KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Transkript

1 VK300S v , Kallelse BoU extra nämnd bou.doc Datum (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE OBS! OBS! OBS! Ändrad tid Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den 16 oktober 2014 kl Plats: Hjälmaren kommunhuset, Vingåker Stefan Granetin Westin Ordförande Catarina Djupström Sekreterare Ärende: Val av justerare Godkännande av dagordning 1. Budget 2015 och flerårsplan Delegationsärenden 3. Delgivningar 4. Övriga frågor VÄLKOMMEN! Barn- och utbildningsnämnden Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: bou@vingaker.se Pg Bg

2 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida BoU 69 Dnr 97/ Budget 2015 och flerårsplan Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökning av ramen med 7 mkr för år 2015 och i flerårsplanen. Barn- och utbildningsnämnden godkänner investeringsramen för med 600 tkr per år, som kommunfullmäktige beslutat. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade att i flerårsplanen medge en årlig uppräkning av löner med 2,9 % samt uppräkning av hyror med 2 % per år under planperioden Fullmäktige beslutade vidare om förändrad resursfördelningsmodell med koppling till demografi tillämpas vid tilldelning av budgetramar från och med 2015 samt att 3 miljoner från den demografiska reserven flyttas till kostnadsställe 0062 resurs kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt möte fått en muntlig genomgång av budget Ärendet är samverkat med arbetstagarorganisationerna Avseende stödresurser är behoven långt större än nuvarande budget. Resurserna till nyanländas modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet och deras elevvård (skolsköterska och kurator) behöver öka. Resurserna behöver också ökas till elever med särskilt stöd. Förskolan behöver speciallärare/specialpedagog. Det behövs minst 3,7 mkr för dessa insatser. Den budgetram som resursfördelningsmodellen tilldelar gymnasieskolan år 2015 saknar i utgångsläget cirka 3,3 mkr i programkostnader eftersom utgångsläget är nuvarande budget för 2014 och där prognostiseras en negativ budgetavvikelse på cirka 3,0 mkr. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Expediering Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 VK101S v , TJUTäskandeökadBudgetramM (4).doc TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Barn- och utbildningsnämnden 1 (4) Behov av utökad ram Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om utökning av ramen med 7 miljoner för år 2015 och i flerårsplanen. Barn- och utbildningsnämnden godkänner investeringsplanen för med 600 tkr per år, som kommunfullmäktige beslutat. Sammanfattning Verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen har nu klargjort sitt behov av ökade resurser. Följande områden är aktuella: - Avseende stödresurser är behoven är långt större än nuvarande budget. Resurserna till nyanländas modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet och deras elevvård (skolsköterska och kurator) behöver öka. Förskolan behöver speciallärare/specialpedagog. 3,7 mkr. - Gymnasieskolan. 3,3 mkr Utöver detta konstateras ett trendbrott inom förskolan, 92 % av barnen i åldern 1-5 år finns inom förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg, även omsorgstiden har ökat. Täckning behövs för kostnader knutna till lokalförändringarna på Hansjö/Vidåker. Barn- och utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: bou@vingaker.se Pg Bg

4 Gymnasium I den totala budgeten för gymnasiet ingår kostnader för köp av platser för gymnasieundervisning på andra orter; både i kommunala och hos privata utförare. Ytterligare kostnader som skall täckas av gymnasiebudgeten är köp av stödplatser inom gymnasiet och IP-programmet som finns i kommunens regi. De asylsökande som går gymnasieprogram täcks delvis av intäkt från Migrationsverket. 2 (4) Gymnasiebudgeten har tidigare år räknats upp med 2 %. Budgeten per elev var under vårterminen 2014 trots det för låg men under höstterminen sjönk kostnaden per elev. Anledningen till detta beror på de val av program som eleverna gör. De praktiska programmen är dyrare än de teoretiska därav pendlar snittkostnaden per elev från termin till termin. I nedanstående tabell visas den befintliga budgetram för gymnasieskolan som resursfördelningsmodellen genererar. Uppgifterna i tabellen ligger till grund för barn- och utbildningsnämndens beräkning av ytterligare behov av ekonomiska resurser till gymnasieskolan inför budgetåret Budget tkr (tkr) Total budget gymnasiet enl. resursfördelning Varav: Budget gymnasieprogram Resebidrag och inackordering Resor kollektivtrafik Stödplatser IP-programmet Övriga adm kostnader Snittkostnad/elev i gymnasieprogram under 2014 Snittkostnad per elev (Tkr) VT HT ÅR Prishöjning 2 %

5 Budgetbehov (tkr) (4) Budget gymnasieprogram enl. resursfördelningssystem Antal elever Snittkostnad per elev 103,4 105,5 107,6 Verkliga gymnasiekostnader Diff budget: Intäkter Avsaknad av budget Slutsats Den budgetram som resursfördelningsmodellen tilldelar gymnasieskolan till 2015 saknar i utgångsläget ca 3,3 mkr i programkostnader eftersom utgångsläget är nuvarande budget för 2014 och där prognostiseras en negativ budgetavvikelse på ca 3,0 mkr. Tilläggsbeloppet är underdimensionerat Tilläggsbelopp ges för undervisning på modersmålet, för studiehandledning på modersmålet, åt elev med fysiskt funktionshinder och för elever i behov av särskild undervisningsgrupp (eller elevassistent), enskild undervisning eller annat extraordinärt stöd i undervisningen. Undervisning på modersmålet och studiehandledning på modersmålet Budgeten för detta och svenska som andra språk har varit i stort oförändrad den senaste tioårsperioden. Sävstaskolan har två heltidstjänster, Hansjö/Vidåker har 1,0 tjänst. Förberedelseklasser finns både på Sävsta och Hansjö/Vidåker. Efter att ha gått i förberedelseklassen det första året är det dags för eleverna att slussas till ordinarie klasser. Många av eleverna är väldigt studiemotiverade, men vi måste ge dem adekvat hjälp för att lyckas. Vi ser ett behov av ytterligare fyra heltidstjänster. Elever med fysiskt funktionshinder Denna grupp kan ses som oförändrad över tid. Elever i behov av särskilt stöd eller särskild undervisningsgrupp Eleverna med diagnoser har ökat kraftigt, speciellt ADHD. Vi behöver budget för de särskilda undervisningsgrupperna Alva och Äpplet och gruppen på Sävsta.

6 Undervisningssituationen Det finns stora problem med studieron på våra skolor, från förskoleklass och uppåt i åldrarna. Här behöver vi samarbeta skolornas personal, elever och föräldrar. Sävstaskolan har under 2014 beviljats 900 tkr för att möjliggöra inrättande av en särskild undervisningsgrupp utifrån denna problematik. Övriga skolor har lyft motsvarande problem i några av sina klasser. Vi har gjort en kraftig satsning på tidsenligt lärande i form av digitala lärverktyg (ipads). Dessa ger ökade möjligheter att hjälpa barn i behov av alternativa lärverktyg och underlättar även övrig inlärning, men om pedagogerna inte har möjlighet att skapa studiero i klassrummen kan eleverna istället använda dem negativt till andra aktiviteter än de avsedda på lektionerna. Nu behöver vi en kraftsamling för att skapa arbetsro och studiemotivation i de grupper där annat klimat råder. Behoven i detta avseende sträcker sig tyvärr långt längre än vad budgetramen tillåter. 4 (4) Slutsats En rimlig bedömning är att utöver 3,3 miljoner till gymnasieskolan, behövs minst 3,7 miljoner till tilläggsresurser och stödinsatser på de områden som här redovisats. Investeringsplan Plan 2015 Plan 2016 Plan tkr 600 tkr 600 tkr VINGÅKERS KOMMUN Marita Skog Kommunschef

7 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida BoU 70 Delegationsärenden Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden tar del av sammanställning av delegationsbeslut. Beslutsunderlag Sammanställning av delegationsbeslut, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

8 VINGÅKERS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen FÖRTECKNING ÖVER DELEGATIONSBESLUT På denna blankett förtecknas beslut som fattas på delegation från Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och vidaredelegation från förvaltningschefen. På blanketten förtecknas alla beslut som är markerade med D i delegationsordningen. Nu gällande delegationsordning är fastställd i BUN den 25 augusti att gälla fr o m 25 augusti Den och vidaredelegationer från förvaltningschefen som gäller tillsvidare återfinns på BUFs Intranät under BoU-kansliet fr o m Även tillfälliga vidaredelegationer anslås där. Ifylld blankett sänds till Registrator, BUF, månadsvis. Rektorsområde/avdelning: Barn- och utbildningskansliet Delegat (beslutande delegats nr och namn): 2 Förvaltningschef Avser tiden till och med Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Körschema skolskjutsar Läsåret 14/ Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tillsvidare anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning

9 Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Yttrande till förvaltningsrätten angående skolskjuts Tillsvidare anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tillsvidare anställning Tidsbegränsad anställning Tidsbegränsad anställning Tillsvidare anställning Tillsvidare anställning Yttrande till förvaltningsrätten angående beslut om bidragsbelopp Tidsbegränsad anställning

10 Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Dnr 148/ BoU 71 Dnr 33/ Delgivningar Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut Delgivningarna läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Statsbidrag för höstlovskola 2014 Vingåkers kommun har beviljats statsbidrag för att elever i årskurs 9 grundskolan ska få gå i höstlovsskola. Eleverna ges under denna vecka extra undervisning för att de ska få möjlighet att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Statsbidraget är kronor/elev. Ekonomirapport januari-juli 2014 Kommunstyrelsen beslutade , 146, att uppdra till nämnderna att i delårsbokslutet tydligt redovisa effekten av vidtagna åtgärder samt vilka ytterligare åtgärder som är nödvändiga för att minimera de befarade underskotten. Kommunstyrelsen beslutade även att fortsättningsvis ge en generell uppmaning om budgetdisciplin till samtliga verksamheter samt att lägga månadsuppföljningen för perioden januari-juli 2014 till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande