5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM:

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången av tiderna enligt gällande avtal om leasning av vid Hjärupslundsskolan, Baldersskolan och Hagalidsskolan nyt~ade datorer ska avtalen ej förlängas eller tecknas nya leasingavtal, utan istället ska elev- och personaldatorer som behövs för dessa skolverksamheters bedrivande förvärvas genom köp, att besluta om utköp av sedan tidigare leasade datorer, att utbetala driftbidrag med motsvarande 692 tkr till Hjärupslundsskolan, 804 tkr till Baldersskolan och l 438 tkr till Hagalidskolan under 2015, att besluta om reviderad budget avseende årets resultat 2015 för resultatenhet Hjärupslundsskolan där kostnaderna tillåts överstiga intäkterna med 375 tkr, Baldersskolan där kostnaderna totalt tillåts överstiga intäkterna med 450 tkr varav 300 tkr med anledning av detta beslut och Hagalidskoian där kostnaderna tillåts överstiga intäkterna med 800 tkr samt att översända detta beslut till kommunstyrelsen för kännedom. Ärendebeskrivning Ärendet avser övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer och finansiering av detta. Barn- och utbildningsnämnden har sedan infö randet av 1:1 satsningen 2011 i årskurserna 7-9leasat elev- och personaldatorer. Leasingavtal för närmare 800 datorer löper ut under våren Återstående avtal för cirka 300 datorer löper ut under 2016 och 2017 och u tredningen visar att köp av datorer är mer ekonomiskt fördelaktigt på sikt. Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ska besluta att vid utgången av tiderna enligt gällande avtal om leasning av vid Hjärupslundsskolan, Baldersskolan och Hagalidsskolan nyt~ade datorer ska avtalen ej förlängas eller tecknas n ya leasingavtal, utan istället ska elev- och personaldatorer som behövs för dessa skolverksamheters bedrivande förvärvas genom köp, att besluta om utköp av sedan tidigare Ordföra ndens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 9(14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: forts. 28 leasade datorer, att utbetala driftbidrag med motsvarande 692 tkr till Hjärupslundsskolan, 804 tkr till Baldersskolan och tkr till Hagalidskoian under 2015, att besluta om reviderad budget avseende årets resultat 2015 för resultatenhet Hjärupslundsskolan där kostnaderna tillåts överstiga intäkterna med 375 tkr, Baldersskolan där kostnaderna totalt tilllåts överstiga intäkterna med 450 tkr varav 300 tkr med anledning av detta beslut och Haga-lidskolan där kostnaderna tillåts överstiga intäkterna med 800 tkr samt att översända detta beslut till kommunstyrelsen för kännedom. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

3 BARN OCH UTBILDNING 1 (4) ÄRENDENR: 2015-BUN-44 VAR REFERENS: Maria Kvist Maria.Kvist2@staffanstorp.se Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att vid utgången av tiderna enligt gällande avtal om leasning av vid Hjärupslundsskolan, Baldersskolan och Hagalidsskolan nyttjade datorer ska avtalen ej förlängas eller tecknas nya leasingavtal, utan istället ska elev- och personaldatorer som behövs för dessa skolverksamheters bedrivande förvärvas genom köp, att besluta om utköp av sedan tidigare leasade datorer, att utbetala driftbidrag med motsvarande 692 tkr till Hjärupslundsskolan, 804 tkr till Baldersskolan och tkr till Hagalidskolan under 2015, att besluta om reviderad budget avseende årets resultat 2015 för resultatenhet Hjärupslundsskolan där kostnaderna tillåts överstiga intäkterna med 375 tkr, Baldersskolan där kostnaderna totalt tillåts överstiga intäkterna med 450 tkr varav 300 tkr med anledning av detta beslut och Hagalidskolan där kostnaderna tillåts överstiga intäkterna med 800 tkr samt att översända detta beslut till kommunstyrelsen för kännedom. Ärende beskriv n i ng Barn- och utbildningsnämnden har sedan införandet av 1:1 satsningen 2011 i årskurserna 7-9 leasat elev- och personaldatorer. Leasingavtal för närmare 800 datorer löper ut under våren Återstående avtal för cirka 300 datorer löper ut under 2016 och Att köpa datorer medför förutom ett lägre pris per maskin över tid också en större frihet att kunna nyttja datorerna längre än den de tre år som leasingperioderna varat. Dessutom har kommunen i den senaste upphandlingen specifikt för skoldatorer fått förmånliga service-, garanti- och försäkringsvillkor vilka överträffar de nuvarande villkoren för leasingdatorer. Datorer som kommunen äger kan också erbjudas eleverna att köpas ut efter avslutad skolgång vilket i sin tur medför ökad aktsamhet under skoltiden.

