PROTOKOLL 1 (9)

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (9) Tekniska nämnden Plats och tid Tekniska kontoret, Odenrummet, kl. 13:15 15:30 Beslutande Ola Burström (S), ordförande Lasse Johansson (MP) Christer Granström (S) Mikael Bystedt (S) Harriet Andersson (S) Anna Näslund (S) Iris Kannon (S) Jens Wennberg (FP) Henry Andersson (M) Anders Rutdal (C) Per-Ivar Skogqvist (KD) Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Peter Stensmar (S) Boel Berggren (S) Jonas Segerlund (S) Tjänstemän Hans Andersson, teknisk chef Per Cederlund, räddningschef Anders Hedlund, stf räddningschef Johan Stålnacke, avdelningschef, administrativa avd. Stefan Johansson, avdelningschef, vaa-avd. Carina Westerlund, nämndsekreterare Företrädare Justerare Paragrafer Underskrifter.. Ola Burström, ordförande Carina Westerlund, sekreterare.. Christer Granström, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av tekniska nämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Tekniska kontoret Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Val av protokolljusterare Christer Granström utses till protokolljusterare.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Årsbudget 2014 och plan , driftbudget Sammanfattning Förslag till driftbudget för 2014 och plan har upprättats. Förslaget till driftbudget för år 2014 överskrider den tilldelade ramen med 4,9 miljoner kr. Vad gäller tekniska kontorets verksamheter äskas för strategiska samhällsinvesteringar, medel för ökade kapitalkostnader 2014 gällande Stadsparken med kr och för nya bron över Skellefteå älv i centrum med kr. Investeringen för Stadsparken (15 miljoner kr) finns i budget 2013 och belastar verksamheten fullt ut med kapitalkostnader Vad gäller centrumbron påbörjas investeringen Endast räntekostnader del av året 2014 är medräknade. Anslaget till barmarkunderhåll för enskilda vägar behöver ökas för att bromsa upp och inte fortsätta en negativ utveckling. En fortsatt fryst nivå av barmarksunderhåll kommer att leda till större framtida drift- och underhållsbehov och begränsa framkomligheten för boende och för transporter på landsbygden. Trafikmängd och antal boende är mindre på landsbygden, men de är mer sårbara och beroende av sin väg än vad de flesta är i tätorterna. Med anledning av detta äskas 2 miljoner kr utöver ram för enskilda vägar, barmarksunderhåll. Sammantaget äskar räddningstjänsten 1,7 miljoner kr utöver ram. För 2014 beräknas nya löneavtal generera kostnadsökning med 1,1 miljoner kr jämfört med Prisökningar på varor och tjänster beräknas till 0,2 miljoner kr. Kapitalkostnaderna kommer att stiga med cirka 0,4 miljoner kr beroende på att nyanskaffningar av fordon måste ske. Flera fordonsbyten har de senaste åren skjutits framåt i tiden för att hålla nere kapitalkostnader. Det har inneburit att fordonsparken blivit äldre och flera fordon passerat fastställt utbytesår enligt fordonsplan. Tekniska nämndens beslut Godkänner upprättat förslag till driftbudget och överlämnar den till budgetberedningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Konsekvensbeskrivning och behov på kort och lång sikt Nämndens bidrag till övergripande mål daterad Driftbudgetsammanställning TK, administrativa avdelningen TK, gatu- och parkavdelningen TK, sotningsavdelningen TK, hamnavdelningen TK, serviceavdelningen TK, vatten- och avfallsavdelningen

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Räddningstjänsten SLK, ekonomi och budgetberedningen

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Internbudget 2013, tekniska kontoret och räddningstjänsten Sammanfattning Kommunfullmäktige har fastställt budgeten för Tekniska nämnden har för driftbudgeten erhållit ett totalt nettoanslag för nämndens verksamheter på kr, vilket är en ökning med kr jämfört med För tekniska kontoret uppgår nettoanslaget till kr, vilket är en ökning med kr i jämförelse med 2012 års budget. Vinterväghållningen är en egen anslagsnivå och budgeten uppgår till 24 miljoner kr, vilket är 5 miljoner kr mer än budget För räddningstjänsten uppgår nettoanslaget till kr, vilket är kr mer än innevarande års budget. Förutom kompensation för ökade IT-kostnader, som uppgår till kr, tillstyrks en utökning av budgetramen med 2,4 miljoner kr. Tekniska nämndens anslag uppgår till kr 2013, vilket är kr mer än Tekniska nämnden har för investeringar i nya projekt erhållit totalt kr. För tekniska kontoret uppgår investeringsbudgeten till kr och för räddningstjänsten till kr. Tekniska nämndens beslut 1. Godkänner upprättat internbudgetförslag för driftbudgeten 2013, , och förslag till investeringsbudget för 2013 enligt sammanställning Till teknisk chef delegera budget-/verksamhetsansvaret för administration, väghållning, parkering, vattenförsörjning och avloppshantering, avfallshantering, landskapsvårdande åtgärder, hamnverksamhet, parkverksamhet och sotningsverksamhet enligt tekniska nämndens reglemente 1 med de befogenheter som framgår av delegationsbeslut och tilldelad budgetram inom såväl drift som investeringsbudgeten. Budgetansvaret omfattar den av nämnden fastställda internbudgeten. Avvikelser rapporteras till nämnden liksom att omdisponeringar av tilldelad internbudget skall beslutas av nämnden. 3. Till räddningschefen delegera budget/verksamhetsansvaret för räddningstjänsten enligt tekniska nämndens reglemente 1 med de befogenheter som framgår av delegationsbeslut och tilldelad budgetram inom såväl drift som investeringsbudgeten. Budgetansvaret omfattar den av nämnden fastställda internbudgeten. Avvikelser rapporteras till nämnden liksom att omdisponeringar av tilldelad internbudget skall beslutas av nämnden. 4. Uppgifter som delegerats till tekniske chefen och räddningschefen kan vidaredelegeras enligt 6 kap. 37 i kommunallagen.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 5. Eventuella driftöverskott 2012 inom tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet, tillföres tekniska nämndens verksamhet, Disposition ur detta anslag prövas under Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Drift internbudget Investeringsbudget TK, administrativa avdelningen TK, gatu- och parkavdelningen TK, sotningsavdelningen TK, hamnavdelningen TK, serviceavdelningen TK, vatten- och avfallsavdelningen Räddningstjänsten

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Information - budget Johan Stålnacke redovisar den reviderade sammanställningen efter beslutet av internbudgeten 2013, driften. Han visar även en sammanställning av de investeringsprojekt som är på mer än 5 miljoner.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Motion om plats för graffitikonst med mera (28/11) Sammanfattning Kommunstyrelsen har återremitterat motion till tekniska nämnden för utveckling av organiserad graffitimålning av utvalda ytor. Kommunstyrelsens återremiss bör enligt tekniska kontoret tolkas som två uppdrag till tekniska nämnden. Den första delen i uppdraget innebär att organisera laglig målning. Den andra delen i uppdraget innebär anvisning av plats, vilket tekniska nämnden tidigare besvarat genom att avråda från att måla tunnlar. Med hänvisning till att det inom fritidsförvaltningen finns befintliga nätverk som berörs av frågan anser tekniska kontoret att uppdraget bäst kan utföras där och att tekniska kontoret kan medverka vid val av lämpliga platser. Tekniska nämndens beslut 1. Föreslår kommunstyrelsen att överlämna uppdraget om att organisera laglig graffitimålning till fritidskontoret, då de har redan upparbetade kanaler för samarbete kring graffitimålning. 2. Uppdrar till tekniska kontoret, att när det blir aktuellt, medverka vid val av lämpliga platser tillsammans med framtida arbetsgrupper för att möjliggöra organiserad graffitimålning. 3. Uppdrar till tekniska kontoret att skriva ett reglemente för organiserad graffitimålning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen arbetsutskott Motion (28/11) Kommunfullmäktig TK, gatu och parkavdelningen Fritidskontoret

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Antagande av entreprenör för el- och styrarbeten inom va-verksamheten Tekniska nämndens beslut Ärendet bordläggs.