Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014"

Lisa Bergman
för 8 år sedan
Visningar:

2 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2013: Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde nettoinvesteringsutrymmet för 2014 till Tkr, samt bemyndigade Kommunstyrelsen att upprätta investeringsbudget inom beslutad ram. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bilaga 1 underlag KF beslut Bilaga 2 investeringsönskemål tekniska förvaltningen Ärendet Kommunfullmäktige fastställde nettoinvesteringsutrymmet för 2014 till Tkr, samt bemyndigade Kommunstyrelsen att upprätta investeringsbudget inom beslutad ram. Av underlaget till fullmäktiges beslut (bilaga 1) framgår kommunstyrelses förslag till fördelning av Tkr. När detta förslag utarbetades var inte Tekniska nämndens investeringsnivå för den skattefinansierade verksamheten klarlagd. De medel som återstår att hantera uppgår till Tkr som upptagits som kommunstyrelsens reserv Tekniska förvaltningen har i ett första skede tagit fram önskemål om investeringsmedel 2014 uppgående till Tkr (bilaga 2) Ekonomiavdelningen har i samråd med teknisk förvaltningen nu tagit fram förslag till investeringsbudget för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet Tekniska nämndens investeringsanslag för 2014 föreslås till Tkr varav gata/park utgör Tkr och fastigheter tkr. I förslaget har gamla reservationer beaktats och inarbetats med 3 000Tkr vilket innebär att av kommunstyrelsens reserv föreslås fördelas av 2014 års anslag. Förslaget är presenterat för Tekniska nämndens arbetsutskott c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2013_187 - investeringsbudget tekniska nämnden ver 1{fcfe-6b aa0-000ea101}.rtf E-post KRISTINEHAMNS KOMMUN kommunen@kristinehamn.se Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

3 2 Ekonomiavdelningen har påbörjat arbetet med framtagande av investeringsplan i samråd med berörda förvaltningar. Denna plan skall bli föremål för politiskt ställningstagande under våren. I samband med årsredovisningen för 2013 kommer investeringsutrymmet att kunna förstärkas med ca Tkr motsvarande gjorda realisationsvinster. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att för investeringar 2014 fördela Tkr, varav avser gata/park och Tkr avser fastigheter till Tekniska nämndens förfogande. Finansiering sker genom ianspråktagande av Kommunstyrelsens upptagen reserv för investeringar. Skickas till Tekniska nämnden Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef

9 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2013: Ansökan om bidrag Begäran om tilläggsanslag/utökad ram för krismottagning för män. Sammanfattning Socialnämnden har inkommit med anhållan om utökad ram med 90 tkr för att permanenta Krismottagning för män Beslutsunderlag Socialnämndens beslut Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen Ärendet Socialnämnden har inkommit med begäran om utökad ram med 90 tkr för att permanenta Krismottagning för män. Verksamheten har från 2009 finansierats med statliga och kommunala bidrag, samt av Svenska kyrkan med 0,1 tjänst. Socialnämnden beslutar även att uppföljning/utvärdering av verksamheten skall ske och redovisas till nämnden. Ekonomiavdelningens överväganden Kommunstyrelsen har inte möjlighet att bevilja utökning av de ekonomiska ramarna mer än för det löpande budgetåret. Ekonomiavdelningen föreslår att socialnämnden beviljas tilläggsanslag för 2014 med 90 tkr, samt att ärendet förs till ekonomiutskottet för behandling i kommande budgetarbete för c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2013_177 - begäran om tilläggsanslag_utökad ram för krismottagning för män. - ver 1{fcfe-6a aa3-000e-a101}.rtf E-post KRISTINEHAMNS KOMMUN kommunen@kristinehamn.se Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

10 2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar bevilja Socialnämnden tilläggsanslag med 90 tkr för Krismottagning för män under Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsens medel till förfogande. Kommunstyrelsen beslutar vidare överlämna ärendet till ekonomiutskottet för behandling i arbetet med 2015 års budget. Skickas till Ekonomiavdelningen Socialnämnden Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef

16 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Vårt datum Diarienummer Kommunledningskontor Morgan Persson Kommunstyrelsen PM avseende begäran från Kristinehamns Energi AB om förtydligande av KF beslut avseende villkorat ägartillskott till Kristinehams Energi AB Ärendet Begäran har framförts från Kristinehamns Elnät AB om förtydligande av KF beslut avseende villkorat ägartillskott till Kristinehamns Energi AB. Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen I upprättad tjänsteskrivelse till ärendet föreslås att begäran om ägartillskott beviljas med villkoret att medlen används för amortering av bolagets lån. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkades utöver detta som villkor att ägartillskottet skulle återbetalas. Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med tjänsteskrivelsen men med bifall till lagt tilläggsyrkande. Kommunfullmäktige beslöt i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Beslutet innebär att ägartillskottet omfattas av två villkor: - dels att användas för amortering av lån - dels att återbetalning skall ske. Återbetalningen är inte tidsbestämd utan får ske i den takt som bolagets ekonomi tillåter. Återbetalning skall ske i samråd mellan ägare och bolag Anders Dahlen Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef c:\users\kalen\appdata\local\temp\xpgrpwise\ks tjänsteskrivelse ägartillskott 15 mkr krh energi ab pm fört_1.doc E-post Organisationsnummer KRISTINEHAMNS KOMMUN kommunen@kristinehamn.se Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Postgiro 1. Ekonomiavdelningen Uroxen vx Kristinehamn Kungsgatan 30

30 Hej! Inför revisorernas årliga riskbedömning 2014 vill de att respektive nämndens ledamöter gemensamt hjälper till och svarar på nedanstående frågor kring nämndens arbete med internkontroll och riskanalys. Nämndens svar kommer sedan beaktas i revisorernas riskbedömning av verksamheterna. 1. Har nämnden antagit en Internkontrollplan för år 2014? 2. Ange de tre största riskområdena som nämnden upplever finns inom sitt egna verksamhetsområde 2014! 3. Hur ofta kommer nämnden att följa upp Internkontrollen och de angivna riskområdena? Månadsvis,kvartalsvis osv. Revisorerna önskar att nämnden gemensamt diskuterar frågorna och kommer fram till ett gemensamt svar. Svar önskas översänt via mail till kommunrevisionen senast 24 januari Mail skickas till anna.tang@kpmg.se Vid frågor kontakta nedanstående; Vänliga hälsningar Anna Tång Konsult KPMG AB Besöksadress: Drottninggatan 21 Postadress: Box KARLSTAD Tel: Tel direkt Mobil Fax E-post anna.tang@kpmg.se Var vänlig och beakta miljöpåverkan innan du skriver ut denna e-post

Relevanta dokument

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015

Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-08-13 Ks/2015:131 043 Statsbidrag/kommunbidrag Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk