TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand"

Lars Hansson
för 8 år sedan
Visningar:

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer SE/2010:111 Yttrande över detaljplan för kv. Valand Förslag till beslut Nämnden för Service antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till Plan & Bygg. Sammanfattning Detaljplan för kv. Valand är under utställning. Kv. Valand är etapp1 i det stora stadsbyggnadsprojektet Väster om ån. Detaljplanen reglerar markanvändningen och planens genomförande. Yttrande De frågor som berör Service eller de förvaltningar som Service bevakar intressena för, har framförts vid startmötet till detaljplanearbetet och under samrådsskedet. I våra yttranden under planprocessen hittills har vi föreslagit att i exploateringsavtalet reglera frågorna om inhyrning av servicelägenheter samt att i mer detalj reglera framtida nyttjande av Gula villan för Kultur&Fritids räkning. Lokalbehov avseende gruppbostad och daglig verksamhet finns också. Lokaliseringsprövningar för dessa lokalbehov (särskilt gruppbostäderna) är under arbete på Kommunstyrelsens förvaltning. Det är okänt om denna plan kan nyttjas för att tillgodose dessa behov. Är det möjligt är det önskvärt att det regleras i planen. Yttrande Finns det möjlighet att säkerställa lokaler för servicelägenheter, gruppbostad och Gula villans nyttjande i t ex genomförandebeskrivningen eller genom bestämmelser för Gula villan, önskar vi det. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Beslutet skickas till P&B, SE - UG Ulrika Granfors Fastighetschef Jesper Wigh Service jesper.wigh@kungsbacka.se 1 (1) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer SE/2014:56 Tjänsteskrivelse apriluppföljning Service 2014 Förslag till beslut Nämnden beslutar: att rapport per läggs till handlingarna. att godkänna förslag om uttag ur resultatfond för finansiering av merkostnader för Furulid och utrangering av Lindgården Sammanfattning I Kungsbacka upprättas uppföljning och prognos per 30:e april och delårsrapport per 31:e augusti. Båda rapporterna omfattar resultat och analys för perioden och en prognos för året. Apriluppföljningen är enklare än delårsrapporten per augusti och omfattar endast beräknat ekonomiskt resultat medan augustirapporten även innefattar måluppfyllelse och nyckeltal. Förvaltningens prognos för driftsbudgeten visar på ett underskott på -3,7 mkr. Orsaken är att merkostnader för Furulid samt utrangering av Lindgården belastar Fastigheters resultat. I beslut om resultatdisponering för bokslut 2013 beslutade kommunfullmäktige att Fastigheter fick hela sitt resultat på 5,2 mkr överfört till sin fond med motivet att verksamheten skulle finansiera merkostnaderna för Furulid. Förvaltningen föreslår därför att kostnaderna finansieras genom uttag ur fonden. Prognos för pågående investeringar visar på underskott på ca 21 mkr eftersom budget för lokalinvesteringar inte är avropad i sin helhet. För löpande investeringar förväntas både årets budget samt det belopp som äskades i ombudget från 2013 att användas. Förvaltningen har enligt uppdrag inrapporterat sin uppföljning i Stratsys. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Rapport Stratsys, Beslutet skickas till KS, SE - LG Lars Nyström Förvaltningschef Jesper Wigh Service jesper.wigh@kungsbacka.se Cristina Hamberger Controller 1 (1) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

3 Uppföljning och prognos - april 2014 Uppföljning och prognos - april 2014 Nämnden för Service

4 Nämnden för Service Innehållsförteckning 1 Ekonomi med kommentarer Driftbudget Investeringsbudget... 3 Uppföljning och prognos - april

5 Nämnden för Service 1 Ekonomi med kommentarer 1.1 Driftbudget Prognos driftbudget Prognos för budgetavvikelse 2014 Budgetavvike lse Kommentarer Prognosen visar på ett underskott på 3,7 mkr för Den främsta orsaken är att merkostnaderna för Furulid samt utrangering av Lindgården belastar Fastigheters budget. I beslut om resultatdisponering för bokslut 2013 beslutade kommunfullmäktige att Fastigheter fick hela sitt resultat på 5,2 mkr överfört till sin fond med motivet att verksamheten skulle finansiera merkostnaderna för Furulid.Förvaltningen föreslår därför att beräknat underskott för 2014 täcks genom uttag ur resultatfonden. 1.2 Investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Investeringar Löpande årliga investeringar Utfall Jan- April 2014 Årsprognos Årsbudget Avvikelse Utgifter Övriga investeringar Inkomster Utgifter Lokaler Inkomster 112 Utgifter Summa Uppföljning och prognos - april

6 Nämnden för Service Investeringar Utfall Jan- April 2014 Årsprognos Årsbudget Avvikelse Kommentarer Lokalinvesteringar ger ett underskott på ca 14 mkr på grund av att budget inte är avropad än. För löpande investering förväntas hela årets budget, samt det belopp som äskades i ombudget från 2013, att användas. IT kommer att överskrida årets medel och utnyttja del av nästa års budget på grund av akuta behov. Övriga investeringar är inredningsprojekt som är kopplade till byggprojekt. Uppföljning och prognos - april

7 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer NSE/ Anmälan av delegationsbeslut maj Förslag till beslut Vidtagna åtgärder noteras till protokollet Sammanfattning Följande anmälningar av delegationsbeslut för tiden har skett Delegat Ärende BAB-handläggarna Beslut angående bostadsanpassning Förvaltningschef Förändring av attest Ekonomi Fastighet Personal Tillsvidareanställning Måltid Lokalvård Tidsbegränsad anställning Medborgarservice Tillsvidareanställning Upphandling IT Jesper Wigh Service (1) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

8 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer NSE/ Barnkonsekvensanalys maj Förslag till beslut Informationen noteras Sammanfattning En checklista avseende barnkonsekvensanalys har upprättats på de ärenden som behandlats vid dagens sammanträde. 1. Har vi tillfrågat de berörda barnen om deras synpunkter? Nej 2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Ja Ärenden: Synpunkter på detaljplan över kv Valand Delårsrapport 1 Jesper Wigh Service jesper.wigh@kungsbacka.se 1 (1) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

Relevanta dokument

Ajournering 9.30 9.50. Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M)

Ajournering 9.30 9.50. Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08:30 12.20 Ajournering 9.30 9.50 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun