussioner med respektive ordföranden, under mässan. 12 ST-enkät Styrelsen diskuterade utformningen av enkäten och dess innehåll. Christian Öhrn gavs i uppdrag att sammanfatta kommentarerna och vidarebefordra dem till Åsa Bratt och Sofia Rydgren. 13 Forskning Ärendet bordlades till nästkommande styrelsemöte. 14 SLF-FUM a) propositioner och motioner Lena Ekelius redogjorde för de tre propositioner som kommer beröras. Styrelsen beslutade att rekommendera SYLFs delegater att ställa sig bakom dessa. Lena Ekelius föredrog också de svarsförslag som CS kommer diskutera på kommande möte. Styrelsen beslutade att återkomma med svarsförslag efter ett telefonmöte som planeras i november. Styrelsens förlag till beslut ska sändas på remiss till lo- 5

6 kalavdelningarna. b) val Ärendet bordlades till kommande telefonmöte.. c) budget Ärendet bordlades till kommande telefonmöte.. d) förmöte Förmöte med SYLF delegater genomförs på morgonen den 9 december. Lokal finns på Norra Latin. 15 Lokalordförandekurs Lokalordförandekursen 2011 ges den 7 till 8 februari. Styrelsen beslutade att kursen ska genomföras i Sveriges Läkarförbunds lokaler på Villagatan 5 i Stockholm. Christian Öhrn, Emma Spak och Lena Ekelius meddelade intresse att delta som föreläsare. Lena Ekelius gavs i uppdrag att uppdraga åt kansliassistenten att boka kurslokal, boende samt kvällsaktivitet och middag. 16 Övriga frågor a) AT-mässor AT-mässorna 2011 går av stapeln i Göteborg 1 februari, i Malmö 2 februari, i Linköping 3 februari, i Umeå 8 februari, i Uppsala 9 februari och i Stockholm 10 februari. Samtliga styrelseledamöter gavs i uppdrag att undersöka sina kalendrar för att se om deltagande är möjligt. b) inventering av ATplatser c) attesträtt för faktura gällande introduktion av ny medarbetare d) tidningsutredningen Lena Ekelius informerade om det arbete kansliassistenten håller på med genom att ringa runt till landstingen och regionerna i syfte att inventera antalet och behovet av AT-platser. Styrelsen beslutade att ge utredningssekreteraren utökad attesträtt beträffande fakturan gällande den introduktion av ny medarbetare som Joel Hellstrand utfört. Christian Öhrn föredrog mötet han haft med Sveriges läkarförbunds kommunikationschef och chefredaktören på Läkartidningen gällande tidningsutredningen. Förslaget är att slå samman den fackliga 6

7 informationen som i dagsläget är utspridd på Läkartidningen samt yrkesföreningarnas egna tidningar. Styrelsen ställde sig försiktigt positiv till tidningsutredningens förslag, men påpekade vikten av att inte ändra allt för mycket i upplägget av Läkartidningen. e) inköp av dator till kansliet Styrelsen beslutade att låta kansliet inhandla ny arbetsstation åt kansliassistenten till en kostnad av maximalt kronor exklusive moms. f) byte av resebyrå Styrelsen beslutade att ge utredningssekreteraren i uppdrag att samordna vilken resebyrå som används med Sveriges läkarförbund. g) köp av deklarationshjälp Styrelsen beslutade att ge utredningssekreteraren i uppdrag att i samråd med Inga-Maj Juselius undersöka behovet av deklarationshjälp och vid förekommande fall upphandla denna via revisionsbyrån Ernst & Young AB. h) NRYL-protokoll På hemsidan och i SYLFs digitala arkiv saknas det protokoll från NRYL-mötena sedan 2008 och framåt. Styrelsen gav Lena Ekelius i uppdrag att undersöka huruvida NRYL därefter kommit överens om att sluta skriva protokoll eller ej och om protokoll finns ska dessa tillsändas utredningssekreteraren för vidare publicering på hemsidan. i) verksamhetsberättelse Utredningssekreteraren upplyste styrelsen om behovet av att påbörja arbetet med verksamhetsberättelsen redan nu. Denna gång finns det ett behov av att styrelsen skriver stora delar av verksamhetsberättelsen själva eftersom utredningssekreteraren är ny på posten. Texterna behöver författas under december så att utredningssekreteraren kan textredigera under första veckan i januari. j) arvodesreglementet Styrelsen gav utredningssekreteraren möjlighet att utforma förslaget till arvodesreglemente till förtroendevalda i lokalavdelningar antingen som ett eget dokument eller genom att göra justeringar i det befintliga arvodesreglementet för centralt förtroendevalda. 7

8 Arvodesreglemente som även omfattar förtroendevalda i lokalavdelningarna ska presenteras inför kommande fullmäktige. 17 Utvärdering av mötet Styrelsen var nöjd med mötet och dess diskussioner, men beklagade att omständigheterna medförde låg närvaro. 18 Mötets avslutande Ordförande Lena Ekelius tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. Justeras Vid protokollet Lena Ekelius Ordförande John Gambe Utredningssekreterare 8