Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten.

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Anders Åström, Datum Ks/2014:2 120 Fastighetsfrågor - allmänt Svar på återremiss - Antalet högstadieskolor i tätorten. Sammanfattning Skolnämnden föreslog i beslut att kommunens högstadieverksamhet ska koncentreras till två istället för tre högstadieenheter. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet med direktiv om ett antal kompletterande åtgärder: 1. Analys avseende hur tidsplan och ekonomi för skollokalsprojektet i sin helhet påverkas utifrån förslaget. - Redovisning av tidsplan och ekonomisk analys, bilaga Konsekvenser för båda alternativen, två eller tre högstadieskolor tydliggörs. - Redovisning av konsekvenser, bilaga Informationsmöten ska hållas med berörda på Djurgårdsskolan, Stenstalidskolan och Södermalmskolan. - Redovisning av informationsmöten, bilaga 3. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Redovisning av åtgärder enligt direktiv om kompletterande åtgärder, bilaga 1-3 Ks Tjänsteskrivelse Skn Konsekvensanalys Högstadieutredning Sknau Skolchefens tjänsteskrivelse Antalet högstadieskolor i tätorten Skolchefens utredning Skn 80 Upptagningsområden c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2014_2 - svar på återremiss - antalet högstadieskolor i tätorten. - ver 1{fcfe-6e1b e-a101} (1).rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Kommunledningförvaltningen Kristinehamn E-post kommunen@kristinehamn.se Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 1 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 2 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunens högstadieverksamhet koncentreras till två skolor istället för tre. Kommunfullmäktige beslutar arr Södermalmsskolans högstadieverksamhet flyttas till Stenstalidskolan och Djurgårdsskolan. Skickas till Skolnämnd Skolchef Peter Eskebrink Kanslichef Anders Åström Utredare 2

3 Sida 1(4) Tekniska förvaltningen Jan Wetterstrand, Datum Bilaga 1 Tids- och fastighetsanalys av förändring från tre till två högstadieskolor. Tider Djurgårdsskolan Skolan kommer att vara ombyggd enligt grundförslaget från skolutredningen till skolstarten 2014.(augusti 2014) Beslutas förändringar/förbättringar av lokalerna utifrån två högstadieskolor bedöms att entreprenadtid kan komma att förlängas för vissa delar av åtgärderna. Detta påverkar inga andra skolor än verksamheten vid Djurgårdsskolan. Stenstalidskolan Detaljplan för skolområdet har vunnit laga kraft och projektering pågår. Tidsmässigt planeras entreprenadarbetena kunna påbörjas under augusti månad Entreprenadtiden bedöms till högst 24 månader. Detta innebär att den nya Stenstalidskolan står klar inför skolstarten hösten 2016.(juni-augusti 2016). Hacklehemskolan och delar av Strands skola kan påbörja inflytt direkt efter vårterminens slut 2016, (juni-augusti 2016) i de nya lokalerna på Stenstalidskolan. Södermalmsskolan Ombyggnad kommer att krävas av vissa delar i skolans nuvarande lokaler, omfattning av ombyggnad ännu ej kartlagd men bedöms i dagsläget behöva ca 6 månader för ombyggnad/anpassning av lokalerna. Ombyggnaden kan påbörjas först när högstadieeleverna flyttat till Stenstalid- eller Djurgårdsskolan d.v.s. höstterminen 2016, (ombyggnadstid augusti december 2016). Beräkning på elevantal visar att paviljong 1 samt 2 måste behållas för skolverksamhet, paviljong 3 kan avvecklas i samband med att ombyggnad skett. Jakobsbergsskolan/Teknik och Innovations centra Enligt skollokalsutredningen skall byggstart ske sommaren 2015 och lokalerna vara klara att tas i bruk sommaren Detta innebär att Jakobsbergseleverna får sin undervisning i tillfälliga skollokaler från höstterminen 2015 till årsskiftet 2016/2017 då Södermalmsskolan står ombyggd för att ta emot eleverna. En grov och mycket tidig studie av kommande åtgärder för anpassning av c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2014_2 - tids- och fastighetsanalys. bilaga 1 - ver 1{fcfe-67bd e-a101}.doc KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 6 A. Tekniska förvaltningen Kristinehamn E-post tekniska@kristinehamn.se Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 3 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

