Hravn Forsne (M), vice ordförande Gunnel Wester Orrelid (M) Victoria Karlsson (M) Madelene Nordström (FP) Björn Ivarsson (S) James Kujansuu (SD)

Transkript

1 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Stadshuset, Särörummet Klockan 08:30 11:50 ande Ledamöter Hravn Forsne (M), vice ordförande Gunnel Wester Orrelid (M) Victoria Karlsson (M) Madelene Nordström (FP) Björn Ivarsson (S) James Kujansuu (SD) Tjänstgörande ersättare Thomas Sahlström (C) Övriga närvarande Ersättare Mikael Bergman (M) Rickhard Nilsson (FP) Renée Sylvan (S) Michael Andersson (KB) 15 - Personalföreträdare Tjänstemän Jesper Wigh, sekreterare Lars Nyström, förvaltningschef Elisabeth Zsiga, utvecklare Christina Malmborg, controller Tomas Larsson, utvecklare Eva Norrand Andersen, enhetschef Eva Sjöqvist, enhetschef Lizette Andersson, enhetschef Anneli Skoglund, verksamhetschef Pehr Helsing, verksamhetschef Eva Ohlqvist, enhetschef Annika Åkerlund, verksamhetschef Maria Bylund, verksamhetschef Övriga Plats och tid justering Stadshuset, Underskrifter Sekreterare Jesper Wigh Paragrafer Ordförande Hravn Forsne (M) Protokolljusterare James Kujansuu

2 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (14) Organ ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering. då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Service Underskrift Jesper Wigh

3 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (14) Innehåll Information - upphandlingar DST, telefoni etc 4 Nämndens årsredovisning 2015 (Service) 5 Underlag till kommunbudget 2017 (Service) 6 Gemensam bemanningscenter 7 Nytt reglemente för Service 9 Information - Projektstatus 10 Information - Förstudie Fjärås 11 Redovisning av inkomna skrivelser 12 Anmälan av delegeringsbeslut 13 Barnkonsekvensanalys feb 14

4 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (14) 15 Information - upphandlingar DST, telefoni etc Informationen noteras Elisabeth Zsiga informerar om förestående upphandlingar av datorer, telefoner, abonnemang och övrig infrastruktur som möjliggör ett mobilt arbetssätt.

5 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (14) 16 Nämndens årsredovisning 2015 (Service) Dnr SE/2016:18 Att godkänna Service årsredovisning för 2015 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering Förvaltningen för Service redovisar årsredovisning 2015 i enlighet med givna anvisningar. Nämndens sammanlagda nettoresultat för året innebär en budgetavvikelse om tkr, 7730 tkr för Fastigheter och 3497 tkr för Service övriga verksamheter. På särskild blankett 9 a redovisas begäran om resultatdisponering. Efter föreslagna justeringar i form av ombudgetering, återredovisning av avslutade projekt och finansiering av extraordinära kostnader kvarstår ett resultat för Fastigheter på -877 tkr, vilket finansieras med verksamhetens resultatfond. För Service övrigt föreslås följande resultatdisponering efter justering av ofinansierad verksamhet för Kungsbacka Direkt och Bostadsanpassning samt begäran om överföring av pågående projekt till 2016: Justerat resultat Telefonifond Service resultatfond Fond Bemanningsenhet 4147 tkr 1684 tkr 1232 tkr 1232 tkr (istället för återföring till beställarna) Om förslag på fondering till projekt för ett kommungemensamt bemanningscenter avslås ska 1232 tkr istället återföras till beställande förvaltningar. Förslag på fördelning redovisas på blankett 11. Överskottet för investeringsprojekt är tkr på grund av ett stort antal pågående projekt. På blankett 9 b redovisas förslag till investeringsprojektens resultatdisponering. sunderlag Tjänsteskrivelse, Nämndens årsredovisning 2015 SEFA Blanketter 9a-c Begäran ombud SE Blanketter 9a-c, 11 Begäran ombud et skickas till Kommunstyrelsen

6 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (14) 17 Underlag till kommunbudget 2017 (Service) Dnr SE/2016:19 Att godkänna underlag till Kommunbudget för Att godkänna reviderad investeringsplan med beräknade driftskonsekvenser En revidering har gjorts i Fastigheters investeringsplan som nämnden antog Projektet Hålabäckskolan är borttaget och ett förändrat investeringsbehov på grund av införandet av komponentavskrivning är tillagt. Konsekvensbeskrivning har gjorts för beräknade kapitalkostnader för investeringar Det totala ramförändringsbehovet på grund av förändrade kapitalkostnader för Service uppgår till 837 tkr för år 2017 och 939 tkr år Förändringen är en följd av ökade investeringsbehov framför allt för IT. Ett projekt för nytt bemanningscenter i Kungsbacka startade upp under 2015 på Service. Kostnaderna för 2016 finansieras av Service resultatfond. För 2017 och 2018 föreslås att hälften av kostnaderna finansieras ur resultatfonden och hälften äskas som särskilda projektmedel i förslag till kommunbudget, 1500 tkr för 2017 och 750 tkr för Totala behovet av ramförändringar i driftsbudget uppgår till tkr för 2017 och tkr för sunderlag Tjänsteskrivelse, Underlag till kommunbudget 2017 SE Övrig verksamhet Blankett 4 Invest SE Fastigheter Blankett 4 Invest rev et skickas till

