Ks /1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad , anmäles.

Transkript

1 Kommunstyrelsen 15(55) Datum Ks /1111 Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015 Ärendebeskrivning Nämnder och styrelser har tagit beslut om uppföljning av verksamhetsplaner 2014 (verksamhetsberättelse 2014) innehållande förslag ställda till kommunstyrelsen avseende disponering av eget kapital samt om- och tilläggsbudget Budgetberedning har vid sammanträde tagit del av och berett nämndernas uppföljning och förslag. Föreligger förslag till avsättning till eget kapital 2014 samt ombudgeteringar i drift-, investerings- och exploateringsbudget Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad , anmäles. Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Eget kapital 2014 att eget kapital för de anslagsfinansierade verksamheterna per fastställs till tkr enligt tabell 1 att eget kapital för teknik- och servicenämndens resultatenheter per fastställs till tkr enligt tabell 2 att eget kapital för exploateringsverksamheten per fastställs till tkr enligt tabell 2. Om- och tilläggsbudget - drift 2015 att till omsorgsnämndens driftbudget 2015 och framåt tilläggsbudgetera 2,5 mnkr som kompensation för avtalsenliga höjningar av tillägg för obekväm arbetstid (OB) att anslaget för OB-kompensation, 2,5 mnkr, finansieras med kommunstyrelsens anslag för lönekompensation att till omsorgsnämndens driftbudget 2015, som ett engångsanslag, överföra 1,0 mnkr av 2014 års resultat att användas för upphandling och införande av nyckelfri hemtjänst Justerande sign Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen 16(55) Datum forts Ks 63 att reducera fritidsnämnden driftbudget 2015med 967 tkr som en engångsåterbetalning av överskridande av investeringsanslag 2014 att till kommunstyrelsen driftbudget 2015 överföra ej förbrukat anslag, på tkr för införande av ärendehanteringsystem att övriga anslag, 1230 tkr, finansieras genom minskning av rörelsekapitalet. Om- och tilläggsbudget - investeringar 2015 Investeringsbudget på objektsnivå framgår av bilaga 1. att utbildningsnämndens outnyttjade investeringsanslag 2014 avseende reinvesteringar, återställning datorpark, förskola 2014,samt lärmiljöer på sammanlagt tkr ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget att omsorgsnämndens outnyttjade investeringsanslag 2014 för LSS-gruppboende, Ågatan på 100 tkr ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget att teknik- och servicenämndens fastighetsavdelnings outnyttjade investeringsanslag 2014 avseende utbyggnad fastighetsnät skolor, mindre fastighetsinvesteringar Karlsund, trygghetslarm, gruppboende Ågatan, gruppboende Segergatan, mindre fastighetsinvesteringar, renovering av rådhuset samt stadshuset på sammanlagt tkr ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget att teknik- och servicenämndens stadsmiljöavdelnings outnyttjade investeringsanslag 2014 avseende re-investeringar, stormskador och Öster på tkr ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget att teknik- och servicenämndens resultatenhet för intern services outnyttjade reinvesteringsanslag 2014 avseende på 418 tkr ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget att kulturnämndens outnyttjade investeringsanslag 2014 avseende fotohistorisk utställning på tkr ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget att fritidsnämndens outnyttjade investeringsanslag 2014 avseende ridhus i Karlslund på 3867 tkr ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget att till fritidsnämndens investeringsbudget 2015 tilläggsbudgetera l mnkr för renovering av ridhuset att fritidsnämnden finansierar de ökade kapitalkostnaderna för ridhuset from år 2016 genom ökade hyresintäkter Justerande sign Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen 17(55) Datum forts Ks 63 att miljönämndens outnyttjade investeringsanslag 2014 på 20 tkr ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget. Ombudgetering exploateringsplan att fast ställa ny exploateringsplan med en total nettoinkomst på 207,5 mnkr enligt bilaga 3. Justerande sign Utdragsbestyrkande

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16