Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S)

Transkript

1 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan Paus klockan Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S) Övriga närvarande Tjänstemän Frida Sävfält, kommunsekreterare Gabriella Köhler Graf, förvaltningschef Plan & Bygg samt verksamhetschef för kommunledningskontoret samhällsplanering Ing-Britt Blomberg, specialist budget 144 Gunilla Josefsson, ekonomichef 144 Christina Hermansson, styr & analyschef 144 Marcus Neck, verksamhetscontroller 144 Charlotta Axell Bruno, utredare förvaltningen för Plan & Bygg 146 Göran Tobiasson, miljö- och hälsoskyddsinspektör förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd 147 Plats och tid justering Digital justering Underskrifter Sekreterare Frida Sävfält Paragrafer Ordförande Hans Forsberg (M) Protokolljusterare Ulrika Landergren (L)

2 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (14) Organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering. då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Frida Sävfält

3 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (14) Innehåll Förändring av ärendelistan 4 Kommunbudget 2018, Plan Ärendets behandling på sammanträdet 7 Avstämning - Samhällsplanering 8 Information om bostadsstatistik 9 Information om flygtillstånd, buller och utveckling för Landvetter flygplats 10 Svar på remiss från Utbildningsdepartementet om möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor 11 Svar på remiss från Kulturdepartementet om kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop 13 Information från ledamöter och förvaltningen 14

4 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (14) 143 Förändring av ärendelistan Beslut noterar informationen i protokollet. Ärende nummer tre på föredragningslistan Kommundirektörens besparingsuppdrag, diarienummer KS/2017:70, utgår från dagens sammanträde.

5 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (14) 144 Kommunbudget 2018, Plan Dnr KS/2017:70 Beslut förslag till kommunfullmäktige Kommunbudget 2018, Plan , nedan kallad budgetdokumentet, fastställs. Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv fastställs Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2018 på 100,1 miljoner kronor Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 4 579,2 miljoner kronor som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav kommunrevisionens ram är 2,544 miljoner kronor. Medel för oförutsedda händelser budgeteras till 10 miljoner kronor och fördelas med 5 miljoner till kommunfullmäktige, 3 miljoner till kommunstyrelsen och 2 miljoner till kommunstyrelsens arbetsutskott. Investeringsvolymen fastställs till 785,4 miljoner kronor netto och fastställs enligt budgetdokumentet. Exploateringsvolymen fastställs till 47,5 miljoner kronor netto och fastställs enligt budgetdokumentet. Lokalplanen som är en del av investeringsvolymen fastställs och igångsättning av lokalprojekt 2018 och 2019 får startas upp utan ytterligare politiska beslut. De ekonomiska styrprinciperna som finns i budgetdokumentet fastställs. Skattesatsen för 2018 fastställs oförändrat till 21,33 procent. Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, dock inom ett totalbelopp på miljoner kronor. Kommunledningskontoret, verksamhetsområde Samhällsplanering tilldelas 2,4 miljoner kronor extra utöver redan budgeterat Kommunstyrelsen beslutar för egen del - under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan Ekonomichefen eller dennes ersättare får i delegation att omsätta befintliga lån vid förfall samt uppta nya lån till ett totalbelopp av 325 miljoner kronor, dock får den totala låneskulden inte överstiga totalbeloppet miljoner kronor. Kommundirektören samt ekonomichefen eller deras respektive ersättare, utses att var för sig för kommunens räkning underteckna lånereverser.

6 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (14) Kommunstyrelsen beslutar för egen del om följande uppdrag Förändringsarbete Kommundirektören ges i uppdrag att stödja förvaltningarna i arbetet med att anpassa verksamheten till given ramtilldelning. Kommundirektören ska vara drivande i förändringsarbetet för hela kommunen. Konkurrensutsättning Vi vill utveckla vår kommun och alla våra välfärdstjänster. Vi ser ett stort värde i att våra invånare kan välja mellan olika utförare. Vi tror att verksamhet som är konkurrensutsatt både bedrivs effektivare och håller en högre kvalitet. Det innebär också att det finns fler arbetsgivare att söka arbete hos. Vi har sedan ett antal år en konkurrenspolicy som är bra. Men den har inte fått så stor genomslagskraft som vi hade önskat. Kommundirektören ges i uppdrag att markant öka andelen tjänster som utförs av externa aktörer. Kommundirektören skall kartlägga andelen tjänster som utförs av externa aktörer i syfte att öka denna andel under följande fyra åren. Detta skall återrapporteras i årsredovisningen. Deltar inte i beslutet Eva Borg (S) deltar inte i beslutet. Kommunbudget 2018, Plan innehåller förslag till kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv, skattesats, resultat och balansräkning, ekonomiska styrprinciper. Budgeten visar för 2018 ett överskott på 100,1 miljoner, för 2019 ett överskott på 108,8 miljoner och för 2020 ett överskott på 117,2 miljoner. Skattemedelsberäkningar är gjorda utifrån de beräkningar som Sveriges kommuner och landsting lämnat i Cirkulär 2017:18. Budgetramarna till nämnderna 2018 är uppräknade med 1,4 procent som ska täcka alla kostnadsökningar. Några nämnder har erhållit extra tilldelning beroende på att befolkningsprognosen visar att deras målgrupper ökar. För åren 2019 och 2020 är ramarna uppräknade med 1,5 procent. I en expansiv kommun som Kungsbacka med en hög befolkningstillväxt behöver vi göra investeringar i förskolor, skolor och boenden som täcker behovet för den ökande befolkningen. För att klara av det utan att lånefinansiera alla investeringar krävs ett resultat som ger utrymme för att kunna finansiera del av investeringarna utan att behöva ta upp nya lån. Under 2018 uppgår resultatets andel av skatter och statsbidrag till 2,1 procent. Resultatet för ligger därmed på en tillfredställande nivå. Låneskulden ökar under planperioden till 2,7 miljarder och skulden vid årsskiftet 2016/2017 var 550 miljoner kronor. Beslutsunderlag

