Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 206/ Anvisningar delårsbokslut per Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Fastställa anvisningar inför arbetet med delårsbokslut per i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag. Anvisningarna skall även gälla de kommunala bolagen. Om negativa budgetavvikelser redovisas skall vidtagna åtgärder för att hålla budget redovisas. Beskrivning av ärendet I kommunallagen 3 kap 15 framgår att kommunens nämnder/styrelser varje år skall redovisa till kommunfullmäktige hur de fullgjort sina uppdrag. Det är fullmäktige som beslutar om omfattningen av redovisningen samt formerna för den. Anvisningar underlättar kommunledningsförvaltningens arbete med att sammanställa delårsbokslutet utifrån det underlag nämnder/styrelser lämnar i sina verksamhetsberättelser. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Anvisningar för delårsbokslut per Tidplan för arbetet med delårsbokslut per Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare Elin Höghielm , Till Kommunstyrelsen 1 (1) Anvisningar delårsbokslut per Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar Fastställa anvisningar inför arbetet med delårsbokslut per i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag. Anvisningarna skall även gälla de kommunala bolagen. Om negativa budgetavvikelser redovisas skall vidtagna åtgärder för att hålla budget redovisas. Sammanfattning I kommunallagen 3 kap 15 framgår att kommunens nämnder/styrelser varje år skall redovisa till kommunfullmäktige hur de fullgjort sina uppdrag. Det är fullmäktige som beslutar om omfattningen av redovisningen samt formerna för den. Anvisningar underlättar kommunledningsförvaltningens arbete med att sammanställa delårsbokslutet utifrån det underlag nämnder/styrelser lämnar i sina verksamhetsberättelser. Ytterligare en fördel är att nämndernas verksamhetsberättelser blir enhetliga, vilket förenklar för läsaren. När det gäller tidplanen för arbetet med bokslut är det önskvärt om ansvaret för att fastställa denna kan ligga på ekonomienheten. Bilagor Anvisningar för delårsbokslut per Tidplan för arbetet med delårsbokslut per Kommunledningsförvaltningen Ekonomienheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se Pg Bg

3 VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen 2 (2) Helena Viklund Kommunchef Elin Höghielm Enhetschef Ekonomi

4 Elin Höghielm, Anvisningar för delårsbokslut per (Fastställda av Kommunstyrelsen 2011-xx-xx) Syfte Delårsbokslutet i Vingåkers kommun är ett material som tas fram för att analysera de första sju månadernas verksamheter och kostnader samt även för att ge en bild av resterande del av året. Delårsbokslutet är ett material som är avsett för politiker och för externa intressenter som kommuninvånare, andra kommuner, banker, företag m fl. Delårsbokslutet skall lämna rättvisande information om kommunens prestationer och ekonomiska ställning. Materialet till delårsbokslutet sammanställs av kommunledningsförvaltningen genom ett urval av uppgifter från nämndernas verksamhetsberättelser. Delårsbokslutet skall även innehålla en sammanställd redovisning med kommunens bolag. Verksamhetsberättelsens innehåll Varje nämnd/styrelse skall skriva en verksamhetsberättelse inkl en ekonomisk redogörelse för de sju månader som gått och denna skall lämnas till kommunfullmäktige samt till ekonomienheten. I verksamhetsberättelsen skall varje nämnd/styrelse behandla minst följande områden: VK400S v C:\Documents and Settings\kaae\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK295\anvisningar delårsbokslut doc Viktiga händelser Fullmäktiges verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning Mål och måluppfyllelse (den egna verksamheten) Ekonomisk utvärdering inkl årsprognos (OBS!! Om negativa budgetavvikelser redovisas ska vidtagna åtgärder för att hålla budget redovisas.) Investeringar Framtiden Nyckeltal och verksamhetsmått med jämförelsetal från Ansvar Ansvaret för verksamhetsberättelserna ligger på respektive nämnd/styrelse. Ansvaret för hela kommunens delårsbokslut inkl de kommunala bolagen ligger på kommunstyrelsen. Delårsbokslutet överlämnas därefter till kommunfullmäktige. 1 (2)

