Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/ Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. Från och med år 2008 har kommunfullmäktige beslutat ge nämnderna och styrelsen ramanslag för investeringar, vilket innebär att nämnderna själva har kunnat fördela investeringsanslag samt, i de fall detta varit nödvändigt, omprioritera anslag inom ramen. I samband med beslut om Strategisk och ekonomisk plan för åren , beslutades att "kompletteringsbudget medges endast för de investeringar som inte hunnit slutföras under det aktuella kalenderåret. De totala skattefinansierade investeringarna under respektive kalenderår får högst uppgå till den ram som angetts för respektive år". "Om investeringar inte slutförts under kalenderåret, och kompletteringsbudget beslutas, kommer nästkommande års budget att reduceras med motsvarande belopp så investeringsramen inte överskrids". Totalt uppgick de budgeterade investeringarna år 2013 till kronor, varav VA-verksamheten stod för kronor. Kommunens likviditet har ökat från kronor vid ingången av år 2013 till kronor vid utgången av året. Nettoinvesteringarna år 2013 uppgick till kronor (budgeterat kronor). Investeringsbudgeten år 2013 användes inte i sin helhet under året, kronor återstod av budgeten vid årets slut. Styrelsens och nämndernas önskemål uppgår totalt till kronor. Dessutom begärs i kompletteringsbudgeten för år 2014 tilläggsanslag för konstgräset på kronor. Totalt uppgår förslagen i kompletteringsbudgeten år 2014 till kronor. Styrelsens och nämndernas önskemål om kompletteringsbudget för år 2014 redovisas. Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för år 2014 uppgår till kronor varav budgeten för VAverksamhet uppgår till kronor. För skattefinansierad verksamhet uppgår ramen till kronor inklusive investeringsutgift för Citybanan, kronor. Totalt kommer budgeten för år 2014 att uppgå till kronor om kompletteringsbudget beslutas med kronor. Ordgörandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande d-

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 6 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner kompletteringsbudgeten för år 2014 innebärande tilläggsanslag för investeringar på kronor. 2. Finansiering sker genom ianspråktagande från kommunens egna kapital. Skickas till: JKommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

3 Kompletteringsbudget 2014 Investeringar, tkr Nämnd Budgetavvikelse Begärt i Budget Förslag Utökning Summering Kommentarer till kompletteringsbudget 2013 kompl bud överför 2014 budget 2014 Budget o kompl budget Kommunstyrelsen Upphandling skyltar överklagad. Bilaga 1 Citybanan Barn- och utbildningsnämnden Fritids- och kulturnämnden konstgräs Inkommen offert ökar utgiften Socialnämnden tkr trygghetslarm, 350 tkr skogsmaskin, 70 tkr fibernätverk Tekniska nämnden totalt Stabilitetsåtgärder vid Arbogaån varav summa skattefinansierade varav va-verksamhet varav beläggningsunderhåll Summa nämnder och styrelsen Enligt beslutad årsbudget för år 2014 uppgår det totala utrymmet för skattefinansierade investeringar till 25,2 mkr. Totalt inklusive investeringar i affärsverksamhet uppgår investeringsnivån för år 2014 till 38,4 mkr. Nettoinvesteringar som begärs överföras till år 2014 uppgår till 14,0 mkr. Förslaget är att överföra 14,0 mkr. Av detta är 7,5 mkr till konstgräs. Tilläggsanslag begärs för konstgräset på 2,9 mkr. Total kompletteringsbudget 2014 uppgår till 16,9 mkr. Om överföringar och utökning godkänns uppgår den totala investeringsbudgeten till 55,4 mkr år 2014.