4 2 Södermalmsskolans lokaler visar att det troligen är större åtgärder som krävs och att dessa arbeten tar minst 6 månader att genomföra. Alternativ till detta är att Jakobsbergseleverna flyttar in i ombyggda lokaler vid Södermalmsskolan vid årsskiftet 2016/2017. Varefter byggstart av T o I kan ske vid årsskiftet 2016/2017 och stå klart årsskiftet 2018/2019 i detta fall krävs inga tillfälliga lokaler för Jakobsbergseleverna. Ekonomisk analys av förslaget till två högstadieskolor Djurgårdsskolan Egentligen krävs inga större åtgärder för att inrymma det föreslagna antalet högstadielever från Södermalmsskolan som kommer till Djurgårdsskolan. Dock bedöms att det vore lämpligt att öka antalet grupprum, minska biblioteksytan, ordna ännu bättre arbetsplatser för pedagogerna, bygga om och förbättra hemkunskap/no-salarna, slöjdsalar samt förstärka viss utrustning i skolköket. Utöver detta bedöms det finnas ett behov av att ytterligare förbättra utemiljön för eleverna liksom den allmänna standarden på ytskick mm. Kostnader bedöms här till; Ombyggnader högstadiet Upprustning ytskick samt utemiljö kronor kronor Kommentarer Ombyggnadskostnaderna är förankrade hos nuvarande totalentreprenör när det gäller de delarna som berör invändiga ombyggnader Högstadiet. Utemiljö och ytskickt är uppskattade kostnader. G-huset har ett behov av allmän upprustning och eventuellt kan Studiegården inrymmas i dessa lokaler i stället för den nu hyrda baracken. Inga kostnads konsekvenser finns framtagna för detta. Studiegården inryms idag i hyrd barack med 6månaders uppsägningstid och med ett års hyrestid ( ). KLARA arkitektbyrå AB genomförde /02/01 en byggnadsteknisk inventering av bland annat hus G. Av denna utredning framkommer att det för Hus G är framförallt källaren som är i dåligt skick, och är i stort behov av renovering/upprustning Byggnad HUS G Rum Kommentar ren/cykel Slöjd Målad väv, målat tegel, behov av målning 0-5 år undertaksplattor 11-15år linoleummattor på golv 6-10år trägolv i träslöjd(flisigt) 0-5år terassoplattor i del av entré 15 år äldre fönster som bör bytas 0-5år entreparti med stora glipor som läcker värme 0-5år wc 4 fräsch fritids mm linoleumgolv 15 år målade väggar 0-5år undertak, vissa slitna 6-10år fönster 0-5år 4

5 3 terassoplattor i kapprum entreparti äldre och behov av byte, läcker värme i vissa rum plastmatta 15 år 0-5år 11-15år gymnastik dusch kakel och klinkers 6-10år äldre standard med mycket slitage på trädetaljer och gipsväggar som innebär risk för skador, innebär även 0-5år att det blir svårstädat. Omklädningsrum med gamla ytskikt som är i behov av renovering 0-5år flera äldre dörrar är mycket slitna stora hål med risk för personskador 0-5år presenning hänger för fönstren. Det finns ingen dämpning för solen fönstren är helt slut 0-5år Stenstalidskolan För att inrymma ett större antal högstadielever krävs både tillbyggnad och ombyggnad av nuvarande skolbyggnader. I bedömningen budgeteras tillbyggnad till kronor/kvm, total ombyggnad till kronor/kvm och mindre ombyggnader till kronor/kvm. Ombyggnad och även en tillbyggnad kommer att krävas på idrottshallen för att klara omklädnadsdelarnas flöde av elever. Den yttre miljön behöver byggas om för att bättre möta det ökade elevantalet. I dagsläget bedöms behovet av tillbyggnad motsvarande ca 800 kvadratmeter. Kostnader bedöms till; Om/tillbyggnader Utökning utemiljö och allmän upprustning i övrigt kronor kronor Kommentarer Endast grova kalkyler då det ännu ej detalj-studerats exakta yt-/funktionsbehov. Eventuellt krävs vissa ombyggnader av Magister Löfs Väg 2, som ej upptagits i denna kostnadsanalys. Södermalmsskolan Ombyggnad kommer att krävas av skolans nuvarande lokaler, omfattning av ombyggnad ej kartlagda, det bedöms att det krävs en ombyggnad under ca.6 månader. Ombyggnaden kan påbörjas först när högstadieeleverna flyttat till Stenstalid- eller Djurgårdsskolan d.v.s. höstterminen 2016, (ombyggnadstid augusti december 2016). Beräkning på elevantal visar att paviljong 1 samt 2 måste behållas för skolverksamhet, paviljong 3 kan avvecklas i samband med att ombyggnad skett. Behovet att behålla paviljongerna 1 samt 2 är oberoende om det beslutas om förändring till två högstadieskolor eller ej. Det finns endast mycket grov skiss för vilka åtgärder som krävs för att lokalerna skall anpassas. Kostnader bedöms till; Ombyggnader/allmänna upprustningar och anpassningar kronor 5

