PROTOKOLL (12)

Transkript

1 (12) Tid och plats Måndagen den 25 augusti kl Sammanträdsrum Tingvallavägen 36 Beslutande Sven-Åke Strandlind, ordf. (s) Michael Meijer, v ordf (m) Sara Lind (s) Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande: Magnus Janzon t f förvaltningschef, Dan Fogelberg adm chef, Per Olofsson arbetschef, Bengt Peterson renhållningschef, Britt-Marie Lindebjörk sekreterare. Tid och plats för justering Sara Lind Torsdag 28 augusti Paragrafer Sekreterare Ordförande. Britt-Marie Lindebjörk. Sven-Åke Strandlind Justerande... Sara Lind ANSLAG/BEVIS Tekniska nämndens protokoll är justerat Sammanträdesdatum Anslaget Anslaget sätts upp tas ned Protokollet finns hos Tekniska förvaltningen Adress Gärdhemsvägen 9 Trollhättan Underskrift..

2 (12) Tn 21 Dnr Meddelanden Tekniska förvaltningen har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit för anmälan vid nämndens sammanträde den 25 augusti Meddelas och läggs till handlingarna.

3 (12) Tn 22 Dnr Nyhetsbrev från Avfall Sverige Följande nyhetsbrev från Avfall Sverige 9/2014, 10/2014, 11/2014 och 12/2014. Nyhetsbreven läggs till handlingarna.

4 (12) Tn 23 Dnr Tn Anmälan av delegationsbeslut Anmäls av tekniska nämndens ordförande och sotningstekniker med stöd av Tekniska nämndens delegationsordning fattade beslut. Anmäls och läggs till handlingarna.

5 (12) Tn 24 Informationsärenden Dnr Arbetschef Per Olofsson informerar om sysselsättningen på produktion vilken är god och redogör för kommande arbeten som startar upp under hösten. T f förvaltningschef Magnus Janzon informerar om omorganisationen inom tekniska förvaltningen. Förslaget är att den taxefinansierade verksamheten inom renhållningen går över till Teab AB och sotning går över till NÄRF. Datum för beslut har skjutits fram en månad med anledning av konkurrensverkets anmälan av Uddevalla kommuns motsvarande bolagisering. Beslut i ärendet kommer att framflyttats till 3 oktober.

6 (12) Tn 25 Dnr Tn 2014/ Junirapport 2014 Tekniska förvaltningen överlämnar budgetuppföljning juni 2014 avseende förvaltningens verksamhet. Totalt på driftbudgeten beräknas ett positivt resultat på 250 tkr. För hamnen äskas en omdisponering om 120 tkr från driftbudget till investeringsbudget för att täcka kostnad för installation av elskåp på gamla stenkajen Stallbacka. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Tekniska förvaltningens junirapport Tekniska förvaltningens förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner Tekniska förvaltningens budgetuppföljning juni 2014 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden beslutar om omdisponering av 120 tkr från driftbudget till investeringsbudget för att täcka kostnad för installation av elskåp Enligt förvaltningens förslag. Denna punkt förklaras omedelbart justerad. Beslut expedieras till: Ekonomikontoret Kommunstyrelsen

7 (12) Tn 26 Dnr Tn 2014/ Reviderad MRP budget 2015 Tekniska förvaltningen överlämnar förslag till revidering av MRP /Budget 2015 avseende förvaltningens verksamhet. Tekniska förvaltningen och Tekniska nämnden har arbetat fram ett förslag till revidering av MRP /Budget 2015 samt investeringsplan för perioden. Förslaget följer nuvarande MRP/Budget Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Tekniska förvaltningens reviderade MRP /Budget Tekniska förvaltningens förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar godkänna förslag till revidering av MRP / Budget 2015 och överlämna densamma till kommunstyrelsen. Enligt förvaltningens förslag. Denna punkt förklaras omedelbart justerad Beslut expedieras till: Ekonomikontoret Kommunstyrelsen

8 (12) Tn 27 Dnr Tn 2014/ Granskning av självkostnadsredovisning vid tekniska nämndens renhållningsverksamhet PwC har på uppdrag från Trollhättans Stads revisorer genomfört en granskning och av tekniska nämndens självkostnadsredovisning avseende renhållningsverksamheten. Revisorerna sammanfattande bedömning är att stadens regler och rutiner är ändamålsenliga och i överenskommelse med gällande lagstiftning och rekommendationer. Renhållningen redovisas i allt väsentligt i enlighet med självkostnadsprincipen. I skrivelsen föreslår de dock att Tekniska nämnden bör utreda och bedöma om den nuvarande och historiska redovisningen av Munkebo industriavfallstipp är rättvisande utifrån självkostnadsprincipen med hänsyn till två poster. Det gäller dels en avsättning 2011 för återställande av tippen med 6,7 mkr som finansierades ur renhållningens resultatfond samt om renhållningsavdelningens lönekostnader för återställningsarbetet belastar tippen i tillräcklig omfattning. Tekniska förvaltningen framför följande synpunkter och förslag till åtgärder: Under 2011 beslutades i augustirapporten att överföra 6,6 mkr av renhållningens resultatfond till avsättningen för sluttäckning av Munkebo för att möta befarad kostnadsökning. Dittills genomförd sluttäckning visade på högre kostnader än tidigare beräknat. Att renhållningens resultatfond omdisponerades är motiverat eftersom när Munkebo industritipp var i bruk så bidrog denna till att bygga upp renhållningens resultat. Således bedöms att det beslut som fattades 2011 var ett korrekt sådant. Bokslutet för 2011 är dessutom godkänt av revisorerna varför en ändring av detta beslut ej är aktuellt. Under 2012 gjordes en ny förfinad kostnadsberäkning för kvarvarande återställningskostnader vid Munkebo industritipp. Denna kostnadsredovisning visade på en om 7,5 mkr mot behållning i fond. Obalansen har kostnadsförts vilket innebär att tkr redovisas som ett underskott. Tekniska nämnden äskade då att denna kostnad skulle skattefinansieras, vilket också beviljades. (Renhållningens fond var i princip uttömd). Orsaken till kostnadsfördyrningen är främst att en deletapp av etapp 1, belägen längst söderut på Munkebo åt Öresjöhållet, inte har kommit med i kostnadsberäkningarna tidigare vad gäller sluttäckning av Munkebodeponin. Detta är en av de äldsta delarna ca m2, har delvis varit skogbetäckt då den inte varit aktiv sedan talet och bara avjämnad med ett tunt lager lera Området ansågs sedan gammalt vara sluttäckt med dåtidens krav

9 (12) men inte med de krav som LST ställer nuförtiden. Området är klart vad gäller underarbete, men själva sluttäckningen kvarstår. Klart är att området ingår i Munkebodeponin och ska ingå i den slutliga sluttäckningen som pågår. Ytterligare fördyrningar avser bl..a deletapp 6 Asfaltsplatta vilken i förra kostnadsberäkningen var upptagen till 4,3 mkr men efter upphandling så landade kostnaden på 7 mkr samt kostnader för transporter (tidigare förutsatt att massor skulle vara transportkostnadsfria). Avseende den andra synpunkten som revisorerna framförde om att inte renhållningsavdelningens lönekostnader fördelats till Munkebo industritipp i den omfattning motsvarande nerlagd tid till projektet. Det stämmer att inte lönekostnader fördelats som en kostnad för återställningsfonden och avräknats denna. Synpunkten är viktig att beakta fortsättningsvis och Tekniska förvaltningen kommer att kostnadsföra den kostnad som renhållningschefen lägger ner på återställningsarbetet vid Munkebo med start under Tekniska förvaltningen har samrått yttrande på revisionsrapporten med Ekonomikontoret. Beslutsunderlag Revisorernas skrivelse daterad Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Tekniska förvaltningens förslag till beslut Tekniska nämnden ställer sig bakom Tekniska förvaltningen skrivelse och överlämnar nämndens yttrandet över revisionsrapporten avseende självkostnadsredovisningen vid renhållningsverksamheten till Kommunstyrelsen och till kommunens revisorer. Enligt förvaltningens förslag.

10 (12) Tn 28 Dnr Tn 2014/062 Granskning av stadens investeringsverksamhet PwC har på uppdrag från Trollhättans Stads revisorer genomfört en granskning av stadens investeringsverksamhet. Revisorerna sammanfattande bedömning är att stadens regler och rutiner är ändamålsenliga och i överenskommelse med gällande lagstiftning och rekommendationer. De påpekar dock några avvikelser som staden bör åtgärda: Staden bör vara försiktig med att göra egna prognoser om statsobligationsräntans utveckling, vilken ligger till grund för beräkning av internräntan, som avviker från den SKL rekommenderar.. Stadens Regler för gränsdragning mellan drift och investering följer inte rekommendation från RKR:18 som anger att investeringsbidrag skall intäktsföras successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder. Detsamma gäller stadens regler för och redovisning av exploateringsverksamheten. Det är inte tillåtet att minska värdet på investeringar med försäljningsinkomster av tomter eller gatukostnadsersättningar. Enligt rekommendation från RKR 11:4 får inte administrationskostnader och projekteringskostnader som inte är direkt hänförbara ingå i anskaffningsvärdet. Formuleringen i stadens regler är något otydlig på denna punkt. Dessutom förekommer det att indirekta centrala administrationskostnader liksom internvinster ibland belastar investeringsprojekten. Revisorerna rekommenderar att stadens regler bör kompletteras med tydligare anvisningar om vem, när och hur slutredovisningar skall upprättas. Det finns vägledning i bokslutsanvisningarna men dessa följs inte upp och slutredovisning sker inte på ett enhetligt sätt eller inte alls av nämnderna. Ekonomikontoret på Kommunstyrelsens förvaltning har besvarat revisorernas skrivelse i samråd med Tekniska förvaltningen. Detta svar får ses som ett gemensamt svar på revisorernas yttrande. Ekonomikontorets svar biläggs till denna skrivelse. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens skrivelse daterad Revisorernas skrivelse daterad

11 (12) Tekniska förvaltningens förslag till beslut Tekniska nämnden ställer sig bakom Ekonomikontorets skrivelse till revisorerna. Enligt förvaltningens förslag. Beslut expedieras till: Ekonomikontoret Kommunstyrelsen

12 (12) Tn29 Övriga frågor T f förvaltningschef Magnus Janzon informerar om att Höstmöte Avfall Sverige äger rum november i Stockholm. Frågan är om någon eller några ledamöter skall närvara vid höstmötet. Tekniska nämnden beslutar att Sven-Åke Strandlind, Michael Meijer tillsammans med förvaltningschefen Magnus Janzon närvarar vid Höstmötet Avfall Sverige november.