Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 november 2012 kl. 8:30-09:50. Omfattning

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 november 2012 kl. 8:30-09:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning ande Per-Olof Jonsson (M), ordförande Anette Lingmerth (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) Sekreterare Jonas Sverkén Justeras Per-Olof Jonsson ordförande Anette Lingmerth Anslaget på kommunens anslagstavla den 17 december 2012

2 2 (9) 131 Rapport med utvärdering om VITS - Vardagsnära Insatser i Tydlig Samverkan Dnr KS 2012/0661 Kerstin Björklund, kommunledningskontoret, redovisar utvärderingen från projektet VITS. Projektet är ett samarbete mellan Kalmar kommun och Landstinget i Kalmar län och syftar bland annat till att tidigt upptäcka barn med problem i skolmiljö som beteendeförändringar, koncentrationssvårigheter och/eller kontaksvårigheter. Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 132 Ekonomisk uppföljning socialnämnden Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2012 att socialnämnden varje månad under 2012 ska lämna en ekonomisk redovisning till kommunstyrelsens arbetsutskott. Socialchef Cecilia Frid och socialförvaltningens ekonomichef Kristina Appert redovisar socialnämndens ekonomiska utfall per oktober och prognos för Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 133 Medlemskap i European Cities Against Drugs (ECAD) Dnr KS 2012/0741 Skrivelse från kommunledningskontoret den 21 november Utdrag ur socialnämndens protokoll den 17 maj 2011, 95. Socialnämnden beslutade den 17 maj 2011, 95, att inte fortsätta medlemskapet i European Cities Against Drugs (ECAD). en till beslutet var osäkerhet kring nyttan med medlemskapet, sämre konferenser och den relativt höga årliga kostnaden på euro.

3 3 (9) Eftersom arbetsutskottet i augusti 1995 beslutade att tillsammans med socialnämnden underteckna resolutionen kräver ECAD ett formellt beslut för att avsluta medlemskapet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avsluta medlemskapet i European Cities Against Drugs. 134 Ekonomirapport 2012 efter oktober månad Dnr KS 2012/0255 Skrivelse från kommunledningskontoret den 19 oktober I uppföljning efter oktober månad har barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden och Södermöre kommundelsnämnd reviderat sina tidigare utfallsprognoser. Sammantaget innebär denna nya prognos för nämndernas nettokostnader en negativ förändring med 10,3 miljoner kronor. För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. redovisas nu en avvikelse på 157,5 miljoner kronor (34 miljoner kronor efter augusti månad). Den kraftiga förbättringen på 123,5 miljoner kronor beror främst på nettoeffekten av fastighetsförsäljningen. Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting beräknas en budgetavvikelse för skatter och kommunal utjämning på 15,8 miljoner kronor (22,7 miljoner kronor efter augusti månad). Efter oktober månad uppgår investeringarna till 180,4 miljoner kronor. Utifrån ovanstående redovisas efter oktober månad en helårsprognos för årets resultat på 141,1 miljoner kronor, en avvikelse mot budget på 123,5 miljoner kronor. Justerat resultat beräknas till 11,6 miljoner kronor. Urban Sparre, ekonomichef, redovisar ekonomirapport 2012 efter oktober månad. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapport 2012 efter oktober månad.

4 4 (9) 135 Tilläggsbudget 2012 Dnr KS 2012/0721 Skrivelse från kommunledningskontoret den 27 november I Budget 2013 och ekonomisk planering finns två uttalanden om dels Beläggning kommunala och enskilda vägar och dels Fotbolls-EM för damer. I båda uttalandena föreslogs att beslut om utökade medel skulle tas efter sommaren Det pris som Kalmar Biogas AB erhåller för sin leverans av biogas till de bussar som trafikerar Kalmar tätort är för lågt. För att bolaget ska erhålla en rimlig ersättning för denna biogas bör en priskompensation om 6,0 miljoner kronor ges till bolaget. För att uppmärksamma Sara Algotsson-Ostholts satsning inför OS I Rio de Janerio 2016 vill kommunen teckna ett treårigt samarbetsavtal med inriktning på aktiviteter som kan utveckla ridsporten och marknadsföra Kalmar. Servicenämnden har, i enlighet med beslutet att införa ett kontaktcenter, byggt om lokal i stadshuset för verksamheten. För denna utgift ska servicenämndens budgetram för investeringar 2012 utökas med 1,2 miljoner kronor. Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Anette Lingmerth (S) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag. 2. Inger Hilmansson (FP) föreslår, med hänvisning till de intäkter besöksnäringen genererar, att 3 miljoner för planerat värdskap och kr för samarbetsavtal ska finansieras inom Destination Kalmar AB:s befintliga ram. Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om arbetsutskottet vill tillstyrka Anette Lingmerths eller Inger Hilmanssons förslag. Han finner att arbetsutskottet tillstyrker Anette Lingmerths förslag. Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunstyrelsens budgetram 2012 för köp av tjänster från Destination Kalmar AB utökas med 3,0 miljoner kronor för värdskapet av fotbolls-em för damer och med 0,75 miljoner kronor för samarbetsavtal med Sara Algotsson-Ostholt.

5 5 (9) Kommunstyrelsens budgetram 2012 utökas med 6,0 miljoner kronor för priskompensation till Kalmar Biogas AB för den biogas som levereras till bussar som trafikerar Kalmar tätort. Servicenämndens budgetram 2012 utökas med 3,0 miljoner kronor för åtgärder på kommunala och enskilda vägar. Servicenämndens budgetram för investeringar 2012 utökas med 1,2 miljoner kronor för ombyggnad till kontaktcenter i stadshuset. Reservation Inger Hilmanssons reserverade sig skriftligt mot beslutet och anför: Kalmar har alla förutsättningar att vara en attraktiv kommun att leva i, men Kalmar kommun har en ansträngd budget och kommunens invånare betalar väsentligt mycket mer i kommunalskatt än våra jämförelsekommuner. Vi betalar också mera för turismen. Besöksnäringen genererar enligt Destination Kalmar AB miljonintäkter till kommunen och då är det rimligt att det kommunala bolaget bär sina egna kostnader. Vi bifaller värdskapet för fotbolls VM för damer och även samarbetsavtalet med Sara Algotsson under förutsättning att det är förenligt med kommunallagen. Kostnaderna för dessa två åtaganden ska ske inom ramen för Destination Kalmars befintliga budget. 136 Ändringar i budget 2013 och ekonomisk planering Dnr KS 2012/0365 Skrivelse från kommunledningskontoret den 27 november Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunledningskontoret senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter, kommunal utjämning, utfall av löneavtal och liknande poster jämfört med den i juni fastställda budgeten. Vid betydande avvikelser ska finansieringsförslag diskuteras och eventuella förslag till budgetjusteringar beslutas i kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till ändringar i budget 2013 och ekonomisk planering Under överläggningen föreslår Bertil Dahl (V) att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet enligt Bertil Dahls förslag.

6 6 (9) Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige ändrar sitt tidigare beslut den 18 juni om Budget för 2013 och ekonomisk planering för : 1. I budgeten för 2013 ska de budgeterade beloppen för skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, LSS-utjämning, mellankommunal utjämning och kommunal fastighetsavgift sammantaget minskas med 8,8 mnkr. Vidare ska motsvarande intäktsbelopp för 2014 minskas med 25,7 mnkr och för 2015 minskas med 31,3 mnkr. 2. Budgetramen för barn- och ungdomsnämnden utökas med 3,7 mnkr 2013, med 4,9 mnkr 2014 och med 4,0 mnkr 2015 till följd av ny prognos över antalet barn/elever i grundskola och förskola jämfört med tidigare prognos. 3. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd minskas med 1,6 mnkr 2014 och med 0,3 mnkr 2015 till följd av ny prognos över antalet barn/elever i grundskola och förskola jämfört med tidigare prognos. 4. Budgetramen för servicenämndens kostenhet utökas med 0,4 mnkr 2013, med 1,2 mnkr 2014 och med 1,5 mnkr 2015 till följd av ny prognos över antalet barn/elever i grundskola och förskola jämfört med tidigare prognos. 5. Budgetramen för omsorgsnämnden utökas med 1,1 mnkr 2013, med 1,5 mnkr 2014 och minskas med 0,1 mnkr 2015 till följd av ny prognos över antalet äldre jämfört med tidigare prognos. 6. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd utökas med 0,3 mnkr 2013, med 0,4 mnkr 2014 och med 0,1 mnkr 2015 till följd av ny prognos över antalet äldre jämfört med tidigare prognos. 7. Budgetramen för servicenämnden utökas med 31,4 tkr från och med 2013 till ökade driftkostnader för ytor för cykelvägar, vägar och parker och med 43,1 tkr för nya idrottsanläggningar. 8. Kommunfullmäktige beslutar att budgetera om de anslag som redovisas i avsnittet Ombudgetering mellan nämnder. 9. De externa räntekostnaderna minskar som följd av minskat behov av upplåning på grund av fastighetsförsäljningen. Finansförvaltningens budgeterade räntekostnader minskas med 4,5 mnkr 2013, med 7,7 mnkr 2014 och med 7,5 mnkr Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 151 att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder fram till år 2015 upp till totalt kronor. I och med fastighetsförsäljningen och övriga ändrade förutsättningar kan beslutet ändras till upp till totalt