7 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14) Tjänsteskrivelse, Kommunbudget 2018, Plan Ärendets behandling på sammanträdet finner efter diskussion på sammanträdet att följande ändringar och tillägg införs i tjänsteskrivelsen: - Budgetramarna till nämnderna räknas upp från 1,2 procent till 1,4 procent: vilket får följdändringarna att 1) andra punkten i tjänsteskrivelsen ändras från Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2018 på 91,8 miljoner kronor till Resultat- och balansräkning fastställs med ett budgeterat resultat 2018 på 100,1 miljoner kronor och 2) tredje punkten i tjänsteskrivelsen ändras från Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 4 568,2 miljoner kronor som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav kommunrevisionens ram är 2,539 miljoner kronor till Ramar för kommunstyrelsen och nämnderna fastställs till ett belopp på 4 579,2 miljoner kronor som fördelas i enlighet med budgetdokumentet, varav kommunrevisionens ram är 2,544 miljoner kronor. - Kommunledningskontoret, verksamhetsområde Samhällsplanering tilldelas 2,4 miljoner kronor extra utöver redan budgeterat - Kommunstyrelsen beslutar för egen del om två uppdrag. 1) Förändringsarbete: Kommundirektören ges i uppdrag att stödja förvaltningarna i arbetet med att anpassa verksamheten till given ramtilldelning. Kommundirektören ska vara drivande i förändringsarbetet för hela kommunen. 2) Konkurrensutsättning: Vi vill utveckla vår kommun och alla våra välfärdstjänster. Vi ser ett stort värde i att våra invånare kan välja mellan olika utförare. Vi tror att verksamhet som är konkurrensutsatt både bedrivs effektivare och håller en högre kvalitet. Det innebär också att det finns fler arbetsgivare att söka arbete hos. Vi har sedan ett antal år en konkurrenspolicy som är bra. Men den har inte fått så stor genomslagskraft som vi hade önskat. Kommundirektören ges i uppdrag att markant öka andelen tjänster som utförs av externa aktörer. Kommundirektören skall kartlägga andelen tjänster som utförs av externa aktörer i syfte att öka denna andel under följande fyra åren. Detta skall återrapporteras i årsredovisningen. Beslutet skickas till Nämnderna, Förvaltningarna, Kommunledningskontoret ekonomi, Styrning & Analys, HR & Kommunikation.

8 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (14) 145 Avstämning - Samhällsplanering Beslut noterar informationen i protokollet. Gabriella Köhler Graf, förvaltningschef Plan & Bygg samt verksamhetschef för kommunledningskontoret samhällsplanering, informerar i avstämningen. Informationen handlar om planering för året samt framtida utmaningar och möjligheter för samhällsplaneringsfrågor i kommunen.

9 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (14) 146 Information om bostadsstatistik Dnr KS/2017:240 Beslut noterar informationen i protokollet. Charlotta Axell Bruno, utredare på förvaltningen för Plan & Bygg, informerar i ärendet. Informationen handlar om arbetet med bostadsstatistik som lämnas till statistiska centralbyrån (SCB) och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Förvaltningen för Plan & Bygg har ett nytt arbetssätt kring framtagandet av statistiken samt för samordning och analys av resultaten som följer utav den. Till SCB rapporteras påbörjade och färdigställda bostäder. Inom GR finns ett bostadsnätverk som består av tjänstemän, där ett av målen för år 2017 är att samtliga medlemskommuner ska ha en liknande statistikföring.

