Förbundsstyrelsen Protokoll

Transkript

1 Förbundsstyrelsen Protokoll :00 16:00, Hjärtat, Konferensen, Villagatan 5, Stockholm Närvaro Presidium Heidi Stensmyren, Ordförande Karin Båtelson, Förste vice ordförande Ove Andersson, Andre vice ordförande Ledamöter Dahlman, Erik Karlsson, Elin Lindén, Thomas Lundberg, Anders Rydgren Stale, Sofia Styrud, Johan Söderberg, Sven Tuutma, Marina Ålebring, Jonas Adjungerade Hermansson, André

2 Ärende Underlag 115 Mötets öppnande Ordf. - Ordförande Heidi Stensmyren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 116 Val av protokolljusterare Ordf. - att utse Marina Tuutma och Elin Karlsson att jämte ordförande justera protokollet 117 Fastställande av föredragningslista Ordf. - att fastställa föredragningslistan. 118 Föregående protokoll Ordf. FS att lägga protokoll FS till handlingarna. 119 Inför propositioner medlemsavgift Fdir VS 8/18 att framställa proposition till fullmäktigemötet med innebörd att principen för finansiering av förbundet från och med 2019 skall utgöras av två delar: 1) En årlig indexering av medlemsavgifterna för yrkesverksamma, pensionärer och kompletteringsläkare

3 utifrån 70% av den uppskattade kostnadsökningen för kommande år (för år ,61%) 2) hälften (50%) av den årliga avkastningen från förbundets dotterbolag och fastigheter, samt 1 % av den likvida portföljens värde investeras i förbundets fackliga verksamhet. Överskjutande hälft (50%) av den årliga avkastningen från dotterbolag och fastigheter återinvesteras i enlighet med gällande riktlinjer i kapitalplaceringspolicyn. 120 Finansieringsplan för ombyggnation Fdir VS 9/18 att uppdra Förbundsdirektören att finansiera delar eller hela ombyggnationen Eken 7 (Villagatan 5) med lån av kapital om det bedöms som mer fördelaktigt än att använda det egna kapitalet att uppdraget omfattar den tidigare fastställda ramen för ombyggnationen, d.v.s miljoner kronor. 121 Planeringen för ombyggnation Fdir VS 10/18 att personal vid dess kansli samt berörda delföreningar ska omlokaliseras under ombyggnation. 122 Månadsbokslut Fdir VS 12/ Förvaltningsrapport Fdir VS 13/18

4 124 Fastighetsförvaltningsrapport Fdir VS 14/18 Förbundsstyrelsen beställde i samband med detta en redovisning av ansvar och risker med ordförandeskapet i samfälligheten i Barcelona till sitt nästa möte. 125 Reallöneanalys Fdir AJ 15/18 FS tog del av och resonerade kring underlaget. Följande medskick till FD gjordes: titta på frågan om vad som påverkar lön och löneutveckling, identifiera låglönegrupper, utvärdera effekten av avsaknad av lägstanivåer i med stud avtalet och titta på pensionsintjänande i relation till livslön och lönespridning. 126 Inför propositioner - Föreningsinflytande Fdir LS 31/18 att utse Jonas Ålebring, Erik Dahlman och Sofia Rydgren Stale att utgöra Förbundsstyrelsens arbetsgrupp för beredningen av utvecklingsförslaget för den demokratiska organisationen, med rapport till Förbundsstyrelsens augustimöte. 127 Rapport Digitalisering Fdir VS 11/ Förbundsdirektörens rapport Fdir LS 32/18

5 129 Sammanträdesprogram Ordf LS 35/18 att flytta oktobermötet 2019 till den 14 oktober. 130 Rapport Saco Ordf. 131 Mediaanalys Fdir KOM 10/ Signerat Fdir LS 33/18 Förbundsstyrelsen planerade artiklar till Läkartidningen för den kommande perioden. 133 Projektarbete professionalisering av ledningen av verksamheten med syfte att uppnå våra mål Fdir. LS 34/18 att Jonas Ålebring med projektpartner får uppdraget att arbeta vidare och ta sig an att förbereda för styrelsens arbete med strategi2020 vid augustimötet 2018, med avstämning mot ändamålsparagrafen i stadgan. Detta med stöd av Förbundets kansli. Härutöver konstaterade Förbundsstyrelsen att de lösningar för motionshanteringen med digital hantering och möjlighet till interaktivitet som ordförande beslutat under hösten

6 rörande 2018 års fullmäktige kommer att stödja arbetet med förbundets målinriktning. 134 Protokoll och minnesanteckningar från råd och delegationer Ordf 1 att lägga protokollen och minnesanteckningarna från råd och delegationer till dags dato till handlingarna. 135 Remissvar för kännedom Ordf 2 att lägga avgivna remissvar till dags dato till handlingar. 136 Övriga frågor Ordf - Förbundsstyrelsen överlade. Landstingens finansiering av läkares fortbildning: Bekymren med landstingens bristande finansiering av läkares fortbildning lyftes. Från lokala läkarföreningar rapporteras om ökande svårigheter för läkare att delta i nödvändig kompetensutveckling med hänvisning till bristande ekonomi och/eller att läkare inte tilläts vara borta från verksamheten med hänvisning till produktionsbortfall. Förbundsstyrelsen diskuterade den bekymmersamma situationen då landstingen inte lever upp till sina åtaganden på området. Etikavtalet på Europanivå som i sin tur påverkar utformningen av etikavtalet mellan SKL och LIF, som bland annat reglerar finansieringen av läkares deltagande i fortbildning, är på väg att revideras. Frågan skickades vidare till UFO och EAR. 137 Förtroendetid Ordf - 1 Samtliga minnesanteckningar och protokoll från samtliga råd och delegationer under perioden utgör underlag. Dessa återfinns i Admin Control. 2 Samtliga remissvar för perioden utgör underlag. Dessa återfinns i Admin Control.

7 Bordlades. 138 Nästa sammanträde Ordf - Förbundsstyrelsen sammanträder härnäst den 30 augusti Mötets avslutande Ordf - Ordförande Heidi Stensmyren förklarade mötet avslutat.

8 Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn Heidi Stensmyren Titel, Organisation Ordförande, Sveriges läkarförbund Datum & Tid :15:23 +02:00 Identifikationstyp SMS ( ) Identifikations-id id5ee75d07c3fb4c02998d07f66ae7189e Namn Marina Tuutma Titel, Organisation Ledamot, Sveriges läkarförbund Datum & Tid :16:45 +02:00 Identifikationstyp SMS ( ) Identifikations-id id51b52f121ea44d5a93151f2d6038dc94 Namn Elin Karlsson Titel, Organisation Ledamot, Sveriges läkarförbund Datum & Tid :12:23 +02:00 Identifikationstyp SMS ( ) Identifikations-id id0f0df4b8da144044a89ff Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1