6 4 Kommentarer Skollokalsutredningens åtgärder var budgeterade till totalt 58 miljoner kronor för en tillbyggnad på 2 500kvm, detta som ersättning för paviljongerna 1-3 som då skulle avvecklas. I och med utflytt av högstadiet krävs inte den tilltänkta investeringen på kronor men behovet att behålla paviljong 1-2 finns. Paviljong tre kan avvecklas. Övrigt Skollokalsutredningen omfattade endast mindre statushöjande åtgärder på respektive skola. Under projektens framdrift har tydligt framkommit att det finns ett betydligt större behov av statushöjande åtgärder än i skollokalsutredningen beräknade på både Djurgårdsskolan och Stenstalidskolan. Slutsatser vid två högstadieskolor Djurgårdsskolan följer väl budgeterad kostnad för om/tillbyggnad enligt skollokalsutredningen och bedöms klara investeringsbudgeten på 38 miljoner kronor. Med ytterligare ekonomiska medel finns möjlighet till statushöjande åtgärder och anpassningar för större elevantal Stenstalidskolan är under projektering och utfallet mot budgeterad kostnad 89 miljoner ligger kvar vid utförande enligt skollokalsutredningen. Med ytterligare ekonomiska medel finns möjlighet till statushöjande åtgärder och anpassningar för större elevantal via om/tillbyggnad. Södermalmsskolans budgeterade kostnad på 58 miljoner omfördelas till både Djurgårdsskolan, Stenstalidskolan och Södermalmsskolan. Där Södermalskolan behöver ta del av ca 10 miljoner kronor för anpassning av lokalerna. Ytterligare medel för att förbättra paviljongerna 1 o 2 kan komma att krävas, varför ytterligare 5,5 miljoner föreslås ställas till förfogande för dessa åtgärder. Totalt minskas den totala skolytan med ca kvm. Investeringskostnader utifrån idag kända parametrar blir: Djurgårdsskolan tillkommer kr för anpassning två högstadier kr statushöjande åtgärder Stenstalidskolan tillkommer kr för anpassning två högstadier kr statushöjande åtgärder Södermalmsskolan ombyggnad kr för anpassningar Totalt Budgeterat i skolutredningen kr kr för Södermalmsskolan Kvarstår kr Används för anpassningar av i första hand paviljongerna 1 och 2 vid Södermalmsskolan Vid beslut om två i stället för tre högstadieskolor frigöres ekonomiska medel för att höja statusen vid framförallt Djurgårdsskolan och Stenstalidskolan. Även medel för viss anpassning av paviljongerna 1 och 2 vid Södermalmsskolan frigöres. Totalt motsvarande 15,5 miljoner kronor Jan Wetterstrand tf förvaltningschef 6

7 Sida 1(1) Skolförvaltningen Fredric Norlin, Datum Bilaga 2 Redovisning av pedagogiska konsekvenser Vid de tre föräldramöten som hållits samt det personalmöte för 7-9-personalen som har varit har diskussionen och frågorna inte handlat om varför förvaltningen förespråkar två högstadier istället för tre. Frågorna har mer varit av karaktären hur det kommer bli rent praktiskt med ombyggnationen, idrottshallen och matsalens användning samt varför det är Södermalms 7-9 verksamhet som föreslås flyttas. Både undertecknad samt bitr. skolchef Eva Hagwall har presenterat de pedagogiska fördelarna som förvaltningen ser med att koncentrera högstadieverksamheten till två enheter istället för tre. De framkommer också i material som funnits med i tidigare utskick. Förvaltningen vill lyfta fram följande pedagogiska konsekvenser: Elevprognosen motiverar inte tre högstadieskolor. Prognosen har inte ändrat sig sedan skollokalsutredningen gjordes. Förutsättningarna för skolan ser dock annorlunda ut nu. Nya regler kring lärarlegitimation och behörighet har kommit. Det innebär att rektorerna i sina tjänstefördelningar måste ta än mer hänsyn till lärarnas formella kompetens vid tjänstefördelning än tidigare. Två större högstadieenheter innebär att resurserna fördelas på två skolor istället för tre. Det innebär bl.a. att det blir fler lärare inom samma ämne på en enhet, något som är till en fördel för ämnets och lärarens fortsatta utveckling. Genom att koncentrera resurser till två enheter kan de användas mer effektivt. Förvaltningen ser inte detta som en sparmöjlighet, utan som en möjlighet till omfördelning av grundskolans resurser inom grundskolan. Alla elever har rätt till en god arbetsmiljö, vi ser att om kommunen satsar på två högstadieskolor finns möjligheten att omfördela investeringspengar och rusta upp de båda högstadieskolorna som blir kvar. c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2014_2 - pedagogiska konsekvenser. bilaga 2. - ver 1{fcfe-6b c4-000e-a101}.docx KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 2. Skolförvaltningens kansli Kristinehamn E-post skolnamnden@kristinehamn.se Besöksadress Kungsgatan 30 7 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

8 2 Två högstadieskolor ger F-6 verksamheterna tillgång till nybyggda/renoverade lokaler. Med nuvarande budget finns inte särskilt mycket pengar till att rusta upp och renovera högstadieskolorna vid Djurgårdsskolan och Stenstalid. Något förvaltningen ser som nödvändigt. Fredric Norlin skolchef 8

9 Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Dan Thörewik, Datum Bilaga 3 Informationsmöten Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 januari 2014 beslutades att det skulle hållas informationsmöten med berörda på Djurgårdsskolan, Stenstalidskolan och Södermalmsskolan. Den 29 januari anordnades ett informationsmöte för all personal på samtliga högstadieskolor. På mötet medverkade Fredric Norlin, Jan Wetterstrand, Dan Thörewik samt arkitekt Torbjörn Gustafson från den upphandlade projektören Klara Arkitekter. Informationsmöten har även hållits på Stenstalidskolan den 29 januari, Djurgårdsskolan den 3 februari och Södermalmsskolan den 4 februari. På dessa möten har Fredric Norlin, Eva Hagwall, Jan Wetterstrand (ej den 4 februari), Dan Thörewik samt arkitekt Torbjörn Gustafson från den upphandlade projektören Klara Arkitekter deltagit. Vid samtliga dessa möten har även politiker deltagit som åhörare. Dan Thörewik Utvecklingschef c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2014_2 - informationsmöten. bilaga 3. - ver 1{fcfe-6b c5-000e-a101}.doc Kristinehamns kommun Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn E-post kommunen@kristinehamn.se Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 9 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

10 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Anders Åström, Datum Ks/2014:2 120 Fastighetsfrågor - allmänt Antalet högstadieskolor i tätorten Sammanfattning Skolnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens högstadieverksamhet ska koncentreras till två istället för tre enheter. Som huvudsakligt skäl anges att framtida elevunderlag inte motiverar fortsatt högstadieverksamhet på tre enheter. Skolnämnden föreslår en koncentration av kommunens högstadieverksamhet till Djurgårdsskolan och Stenstalidskolan. Ur ekonomiskt perspektiv innebär förslaget att beslutade investeringsmedel i samband med tidigare skollokalsutredning kan omprioriteras. Bedömningen är en ekonomisk besparing på cirka miljoner kronor. Vidare konstaterar skolnämnden att förändringen skapar nya förutsättningar för administration, elevhälsa och skolledning att effektivisera. Effektiviseringen sker inte i första hand för att spara pengar utan för att förbättra skolans förutsättningar för ökad måluppfyllelse. I utredningen framhålls bl.a. att lärarnas nya behörighetskrav i kombination med arbetet med tjänstefördelning lättare kan hanteras om högstadieenheterna blir större. Den konsekvensanalys som tagits fram redovisar inga allvarliga risker. De risker som noterats ska hanteras i samverkan mellan berörda parter i processen med verkställighet av beslutet. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Skn Konsekvensanalys Högstadieutredning Sknau-beslut Skolchefens tjänsteskrivelse Antalet högstadieskolor i tätorten Skolchefens utredning Skn 80 Upptagningsområden c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2014_2 - antalet högstadioeskolor i tätorten - ver 1{fcfe-6b d-000e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Kommunledningförvaltningen Kristinehamn E-post kommunen@kristinehamn.se Besöksadress Uroxen Kungsgatan Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

