Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY!

Transkript

1 NÄRVARANDE: Agneta "Teta" Karlsson, ordförande Maria Pettersson, vice ordförande Jonas Bygdén, sekreterare PiaMaria "Pim" Wenklo-Westlund, kassör Susanne "Sussie" Signell, ledamot Carina Larsson, ledamot Protokoll Styrelsemöte nr 3/ SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY Eva Hildebrand, ledamot (närvarande under & 58-60, var sedan tvungen att avvika) Kristina "Kicki" Rense, suppleant Lovisa Björkman, suppleant Mötets öppnande Teta hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 41. Val av justerare Till justerare valdes Pim. 42. Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes efter vissa justeringar. 43. Föregående protokoll a. Protokoll från finns justerat och ligger ute på hemsidan. b. Protokoll från AU möte lades till handlingarna c. Årsmötesprotokollet finns justerat och ligger ute på hemsidan. 44. Styrelsearbete Teta föredrog ordförandens rapport muntligt. a. Styrelsen beslutade att samtliga styrelseledamöter ska läsa igenom de sedan tidigare beslutade arbetsordningarna för styrelsen. b. Styrelsen beslutade att fler än Jonas ska ha möjlighet att administrera SLRK-sidan på Facebook. Dessa är Teta, Sussie, Lovisa, Carina, Maria, Kicki från styrelsen, samt Tina Forsell från AHK. c. Arbetet med en ny, modern hemsida för SLRK går framåt. Arbetsgruppen för detta består av Jonas, Camilla Bäckman och Liza Peters. 45. Ekonomisk rapport

2 Pim föredrog det ekonomiska läget. (se även 62 punkt b) a. Pim vill byta bank, från SHB till Swedbank. Styrelsen biföll begäran. 46. Aktivitetskommittén a. En träff för samtliga aktiva aktivitetsombud är planerad till 7-9/11, i Kyrkekvarn. b. En gemensam aktivitet för samtliga aktivitetsområden i hela landet är planerad. Denna är tänkt att vara 6-7/9 eller 27-28/9. c. Ett läger för medlemmar är planerat till 12-14/9 i Kyrkekvarn. Inbjudan ska ut på hemsidan snarast. 47. Annons- och Sponsorkommittén a. Styrelsen beslutade att inte längre ha en dedikerad kommitté för annonsering och sponsring. Annonsdelen flyttas till LagottoNyttkommittén och sponsordelen flyttas till Utställningskommittén. 48. Avels- och Hälsokommittén a. AHK informerade om att man saknar frågorna till den tidigare hälsoenkät som besvarades av medlemmarna. Svaren finns, men inte frågorna. Förhoppningsvis hittas dessa inom 2 veckor. En uppföljningsenkät är planerad, men försvåras utan frågorna till originalenkäten. b. AHK skriver information för publicering på hemsidan om den DNA remiss som krävs för att SKK ska godkänna resultat för DNA tester. c. AHK informerade om att SLU ersätter veterinärer för blodprov i syfte att identifiera bärare av PRA och CA gener. d. Medlemmar har efterfrågat möjligheten att få annonsera på hemsidan om att de är villiga att ta emot omplaceringshundar. Frågan bordlades för behandling vid ett senare tillfälle. 49. LagottoNyttkommittén a. Det har inkommit intresseanmälan från en tjej som gärna vill jobba med LagottoNytt. Jonas tar vidare kontakt. b. Förslag på medarbetare, originalare, har inkommit. Jonas tar vidare kontakt. c. Annonsdelen från Annons- och Sponsorkommittén till LN-kommittén

