Sammanträde. Föredragningslista KALLELSE

Transkript

1 KALLELSE Datum Sida Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 20 november kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Mats Lindén Föredragningslista Ärende/Föredragande 1. Besök av Montessoriförskolan Upptäckaren Dnr 2. Uppföljning och presentation av elevhälsan Besök av enhetschef Anders Ströberg 3. Ekonomisk månadsrapport Besök av ekonom Mona Ljunggren BU17/84 4. Fastställande av schabloner 2019 BU17/84 5. Barn- och elevprognos BU18/9 6. Anmälningsärenden 7. Informationsärenden Nicklas Gustavsson Ordförande Marie Skarp Sekreterare

2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT OKTOBER Riktpunkt oktober 83,33% Riktpunkt barnomsorgsavg 75,00% Budget Utfall Förbrukat % Avvikelse tkr TOTALT BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNING AVGIFTSINTÄKTER , ÖVRIGA INTÄKTER , TOTAL INTÄKT , PERSONALKOSTNADER , ÖVRIGA KOSTNADER ,0 661 TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Barn/Utbildningsnämnd PERSONALKOSTNADER ,2 62 ÖVRIGA KOSTNADER ,4 260 TOTAL KOSTNAD ,0 322 NETTOKOSTNAD , Förvaltningskansli ÖVRIGA INTÄKTER ,7 106 TOTAL INTÄKT ,7 106 PERSONALKOSTNADER ,4 95 ÖVRIGA KOSTNADER ,3 352 TOTAL KOSTNAD ,5 447 NETTOKOSTNAD , Förskoleverksamhet AVGIFTSINTÄKTER ,8-472 ÖVRIGA INTÄKTER ,0-923 TOTAL INTÄKT , PERSONALKOSTNADER , ÖVRIGA KOSTNADER , TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Sida 1

3 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT OKTOBER Riktpunkt oktober 83,33% Riktpunkt barnomsorgsavg 75,00% Budget Utfall Förbrukat % Avvikelse tkr 4120 Familjedaghem ÖVRIGA INTÄKTER ,0-14 TOTAL INTÄKT ,0-14 ÖVRIGA KOSTNADER ,5 517 TOTAL KOSTNAD ,5 517 NETTOKOSTNAD , Förskoleklass ÖVRIGA INTÄKTER ,2 864 TOTAL INTÄKT ,2 864 PERSONALKOSTNADER ,3 347 ÖVRIGA KOSTNADER ,9 363 TOTAL KOSTNAD ,1 711 NETTOKOSTNAD , Interkommunal barnomsorg AVGIFTSINTÄKTER ÖVRIGA INTÄKTER ,4-665 TOTAL INTÄKT ,4-664 ÖVRIGA KOSTNADER ,9 983 TOTAL KOSTNAD ,9 983 NETTOKOSTNAD , Fritidshem AVGIFTSINTÄKTER ,5-864 ÖVRIGA INTÄKTER ,4 471 TOTAL INTÄKT ,7-393 PERSONALKOSTNADER , ÖVRIGA KOSTNADER ,0-279 TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Administration PERSONALKOSTNADER ,1 35 ÖVRIGA KOSTNADER ,8 45 Sida 2

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT OKTOBER Riktpunkt oktober 83,33% Riktpunkt barnomsorgsavg 75,00% Budget Utfall Förbrukat % Avvikelse tkr TOTAL KOSTNAD ,8 80 NETTOKOSTNAD , Lärarlöner ÖVRIGA INTÄKTER , TOTAL INTÄKT , PERSONALKOSTNADER , ÖVRIGA KOSTNADER ,1-140 TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Personalfortbildning ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER ,4-455 TOTAL KOSTNAD ,7-597 NETTOKOSTNAD , Läromedel ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER ,6 38 TOTAL KOSTNAD ,7-255 NETTOKOSTNAD , Övrig verksamhet ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER ,4-302 TOTAL KOSTNAD ,8-389 NETTOKOSTNAD , Inventarier, underhåll Sida 3

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT OKTOBER Riktpunkt oktober 83,33% Riktpunkt barnomsorgsavg 75,00% Budget Utfall Förbrukat % Avvikelse tkr ÖVRIGA KOSTNADER ,4 299 TOTAL KOSTNAD ,4 299 NETTOKOSTNAD , Särskola PERSONALKOSTNADER ,5 480 ÖVRIGA KOSTNADER , TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Skolmåltider ÖVRIGA KOSTNADER ,3 400 TOTAL KOSTNAD ,3 400 NETTOKOSTNAD , Elevvård ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER , ÖVRIGA KOSTNADER ,2-860 TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Skolskjutsar ÖVRIGA INTÄKTER -4 4 TOTAL INTÄKT -4 4 ÖVRIGA KOSTNADER ,8-318 TOTAL KOSTNAD ,8-318 NETTOKOSTNAD , Skolbibliotek ÖVRIGA INTÄKTER -8 8 TOTAL INTÄKT -8 8 Sida 4