11 2 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunens högstadieverksamhet koncentreras till två skolor istället för tre. Kommunfullmäktige beslutar att Södermalmskolans högstadieverksamhet flyttas till Stenstalidskolan och Djurgårdsskolan. Skickas till Skolnämnden Utvecklingschef Dan Thörewik Fastighetschef Jan Wetterstrand Peter Eskebrink Kanslichef Anders Åström Utredare 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 Hej! Inför revisorernas årliga riskbedömning 2014 vill de att respektive nämndens ledamöter gemensamt hjälper till och svarar på nedanstående frågor kring nämndens arbete med internkontroll och riskanalys. Nämndens svar kommer sedan beaktas i revisorernas riskbedömning av verksamheterna. 1. Har nämnden antagit en Internkontrollplan för år 2014? 2. Ange de tre största riskområdena som nämnden upplever finns inom sitt egna verksamhetsområde 2014! 3. Hur ofta kommer nämnden att följa upp Internkontrollen och de angivna riskområdena? Månadsvis,kvartalsvis osv. Revisorerna önskar att nämnden gemensamt diskuterar frågorna och kommer fram till ett gemensamt svar. Svar önskas översänt via mail till kommunrevisionen senast 24 januari Mail skickas till anna.tang@kpmg.se Vid frågor kontakta nedanstående; Vänliga hälsningar Anna Tång Konsult KPMG AB Besöksadress: Drottninggatan 21 Postadress: Box KARLSTAD Tel: Tel direkt Mobil Fax E-post anna.tang@kpmg.se Var vänlig och beakta miljöpåverkan innan du skriver ut denna e-post 49

50 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2014: Inspektion/tillsyn/granskning Internkontrollplan 2014 Sammanfattning Kommunrevisionen har inkommit med förfrågan avseende dels beslut om internkontrollplan för 2014 dels styrelsens riskbedömning av verksamheten 2014 Beslutsunderlag Skrivelse (mail)från kommunrevisionen Tjänsteskrivelse Granskningsplan för ekonomiska transaktioner och ärendehantering Ärendet Inför revisorernas årliga riskbedömning 2014 vill kommunrevisionen att styrelsen besvarar följande frågor 1. Har nämnden antagit internkontrollplan för 2014? 2. Ange de tre största riskområdena som nämnden upplever finns inom sitt egna verksamhetsområde 2014? 3. Hur ofta kommer nämnden att följa upp internkontrollen och de angivna riskområdena? Månadsvis, kvartalsvis osv. Vid Kommunstyrelsens sammanträde fördes en diskussion för att identifiera och prioritera riskområden i verksamheten De riskområden där särskild uppföljning föreslås är följande: IT/telefoni, - sårbarhet, intrång, back-up funktion etc Upphandling, - avtalstrohet, överprövningar och tillämningen av LOU c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2014_38 - internkontrollplan ver 1{fcfe-6d e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn E-post kommunen@kristinehamn.se Besöksadress Uroxen Kungsgatan Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

51 2 Försäkringsfrågor - att de särskilda villkor i försäkringsavtal avseende skadeförebyggande riskhantering tillämpas. Planberedskap - lägesredovisning och prioritering nya planer pågående planer, rättsläge, resusåtgång Boendefrågor integration -lägesredovisning av boendefrågor Ekonomiavdelningens överväganden För de upptagna riskområdena bör särskilda internkontrollplaner utarbetas av resp ansvarig och tillställas Kommunstyrelsen för antagande senast Återrapportering av dessa planer bör ske kvartalsvis till styrelsen För den löpande verksamheten föreligger förslag till granskningsplan 2014 enligt bilaga 1. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - uppdra till kommunledningsförvaltningen att utarbeta internkontrollplaner för respektive riskområde. - planerna tillställs styrelsen för antagande senast anta granskningsplan för ekonomiska transaktioner och ärendehantering för 2014 enligt bilaga 1 Skickas till Ekonomiavdelningen Kommunrevisionen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef 51