4 BARN OCH UTBILDNING 2(4) ÄRENDENR: 2015-BUN-44 Effekten av att övergå från att leasa till att köpa datorer medför en preliminär budgetavvikelse på de kommunala skolorna på tkr år År 2016 och framöver kan kostnaderna i princip täckas av för ändamålet avsatt del av skol pengen. Avvikelsen föreslås delvis täckas av ett driftsbidrag ifrån Barn- och utbildningsnämnden vilket sammantaget uppgår till2 934 tkr. Utköp av sedan tidigare leasade datorer beräknas kosta l 459 tkr. Sammantaget uppgår driftsbidragen och utköpen till tkr. Dessa medel finns inte budgeterade inom barn- och utbildningsnämndens ram. För resultatenheterna medför det föreslagna driftsbidraget ett finansieringsbehov på l 475 tkr (Differensen mellan den beräknade kostnaden på tkr - budgeterad kostnad d v s del av skol pengen, tkr och beräknat driftsbidrag, tkr). Denna d el föreslås resultatenheterna finansiera genom att i anspråkta del av sedan tidigare ackumulerade resultat. Den ekonomiska effekten av att övergå från att leasa till att köpa elevdatorerna beräknas sammantaget medföra en negativ budgetavvikelse på 4,4 mnkr år 2015 fördelat på högstadieskolorna enligt nedan. Beräknad Budget, tkr Beräknad Kostnad (tkr) (del av peng) budgetavvikelse (tkr) Hjärupslundsskolan l 067 Baldersskolan Hagalidskolan Summa Efter år 2015 väntas kostnaden kunna täckas av för ändamålet avsedd d el av skol pengen. Beräknad kostnad år 2016 (tkr) Beräknad kostnad år 2017 (tkr) Hjärupslundsskolan Baldersskolan Hagalidskolan Summa Budget Budgetavvikelse

5 BARN OCH UTBILDNING 3(4) ARENDENR: 2015-BUN-44 Utöver ovanstående tillkornmer kostnaden för utköp av sedan tidigare leasade datorer enligt nedan. Efter år 2017 har samtliga leasingkontrakt löpt ut. Kostnaden föreslås belasta barn- och utbildningsnämndens budget resp. år Budgetavvikelse utköp av sedan tidigare leasade datorer (tkr) Den beräknade budgetavvikelsen föreslås dels finansieras av ett extra driftsbidrag ifrån barn- och utbildningsnämnden, dels av sedan tidigare upparbetade resultat för respektive resultatenhet. Nedanstående tabell visar förslaget till nytt budgeterat resultat för år 2015 för respektive resultatenhet. Hjärupslundsskolan Baldersskolan Hagalidskolan Sedan tidigare o o beslutat budgeterat resultat för år 2015 Beräknad bud getavvikelse avs köp av datorer Kompensation genom driftsbidrag från nämnden Förslag till beslut om nytt budgeterat resultat 2015 Nedanstående tabell visar beräknat ackumulerat resultat per den 31 december Hjärupslundsskolan Bal d ersskolan Hagalidskolan Beslutat ackumulerat resultat (eget kapital), per den 31 dec 2014

6 BARN OCH UTBILDNING 4(4) ÄRE NDEN R: 2015-BUN-44 Förslag till beslut om nytt budgeterat resultat 2015 (se ovan) Beräknat ackumulerat resultat 31 dec o Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till; Kom m uns tyreisen Rektorer för kommunal grundskola åk 7-9