Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: Styrelseprotokoll

Transkript

1 : Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga deltagare: Ingela Melkersson och Margareta Gyllström 52 Frånvarande: Utsedd att justera: PiaMaria Wenklo Westlund, Maria Pettersson, Louise Larsson, Tina Forsell Lovisa Björkman Underskrifter: Ordförande: Dan Wikström Sekreterare: Jonas Bygdén Justerare: Lovisa Björkman 37. Mötets öppnande Ordförande Dan Wikström hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 38. Val av justerare Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Lovisa Björkman 39. Fastställande av Dagordning Dagordningen fastställdes med vissa justeringar.

2 40. Föregående protokoll a. Protokoll Föregående protokoll är justerat och kan läggas ut på hemsidan. 41. Styrelsearbete a. Ordförandens rapport Ordförande rapporterade muntligt på mötet. b. Hemsidan Jonas rapporterade status för hemsidan. Byte av logga diskuterades. Vi pratade också om vilka delar som borde översättas till engelska för utländska besökare. Carina fick i uppdrag att sätta ihop en banner till hemsidan och inkomma med ett förslag till styrelsen. c. Mailflytt lagotto.org > lagottoklubben.se Migrering av mail från lagotto.org till lagottoklubben.se bör vara genomfört 1/ Jonas har, enligt tidigare protokoll, till uppgift att skriva ihop instruktioner för hur man flyttar mailen när samtliga nya mailadresser delats ut. Mail skickade till lagotto.org adresser ska få automatiskt svar om att mailadressen är bytt. d. Google Drive En genomgång av grunderna i hur Google Drive fungerar hölls. e. Sociala medier SLRK lyder under SKK, alltså måste vi följa SKK:s policy för digitala medier ( Styrelsen ska undvika att tycka saker och uttrycka egna åsikter i sociala medier. Som styrelseledamot representerar man klubben (och i förlängningen SKK) i alla lägen. Uppstår ett behov av kommentarer i sociala medier ska dessa föregås av styrelsebeslut. Innan publicering av bilder sker av klubben på sociala medier ska tillstånd från fotograf och objekt efterfrågas. På Raduno 2015 kommer klubben ha en officiell fotograf, med väst som indikerar detta. För att undvika problem med publicering av bilderna tagna på Raduno ska text om detta vara med i programmet. f. Byte av bank, SHB > Swedbank Kassören har fått kopia på protokollet från det konstituerande styrelsemötet som hölls i samband med årsmötet 2015 för att visa banken att hon är firmatecknare. 42. Ekonomisk rapport a. Rapport Kontoinformation, till och med : Transaktionskonto: ,19 SEK Hälsokonto: ,36 SEK Fridakonto: ,69 SEK

3 b. Bidrag avelskonferens 2013 Fråga om bidraget för avelskonferensen slutligen kommit från SKK uppkom. Frågan bordlades till kommande möte då kassören inte var närvarande. 43. Aktivitetskommittén a. Aktivitetskommittén är idag utan funktionärer Styrelsen beslutade att fortsätta leta funktionärer till kommittén. 44. Avels och Hälsokommittén a. HD index Styrelsen har i mail från SKK fått information om att Lagotto Romagnolo är en av de raser som SKK nu undersöker möjligheten att införa HD index på. Vid samtal med Sofia Malm på SKK diskuterades problemen med dubbla registreringsnummer mm, som måste undersökas vidare innan indexering kan komma ifråga. Dialog med SKK i ärendet fortsätter. b. Statusrapport om hund med misstänkt CA/SD AHK meddelade att allt är klart inför avlivning/obduktion/utredning av den drabbade hunden. för avlivning är fastställt. c. Framtagning av DNA test PRA Enligt vår kontakt på SLU behöver de få in blodprov från individ med konstaterad PRA samt dennes föräldrar, för att i förlängningen kunna ta fram ett DNA test för PRA. Vi arbetar vidare, men i dagsläget finns tyvärr ingen sådan trippel att tillgå i Sverige. Ingen drabbad individ har båda föräldrarna i livet. 45. LagottoNyttkommittén a. LagottoNytt # Har skickats ut till medlemmarna. b. Funktionärer Efter annons på hemsida, Facebook och i LN 1 har ett antal medlemmar anmält intresse att ta sig an uppgifter som Lay outare/originalare av LagottoNytt. Ingen av de som anmält intresse är dock beredd att göra detta arbete ideellt. Texten i annonsen på hemsidan uppdateras med mer information, baserat på frågor ställda av intressenter. 46. Lagottoshopkommittén a. Lager /Beställningsvaror i shoppen Går det att markera varorna i shoppen så att det framgår om de är lager och/eller beställningsvaror? Frågan vidarebefordras till Maria som ansvarig för shoppen. 47. Medlemskommittén a. Medlemsantal Antal medlemmar : st 48. Monterkommittén a. Funktionärer Förra årets funktionärer har svarat att de gärna fortsätter i kommittén.

4 b. Förvaring av montermaterial Dan har undersökt möjlighet till alternativ lagringsplats av montermaterial men inte fått svar ännu. 49. Ungdomskommittén a. Aktiviteter på Raduno 2015 Lovisa Björkman meddelade att tipspromenad och barn med hund kommer att anordnas på Raduno. 50. Utställningskommittén a. Status Raduno Hittills är 53 hundar och 11 par anmälda. b. Önskemål från kommittén inför Raduno Styrelsen beslutar att godkänna samtliga utgifter som kommittén begärt för inköp av utrustning till Raduno (total kostnad ca 2000: SEK). c. Tre tjejer har lovat hjälpa till vid Radunon med förekommande sysslor runt ringen. Styrelsen beslutade att köpa in ett presentkort var, á 250 kr till dem som tack för hjälpen. 51. Årsbokskommittén a. Statusrapport Kommittén rapporterar att arbetet med årsboken går framåt, men att mycket arbete kvarstår. 52. Årsbästakommittén a. Beräkning av årsbästa allroundlagotto Årsbästakommittén, representerad av Ingela Melkersson och Margareta Gyllström, närvarade för diskussion om reglerna för årsbästa allroundlagotto. Efter en givande diskussion beslutades om ett gemensamt förslag vilket dokumenteras av ÅB kommittén för publicering på hemsidan. 53. Tryffelkommittén a. Rapport Kommittén har rapporterar att arbetet fortsätter enligt inlämnad verksamhetsplan. 54. Inkomna skrivelser a. Skrivelse från medlem angående faktafel i LagottoNytt # Medlem har skickat in skrivelse angående att det fanns faktafel i senaste numret av LagottoNytt. Styrelsen beslutade om att publicera en rättelse i nästa nummer. 55. Utgående skrivelser Inga utgående skrivelser 56. Övriga frågor a. Att göra listan Att göra listan gicks igenom och uppdaterades. b. Inventering av klipplistan Pim får i uppdrag att inventera klipplistan enligt inbetalda avgifter.

5 c. Regler gällande viltspår Generella regler gällande viltspår ska publiceras på hemsidan och i LagottoNytt. 57. Nästa möte Nästa möte är ett telefonmöte, den 12/5 klockan 19:00. Kommande möten efter det är 17/6, 24/8 samt 19 20/9, där de två första är telefonmöten och det sista är ett fysiskt möte. 58. Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras, diskuteras eller publiceras på SLRK ś webbplats och/eller i LN innan protokollet är justerat. Inga ärenden faller under denna punkt. 59. Mötet avslutas Ordförande Dan Wikström tackar för mötet och avslutar detsamma