5 Mallar För verksamhetsberättelsen skall nämnderna använda den mall som kommunledningsförvaltningen tagit fram. Varje nämnd skall lämna en redovisning som gäller nämnden totalt för respektive rubrik och alltså inte dela upp verksamhetsberättelsen efter enheter och verksamheter. Verksamhetsberättelsen ska ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en samlad bild över verksamheten som bedrivs under nämnden. Användandet av den gemensamma mallen ger ett enhetligt utseende åt nämndernas/styrelsens redovisning. Ekonomiska tal skall uttryckas i tkr (tusentals kronor) eller mkr (miljontals kronor) med en decimal. Syftet med att ha en mall är att samtliga nämnder redovisar på ett enhetligt sätt och det underlättar bl a arbetet med att sammanställa delårsrapporten. Mallen återkommer sedan vid arbetet med kommunens årsredovisning för Då verksamhetsberättelserna till årsredovisningen skall skrivas bör det bara vara för nämnderna att komplettera uppgifterna i delårsbokslutets verksamhetsberättelse så att de gäller hela året istället för årets första sju månader. Mallen för verksamhetsberättelsen finns i den gemensamma katalogen K, gemensamma mallar och mallen heter Verksamhetsberättelse delår. Tidplan Den tidplan som skall gälla för arbetet med delårsbokslutet per fastställs av ekonomienheten. Kommunala bolag Anvisningarna i detta dokument gäller även för de kommunala bolagen. Det är viktigt att de kommunala bolagen dessutom redovisar hur de har uppfyllt fastställda ägardirektiv samt ändamålet med verksamheten. Materialet från de kommunala bolagen ska vara ekonomienheten, Vingåkers kommun tillhanda senast Vingåker Elin Höghielm Enhetschef Ekonomi 2 (2)

6 Elin Höghielm, Delårsbokslut , tidplan Det är snart dags att jobba med delårsbokslutet som görs efter sju månader, d v s per den 31 juli. Nedan finner Ni den tidplan som gäller för kommunstyrelse/nämnder samt kommunala bolag. Onsdagen den 31 augusti Onsdagen den 31 augusti Måndagen den 26 september Måndagen den 10 oktober Måndagen den 24 oktober Verksamhetsberättelser ska lämnas till ekonomienheten (Elin). Vingåker Vatten & Avfall AB samt AB Vingåkershem/Vingåkers kommunfastigheter AB ska lämna sina delårsbokslut till ekonomienheten. Dessa ska, så långt som möjligt, innehålla samma uppgifter som nämndernas verksamhetsberättelser. Delårsbokslut i KSAu Delårsbokslut i KS Delårsbokslut i KF Verksamhetsberättelsen ska behandla följande områden: Viktiga händelser Fullmäktiges verksamhetsmål hur jobbar nämnden/förvaltningen för att dessa skall uppfyllas? (kf 110, ) Mål och måluppfyllelse för den egna verksamheten vilka är målen? Hur uppnås målen? Styrning och uppföljning osv. Ekonomisk utvärdering kommentarer till driftutfall och prognos. Om negativa budgetavvikelser redovisas eller prognostiseras skall det redovisas vilka åtgärder som har/kommer att vidtas för att hålla fastställd budget Investeringar Framtiden Nyckeltal/verksamhetsmått med jämförelsetal för 2010 Ägardirektiv (gäller de kommunala bolagen, hur har ägardirektiven uppfyllts? osv) Vi vill att Ni använder Er av den mall för verksamhetsberättelse som finns upplagd. Mallen finns i den gemensamma katalogen K under gemensamma mallar och den heter Verksamhetsberättelse delår. Texten vill vi ha in till ekonomienheten (Elin) senast onsdagen den 31 augusti Lycka till och trevlig sommar! Elin Höghielm, Enhetschef Ekonomi Kommunledningsförvaltningen

7 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 173/ Begäran att få överskrida nämndens budgetram för 2011, Vidåkerskolan Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Godkänna överskridande av budgetram för nämnden med högst 350 tkr för genomförandet av projektplan. Projektplanens kostnader ska detaljberäknas och redovisas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del Godkänna omedelbart påbörjande av genomförandet av projektplan. Beskrivning av ärendet Personalen på Vidåkerskolan behöver få en förbättrad arbetssituation. Information har lämnats av personalföreträdare bland annat i samband med den kommunövergripande centrala samverkansgruppens möten och på barn- och utbildningsförvaltningens samverkansmöten under Ledningen tillsammans med medarbetarna behöver arbeta med skolans inre organisation avseende struktur och kultur för att få en bättre arbetsmiljö på Vidåkerskolan. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden, , 52. Tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 Datum (1) Projektplan för Vidåkerskolans förändringsarbete läsåret 2011/2012 Bakgrund Arbetssituationen på Vidåkerskolan behöver förbättras. Ledningen tillsammans med medarbetarna behöver arbeta med skolans inre organisation avseende struktur och kultur. Beställare Barn- och utbildningsnämnden Ansvarig Förvaltningschef Användare Vidåkersskolan Syfte En bättre skola ska skapas, med en bättre lärandemiljö för eleverna och en bättre arbetssituation för personalen. Mål En trygg skola, där man trivs, lär sig hänsyn och tolerans och har fokus på kunskapsresultat. Implementering av strukturella förändringar under höstterminen 2011 Coach/handledare för rektor och medarbetare i förändringsarbetet är Mikael Hultgren, Mercuri Urval. Vad Uppföljning Kommunikationsorganisation innefattande mötesagenda (syfte, tid och deltagare). Syfte: att skapa effektivitet, tydlighet, tillit och helhet. Informationskanaler. Minimera och effektivisera Ledningsstruktur. Effektivisering och tydlighet VK300S v , Handlingsplan Vidaker Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: bou@vingaker.se Pg Bg

9 Vad Uppföljning Personalresurser. Ansvarsområden och tydlig görande av arbetsuppdraget. Elevhälsoteam, resursenhet, expedition, speciallärarorganisation, elevassistentorganisation och läraruppdraget. 2 (2) Ansvarig för uppföljning av ovanstående implementering är Mercuri Urval, som rapporterar till förvaltningschefen. Implementering av kulturella förändringar under höstterminen 2011 Coach/handledare är John Steinberg. Litteraturstudier och samtal Undervisningen är helig. 1 gng/månad. Ytterligare kompetensutveckling med studiematerialet Att vända en klass - från oro till fokus. Syftet är att skapa arbetsro, koncentration, fokusering, engagemang och motivation. Kvalitetssäkring Vid årsskiftet görs en utvärdering av resultatet av förändringarna hösten 2011 för att värdera pågående förbättringsprocess. Ansvariga är förvaltningschef i samråd med rektor på Vidåkerskolan och med stöd av konsultföretaget Mercuri Urval och John Steinberg.

10 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida BoU 52 Dnr 104/ Vidåkersskolan sanktionering av ramöverskridande Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att få överskrida nämndens budgetram för år Beskrivning av ärendet Personalen på Vidåkersskolan behöver få en förbättrad arbetssituation. Information har lämnats av personalföreträdare bland annat i samband med den kommunövergripande centrala samverkansgruppens möten och på barn- och utbildningsförvaltningens samverkansmöten under år I mitten av december månad lämnades en begäran enligt 6 kap 6a i arbetsmiljölagen - om föreläggande eller förbud - in till arbetsgivaren av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Ledningen tillsammans med medarbetarna behöver arbeta med skolans inre organisation avseende struktur och kultur för att få en bättre arbetsmiljö på Vidåkerskolan. Förslag på projektplan för förändringsarbete på Vidåkerskolan läsåret 2011/2012 föreligger. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, Expediering Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 130/ Alkohollagen ändring av avgifter Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Fastställa nya avgifter för alkoholhandläggning, enligt ny alkohollag (SFS 2010:1622). Upphäva tidigare avgifter för alkoholhandläggning. Beskrivning av ärendet Vingåkers kommuns avgifter för alkohollagen antogs i kommunfullmäktige , 2 och började gälla den 1 februari samma år. Dessa har varit orörda i många år och är i behov av en uppdatering. Den 1 januari 2011 trädde en ny alkohollag (SFS 2010:1622) i kraft och denna innehåller nya avgiftsfinansierade moment. På grund av ovanstående gör socialförvaltningen bedömningen att en justering innebärandes en höjning är nödvändig. Beslutsunderlag Socialnämnden , 41 Tjänsteutlåtande Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12

13

14

15

16

17 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden Sida Sn 41 Dnr 54/ Alkohollagen ändring av avgifter Socialnämndens beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa nya alkoholavgifter, enligt ny alkohollag (SFS 2010:1622), Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva tidigare alkoholavgifter. Beskrivning av ärendet Vingåkers kommuns avgifter för alkohollagen antogs i kommunfullmäktige , 2 och började gälla den 1 februari samma år. Dessa avgifter har varit orörda i många år och är i behov av en uppdatering. Den 1 januari 2011 trädde en ny alkohollag (SFS 2010:1622) i kraft och denna innehöll nya avgiftsfinansierade moment. Detta medför, enligt bedömning av socialförvaltningen, ett behov av prisjustering av alkoholavgifterna. Bedömningen är att avgifterna enligt alkohollagen bör höjas. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Bilaga 1: Avgifter enligt alkohollagen Bilaga 2: Avgifter enligt alkohollagen (Antagen av kommunfullmäktige , 2) Expediering Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 132/ Revision av delårsrapport 2010 Samordningsförbundet RAR i Sörmland Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Revisionsrapporten läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Revisorerna har översiktligt granskat Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) i Sörmlands delårsbokslut per Revisorerna bedömer bland annat att de finansiella målen bör utvecklas mot inriktningen god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmålen bör utvecklas och göras mätbara. Revisorernas slutsats är att förbundet uppfyller de formella krav som lagen ställer på innehåll i en delårsrapport. Förbundet har inget att invända mot revisorernas synpunkter vilka kommer beaktas i det fortsatta arbetet. Beslutsunderlag Revisorernas utlåtande över delårsrapport Revisionsbiträdets utlåtande över delårsrapport Svar på revisorernas utlåtande. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19

20

21

22

23

24

25 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 148/ Budget 2012 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget 2012 för Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) i Sörmland. Beskrivning av ärendet Sedan förbundet bildades 2005 har årsbudgeten varit 15 mkr. Budgeten för 2010 och 2011 minskades till 13 mkr då den statliga tilldelningen minskade. Medlemsmötets uppfattning var att budgeten för 2012 ska uppgå till det ursprungliga beloppet 15 mkr. Beslutsunderlag Hemställan budget 2012 Protokoll medlemsmöte Justerandes sign Utdragsbestyrkande

26

27 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 136/ Årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Årsredovisningen för Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) i Sörmland godkänns. Beskrivning av ärendet Årsbudgeten för 2010 var 13 mkr och Vingåkers del utgjorde 109 tkr av dessa. Enligt budgeten skulle 2010 års resultat uppgå till drygt 8,7 mkr. Årets resultat blev ca 4,2 mkr, det vill säga en avvikelse mot budget på ca 4,5 mkr. Avvikelsen beror till största delen på att projekt startat senare än beräknat. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Årsredovisning 2010 Revisionsberättelse Svar på revisionsberättelse Justerandes sign Utdragsbestyrkande

28 D A T U M D I A R I E N R Samordningsförbundet RAR i Sörmland medlemmarnas styrelser eller motsvarande Samordningsförbundet RAR i Sörmland styrelseprotokoll samt årsredovisning 2010 Bifogat översändes för hantering i kommunstyrelse, landstingsstyrelse eller motsvarande Styrelseprotokoll samt handlingarna o Årsredovisning 2010 samt missiv o Revisionsberättelse avseende årsredovisning 2010 o Revisionsbiträdets granskning årsredovisning 2010 o Svar på revisionsberättelse Handlingarna finns även på Med vänlig hälsning Ann Lundqvist Förbundssekreterare Ann Lundqvist Nyköping - besöksadress: Östra Rundgatan 11 hemsida: Tel: mobil e-post : ann@rarsormland.se ORG NR \\rarsbs\redirectedfolders\annl\my documents\samordningsförbundet rar\brev\följebrev-medlemsutskick-protokoll inkl år-2010_ docx Utskriftsdatum: :17 SID 1(1)

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Ks Dnr 164/ Årsredovisning för Regionförbundet Sörmland Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige Årsredovisning för Regionförbundet Sörmland 2010 godkänns. Beskrivning av ärendet Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och bokslut för Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att regionstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Kommunfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Årsredovisning 2010 Revisionsberättelse för Regionförbundet Sörmland år Protokoll regionstyrelsen , 18 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110