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT OKTOBER Riktpunkt oktober 83,33% Riktpunkt barnomsorgsavg 75,00% Budget Utfall Förbrukat % Avvikelse tkr PERSONALKOSTNADER ,4 52 ÖVRIGA KOSTNADER ,2 46 TOTAL KOSTNAD ,9 98 NETTOKOSTNAD , Interkommunal grundskola ÖVRIGA INTÄKTER ,5-644 TOTAL INTÄKT ,5-644 ÖVRIGA KOSTNADER ,7 515 TOTAL KOSTNAD ,7 515 NETTOKOSTNAD , Gymnasieskola ÖVRIGA INTÄKTER , TOTAL INTÄKT , PERSONALKOSTNADER ,4 359 ÖVRIGA KOSTNADER , TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Vuxenutbildning PERSONALKOSTNADER ,4-1 ÖVRIGA KOSTNADER ,1 162 TOTAL KOSTNAD ,4 160 NETTOKOSTNAD , Kommunal kulturskola AVGIFTSINTÄKTER ,4 90 ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT , Sida 5

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT OKTOBER Riktpunkt oktober 83,33% Riktpunkt barnomsorgsavg 75,00% Budget Utfall Förbrukat % Avvikelse tkr PERSONALKOSTNADER ,2-280 ÖVRIGA KOSTNADER ,7-311 TOTAL KOSTNAD ,9-590 NETTOKOSTNAD ,3 505 Sida 6

8 Barn- och elevavstämning Oktober - redovisad novembermöte Snitt Snitt Diff utfall Budget Jan Feb Mars Apr Maj Juni Budget Juli Aug Sep Okt Nov Dec Budget Utfall Helår Förskola Fritidshem Skola Gymnasie Siffran osäker Förskola Snitt vt Snitt ht Helår Över/-underinskrivna , , ,3333 Fritidshem Över/-underinskrivna , ,25 Grundskola Över/-underinskrivna , ,75

9 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU17/84 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Fastställande av schabloner 2019 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar om minskade schabloner för förskolan och grundskolan enligt förvaltningens förslag, under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar enligt budgetberedningens förslag. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har getts i uppdrag att anpassa budget 2019 till budgetberedningens förslag. Det innebär en minskning med 6,7 miljoner. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att minska schablonen för förskolan med 4,6 miljoner samt att minska grundskolans schablon med 2,1 miljoner. Detta skulle för förskolan innebära en minskning av personal motsvarande nästan 11 tjänster och i grundskolan drygt 4 tjänster. En konsekvens blir att statsbidrag motsvarande 1,5 miljoner i förskolan och drygt 6 miljoner inom grundskolan kan komma att återkrävas. Barn- och utbildningsnämnden Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen mona.ljunggren@habokommun.se Habo Telefon (vx) Webb

10 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU18/9 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Barn- och elevprognos Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsförvaltningens barn- och elevprognos. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsförvaltningen har den 5 november tagit fram en ny barn- och elevprognos. Förvaltningens prognos visar att det kommer att finnas tillräckligt många förskoleplatser under vårterminen 2019, men att nästan 30 nya förskoleplatser måste tillskapas till hösten Till vårterminen 2020 beräknas 153 nya platser behövas och till våren 2021 beräknas något mer än 200 nya platser behövas. Prognosen för antalet skolplatser i årskurs F-6 visar att det kommer att finnas tillräckligt många skolplatser fram till läsåret 2020/2021, då 49 platser kommer att saknas. Noteras bör dock att även om det totala antalet skolplatser beräknas räcka fram till hösten 2020, är behovet av nya skolplatser ojämnt geografiskt fördelat över kommunen. Från höstterminen har tillfälliga lokaler för ytterligare en förskoleklass behövt iordningställas vid Bränningeskolan. Inför hösten 2019 kommer ytterligare tillfälliga lokaler till en ny klass behövas vid Bränningeskolan. Förvaltningens prognos avseende skolplatser i årskurs 7-9 visar att Hagabodaskolans lokaler knappt räcker till under läsåren 2019/2020 och 2020/2021. Från läsåret 2021/2022 kommer det sedan saknas cirka 50 platser. Barn- och utbildningsnämnden Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Mona Ljunggren Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Klicka här Klicka här för att Klicka här Klicka här för att ange text. för att ange text. ange text. för att ange text Habo Telefon (vx) Webb

11 Platsbehov inom skolan Negativt belopp innebär att man saknar platser Prognos skolplatser åk åk

12 Platsbehov inom skolan Prognos skolplatser åk Åk /18 18/19 19/20 20/21 21/22-43

13 Platsbehov inom förskolan Beräkningen bygger på att I Ur och skur har 90 platser och Solhöjden 2 har 30 platser och ytterligare 1 avdelning i Fagerhult våren Linjerna för Vt och Ht bygger på en beräkning grundat på kommunprognosen och beräknad befolkningsökning i åldrarna. Kommunprognosen bygger på tekniska förvaltningens prognos för nybyggnad. Negativt belopp innebär att man saknar platser Platser Vt Ht

14 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Anmälningsärenden Ärendebeskrivning a) Delegationslistor från Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 42-44, Intendent Marie Skarp nr 85-95, Bitr. barn- och utbildningschef Per Sandberg nr , Handläggare Ulla Gillblom nr 33, b) BU17/109 Byggnadsnämnden Kommunfullmäktige i Habo beslutade , 109, att anta detaljplanen för Bränninge 2:95 samt del av Stora Kärr 8:1. ---