Ärende/Föredragande 1. Information från Bränninge förskole- och skolområde

Transkript

1 KALLELSE Datum Sida Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Lennart Karlsson Förhandling enligt MBL 11/AML sker i lokal Fagerhult, kommunhuset, torsdagen den 11 februari kl Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i Thomas Werthéns rum. Föredragningslista Ärende/Föredragande 1. Information från Bränninge förskole- och skolområde 2. Ekonomisk månadsrapport Besök av ekonom Mona Ljunggren. Handlingar delas ut under sammanträdet. 3. Bokslut 2015 Besök av ekonom Mona Ljunggren 4. Budgetförutsättningar Besök av ekonom Mona Ljunggren Dnr BU15/99 BU14/84 BU16/32 5. Uppföljning av 2015 års interna kontrollplan BU15/15 6. Anmälningsärenden 7. Informationsärenden Nicklas Gustavsson Ordförande Marie Skarp Sekreterare

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU14/84 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Budget 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 2015 års bokslut och fördelning av resultatfonder. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat bokslut för I bokslutet föreslås även fördelning av resultatfonder. Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta om att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat bokslut och fördelning av resultatfonder. Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen katarina.stahlkrantz@habokommun.se Habo Telefon (vx) Webb

3 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU16/32 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Budgetförutsättningar Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förslag på budgetförutsättningar Ärendebeskrivning Inför arbetet med att ta fram ett förslag på budgetramar för barn- och utbildningsnämndens verksamhet ska nämnden fatta beslut om budgetförutsättningar. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram underlag där gällande förutsättningar för de olika verksamheterna presenteras samt lämnat förslag på förändringar. Barn- och utbildningsnämnden Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen katarina.stahlkrantz@habokommun.se Habo Telefon (vx) Webb

4 1 ( ) Dnr Till barn- och utbildningsnämnden Budgetförutsättningar för barn- och utbildningsnämnden verksamhetsåren Sammanfattning Under våren kommer Habo kommun att besluta om budgetramar för Barn- och utbildningsnämnden ska i april lägga förslag på budgetramar för nämndens verksamhet för dessa år. Inför detta arbete måste nämnden besluta om budgetförutsättningar för de kommande åren. I detta läge gäller det främst förändringar i schablontal, personaltäthet, ev. kvalitetshöjningar och olika avgifter. Som ett underlag för nämndens beslut presenteras här gällande förutsättningar för de olika verksamheterna samt förvaltningens förslag på förändringar som nämnden skall ta ställning till. De budgetförutsättningar för som nämnden beslutar om kommer sedan att utgöra grunden för verksamhetsförändringar där barn och elevantal sedan avgör hur höga kostnaderna skall bli. Nämnd Budget för arvode till nämndens ledamöter samt förbrukning. I budget 2016 gjordes inga större förändringar. Förvaltningskansli I budget finns 6,0 tjänster: förvaltningschef, intendent, ekonom, handläggare, utvecklingsledare och utvecklingsstrateg/vetenskaplig ledare. Här budgeteras även kommunlicenser vad gäller skolans dataprogram. Kulturskolan Budget för kulturskolechef, samt ca 7,0 tjänster, musik- och danslärare. Kulturskolan är barn- och utbildningsnämndens enda verksamhet, som inte är en tvingande verksamhet Kön till kulturskolan i våren 2016 var 31 elever.

5 Avgifter: Kulturskolans avgifter höjdes Instrumental/sångundervisning 900 kr/år Gruppundervisning 770 kr/år Instrumenthyra 300 kr/år Syskonrabatt tredje syskonet Gratis Avgifterna ger en årlig intäkt om ca 500 tkr. Generellt sett har Habo kommun relativt låga avgifter för deltagande i Kulturskolans aktiviteter. : Kulturskolan avser att utveckla undervisningen i dans med nya inriktningar. Kulturskolan vill också utöka och bredda samverkan med skolan genom dansen. Förvaltningen föreslår att ytterligare en tjänst som danspedagog tillsätts. Förskola/Pedagogisk omsorg/fritidshem Från den 1 januari 2010 gäller bidrag på lika villkor inom bl.a. förskola och skola. Detta har inneburit att kommunens egna verksamheter inte längre får medel på årsbasis utan per månad eller halvår. I budget 2013 infördes ett nytt fördelningssystem på förskola och pedagogisk omsorg, som innebär att medel delas ut per barn, tid och ålder och att det sker månadsvis. Barn- och utbildningsnämnden beslutade under hösten 2013 att fördelningssystemet skulle fortsätta på samma sätt. Pedagogisk omsorg (Familjedaghem) Sommaren 2014 avslutades de två sista kommunala familjedaghemmen, då de anställda gick i pension. Inga nyanställningar har kunnat ske. Idag finns det endast enskild pedagogisk omsorg i kommunen. Familjecentral Familjecentralen i Habo kommun startade sin verksamhet i september Barn- och utbildningsnämndens budgeterar för en tjänst 75 % som förskollärare och lite driftsmedel. Ca 15 % av samordningen för familjecentralen delas av Habo kommun och Regionen. Interkommunal ersättning förskola/ped. omsorg Cirka 40 barn beviljas förskola/ped.omsorg i annan kommun. Detta innebär en kostnadsökning i de fall vi inte fyller våra egna förskolor i form av ökad lokalkostnad samt administrativa kostnader och moms. Avgifter (Regelverk för Förskola/Fritidshem i Habo kommun) Nuvarande regelverk för barnomsorg reviderades 2016

6 5. Inkomst och taxa 5.1 Avgifter inom förskola och fritidshem Habo kommun har maxtaxa. Taxan för förskola och fritidshem i Habo beräknas på två tidsintervaller, heltid och deltid. Med heltid avses tid över 15 timmar/vecka och deltid upp till 15 timmar/vecka. För fritidshem, lov- och morgonomsorg gäller taxan oberoende av tid. Maxtaxan är procentuellt beräknad på hushållets gemensamma inkomst. Maxtaxan i verksamheten är högst tre procent av inkomsten för första barnet, två procent för det andra och en procent för det tredje barnet. För ytterligare barn betalas ingen avgift. I fritidshemmet är maxtaxan högst två procent i månaden för det första barnet och en procent för det andra och tredje barnet. För ytterligare barn betalas ingen avgift. Det yngsta barnet räknas alltid som det första barnet. Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. Avgift betalas i efterskott under årets samtliga månader, från och med placeringsdatum (en veckas avgiftsfri inskolning gäller vid nyplacering). Förskola Barn 1 Barn 2 Barn 3 Förskola 1-2 år > 15 tim/v 3% 2% 1% Förskola 1-2 år 15 tim/v 2% 1% 0,8% Allmän förskola 3-5 år > 15 tim/v 2% 1% 0,8% Allmän förskola 3-5 år 15 tim/v 0% 0% 0% Fritidshem Fritidshem 6-13 år 2% 1% 1% Morgonomsorg inkl. lovomsorg 1% 0,5% 0,5% Lovomsorg 0,75% 0,5% 0,5% Barn med särskilda behov Barn 1 Barn 2 Barn 3 Förskola 1-2 år > 15 tim/v 2 % 1 % 0,8 % Förskola 1-2 år 15 tim/v 0 % 0 % 0 % Allmän förskola 3-5 år > 15 tim/v 2 % 1 % 0,8 % Allmän förskola 3-5 år 15 tim/v 0 % 0 % 0 % Fritidshem 6-13 år >15 tim/v 1 % 0,5 % 0,5 % Fritidshem 6-13 år 15 tim/v 0 % 0 % 0 % Detta avgiftssystem har i princip rått sedan maxtaxan infördes Rent juridiskt kan varje enskild kommun bestämma hur man skall hantera maxtaxan, bara den inte överstiger de riktlinjer som finns för olika barn. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare haft uppe frågan om att höja maxtaxan till högsta möjliga nivå, men inte tagit några sådana beslut. Intäkterna på årsbasis för förskola/ped.omsorg och fritidshem är ca tkr. En höjning till maxtaxa utan begränsningar skulle ge en ytterligare intäkt om ca.300 tkr

7 Förskolan Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att volymberäkningen skall utgå från 6,17 barn per årsarbetare och 0,5 kökstjänst för en-avdelning, 0,75 kökstjänst för 2-3 avdelningar och 1,0 kökstjänst för 4-avdelningar. Ett riktat statsbidrag, Kvalitet i förskolan, ca 700 tkr, används för att täcka bl.a. kökstjänsterna. Det finns sedan tidigare som ett inriktningsbeslut från barn- och utbildningsnämnden att barnantalet per anställd ska minska till 5,5 barn per årsarbetare. Kostnader för detta beräknas till ca tkr. I SCB: s statistik för hösten 2014 är barnantalet i Habo kommun 5,5 barn per årsarbetare. För samtliga kommuner gäller 5,3 barn per årsarbetare. Habo kommuns redovisning för hösten 2015 kommer förmodligen visa sig ligga på ca 5,6. Att personaltätheten inte motsvarar utlagda 6,17 barn per årsarbetare beror bl.a. på att extra medel sätts in till barn med särskilda behov och att förskolorna får extra resurser för husansvar och specialpedagoger. Personal i kommunala förskolor, tillsammans med de fackliga organisationerna i Habo kommun, har under fler år påtalat vikten av att sänka antal barn per årsarbetare. Lärarförbundets förslag Utökad planeringstid för alla förskollärare ca tkr. Arbetskläder i förskolan 110 tkr Fritidshem I budget 2016 är schablonen för fritidshem 19,7 barn/årsarbetare. I SCB: s statistik för hösten 2014 har kommunen 25,5 barn/årsarbetare. För samtliga kommuner gällde 21,8 barn/årsarbetare. I budget 2014 höjdes schablonen till 18,1 barn per årsarbetare Skillnaden mellan utfördelad schablon och SCB-statistiken beror på att man ändrat hur man beräknar fritidspedagogernas arbetstid. Man beräknar idag att fritidspedagogerna spenderar ca 60 % av sin arbetstid i skolan. Inför budget 2017 kommer förvaltningen att se över hur schablonen för fritidshem skall läggas ut. Avgifter: Se Förskolan Interkommunal ersättning grundskola I grundskolan har antalet elever, som renderar kostnader interkommunalt, ökat markant. Hösten 2011 fanns 78 elever i annan kommun, våren 2015,115 och våren elever.

8 Föräldrar och elever kan enligt skollagen fritt välja skola och hemkommunen måste betala interkommunala kostnader. Elevens ev. skolresor bekostar inte hemkommunen. Skolskjuts ersätts för de elever i Habo kommun, som genom avtal tillåts få sin skolgång i Mullsjö kommun. Detta gäller vissa fastigheter vid Västerkärrs-området. Förskoleklass Schablonen för förskoleklass är ,9 elever per lärare. Snittet var 2014 i Habo 16,9. För samtliga kommuner 2014 var snittet 16,6 elever per lärare Administration I budget 2016 finns följande resurser utlagda: Slättens skolområde: Bränninge skolområde: Hagens skolområde F-6: Hagaboda skolområde7-9: Kråkeryd skolområde: (Inkl. Fagerhult skola) Bränninge förskoleområde: Kråkeryd förskoleområde: Slättens förskoleområde: Hagens förskoleområde 1,75 tjänst (rektor + admin) 1,5 tjänst 1,7 tjänst 2,5 tjänst 1,8 tjänst 1,7 tjänst (Förskolechef + admin +a-lagsled. på förskolor) 1,7 tjänst (samt 0,75 bitr. förskolechef*) 1,71 tjänst 1,68 tjänst *Under uppbyggnaden av nya avdelningar på Nygatan och Slättens förskola förstärks ledningsorganisationen med 0,75 bitr. förskolechef. Lokalkostnader Ökade kostnader på grund av upprättad gränsdragningslista mellan hyresvärd och hyresgäst samt kostnader i samband med skyddsronder 350 tkr. Grundskolan Flera utredningar pågår på nationell nivå som kommer att få konsekvenser för skolan i Habo, tex ökad undervisningstid i matematik i åk 4-9. Om de framtagna förslagen kommer att realiseras kommer dessa att leda till ökade kostnader.

9 Ett mottagningscenter för nyanlända elever inrättas. En samordnartjänst inrättas med ansvar för kartläggning, kompetensutveckling, studiehandledning och modersmålslärare. Tjänsten finansieras genom statsbidrag. Lärarlöner I Skolverkets statistik för 2014 var personaltätheten i Habo kommun 11,4 elever per lärare, för samtliga kommuner gällde då 12,8 elever per lärare. Budget till lärarlöner fördelas enligt en framtagen schablon, som i 2016 års budget innebär en personaltäthet om ca 11,65 elever per lärare. Med anledning av att det har varit svårt att få tag på vikarier så har man beslutat om att utöka bemanningspoolen samt att öka lönen för de som är anställda där. Utökade vikariekostnader med 250 tkr Läromedel Läromedelsbudgeten fördelas utifrån en schablon per elev. Personalfortbildning I budget 2016 finns 925 tkr. avsatta till kompetensutveckling. Olika kompetensutvecklingsinsatser fortsätter även under kommande år för att höja den generella pedagogkompetensen. Förskolan och skolan står inför flera nya utmaningar som kräver ny och fördjupad kompetens. Förvaltningen föreslår att ytterligare medel med 200 tkr tas upp i fortbildningsbudgeten för Grundsärskolan/Gymnasiesärskolan De elever som är inskrivna i grundsärskoleklass får sin undervisning främst i Jönköping. De individintegrerade eleverna, dvs. de elever som är inskrivna i särskolan men finns kvar i sina klasser, får en extraresurs om 0,2 tjänst per elev. Våren 2016 är 10 elever från f-klass till årskurs 9 inskrivna i grundsärskolan, därav 2 elever integrerade i sin skola i Habo kommun. Nio elever är inskrivna i gymnasiesärskolan. Skolmåltider Budgeten för skolmåltider fördelas per elev. Elevvård Denna verksamhet täcker under 2016 följande tjänster: Skolsköterskor 4,0 tjänst Skolpsykolog 1,0 tjänst

10 Skolkurator Tal- och språk Barn- och ungdomssamordnare 3,0 tjänst 1,0 tjänst 1,0 tjänst Dessutom ligger ca tkr utlagda på barn och elever i behov av stöd. Dessa medel söks som tilläggsbelopp per termin och ska ge de barn/elever med mycket stora behov av särskilt stöd, det stöd de behöver. Regeringen utreder utökade möjligheter att erhålla tilläggsbelopp. Om detta förslag realiseras kommer ytterligare att behövas för detta med minst 8 miljoner. Skolskjutsar Kostnadsökningar för skolskjutsverksamhet är beroende av bl.a. index för busstrafik, BTPI. Komvux Samtliga studerande hänvisas till Jönköpings kommun efter godkännande av Habo kommun. Godkännande av studier följer ett regelverk, som barn- och utbildningsnämnden tidigare beslutat om. Skulle behovet vara högre än tilldelade medel avslås anmälningarna om inte laglig rätt till studier finns, t.ex. grundläggande Vux och Sfi. Staten tillskjuter medel för yrkesutbildningar för vuxna, där Habo kommun får ansöka om platser. Tilldelning beror bl.a. på arbetslöshetstalen i kommunerna. Eftersom det nu görs stora satsningar på vuxenutbildning och SFI samt arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar behövs en ökad resurs för att administrera vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Det finns idag ingen tydlig organisation och ansvarsfördelning för arbetsmarknadsfrågorna i kommunen. Förvaltningen föreslår en utökning med 50 % tjänst. Gymnasieskola Då all gymnasieutbildning köps, bl.a. genom ett samverkansavtal med Jönköpings kommun, kan dessa kostnader inte påverkas annat än genom att fler elever når bättre resultat i grundskolan och att fler elever klarar sin gymnasieutbildning inom tre år. Kommunens aktivitetsansvar innebär ett ökat ansvarstagande för att administrera och genomföra insatser för de ungdomar som inte går i gymnasieskolan. En utökning av anslaget med 25 %.

11 Investeringsbudget IS/IT: Under 2017 behöver en upphandling genomföras på våra skoladministrativa system. Kostnader för upphandling och implementering beräknas till 800 tkr Förskolan: Om förskolebehovet ökar mer än barnprognosen kan lokalbehov uppstå. Kulturskolan: Om beslut fattas om nya lokaler för kulturskolan krävs kommer investeringar gällande inventarier och it behövas Grundskolan: Vid ombyggnad av Hagen/Hagabodaskolan har utemiljön ej åtgärdats. Matsalen på Hagabodaskolan är ej dimensionerad för framtida behov och kommer redan 2017 att vara för liten. Förvaltningen föreslår att budget för detta tillförs 2017 Katarina Ståhlkrantz Förvaltningschef Mona Ljunggren Ekonom

12 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU15/15 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning av 2015 års interna kontrollplan Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens uppföljning av internkontrollplan Ärendebeskrivning Enligt kommunallagen ska de olika nämnderna inom sina områden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten (KL 6 kap 7 ). Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2015 innehåller det som nämnden har beslutat att kontrollera under året. Uppföljningen av barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2015 visar att: - Delegationsordningen är aktuell. - Delegationsordningen följs. - Barn- och utbildningsnämndens beslut har verkställts. - Kvalitetshandboken är aktuell. - Avgifter till Kulturskolan är rätt debiterade. - Vårdnadsbidrag har utbetalats korrekt. - Förskola erbjuds inom fyra månader. - Förskolechefer/rektorer anmäler eventuella kränkningar till huvudmannen. - Skolplikten fullgörs. - Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs. Barn- och utbildningsnämnden Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen katarina.stahlkrantz@habokommun.se Habo Telefon (vx) Webb

13 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Anmälningsärenden Ärendebeskrivning a) Delegationslistor från Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 1-9, Intendent Marie Skarp nr 1-9, Studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte nr 1-11, b) Dnr BU16/30 Skolverket Beslut om deltagande i försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan. --- Justeras Expedierats