4 Investeringar, tkr Nämnd Kommunstyrelseförvaltningen Budgetavvikelse 2013 Begär i komp ) bud 2014 Budget 2014 Summering Budget & komp) budget (analisation Samförläggning Medåker T-investering Kommentarer till kompletteringsbudget Skyltarna är under produktion, framdragning av elkraft är beställt från Mälar- Skyltar energi Elnät men på grund av överprövningen har projektet försenats kraftigt. :itybanan Verksamhetssystem Skyltar stationen EPI-server Summa

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL' Fritids- och kulturnämnden Sammanträdesdatum TOGA KOMMMUW Kommunkansliet Kompletteringsbudget 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att till år 2014 överföra ej utnyttjad investeringsram från 2013 I tjänsteskrivelse daterad den13 mars 2014 föreslår tf förvaltningschef att fritids- och kulturnämnden anhåller om att flytta resterande summa på kronor Mötet ajournerar sig klockan ,34 notering: nämnden anser att budgeten för konstgräset ska ligga på den förvaltningen som driver projektet. Fritids- och kulturnämndens beslut 1. Förslaget till kompletteringsbudget 2014 enligt tjänsteskrivelse godkänns. 2. Kompletteringsbudgeten för år 2014 överlämnas till kommunstyrelsen. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Skickas till: Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Ordförandes sign Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

6 Fritid och kultur Tf Fritids- och kulturchef, Andreas Wik , a nd reas.wi i k@arboga. se Datum Kompletteringsbudget 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att till år 2014 överföra ej utnyttjade investeringsram från 2013 för anläggandet av konstgräsplanen på Ekbackens IP. För att kunna fullfölja den planerade investeringen föreslår förvaltningen nämnden att hos kommunfullmäktige begära att återstående medel kr för år 2013 får överföras till budget för 'I Andreas Wiik Tf Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Fax Internt / Bankgiro Org. nr Box 45 Smedjegatan Arboga fritid,kultur@arboga.se

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 4 SN 18 Dnr 21/ SNAU 45 Kompletteringsbudget 2014 Avsikten med kompletteringsbudgeten är att överföra anslag som avser pågående projekt, som inte slutförts. Förvaltningen förordar att anslag på 1930 tkr får föras över till Detta gäller övergången från analogt till digitalt nät gällande trygghetslarm, 1500 tkr, inköp av skogsbil, 350 tkr, som beställts under 2013 samt fibernätverk, 70 tkr, till en enhet inom verksamheten för funktionshinder som IT-avdelningen har mottagit beställningen på men inte har haft möjlighet att leverera. Tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2014 redovisas för nämnden. Socialnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige De föreslagna anslagen begärs överförda i kompletteringsbudgeten för år Skickas till: Kommunstyrelsen Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

8 ^u ARBOGA KOMMUN Tekniska nämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 4 TN 3 Dnr 69/ Kompletteringsbudget för årsöverskridande projekt Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till kompletteringsbudget för investeringar år Planerade investeringsprojekt avseende Herrgårdsbron och stabilitetshöjande åtgärder längs med Arbogaån kunde inte slutföras under år Kvarvarande investeringsmedel uppgår till 2,7 mkr. Beslut om kompletteringsbudget bedöms viktigt då 2014 års investeringsbudget inte rymmer dessa kostnader. Kompletteringsbudget föreslås därför för stabilitetshöjande åtgärder längs med Arboga ån. Förslaget innebär att samtliga kvarstående investeringsmedel för år 2013, 2,7 mkr, begärs överförda till år Tekniska nämndens beslut Redovisat förslag till kompletteringsbudget godkänns. Skickas till: Kommunfullmäktige Ekonomikontoret Tekniska förvaltningen Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande,t/

9 Tekniska förvaltningen Projekteringsingenjör, David Lööf Datum Komplettering av budget för Idrottsprojektet Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 september 2013, 94, redovisades att den beräknade kostnaden för Idrottsprojektet uppgår till kr. Mot denna bakgrund föreslås att budgeten för Idrottsprojektet kompletteras med ytterligare kr samt att projektets totalkostnad om kr godkänns. Förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Budgeten för Idrottsprojektet kompletteras med ytterligare medel om kr. 2. Idrottsprojektets totalkostnad om kr godkänns. Postadress Besöksadress Telefon Fax Intemat Bankgiro Org. nr Box 45 Smedjegatan www. arboga.se Arboga tekniska@arboga.se

10