Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdeshandlingar

2 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott er Kommunstyrelsens arbetsutskott Onsdagen den 15 juni 2011, kl Birgittasalen, kommunalhuset, Jakobsberg Justering Måndagen den 20 juni 2011 Eva Lennström (M) Ordförande ÄRENDEN 1 Lokala överenskommelser Dnr Kst 2011/4 1 Förteckning Investeringsmedel för provisorisk förskola vid Almarevägen samt lokalanpassning i Kolarängskolan Dnr Kst 2011/202 Handlingar 1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Barn- och ungdomsnämndens beslut , 27 3 Fibernät i Barkarbystaden, inom fastigheten Barkarby 2:2 Dnr Kst 2011/225 Handlingar 1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kallelse Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunledningskontoret Besöksadress: Vasaplatsen 9-11, 2 tr Kansliavdelningen Sekretariatet Postadress: JÄRFÄLLA Ella-Britt Örnstedt, Kommunregistrator Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: kommunstyrelsen@jarfalla.se Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Plusgiro: Bankgiro:

3 JÄRFÄLLA KOMMUN (2) INFORMATION OCH RAPPORTER 4 Information från kommundirektören 2011 Dnr Kst 2011/11 - Socialt utanförskap - Utjämningskommitténs betänkande - Ägardirektiv JHAB 5 Information från planerings- och exploateringsavdelningen 2011 Dnr Kst 2011/12 - Pågående projekt

4 1

5 Förteckning Lokala överenskommelser för anmälan till kommunstyrelsens arbetsutskott Initierat av: Kommunledningskontoret, personalavdelningen, Förhandlingschef Birgitta Orbert Ärenderubrik: Lokala överenskommelser DiarieNr: Kst 2011/5-25 Handlingsrubrik: Förhandlingsprotokoll - Utbyte av rast mot måltidsuppehåll Datum: Initierat av: Kommunledningskontoret, personalavdelningen, förhandlingschef Birgitta Orbert Lokala överenskommelser Datum: Ärenderubrik: DiarieNr: Kst 2011/5-24 Handlingsrubrik: Förhandlingsprotokoll - Kostnad för pedagogisk måltid vid dagliga verksamheterna Initierat av: Kommunledningskontoret, personalavdelningen, förhandlingschef Birgitta Orbert DiarieNr: Kst 2011/28-61 Handlingsrubrik: Protokoll - Resultat av löneöversyn Oorganiserade Datum: Initierat av: Kommunledningskontoret, personalavdelningen, förhandlingschef Birgitta Orbert Lokala överenskommelser Ärenderubrik: DiarieNr: Kst 2011/5-23 Handlingsrubrik: Protokoll - Lokalt kollektivavtal - Årsarbetstid för arbetstagare inom Järfälla fritidsgårdar Datum: Initierat av: Kommunledningskontoret, personalavdelningen, förhandlingschef Birgitta Orbert Datum: Ärenderubrik: Lokala överenskommelser DiarieNr: Kst 2011/5-22 Handlingsrubrik: Förhandlingsprotokoll - Lokalt kollektivavtal - Utbyte av rast mot måltidsuppehåll Initierat av: Kommunledningskontoret, personalavdelningen, förhandlingschef Birgitta Orbert DiarieNr: Kst 2011/28-57 Handlingsrubrik: Protokoll - Löneöversyn Vårdförbundet Datum:

6 Åtgärd: Anmäls Kommunstyrelsens arbetsutskott Initierat av: Kommunledningskontoret, personalavdelningen, förhandlingschef Birgitta Orbert Ärenderubrik: Lokala överenskommelser DiarieNr: Kst 2011/5-21 Handlingsrubrik: Protokoll - Särskild avtalspension Datum: Initierat av: Kommunledningskontoret, personalavdelningen, förhandlingschef Birgitta Orbert Ärenderubrik: Lokala överenskommelser DiarieNr: Kst 2011/5-20 Handlingsrubrik: Protokoll - Särskild avtalspension för biträdande rektor Datum: Initierat av: Kommunledningskontoret, förhandlingschef Birgitta Orbert Datum: DiarieNr: Kst 2011/28-56 Handlingsrubrik: Överläggningsprotokoll - Löneöversyn Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) Initierat av: Kommunledningskontoret, förhandlingschef Birgitta Orbert Datum: Ärenderubrik: Lokala överenskommelser DiarieNr: Kst 2011/5-19 Handlingsrubrik: Förhandlingsprotokoll - Utbyte av rast mot måltidsuppehåll Åtgärd: Anmäls Kommunstyrelsens arbetsutskott Initierat av: Kommunledningskontoret, förhandlingschef Birgitta Orbert Datum: DiarieNr: Kst 2011/28-53 Handlingsrubrik: Protokoll Löneöversynsförhandlingar 2011 Lärarförbundet, arbetsledande personal Initierat av: Kommunledningskontoret, förhandlingschef Birgitta Orbert Datum: DiarieNr: Kst 2011/28-52 Handlingsrubrik: Protokoll Löneöversynsförhandlingar 2011 Lärarförbundet, exkl arbetsledande personal Initierat av: Kommunledningskontoret, förhandlingschef Birgitta Orbert Datum:

7 DiarieNr: Kst 2011/28-51 Handlingsrubrik: Förhandlingsprotokoll Löneöversynsförhandlingar Kommunal Initierat av: Kommunledningskontoret, förhandlingschef Birgitta Orbert Datum: DiarieNr: Kst 2011/28-50 Handlingsrubrik: Protokoll Löneöversyn 2011 Sveriges Skolledarförbund - Resultat Initierat av: Kommunledningskontoret, förhandlingschef Birgitta Orbert Datum: DiarieNr: Kst 2011/28-49 Handlingsrubrik: Förhandlingsprotokoll Löneöversynsförhandlingar 2011 för arbetstagare på beredskapsavtalet BEA Initierat av: Kommunledningskontoret, förhandlingschef Birgitta Orbert Datum: DiarieNr: Kst 2011/28-48 Handlingsrubrik: Förhandlingsprotokoll Löneöversynsförhandlingar 2011 PAN Initierat av: Kommunledningskontoret, förhandlingschef Birgitta Orbert Datum: DiarieNr: Kst 2011/28-47 Handlingsrubrik: Förhandlingsprotokoll Löneöversynsförhandlingar 2011 för arbetstagare på beredskapsavtalet BEA - timanställda Initierat av: Kommunledningskontoret, förhandlingschef Birgitta Orbert Datum: DiarieNr: Kst 2011/28-46 Handlingsrubrik: Protokoll Löneöversynsförhandlingar Lärarnas Riksförbund Initierat av: Kommunledningkontoret, personalavdelningen Datum: Ärenderubrik: Lokala överenskommelser DiarieNr: Kst 2011/5-18 Handlingsrubrik: Protokoll - Lokalt kollektivavtal - Årsarbetstid för skolsköterskor inom barn- och elevhälsan

8 Initierat av: Kommunledningskontoret, förhandlingschef Birgitta Orbert Datum: Ärenderubrik: Lokala överenskommelser DiarieNr: Kst 2011/5-17 Handlingsrubrik: Förhandlingsprotokoll MBL 14 angående Riktlinjer för arbetet med övertalighet, vakanser och rekrytering

9 2

10 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/202 Investeringsmedel för provisorisk förskola vid Almarevägen samt lokalanpassning i Kolarängskolan Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott 1. I Tekniska nämndens investeringsbudget för år 2011 anslås tkr för etablerandet av en provisorisk förskola vid Almarevägen i Stäket samt 200 tkr för anpassning av lokal för särskoleverksamhet i Kolarängskolan. 2. Finansiering sker från kommunstyrelsens arbetsutskotts förfogandeanslag i 2011 års investeringsbudget. Ärendet i korthet Barn- och ungdomsnämnden har inkommit med en begäran om medel för kompletterande fastighetsinvesteringar som rör dels etablerandet av en provisorisk och inhyrd förskolepaviljong vid Almarevägen i Stäket, dels anpassning av lokal för särskoleverksamhet i Kolarängskolan. Kommunledningskontoret tillstyrker nämndens begäran och föreslår att Tekniska nämndens investeringsbudget för år 2011 utökas med totalt tkr, varav tkr avser etablerandet av en provisoriskt förskola vid Almarevägen i Stäket och 200 tkr avser anpassning av lokal för särskoleverksamhet i Kolarängskolan. Finansiering sker från kommunstyrelsens arbetsutskotts förfogandeanslag i 2011 års investeringsbudget. Handlingar 1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Barn- och ungdomsnämndens beslut , 27 Bakgrund Enligt barn- och ungdomsförvaltning visar kommunens befolkningsprognos och deras kapacitetsplan på, att antalet förskoleplatser i kommundelen Kallhäll/Stäket kommer att vara otillräckligt fram till år Behovet av nya förskoleplatser i kommundelen är långsiktigt. I Stäket är behovet som allra störst på såväl kort som lång sikt. Enligt förvaltningen bedöms behovet av antal nya platser fram till år 2016 vara En provisorisk lösning med en inhyrd paviljong på Almarevägen skulle ge 60 nya förskoleplatser redan till hösten 2011 vilket skulle klara större delen av det akuta behovet. Därutöver framhålls att ett arbete pågår med kapacitetshöjande Kommunledningskontoret Besöksadress: Vasaplatsen 11, 2 tr, Jakobsberg Ekonomiavdelningen Postadress: JÄRFÄLLA Michael Yhr, Fastighetsstrateg Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: Kommunstyrelsen@jarfalla.se Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Plusgiro: Bankgiro:

11 (2) åtgärder vid ett flertal befintliga förskolor i Kallhäll och då behovet av nya platser i Stäket dessutom är långsiktigt, avser nämnden att äska investeringsmedel i den ordinarie budgeten för en permanent förskola i kommundelen. Barn- och ungdomsförvaltningen anför vidare att antalet elever i särskolan har ökat under de senaste åren. Inom de kommande tre åren finns ingen avgångselev vilket innebär att det totala elevantalet kommer att fortsätta att öka. Förvaltningen anser därför lokalbeståndet som är anpassat till särskolverksamhet behöver öka. Särskolan kräver stora lokalytor som är anpassade med olika typer av hjälpmedel, träningsredskap samt liftar för att på ett säkert sätt, för både elever och personal, kunna göra de förflyttningar som behövs. I Kolarängskolan finns en etablerad särskola som kan ta emot ytterligare elever under förutsättning av att ytterligare lokaler kan anpassas till särskola. En sådan lokal finns i denna skola. Alternativet är att kommunen köper ytterligare särskoleplatser av andra kommuner. Detta alternativ anses dock vara sämre för berörda elever med medföljande långa resor och dessutom dyrare för Järfälla, varför nämnden istället förordar att en lokalanpassning genomförs. Ekonomiska konsekvenser Kostnaden för angöring av förskolepaviljong har beräknats till tkr. Kostnaden för den kommande demonteringen av paviljongen ingår emellertid ej utan denna kostnad tas med i ett framtida äskande om investeringsmedel för en permanent förskola. Kostnaden för iordningsställande av ytterligare en lokal för särskola i Kolarängskolan uppskattas i sin tur till 200 tkr. Med en avskrivningstid om 33 år för markarbeten och 10 år för inventarier på Kolarängskolan samt en internränta på 4 procent beräknas de årliga kapitaltjänstkostnaderna för dessa båda investeringar uppgå till totalt 357 tkr årligen. Kommunledningskontorets överväganden Kommunledningskontoret delar nämndens bedömning av behovsbilden och anser de både förslagna åtgärder vara motiverade. Kommunledningskontoret tillstyrker därför nämndens begäran och föreslår att Tekniska nämndens investeringsbudget år 2011 utökas med totalt tkr för genomförande av åtgärderna. Finansiering föreslås ske via kommunstyrelsens arbetsutskotts förfogandeanslag i 2011 års investeringsbudget. Elisabeth Särenfors Kommundirektör Göran Persson Ekonomidirektör Expedieras till Barn- och ungdomsnämnden Tekniska nämnden Fastighetsstrategen Jolo Larsson, KLK

12 1111 UTDRAG Sid 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden Expedieras till Arkivet Kommunstyrelsen 27 Dnr Bun 2011/132 Begäran om investeringsmedel i budget 2011 Barn- och ungdomsnämndens beslut 1 Barn- och ungdomsnämnden anhåller om medelsanvisning om tkr ur kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag för oförutsedda utgifter i 2011 års investeringsbudget. Ärendet i korthet Barn- och ungdomsförvaltningen planerar att etablera en provisorisk förskola vid Almarevägen i Stäket. Förskolan ska vara inhyrd. Angöring och övriga markarbeten beräknas enligt kalkyl från fastighetsavdelningen kosta tkr. Kommunen har brist på särskoleplatser. Barn- och ungdomsförvaltningen planerar för ett utökat antal platser i Kolarängskolan. För detta behövs en lokal iordningställas till en beräknad investeringskostnad om 200 tkr. Barn- och ungdomsnämnden föreslås att hos kommunstyrelsen äska investeringsmedel för dessa båda objekt med totalt tkr. Handlingar 1 Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse Barn- och ungdomsnämndens behandling Lämnade förslag Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att nämnden bifaller förvaltningens förslag. Justerandes sign Rätt utdraget intygas