7 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14) 18 Gemensam bemanningscenter Dnr SE/2016:6 Begära projektmedel i flerårsbudget med år 2017 och år 2018 för att under en projekttid av 2,5 år arbeta för att etablera ett kommunövergripande bemanningscenter. Stora utmaningar väntar inom en snar framtid med stora pensionsavgångar, som innebär att rekryteringsbehovet ökar och som i sin tur bidrar till ökad konkurrens av arbetskraften. Ett sätt är att kunna erbjuda sina medarbetare önskad sysselsättningsgrad vilket är ett steg mot en jämställd organisation, vilket Kungsbacka kommun tagit beslut om. Flera verksamheter arbetar med frågan och ser att det är svårt att möta medarbetares önskan framför allt för deltidsanställda som önskar högre sysselsättningsgrad. Det finns ett behov av stöd och samordning för att kunna hantera önskad sysselsättningsgrad. En kommungemensam bemanningsverksamhet ska skapa en tydlig väg in för timvikarier men också ge möjligheter att samordna önskemål om förhöjd tjänstgöringsgrad Verksamheten ska ta ansvar för timvikarierna, skapa positiva förutsättningar och ge gruppen en tillhörighet så att de ser Kungsbacka kommun som en attraktiv arbetsgivare. Verksamheten bör hantera rekrytering och bokning av vikarier samt även sjuk- och friskanmälan för kommunanställda. För att skapa en tydlig väg i till Kungsbacka Kommun kommer befintlig rekryteringsverksamhet blir en del av bemanningsverksamheten. Verksamheten är redan finansierad. Rekryteringen ansvarar för all rekrytering av personal till bemanningsverksamheten, timvikarier såväl som tillsvidareanställda till pool. Rekryteringen ansvarar även för uppföljning av LAS, belastningsregistret och säkerställer tillsättning av tjänster enligt LAS. Detta för att säkerställa att man inte rekryterar ny personal, när det finns lämplig personal som har företrädesrätt enligt LAS i bemanningsverksamheten och således bör anställas. En omvärldsbevakning har gjorts genom inhämtning av information från några kommuner som har kommungemensam verksamhet för sjukoch friskanmälan. Verksamheterna har startas av olika skäl: få ner sjukskrivningstalen, avlasta för cheferna, få ordning på sjukskrivningarna, undvika felutbetalda löner, identifiera ohälsa på arbetsplatsen och vita åtgärder för en hälsosam arbetsplats.

8 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (14) sunderlag Tjänsteskrivelse, Förstudie bemanningscenter et skickas till Budgetberedning Kommundirektion

9 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (14) 19 Nytt reglemente för Service Dnr SE/2015:120 Nämnden föreslår till Kommunfullmäktige att besluta att Nämnden för service ska utveckla och leverera tjänster med hög servicegrad till nytta för förvaltningarna och för kommunen som helhet samt att reglementet förändras enligt nedan Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente. har i samband med att nämndbudgeten arbetade fram diskuterat sitt framtida uppdrag. Nämndens ledamöter är överens om att följande tydligt bäst beskriver nämndens uppdrag. ska utveckla och leverera tjänster med hög servicegrad till nytta för förvaltningarna och för kommunen som helhet. Nämnden vill därför organisera verksamheten i följande affärsområden Administration och inköp Produktion Kundstöd Personalförsörjning Nämnden ansvarar för kommunens gemensamma kundtjänst, Kungsbacka direkt. sunderlag Tjänsteskrivelse , et skickas till Kommunfullmäktige

10 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (14) 20 Information - Projektstatus Informationen noteras Ulrika Granfors informerar om pågående fastighetsprojekt

11 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (14) 21 Information - Förstudie Fjärås Informationen noteras Ulrika Granfors informerar om resultatet från förstudie om Fjärås skolor

12 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (14) 22 Redovisning av inkomna skrivelser Dnr SE/2016:8 Informationen noteras En sammanställning av inkomna skrivelser under perioden presenteras för nämnden.

13 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (14) 23 Anmälan av delegeringsbeslut Dnr SE/2016:9 Vidtagna åtgärder noteras till protokollet Förvaltningschef Ekonomi Fastighet Personal Måltid Tillsvidareanställning arbetsledare Lokalvård Medborgarservice Upphandling IT Utvecklingsenheten Ordförande sunderlag Tjänsteskrivelse, Anställning visstid Tillsvidareanställning, visstidsanställning, tjänstledighet

14 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (14) 24 Barnkonsekvensanalys feb Dnr SE/2016:7 Informationen noteras En checklista avseende barnkonsekvensanalys har upprättas för de ärenden som behandlats vid dagens sammanträde. Har vi tillfrågat de berörda barnen om deras synpunkter? Nej Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Ja : Nytt reglemente Service Bokslut 2015 Underlag till kommunbudget 2017 Gemensamt bemanningscenter