10 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (14) 147 Information om flygtillstånd, buller och utveckling för Landvetter flygplats Beslut noterar informationen i protokollet. Göran Tobiasson, miljö- och hälsoskyddsinspektör på förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd, informerar i ärendet. Göteborg Landvetter Airport är Sveriges näst största flygplats och ägs av Swedavia som är ett statligt ägt bolag. Under de kommande åren finns planer att utveckla Landvetter flygplats med bland annat terminalexpansion söderut och tågförbindelse. Informationen handlar om aktuell status och framtida planer för utveckling av Landvetter flygplats samt information om flygtillstånd och buller som följer utav den.

11 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (14) 148 Svar på remiss från Utbildningsdepartementet om möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor Dnr KS/2017:138 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen översänder följande till utbildningsdepartementet som Kungsbackas remissvar på promemorian Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor : För Kungsbacka kommun är det kommunala självstyret viktigt. Vi delar mycket av problembilden i utredningen men ser inget behov för vår del att införa en speciell lagstiftning. Vi fördelar redan idag de ensamkommande barnen i våra olika skolor. Våra bevekelsegrunder har varit, kapacitet i våra skolor men likaså att åstadkomma en god integration. Regeringskansliet har remitterat promemorian Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor för yttrande senast den 1 juni I promemorian föreslås en möjlighet för kommuner att göra undantag från närhetsprincipen vid placering av elever i vissa kommunala skolor. Syftet är att motverka konsekvenserna av boendesegregation mot bakgrund av att antalet elever i det svenska skolväsendet har ökat stort under senare år. Denna möjlighet ska finnas i en särskild lag med begränsad giltighetstid och är frivillig för kommunen. Kommunen förslås kunna undanta ett antal platser från den fördelning som ska göras enligt skollagen och låta dessa platser utgöra en kvot. Kvoten fördelas till elever vars vårdnadshavare önskar att de ska gå vid den aktuella skolenheten. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Nämnden för Förskola & Grundskola, , 35 Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, Utbildningsdepartementets prememoria Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor, Förslag på sammanträdet Ulrika Landergen (L) yrkar att kommunstyrelsen översänder följande till utbildningsdepartementet som Kungsbackas remissvar på promemorian Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor : För Kungsbacka kommun är det kommunala självstyret viktigt. Vi delar mycket av problembilden i utredningen men ser inget behov för vår del att införa en speciell lagstiftning. Vi fördelar redan idag de ensamkommande barnen i våra olika skolor.

12 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (14) Våra bevekelsegrunder har varit, kapacitet i våra skolor men likaså att åstadkomma en god integration. Beslutsgång Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga Ulrika Landergrens (L) yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ulrika Landergrens (L) yrkande. Beslutet skickas till Utbildningsdepartementet

13 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (14) 149 Svar på remiss från Kulturdepartementet om kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop Dnr KS/2017:157 Beslut förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen översänder Nämnden för Kultur & Turisms yttrande i 12/2017 som Kungsbacka kommuns remissyttrande över promemorian Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Regeringskansliet har remitterat Kulturdepartementets promemoria Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) till kommunen för yttrande senast den 14 juni Kultursamverkansmodellen innebär att landstingen får fördela vissa statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet. Den syftar till att öka det regionala inflytandet samtidigt som ansvars- och rollfördelningen mellan nationell, regional och lokal nivå tydliggörs. I promemorian lämnas förslag och bedömningar om den framtida inriktningen och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen. Nämnden för Kultur & Turism ställer sig i beslut bakom sin förvaltnings förslag i tjänsteskrivelse som yttrande i ärendet till kommunstyrelsen. Yttrandet innehåller en sammanfattning av de erfarenheter som finns med modellen och ett välkomnande av de utvecklingsförslag som promemorian innehåller. Utöver detta föreslås kommunen dela de synpunkter som framförs i avsnittet 1.5 utvärderingar. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Nämnden för Kultur & Turism, , 12 Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, Kulturdepartementets prememoria Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen, Beslutet skickas till Kulturdepartementet

14 KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (14) 150 Information från ledamöter och förvaltningen Beslut noterar informationen i protokollet. Ärende Föredragande Information om att Kungsbacka kommun idag har flaggdag för att det idag, den 9 maj, är Europadagen. Europadagen firas till minne av att den 9 maj 1950 presenterade den franska utrikesministern Robert Schuman en plan för hur man skulle kunna undvika ytterligare krig i Europa, som kom att lägga grunden till dagens europeiska union (EU) Ulrika Landergren (L)

15 Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn HANS FORSBERG & Tid :41:19 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _07c9b854be547d852d8a664d7d9d33a26f Namn ULRIKA CARLEFALL LANDERGREN & Tid :34:52 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _0646a97b9c3dfbbf6ec5a2e376e78cfe7f Certifierad av ProSale Signing Accepterad av alla undertecknare :34:57 +02:00 Ref: Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1