3 50. Lagottoshopkommittén a. Förslag på alternativa sätt att skicka lergods till köpare diskuterades. b. Följande priser justerades i Lagottoshoppen: Hoodtröja: 299:- Fleecejacka: 329:- Reflexväst: 199:- T-shirt: 149:- Tygkasse: 149:- Handduk: 149:- c. Maria fick i uppdrag att uppdatera dam-modellen av T-shirt. 51. Medlemskommittén a. Medlemsantalet är 1140 st b. Jonas meddelade att han försökt skapa en ny Medlemsbarometer på hemsidan, men att det blir konstigt eftersom hans kunskaper i Excel är begränsade. Styrelsen beslutade att ta bort den till nya hemsidan är klar. c. Håkan har meddelat att han gärna stannar som medlemsansvarig tills vidare. 52. Monterkommittén a. SKK firar 125 år och vill ha med så många olika raser som möjligt på rasparaden under Hundmässan. 53. Ungdomskommittén Rapport och ev. förslag till beslut a. Förslag på ny ledamot i Ungdomskommittén: Emilia Lindblom b. Information om ungdomskommitténs deltagande på Lagottolägret kommer upp på hemsidan. c. Ungdomskommittén kommer att finnas på Raduno och arrangera ringträning, barn med hund och eventuellt en tipspromenad. 54. Uppfödarkommittén Rapport och ev. förslag till beslut a. 25/10 föreslogs som datum för höstens uppfödarträffar (RAS revidering) b. Som nya funktionärer i Uppfödarkommittén föreslogs Lillian Svensson och Louise Larsson 55. Utställningskommittén Rapport och ev. förslag till beslut a. Förslag på domare till rasspecialen 16/ i Piteå är René Willes Sussie får uppdraget att leta domare till Raduno 23/ i Köping b. Styrelsen beslutade att katalogpriset på årets Raduno ska vara 30:- c. Styrelsen beslutade att inkomna sponsorpengar (till Raduno) får användas för inköp av priser till Raduno. 56. Årsbokskommittén

4 Rapport och ev. förslag till beslut. a. Arbetet är i fas, kommittén nöjda med inkommet material, flera annonser önskas b. Annonser och material inlämnade före 15/5 57. Årsbästakommittén Rapport och ev. förslag till beslut a. Årsbästakommittén har upprättat en egen (åtminstone tills vidare) hemsida för anmälan och rapportering av resultat i de nya arbetande grenarna: Tryffelkommittén Rapport och ev. förslag till beslut a. Eva har innan mötet inkommit med skriftlig rapport från möte med Tryffelkommittén 59. Arbetsgruppen för Exteriör och Rasstandard Rapport och ev. förslag till beslut a. Arbetsgruppen anordnar 19-21/9 en exteriörutbildning för medlemmar i SLRK med Gerard O Shea som instruktör. Genom Annie Ahlberg kommer detta att hållas i Pfizer:s lokaler i Sollentuna. Förslag från styrelsen att SLRK ska sponsra med lokalhyran (2500:-). 60. Inkomna skrivelser a. Brev om rosetter från Hans Rosenberg b. Brev från medlem till AHK angående SD c. Brev från medlem angående utformningen på klipplistan på hemsidan d. Brev från medlem angående reklam om provtagningsrabatt 61. Utgående skrivelser a. AHK har svarat medlem på frågor angående SD b. Teta har svarat medlem på fråga angående utformningen av klipplistan på hemsidan c. Svar på brev om provtagningsrabatt skickas till frågande medlem.

5 62. Övriga frågor a. Att-göra-listan genomgången och uppdaterad b. Pim berättade att det finns 60 (av 100) BPH-bidrag finns kvar att begära c. Vi pratade om informationen som vi fått veta gällande möjligheten (eller omöjligheten) att få CIB för hundar med vissa registreringskoder i stamtavlan. Maria fick i uppdrag att undersöka mera och skaffa mera information. d. Vi diskuterade en eventuell uppdatering av SLRK:s logotyp. Frågan bordlades till senare. e. Eventuellt kanske vi skulle ta fram nyckelringar & visitkort med information om SLRK för att kunna enkelt dela ut till folk man vill hänvisa till SLRK. Maria fick i uppdrag att undersöka möjligheten och återkomma. 63. Nästa Möte a. Nästa möte är ett telefonmöte den 28/5 klockan 19:00 - primärt inriktat mot Raduno b. Kommande möten är planerade enligt följande: 24/6 19:00, telefonmöte 5/8 19:00, telefonmöte 24/8 10:00, fysiskt möte, plats ej bestämd 16/9 19:00, telefonmöte 18-19/10, fysiskt möte, plats ej bestämd 18/11 20:00, telefonmöte 17-18/1, fysiskt möte, plats ej bestämd 64. Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras, diskuteras eller publiceras på SLRK s webbplats och/eller i LN innan protokollet är justerat. 65. Mötet avslutas

6 Underskrifter: Ordförande: Agneta Karlsson Ort: Datum: Sekreterare: Jonas Bygdén Ort: Datum: Justerare: PiaMaria Wenklo-Westlund Ort: Datum: