Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3

Transkript

1 !" Sammanträdesdatum #$%! Sida Ekonomisk rapport och besök av rektorsområde 3 Barn- och utbildningsutskottets beslut /: 9, & Beskrivning av ärendet /:7,,,, = =,:,:& Beslutsunderlag $AB,, = CCCCC! "#

2 BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS DRIFTUTFALL APRIL 2010 INTÄKTER KOSTNADER TOTAL Års- Budget Års- Budget NETTO- Prognos Kst budget tom april Utfall Period. Netto budget tom april Utfall Period. Netto AVVIKELSE Nämnden 6001 Barn- och utbildningsnämnden Nämndens resurs till förfogande FUB-lekotek Ungdomsråd Ej fördelade kostnader SUMMA Förvaltning central 6011 Barn- och utbildningskansliet Statsbidrag - förskola Statsbidrag - allmän förskola Barnomsorgsavgifter Fritidshemsavgifter Interkommualt - förskola och förskoleklass Interkommunalt - fritidshem Statsbidrag - grundskola Interkommunalt - grundskola SUMMA Kompetensutveckling 6021 Gemensamma projekt Registreringsprogram, IST m.m Lärarlyftet - tidigare lärare Lärarlyftet - senare lärare BoU - övergripande Förskolelyft - barnskötare Förskolelyft - förskollärare Förskolelyft - pedagogiska ledare SUMMA Skolskjutsar grundskola 6030 Skolskjutsar grundskola SUMMA Verksamhet - områdesövergripande 6041 Familjecentral Modersmålstöd Grundskola - stödplatser Grundsärskola (fördelningskst.) Skolidrott Skoldatatek/hjälpmedel SUMMA Politikerversionen /3

3 INTÄKTER KOSTNADER TOTAL Års- Budget Års- Budget NETTO- Prognos Kst budget tom april Utfall Period. Netto budget tom april Utfall Period. Netto AVVIKELSE Elevvård / hälsa Elevvård / hälsa SUMMA Kultur och media 6071 Skolbibliotek Skolbio Kulturskolan SUMMA Enskild verksamhet Trollkojan SUMMA Övrigt förvaltningsövergripande 6091 Skolledare Facklig verksamhet Lokalhyror Inventarier mindre värde SUMMA Rektorsområde Rektorsområde SUMMA Politikerversionen /3

4 INTÄKTER KOSTNADER TOTAL Års- Budget Års- Budget NETTO- Prognos Kst budget tom april Utfall Period. Netto budget tom april Utfall Period. Netto AVVIKELSE Rektorsområde Rektorsområde 2 gemensamt Barnomsorg Norr inkl Hansjö fritids Hansjö förskoleklass och grundskola Marmorbyn Baggetorp Ekonomibiträden förskola, grundskola SUMMA Rektorsområde Rektorsområde Rektorsområde 3 gemensamt Barnomsorg Söder inkl Sävsta fritids Sävsta förskoleklass och grundskola Högsjö Österåker Ekonomibiträden förskola, grundskola SUMMA Rektorsområde Gymnasieskola och gymnasiesärskola 6601 Gymnasieskola, utbildning och resor Gymnasieskola, extra stöd o stödplatser Gymnasiesärskolan, utbildning och resor Gymnasieskolan, IV Ro SUMMA Asylverksamhet Asylverksamhet SUMMA SUMMA HELA FÖRVALTNINGEN TOTALSUMMA Politikerversionen /3

5 VK400S v C:\Documents and Settings\kakdj\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK9\Uppföljning och analys av barn.doc!! "# $%%&' ()*%!+! # )," -)"%)+./0 1%2-3+01%455 %5 5! +667! # "! 855 "!+76! # + 3%9:%9 +63 %9:%9 +''& 551# +5%"1 )"1%)"3 %9:%9! +! # #$ 1 (5)

6 ! '7! "#!"!%5) %!86! #!", +5 "9$95! 866! # %$$&$! + "9$95!8 & 56;55! 8 & 5<% ")$$ '$!(!! "# # &=%%$+)" 56>6 $ %?"%"!+6'! #,%)5 )! +6'! # "# %,5))!+@! # %, 2 (5)

7 ! +7 # 2)) & :"!+'@! # 2)) & :"! +! # 2)") )$ $.%1% 3%"77 7@1%79)19 *!! #,)1%!8! #,)1%! 8! # +$(! 6 2))6"$ <%)!+@'! +@'A" 77'' 9"$9 3 (5)

8 B)"3 " "%)"+5% "1#6A" 77""13 $,5%=5 7 %)1%" +$(! 2))6"$!5%;"5$: "3)""B %$"))"%3"!5%)!+! + =5"510&1%<;1 )4%)5?$) %5$": "!55 51# $"5 $% %" "15%): "55B ) +$(,! 6 2))6"$!5"571%+.BC0%554 <%)C!87!5 )"76 5 1%+.B0%554@! +(,)0/"A"1%A"%4 "5+.B 1%1#7@A" D"?)$)%D"""3 "1%)51% 4 (5)

9 %)15"55 E5%5B) - $ $! 6 $'F;55)5 ); $' B5"!+67! # $'(<%)5 $' B5"& 5! +6'7! # $'(:;5%5 ' $'!) (& 7 $'% (=57!) %)1) * +55%517 2$"> 5 (5)

10 !! Sammanträdesdatum #&'% Satsning på utbildning om sociala medier Sida " Barn- och utbildningsutskottets beslut /: 73,:DE=D&,:7=,: 7>F& 1,:,,$ 'F& Beskrivning av ärendet " =7G=&" : G%7 =&E :&E7$&,:7#,:: :%:7 $=,:& 3%,:,:7== = &1,:7,:= &,:77 7,> ==$=,:,& Beslutsunderlag $AF 5%,:7$ CCCCC! "#

11 TJÄNSTEUTLÅTANDE TJÄNSTEUTLÅTANDE Barn- och utbildningsnämnden Datum Satsning på utbildning om sociala medier Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar kr avsätts till Rädda Barnens föreläsning Naken på nätet. En föreläsning vänder sig till personal och föräldrar en till elever i åk 4-9. Medlen tas från budgeterade medel till barn som far illa, kostnadsställe Den beräknade kostnaden avser ett föreläsningspaket som genomförs samma dag. Sammanfattning Ungas utsatthet på nätet är ett snabbt växande problem. Ungdomarna lägger aningslöst ut bilder och text om sig själva och sina kompisar. Nätmobbningen ökar. Nätet är många ungdomars vardag, men de ser inte riskerna. Barn- och utbildningsförvaltningen ser det som mycket angeläget att försöka stödja ungdomarna genom att öka medvetenheten om sociala medier och deras risker bland ungdomar, personal och inte minst föräldrar. Rädda Barnen erbjuder föreläsningar för att visa på problemen och riskerna på nätet. Målet är att lägga grunden för en värdediskussion som förstärker respekten och integriteten mellan ungdomarna. Barn- och utbildningsförvaltningen vill ge alla elever från årskurs 4 och uppåt, personal och föräldrar information. Lärarföreläsningar konkreta metoder för värdediskussion med elever (150 minuter med rast) Vad gör eleverna på nätet? Hur öppen kan man vara? Hur ser riskerna ut? Vilka regler behövs? Hur kan man få syn på och motarbeta digitala kränkningar? Föreläsaren ger konkreta metoder, tips och stöd för det fortsatta arbetet i skolan, så att värderingar, beteenden och risker kan diskuteras. Även föräldrar bör få möjlighet att lyssna på denna föreläsning, gärna i anslutning till föräldramöten. Elevföreläsningar, årskurs 4-9 konsekvenser och kränkningar på nätet (45 minuter utan rast) Under elevföreläsningen betonas det egna valet. Konsekvenser på nätet (och i mobiltelefon) lyfts fram. Vad är kränkning? Hur beter man sig på nätet? Hur ska man hantera personuppgifter? Eleverna får även verktyg och tips på hur de kan agera om de råkar ut för digitala kränkningar. Föreläsare är Niclas Ottosson, lärare, IT-pedagog och engagerad föreläsare som mött tusentals elever, lärare och föräldrar i denna viktiga fråga. Avsikten är att utbildningen ska hållas i höst. Bakgrund Det finns behov av att agera och stödja ungdomarna i deras nyttjande av sociala medier. D2_DOWNLOAD / b06e-42f1-bdbb ecac19/meddelandetext.html[ :49:52]

12 TJÄNSTEUTLÅTANDE Förvaltningens ståndpunkt Förvaltningen uppfattar området som värt att prioritera. Vår uppfattning är att effekten blir större när dels elever, dels föräldrar och personal får information och råd om tillvägagångssätt än när man bara vänder sig till en av grupperna. Konsekvenser Förväntade konsekvenser är mer medvetna elever, föräldrar och personal. Detta bör medföra att de positiva effekterna av nyttjandet av sociala medier kommer att överväga. VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Furén Barn- och utbildningschef Agneta Lundström Utredare/planerare D2_DOWNLOAD / b06e-42f1-bdbb ecac19/meddelandetext.html[ :49:52]

13 ! Flyttning av Högsjö förskola Sammanträdesdatum #% &! Sida! Barn- och utbildningsutskottets beslut /: E #,==%,#7 7,8:%:,:7, 7& E,:#== 7#F'B$AB$ 7 78:%:,:H& Beskrivning av ärendet,f>i$a>$ 7777 J =$8:%:,:,#,, & 5,:7,==,: 7, :,:7$$>% :& #F'B$AB$:# 7 78:%:,:H& *,: :#,%=,:7& Beslutsunderlag $A? 5%,,:7$>? CCCCC! "#

14 TJÄNSTEUTLÅTANDE TJÄNSTEUTLÅTANDE Barn- och utbildningsnämnden Datum Dnr 2010/60 Vår handläggare Agneta Lundström , Flyttning från Högsjö förskola Skogsgläntan Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar Begära hos kommunstyrelsen att få uppskjuta flyttningen av verksamheten från Högsjö förskolas nuvarande lokaler till fritidshemmets nuvarande lokaler. Ärendet bör åter tas upp år 2011 i samband med den av kommun-styrelsen år 2009 beslutade lokal- och verksamhetsutredningen avseende Högsjö skola inför läsåret 2011/2012 (Ks 85 Dnr 41/2009). Sammanfattning Ett långsiktigt beslut om Högsjö skolas framtid bör tas innan förskolebyggnaden säljs. Så länge det inte är aktuellt att sälja förskolefastigheten finns det ingen anledning att flytta verksamheten, då vissa omställningskostnader uppstår. Ombyggnad av nuvarande fritidshem till förskola beräknas av tekniska förvaltningen uppgå till 2/3 av nybyggnadskostnad, ca 2,4 miljoner. I den kostnaden ingår även renovering av ytskikt, belysning etc. Åtgärderna uppfattas lämpliga vid ett permanent/långsiktigt utnyttjande av lokalerna. Om flyttning sker utan att mer än det kortsiktigt nödvändigaste anpassas blir kostnadsbilden väsentligt lägre. Om skolan ska vara kvar bör förskolan, som beslutats, flytta till fritidshemmets lokaler (efter nödvändig anpassning). Om skolan inte ska vara kvar bör förskola och fritidshem flyttas till förskolans nuvarande lokaler. (Det är f n 32 barn inskrivna på förskolan.) Med hänsyn till gängse villapriser i Högsjö förväntas en reaförlust vid försäljning av förskolefastigheten på cirka 1 miljon. Det finns ingen budget med finansiering av ombyggnation eller flytt. Enligt underlaget till budget 2009 var kostnaderna för förskolefastigheten 331 tkr, varav 100 tkr rena driftskostnader, internränta 98 tkr och avskrivningar 133 tkr. Sammantaget medför de höga ombyggnadskostnaderna och osäkerheten om skolans framtid att ett beslut att skjuta på förändringen är motiverat. Ärendets beredning Kommunfullmäktige beslutade i april 2009 i samband med beslutet om avveckling av skolverksamheten i Österåkers och Baggetorps skolor att Högsjö förskola ska flytta in i fritidshemmets lokaler och fritidshemmet i skolans lokaler. (Kf 41 Dnr 2009/41.) Tekniska förvaltningen har därefter uppskattat att omställningskostnaderna för den nuvarande fritidshemslokalen blir högre än förväntat, cirka 2,4 miljoner om den ska göras långsiktigt ändamålsenlig. Bakgrund D2_DOWNLOAD /33937b08-9b22-4cf6-8f5f-eff2b5e7e2cc/meddelandetext.html[ :56:00]

15 TJÄNSTEUTLÅTANDE Minskat barnantal i kommunen och behovet av kostnadseffektivt nyttjande av lokaler gör att verksamhetens lokalvolym behöver krympa. Förvaltningens ståndpunkt Vi kan naturligtvis inte flytta förskoleverksamheten om fritidshemslokalerna inte är anpassade till förskoleverksamhet. Visst går det att anpassa fritidshemslokalen till lägsta möjliga kostnad, men det enligt vår mening både kortsiktigt och långsiktigt olämpligt. Om det blir förskolelokalen man på sikt satsar på medför flytten bara onödig turbulens, varefter man får flytta tillbaka igen. Om det blir skolan man på sikt satsar på är det lämpligare att se till att lokalerna är ändamålsenliga även i ett längre tidsperspektiv. Nuvarande förutsättningar gör att vi förordar nämnden att föreslå kommun-styrelsen att beslut tas att avvakta med förändringar. I samband med att Kommunfullmäktige tar beslut om skolverksamheten från och med läsåret 2011/2012 bör frågan aktualiseras. Födelsetalen och nuvarande barn-/elevantal indikerar att lokalreducering bör ske. Vad som i dagsläget är oklart är om det långsiktigt är lämpligast att skolbyggnaden eller förskolebyggnaden avvecklas. Konsekvenser Konsekvensen blir att verksamheterna fortsätter som tidigare. Nackdelen är att en lite för stor kostym medför en extra driftskostnad på ca 100 tkr/år exklusive personalkostnad plus en smärre nettokostnad på kapitalsidan. Fördelen är att vi behåller vår flexibilitet inför beslutet om Högsjö skola inför läsåret 2011/2012 och inte riskerar att göra fel investeringar och stå utan en lokal som vi behöver. VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Furén Barn- och utbildningschef Agneta Lundström Utredare/planerare D2_DOWNLOAD /33937b08-9b22-4cf6-8f5f-eff2b5e7e2cc/meddelandetext.html[ :56:00]

16 ! Politisk information på skolorna Sammanträdesdatum #"% ' Sida Barn- och utbildningsutskottets beslut /: == 7%, >$A'F& E,#%,:7,:& E==: = ==& Beskrivning av ärendet <,:,7= =,:,=&<% :%==,=& <:==,#, ==& *=7 &<,:%:7= %7==,&*7 :& ==,:7,%,:=7=,=$ = 7:&<%%,>& Beslutsunderlag $A? 5%,,:7$> 3%,:=,$>I CCCCC! "#

17 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Vår beteckning 1 (1) Politisk information på skolor Förslag till beslut! "# "# $%&'($))!* Sammanfattning " "!) + )"" +)+ *+,+, )+)"+ )* ))"+ -+"# + +))*.+ )#+!+# + + #* #+",!),+!) ) " *.+!+* +))#"! "+, ")!)+ " )#+ $ )! + *+,++, "# #* VK101S v , TJANSTEUTLATANDE2004polinfo Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: bou@vingaker.se Pg Bg

18 / %1 "! 9 " %) 2 (2)

19 !& Sammanträdesdatum #'% " Skolskjutselever val av centralortsskola Sida Barn- och utbildningsutskottets beslut /: 7%$$8%: *7 7%,: %& Beskrivning av ärendet #== &/:7 #=8%:==,7 :*7 & = J, 7,77%1# 7 %&"# ==,,$D7D& HG==,77=8%: *7&*#7#77 =&<7: % 7777%& Beslutsunderlag $A? 5%,,:7$>? CCCCC! "#

20 TJÄNSTEUTLÅTANDE D2_DOWNLOAD /92b916ff a bb6a74a8d/me... Page 1 of TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 9:;::$9< Vår handläggare # = :;>;;?;$? Vår beteckning 39:;:1>?," Skolskjutselever val av centralortsskola Förslag till beslut!!!!" Sammanfattning #$%! &'((%!!! ) *!! " *!!! +",!"- ".*" / *"!! 00 )1 2!!!" ** "! 3 ) /4

21 TJÄNSTEUTLÅTANDE D2_DOWNLOAD /92b916ff a bb6a74a8d/me... Page 2 of ," =@," " # = / 1!

22 !$ Sammanträdesdatum #% Yttrande till Skolinspektionen Remiss Österåkersbygdens friskoleförning Sida & Barn- och utbildningsutskottets beslut /: :7%7 *=#& Beskrivning av ärendet *7 #:7 :,J#,,:7,:,,:, &*#,#*=,,::7,,:=7,:%=,:7 &*,#==7*7 %& 7 %&577G/' $J =$,:77&E7,: =I=&1,:7 ==,=,#,: :,:# 7$77& Beslutsunderlag $A?? 5%,,:7$> CCCCC! "#

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 !' Sammanträdesdatum #!% Sida $ Val av ny ersättare i barn- och utbildningsutskottet Barn- och utbildningsutskottets beslut /: *,4 )*+=,:12 & Beskrivning av 7%$ =,:12 $7,&*,4 )*+,:,:12& Beslutsunderlag $A?>,>'$A> CCCCC! "#

69

70 Kontaktpolitikerbesök våren 2010 Sammanträdesdatum Sida ' Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 9, & Beskrivning av ärendet <=:,:77,::7 :& CCCCC! "#

71 Information Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsutskottets beslut /: 9, & Beskrivning av ärendet ()*+*+ *7 -)*-+,==J== %,:K&!,:,,&<7=$, # ==7 F&E#,: =#,&*6 ===,: :F& 7' F&*7,77BL& */,==: %= #,& CCCCC! "#

72 VK400S v S:\Utredare\Statistik\Öppna jämförelser 2010 grundskola.doc! "! #$! %&'(##)*##'&+ )# "$ '&"",-. -"$.. & /( 0. $.123 ##)*##'&&4 ))( +&.&(&( )!""#!# $!$%! #&'( )!! * $ * $ +, % -% *.$# &&/( 0 0 1& 2$3! 14/5 (1 6 &7 15,8 1/ , 17/& 5& 6 &7 1& % &/0 55 : $"# 14/5 (5 60 1& 9"$ 15/ & 17 )$ 3! 15/ & 11 $ 1/ &.,& "(&& #'$.& "( 1 (5)

73 !$$! $-% -#!$ ( )!! % $ $ * +, % -% "%.$# (4 7& $3! (/ ,8 (4/& , 4/ % 7/4 4& 7 14 $"# / 0 65 ( 5 9"$ /( & )$ 3! ((/ $ ((/& ( 6& 74 5 ",146/46$.5/4 3&7"",",( (.'8 #% "&&(", 4, 39$$8!$ #( )!! * $.$# (4/4 0& 2$3! &(/ 4(,8 &4/ 71 29, &7/5 7 % &&/( 00 $"# &7/1 4 9"$ &7/5 0 $ &7/& 1 0".#", 9#($. ""&(.&(",: ( ",((1%.' (&,&"$.&.&"#3 2 (5)

74 065!""#-$-#+9%! "- $#7-# ( )!! 5 5 : :!!!.$# ; << ; ; ; 2$3! ;< ; ;7,8 7 < ;< , < <; < ; ; < % < 8 < ; <8 ; $"# ;; ; ;8 <7 7 9"$ ; 7 77 ; <7 )$ 3! 78 ;7 ;< ;< < $ 7 ; ; !""#!$$%! "- $#(-# ( )!! 5 5 : :!!!.$# ;87 ;; $3! < < 7,8 <;7 8 8< , << 8 % ; $"# < ; 7 8 < < 9"$ <7 < 7 ; )$ 3! << << 7 77 $ < 8 7 8; ;6;4! $$!$# 06& )!! = >9(?? :&&!@.$# ;< <7 8 2$3! <,8 <; 88 ; ; 7; 29, ; < 8 ; 8 % ;< 8 ;< 8 ;7 $"# ;<7 ; 7 8 9"$ ;8 8 )$ 3! ;; < 7 8 $ 7< 8 ;7 ;8 8 < A&( $."82 3 (5)

75 B. &&( ". &( ',%" (&( &&(# < ' ',$. #.."&"$.&& '&&(" '& ( & :#&( ".(. =# & #&"& % &&(# < =6 $$ )!! %! " 39 >! * 4 $ - " %.$# &7/ (5 (/1 2$3! &4/& 4 4/,8 &&/1 & /& 29, &/7 4 / % &5/ 1& /5 $"# &&/1 /4 9"$ &&/ 47 /7 )$ 3! &/( 1 /1 $ &/1 71 4/5 B%=,. &($/( ##! -"$..!" *. ( /$,##C %&(#")#( ", #() % $# &&)% &" &" ) 8 >D&D&#D & D"EF$. 4 (5)

76 8 %'&(("' )% &,(..'(&' ) 22## *##'& < 5 (5)

77 ! "!# $!! %&!!'((#) *!# +(, -!!!!!./ 0#12 34!./! #55,2 4+! 6 33* ) 7 33"!!! 89 '", :;3#5#- '"+!'*3//:0// 1 :/ # '3* 0 $!$1 :) " ''< 0;! )! ! 3"3==1 : # '<< 0>9;71 /! <:# :? # 0 '"3! '5*1 $ '((4:'((+! 2 '34045*5@1 3"(( 4((@ ) '((+ 3<(( A 0 1 '4'09! 6 ==!! 6

78 6!" /!8 0B /B! 1 $ '", '", 6 #!! $!! /! 8!!!!!!!! -6 '4(9

79 Delegationsärenden Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut < & Sida Beskrivning av ärendet,:%m Förvaltningschef, #,- >> 7% &?? >> 7% &? > >? &7,:7,>&I? &7,:7,>&I Områdeschef ro 1 >I (= & ' > (= & I > *7== &F B >F *7== &F F >B -,:7 &? >B -,:7 &? >B -,:7 &? >B -,:7 &? Rektor ro 1 >? (= & Områdeschef ro 2 B > -,:7 &? F?F 57 &I? (= & > (= & Rektor ro 3, 2:32 B >F *7== &F F >F *7== &F >F *7== &F >F *7== &F CCCCC! "#

80 Sammanträdesdatum #!$%!& " #%! Delgivningar Sida Barn- och utbildningsutskottets beslut /: <7 & Beskrivning av ärendet./*+/ *7 -)*-+,,: :?& 01*+*,:7 *7: 5,:,&9,: 7 #7*777:& 2*+*+ >?N>$A$:7 =,:& ,>'$AF$7%7,,: #$$7$=$ %=,:7& 6 4',>'$A?$7,:F& CCCCC! "#