Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: Styrelseprotokoll-

Transkript

1 : Möte nr 7/ Plats och tid: Scandic Hotel Star, Sollentuna Centrum 12:00 Beslutande: Suppleanter: Maria Pettersson, Jonas Bygdén, PiaMaria Pim Wenklo- Westlund, Sussie Signell, Carina Larsson, Lovisa Björkman Lovisa Björkman Övriga deltagare: Thomas Uneholt, SKK & Ingela Melkersson, Revisor ( 145) Frånvarande: Utsedd att justera: Eva Hildebrand Pim Underskrifter: Ordförande: Susanne Signell Sekreterare: Jonas Bygdén Justerare: PiaMaria Wenklo- Westlund 143. Mötets öppnande Maria öppnade mötet 144. Val av justerare Till justerare valdes Pim

2 145. Ny konstituering av styrelsen Svenska Lagotto Romagnoloklubben Agneta Karlsson har avgått som ordförande och Kristina Rense har avgått som suppleant. Bägge av hälsoskäl. Då Maria Pettersson av hälsoskäl inte kan fortsätta som vice ordförande, har styrelsen beslutat att välja Susanne Signell som ny vice ordförande, och därigenom tillförordnad ordförande fram till kommande ordinarie årsmöte. Detta har skett i samråd med Thomas Uneholt, SKK och Ingela Melkersson, revisor för SLRK, vilka var närvarande under denna punkt Beslut om omedelbar justering av 145 Styrelsen beslutade att justera 145 med omedelbar verkan Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes med vissa ändringar 148. Föregående protokoll a. Protokoll från är ännu inte justerat Styrelsearbete a. Verksamhetsberättelser från kommittéerna för 2014 ska vara styrelsen tillhanda senast 15/12. b. Verksamhetsplanen från kommittéerna för 2015 ska vara styrelsen tillhanda senast 31/12. c. Styrelsen beslutade att årsmötet 2015 ska hållas 7/3 på Scandic Star Hotel i Sollentuna. d. Jonas bad om att få registrera en ny domän för hemsidan och lägga denna på ett nytt webhotell till en uppskattad kostnad på :-. Styrelsen biföll begäran Ekonomisk rapport PIM föredrog det ekonomiska läget. Kontoinformation, till och med : Transaktionskonto: ,67 SEK Hälsokonto: ,36 SEK Fridakonto: ,69 SEK a. Pim meddelade att bytet av bank troligtvis kommer att vara klart inom 14 dagar.

3 b. Av överskottet från årets Raduno beslutade styrelsen att öronmärka :- till klubbens 15- års jubileum under Aktivitetskommittén a. Styrelsen beslutade att utse Lovisa Björkman till kontaktperson inom styrelsen för Aktivitetskommittén. b. Styrelsen har fått en skrivelse från AK. Styrelsen beslutade att svar författas av Jonas och Maria. c. Träffen som tidigare diskuterats har blivit inställd pga dubbelbokning i Kyrkekvarn. Kommittén uppmanas att planera för en ny träff under nästa år Avels- och Hälsokommittén a. Bordlagd punkt 124 a. 5) AHK träffas på Scandic Star Hotel i Sollentuna lördagen den 18/10 för att sammanställa resultatet av de planerade enkäterna och synpunkterna på det reviderade RAS förslaget. b. Bordlagd punkt 124 a. 6) Träffar för uppfödare och hanhundsägare ute i landet för att uppmuntras. Styrelsen beslutade att bidrag för lokalhyra om för upp till 500:- kan fås mot uppvisande av kvitto. c. Presentation av tänkt hälsoenkät. Carina skickade ut länk till samtliga styrelseledamöter för påseende och kommentarer. d. Bordlagd punkt 124 d. Styrelsen beslutade att arbetet under hösten ska koncentreras till RAS revideringen och att deltagande i SKK:s avelsfunktionärsutbildning får vänta till kommande år. e. Styrelsen beslutade att bjuda på lunch i samband med RAS träffen den XX yyyyber LagottoNyttkommittén a. Bordlagd punkt 125 c. Styrelsen beslutade att Eva ska vara kontaktperson i styrelsen för LagottoNytt- redaktionen. b. Material till LN från styrelsen sammanställs och vidarebefordras till redaktionen efter vecka Lagottoshopkommittén a. Kvitto för screentryck av logotyp på T- shirt eftersöks fortfarande av Maria och Pim. b. Fraktavgift för keramik upp till 10kg är 95:- c. 7st årsböcker sålda under WDS i Finland, 3st 2012 och 4st 2013 d. Maria visade upp gratisprover från leverantör på visitkort och nyckelring. Visitkorten är ok, nyckelringen inget vi går vidare med Medlemskommittén a. Medlemsantalet är 1199st b. Bordlagd punkt 127 b. Styrelsen beslutade att avvakta till nästa år med att ta fram ett nytt välkomstpaket till nya medlemmar.

4 156. Monterkommittén Svenska Lagotto Romagnoloklubben 157. Ungdomskommittén 158. Uppfödarkommittén a. Styrelsen beslutade att flytta in Uppfödarkommittén under Avel- och hälsokommittén Utställningskommittén a. Bordlagd punkt 131 c. Frågan om eventuellt deltagande i CUA- utbildning bordlades tills vidare då svar från Södermanlands KK avvaktas Årsbokskommittén a. Styrelsen beslutade att extra exemplar av årsboken får köpas till marknadspris Årsbästakommittén 162. Tryffelkommittén a. Frågan om en eventuell enkät från tryffelkommittén bordlades till nästa möte Arbetsgruppen för Exteriör och Rasstandard a. Den planerade anatomikursen med Gerard O Shea 19-21/9 i Sollentuna är inställd pga för få anmälda Inkomna skrivelser a. Inkommen skrivelse från SKK om ny auktoriserad exteriördomare. Info till styrelsen. b. Inkommen skrivelse från SKK om Hamiltonplaketten. Bordlades till nästa möte. c. Inkommen skrivelse från medlem gällande höftleder. Styrelsen beslutade att Jonas och Carina ska skriva svar. d. Inkommen skrivelse från medlem gällande omplacering. Sussie har pratat med ägaren. Annons är utlagd Utgående skrivelser

5 166. Övriga frågor a. Att- göra- listan bordlades till nästa möte. b. Frågan om SKK- stipendier bordlades till nästa möte. c. Nya rasfoldrar behöver inte beställas just nu. d. Text i annons för valpkull behöver ändras. Styrelsen beslutade att Carina ska kontakta uppfödaren Nästa Möte a. Nästa möte är ett telefonmöte, tisdagen 16/9 klockan 19: Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras, diskuteras eller publiceras på SLRK s webbplats och/eller i LN innan protokollet är justerat. Styrelsen beslutade att inget ärende faller under denna punkt Mötet avslutas Sussie avslutade mötet och tackade