13 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2011/132 Begäran om investeringsmedel i 2011 års budget Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Barn- och ungdomsnämnden anhåller om medelsanvisning om tkr ur kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag för oförutsedda utgifter i 2011 års investeringsbudget. Ärendet i korthet Barn- och ungdomsförvaltningen planerar att etablera en provisorisk förskola vid Almarevägen i Stäket. Förskolan ska vara inhyrd. Angöring och övriga markarbeten beräknas enligt kalkyl från fastighetsavdelningen kosta tkr. Kommunen har brist på särskoleplatser. Barn- och ungdomsförvaltningen planerar för ett utökat antal platser i Kolarängskolan. För detta behövs en lokal iordningställas till en beräknad investeringskostnad om 200 tkr. Barn- och ungdomsnämnden föreslås att hos kommunstyrelsen äska investeringsmedel för dessa båda objekt med totalt tkr. Handlingar 1 Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse Analys Kommunens befolkningsprognos och nämndens kapacitetsplan visar att antalet förskoleplatser i kommundelen Kallhäll/Stäket kommer att vara otillräckligt fram till år Det finns ett långsiktigt behov av nya förskoleplatser i kommundelen. I Stäket är behovet som allra störst på såväl kort som lång sikt. I den strukturplan som är under utarbetande anges behovet av nya platser fram till år 2016 vara En provisorisk lösning med en inhyrd paviljong på Almarevägen skulle ge 60 nya förskoleplatser redan till hösten 2011 vilket skulle klara större delen av det akuta behovet. Verksamheten kommer att bedrivas inom Iljansbodaskolans resultatenhet. Dessutom arbetas med kapacitetshöjande åtgärder vid ett flertal befintliga förskolor i Kallhäll. Eftersom behovet av nya platser i Stäket dessutom är långsiktigt avser nämnden att äska investeringsmedel i den ordinarie budgeten för en permanent förskola i kommundelen. Barn- och ungdomsförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11 Kansliet Postadress: JÄRFÄLLA Lars Sammils, Ekonom Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: barn.ungdomsnamnden@jarfalla.se Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Postgiro: Bankgiro:

14 (2) Antalet elever i särskolan har ökat under de senaste åren. Inom de kommande tre åren finns ingen avgångselev vilket innebär att det totala elevantalet kommer att fortsätta att öka. Därför behöver lokalbeståndet som är anpassat till särskoleverksamhet öka. Särskolan kräver stora lokalytor som är anpassade med olika typer av hjälpmedel, träningsredskap samt liftar för att på ett säkert sätt för både elever och personal kunna göra de förflyttningar som behövs. I Kolarängskolan finns en etablerad särskola som kan ta emot ytterligare elever under förutsättning av att ytterligare lokaler kan anpassas till särskola. En sådan lokal finns och nämnden föreslås äska investeringsmedel i 2011 års budget för att kunna finansiera erforderliga anpassningar. Alternativet är att kommunen köper ytterligare särskoleplatser av andra kommuner. Detta alternativ är dock sämre för berörda elever med medföljande långa resor och dessutom dyrare för Järfälla. Ekonomiska konsekvenser Kostnaden för angöring av förskolepaviljong beräknas av fastighetsavdelningen till tkr. Detta innefattat projekteringskostnader och montagekostnader samt 15 procent för oförutsedda kostnader. Kostnad för demontering av paviljong ingår ej. Denna kostnad, cirka 700 tkr, tas med i framtida äskande om investeringsmedel för permanent förskola. Kostnaden för iordningsställande av ytterligare en lokal för särskola i Kolarängskolan uppskattas till 200 tkr. Med en avskrivningstid om 33 år för markarbeten och 10 år för inventarier på Kolarängskolan samt en internränta på 4 procent beräknas de årliga kapitaltjänstkostnaderna för dessa båda investeringar uppgå till totalt 357 tkr årligen. Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Lars Sammils Ekonom Expedieras Kommunstyrelsen

15 3

16 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/225 Fibernät i Barkarbystaden, inom fastigheten Barkarby 2:2 Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott 1. Upphandling av projektering och anläggande av fysiskt fibernät godkänns Ärendet i korthet Kommunstyrelsen beslutade den 20 oktober 2008 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett samrådsförslag till detaljplan för bostäder och verksamheter/ handel för ett område inom den fördjupade översiktplanen för Barkarbyfältet. Kommunstyrelsen tog beslut om samråd Planområdet går under arbetsnamnet Barkarbystaden I. Arbetet med att projektera allmänna anläggningar för Barkarbystaden pågår. En infrastruktur för telefoni, TV och datakommunikation ska byggas ut för området. Detta genomförs genom att fiberledningar anläggs fram till varje kvarter. Denna förfrågan omfattar ensamrätten att förlägga fiber inom Barkarbystaden I samt tillhandahållande av svartfiber från Riddarplatsen 5 i Järfälla, till olika adresser inom Barkarbystaden. Handlingar 1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Bakgrund Arbetet med att projektera allmänna anläggningar för Barkarbystaden pågår. En infrastruktur för telefoni, TV och datakommunikation ska byggas ut för området. Detta säkerställs genom att en teknisklösning väljs där fiberledningar anläggs fram till varje kvarter. Anslutning till nätet planeras för bostadsbebyggelsen, handelsfastigheterna, livsmedelsbutiken och skola/förskola med tillhörande område för kultur och idrott. Fibernätet skall vara operatörsoberoende och kunna nyttjas av minst 10 st samtidiga tjänsteleverantörer. Fibernätet skall vara öppet för samtliga tjänsteleverantörer. Fibernätet skall projekteras i samråd med kommunen och medverkan skall ske i kommunens projektgrupp. Minimikrav för kapacitet i fibernätet uppgår till 1 Gbit/s över ett avstånd upp till 10 km och singelmodfiber skall användas. Avtalstiden är 15 år med rätt till 10 års förlängning. Järfälla kommun ansvarar själv för den aktiva utrustningen efter leverantörens avlämning på Riddarplatsen 5 och adresserna inom Barkarbyområdet, övrig Kommunledningskontoret Besöksadress: Vasaplatsen 11, 2 tr, Jakobsberg Planerings- och exploateringsavdelningen Postadress: JÄRFÄLLA Erik Nord, Exploateringsingenjör/ projektledare Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Plusgiro: Bankgiro:

17 (3) utrustning som krävs för att leverera fiber skall ingå och leverantören skall äga och ansvara för driften av denna utrustning. Överväganden Kommunen ska äga kanalisation (tomrör). Bolaget äger fibern (svartfiber) och projekterar nätet. Rätten för Bolaget att nyttja kommunens rör regleras genom ett markavtal. I markavtalen regleras bl.a. att bolaget betalar en avgift till kommunen för upplåtelsen, baserat på längdmeter ledning och år. Kommunen betalar en avgift för nyttjandet av Bolagets fiber. Den anbudsgivare som uppfyller kriterierna i upphandlingen och erbjuder minst nyttjanderättsavgift kommer att antas. Avtalskonstruktionen är med största sannolikhet att betrakta som tjänstekoncession och omfattas således inte av procedurreglerna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Avtalet reglerar köp av tjänst, men någon betalning kommer företaget inte att erhålla från kommunen, utöver nyttjanderättsavgiften till fiberledning till skolan och förskolan. Företaget kommer att hyra ut nyttjandet av fiberledningar till tjänsteleverantörer. Företagets investeringar i fibernätet finansieras genom intäkter av uthyrningen av fibernätet. Risken bärs med andra ord av företaget och därmed torde avtalet definieras som en tjänstekoncession. Att avtalet utgör tjänstekoncession innebär däremot inget hinder mot att en upphandling görs i enlighet med procedurreglerna i LOU. Efter samråd med upphandlingsenheten kommer därför en upphandling att genomföras enligt förfarande för förenklad upphandling. Tidigare har kommunen tecknat ett antal markavtal med flera ledningsdragande företag. Avtalet ger dem en möjlighet att lägga ned teledningar i kommunens mark. För rätten att ha ledningar i kommunens mark betalar bolagen en årlig avgift. Avgiften, är på 2 kr/m och i kanalisation (tomrör) 11 kr/m, som räknas upp med KPI från Rätten bygger på att kommunen beviljar schakttillstånd i vägar eller mark. Tidigare har förfarandet för tecknade av markavtal varit som beskrivits ovan men upphandlingsenheten har i detta fall rekommenderat att ensamrätt ges för ett företag att dra fiberledningar i Barkarbystaden I. Ekonomiska konsekvenser Kommunen har inkomster för försäljning av mark för bostäder och handel i Barkarbystaden I och kostnader för att bygga ut allmänna anläggningar. Kommunen kan få en kostnad för nyttjanderätten för att nyttja fiberledningar fram till skolan. Kommunen har alltid en kostnad för att nyttja ett företags fiberledningar eftersom vi inte äger egna ledningar för fiber. Kommunen erbjuder företaget ensamrätt att dra fiber i Barkarbystaden I, varvid företaget för att vinna upphandlingen sannolik sätter avgiften för nyttjandet av fiberledningar lågt.

18 (3) Slutsatser Upphandling av projektering och anläggande av fysiskt fibernät godkänns. Elisabeth Särenfors Kommundirektör Mikael Åklint Planerings- och exploateringschef Expedieras till Viktor Morawski, upphandlingsenheten Gerhard Henricsson, fastighetsavd. Martina Leopold-Skoglund, Planavd. Joachim Eriksson, IT Avd.