Nämnden för Service. Kajsa Jureus (M) Thomas Sahlström (C) Renée Sylvan (S)

Transkript

1 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Stadshuset, Särörummet Klockan 8:30-10 Beslutande Ledamöter Fredrik Hansson (C), ordförande Hravn Forsne (M), vice ordförande Gunnel Wester Orrelid (M) Victoria Karlsson (M) Madelene Nordström (L) Björn Ivarsson (S) James Kujansuu (SD) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Kajsa Jureus (M) Thomas Sahlström (C) Renée Sylvan (S) Tjänstemän Kristina Gudmundson, kommunsekreterare Lars Nyström, förvaltningschef Christina Malmborg, ekonomichef Karolina Bergdahl, enhetschef Lön Plats och tid justering Digitalt Underskrifter Sekreterare Kristina Gudmundson Paragrafer Ordförande Fredrik Hansson (C) Protokolljusterare Victoria Karlsson (M)

2 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) Organ ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering. då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen för Service Underskrift Kristina Gudmundson

3 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) Innehåll Godkännande av delårsrapport per Nämndbudget Redovisning av ordförandebeslut fattat på grund av brådskande beslut 6 Redovisning av delegationsbeslut 7 Redovisning av inkomna skrivelser 8 Barnkonsekvensanalys 9 Diskussion - Utmaningen 10 Information från ledamöter och förvaltningen 11 Information - Lokalprojekt och slutredovisning av byggprojekt 12 Studiebesök 13

4 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 62 Godkännande av delårsrapport per Dnr SE/2016:131 godkänner delårsrapport för perioden 1 januari - 31 augusti 2016 daterad I Kungsbacka upprättas uppföljning och prognos per 30:e april och delårsrapport per 31:e augusti. Apriluppföljningen är enklare än delårsrapporten per augusti och omfattar endast beräknat ekonomiskt resultat medan augustirapporten även innefattar måluppfyllelse och nyckeltal. Förvaltningens prognos för Fastigheter visar på ett överskott på 8,1 mkr. I resultatet finns en ersättning från försäkringsbolag för brand i Holken på 4 mkr. Beräknad effekt av övergången till komponentavskrivning ger 10 mkr. Nettoeffekt hyror 5 mkr samt återföring -10,5 mkr till Tjolöholm påverkar också resultatet. Övriga verksamheter på Service beräknas få ett överskott på 3,2 mkr beroende på ökad produktion och förändring av sålda tjänster. Samtliga verksamheter räknar med ytterligare volymökningar under året, vilket påverkar både intäkter och kostnader. En viss eftersläpning i samband med rekrytering och anpassning till volymökningar och verksamhetsförändringar ger ett beräknat nettoöverskott. En intäkt på 1,9 mkr till Upphandling från Göteborgs Buss efter en vunnen tvist ingår i resultatet. Prognos för investeringar visar på -18 mkr. Avvikelsen beror framför allt på att medel för vissa pågående lokalprojekt är budgeterade på Finans. Detaljerad redovisning ingår i Delårsrapport för augusti. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Delårsrapport 2016 Service Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

5 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 63 Nämndbudget 2017 Dnr SE/2016:132 godkänner Nämndbudget Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta Förvaltningsbudget för 2017 och att göra nödvändiga omfördelningar i Förvaltningsbudgeten under året samt att informera nämnden om dessa i samband med delårsrapport och bokslut. Kommunfullmäktige beslutade att fastställa Kommunfullmäktiges prioriterade mål som utgångspunkt för nämndens arbete med verksamhetsplanering. I verksamhetsplanen ingår bland annat: Nämndens resultatmål Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen Nämndens direktiv till förvaltningen Ramfördelning driftbudget Investeringsbudget Enligt Kungsbacka Kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med Nämndbudget för 2017 fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning. Till ärendet bifogas Nämndbudget Lars Nyström Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Nämndbudget 2017 Beslutet skickas till Förvaltningschef L.N.

6 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 64 Redovisning av ordförandebeslut fattat på grund av brådskande beslut Dnr SE/2016:86 Kommunjuristen får i uppdrag att skriva fram underlag för överklagande av Länsstyrelsens beslut att upphäva Byggnadsnämndens beslut angående bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten Kolla 5:21och 5:5. Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas. (6 kap 36 KL) En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det rör sig alltså här om ärenden som oundgängligen måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna typ beslut anses som ett beslut av nämnden. Beslutsunderlag Länsstyrelsens beslut Beslutet skickas till Kommunjurist A.R

7 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 65 Redovisning av delegationsbeslut Vidtagna åtgärder noteras i protokollet. Beslutsanställningsdatum Administration Ekonomi Fastigheter Förvaltningschef IT Kungsbacka direkt Lokalvård Lönecenter Måltid Personalchef förvaltning Upphandling Ärende/ärendegrupp enligt delegationslistan (beslutsfattare) Anställning Tillsvidare 100 % Anställning Tillsvidare 100 % Anställning Tillsvidare 100 % Beslut, insats samt ev. omfattning Beslutsfattare Lars Nyström Karolina Bergdahl Karl Persson

8 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 66 Redovisning av inkomna skrivelser Dnr SE/2016:133 Informationen noteras i protokollet.

9 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 67 Barnkonsekvensanalys Informationen noteras i protokollet En checklista avseende barnkonsekvensanalys har upprättats för de ärenden som behandlats vid dagens sammanträde. 1. Har vi tillfrågat de berörda barnen om deras synpunkter? Nej 2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Ja Ärenden: Godkännande av delårsrapport per Nämndbudget 2017 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse,

10 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) 68 Diskussion - Utmaningen Dnr SE/2016:121 Nämnden ger förvaltningen i uppdrag efter dagens diskussion att skriva fram rekommendation till nämnden att anta eller avslå utmaningen. Förvaltningschef Lars Nyberg informerar om möte, tillsammans med ordförande Fredrik Hansson, med CGI. Avtalet med Medvind löper till Avtalet med Visma är på väg att förlängas. När vi hädanefter förlänger avtal ska de skrivas så att det blir samma längd på avtalen.

11 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) 69 Information från ledamöter och förvaltningen Informationen noteras i protokollet. Karolina Bergdahl informerar om HR och lönecenter. Vilka tjänster lönecenter erbjuder, vilka arbetssätt som används samt hur de kan förbättras. En kort redovisning av vilka system som används och vad som händer framöver. Från januari 2016 är lönecenter helt centraliserat.

12 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) 70 Information - Lokalprojekt och slutredovisning av byggprojekt Informationen noteras i protokollet Maria Rosberg presenterar aktuell projektlista för pågående projekt samt slutredovisar lokalprojekt.

13 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) 71 Studiebesök Informationen noteras i protokollet. Bussresa med studiebesök i Valldahallen, på Furulidstomten, Ängåsvallen och Kolla förskola.

14 Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn FREDRIK HANSSON & Tid :54:04 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _ d25a769ef50cf5f2e0341 Namn Victoria Karlsson & Tid :01:27 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _08dae52e8ce18dba365bdab91ca456c8a5 Certifierad av ProSale Signing Accepterad av alla undertecknare :01:32 +02:00 Ref: Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1