7 7 (9) kronor. 11. Med hänvisning till det osäkra ekonomiska läget behandlas inte nämndernas eventuella begäran om disponering av resultatutjämningsfond för driftsändamål 2013 i denna avstämning. 12. Kommunstyrelsens budgetram utökas med 254 tkr från och med 2013 för utökad målgrupp för SO för nyanlända utanför flyktingmottagandet. 13. Kalmarsunds Gymnasieförbunds bidrag utökas med 5,9 mnkr 2013 till följd av att besparingen enligt GY2011 skjuts fram till Kalmarsunds Gymnasieförbunds framställan om kompensation för ökade lärarlöner antas och bidraget utökas med 1,8 mnkr från och med Kalmarsunds Gymnasieförbunds bidrag utökas med 317 tkr 2013, med 381 tkr 2014 och med 445 tkr 2015 för tidigare riktade statsbidrag som numera ingår i det generella statsbidraget. 16. Servicenämndens budgetram utökas med 600 tkr 2013 och med 300 tkr 2014 för kostnaden för en projektledare till samlastningscentralen. 17. Servicenämndens investeringsram utökas 2013 med 7,0 mnkr för investeringar i Stensbergs kök. 18. Servicenämndens investeringsram utökas med 2,6 mnkr 2013 och med 2,0 mnkr 2014 för reinvesteringar i vägbelysning. 19. Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni Förslag på insatser med utgångspunkt från Bergakommissionens slutrapport att servicenämnden i samverkan med barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att uppföra en multiarena vid Funkaboskolan under förutsättning att Smålands Idrottsförbund beviljar bidrag. Smålands Idrottsförbund har ej beviljat något bidrag. Utöver en mulitarena vid Funkaboskolan har det också under en längre period diskuterats en multiarena vid Wasaskolan. Kostnaden för att uppföra båda multiarenorna beräknas till 1,9 mnkr. Servicenämnden får i samverkan med barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att uppföra multiarena vid Funkaboskolan och vid Wasaskolan. Utgiften för detta finansieras med tidigare avsatta medel (1 mnkr) och omdisponering inom ram. 20. I investeringsbudgeten finns totalt avsatt 30 mnkr för parkeringsdäck i kvarteret Lustgården. Ändrade förutsättningar gör att investeringsutgiften blir högre. Arbete pågår med beräkningar och behandlas i arbetet med budget Servicenämnden får använda medel ur resultatutjämningsfonden för investeringsändamål för totalt 7,7 mnkr till utrustning kök, offentliga toaletter, dagvattenåtgärder i tätorter och åtgärder i lokaler för

8 8 (9) produktions- och fastighetsavdelningen. 22. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 1 mnkr från och med 2013 till och med 2015 för bidrag till ridklubbarna. 23. Kultur- och fritidsnämnden har begärt kompensation för kostnader vid projektering av Kalmar tennisklubbs rackethall 150 tkr. Denna kostnad får nämnden ta inom befintlig budgetram. 24. Socialnämndens budgetram utökas med 444 tkr för stärkt stöd och skydd för barn och unga. 25. Kommunfullmäktige godkänner i övrigt de ändringar i mål, uppdrag och uttalanden som redovisas under Prioriterade områden med mål, uppdrag och uttalanden. 137 Detaljplan för del av Hagby 43:1 Dnr KS 2012/0371 Skrivelse från kommunledningskontoret den 13 november Kommunstyrelsens arbetsutskott har möjlighet att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för del av Hagby 43:1, Åkes hage i Sandvik. Planområdet är privatägt och detaljplanen är privat uppdragsbeställning till samhällsbyggnadskontoret. Kommunstyrelsens arbetsutskott har inga synpunkter på förslaget till detaljplan för del av Hagby 43: Detaljplan för Ljungby 16:130 och del av Ljungby 16:1 Ljungbyholm Dnr KS 2012/0714 Skrivelse från kommunledningskontoret den 21 november Kommunstyrelsens arbetsutskott har möjlighet att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för Ljungby 16:130 och del av Ljungby 16:1 i Ljungbyholm. Detaljplanen är en uppdragsbeställning som kommunstyrelsens mark- och planeringsenhet har gjort till samhällsbyggnadskontoret.

9 9 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott har inga synpunkter på förslaget till detaljplan för Ljungby 16:130 och del av Ljungby 16:1 i Ljungbyholm.