Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 51-59

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen för Sjukhuset i Varberg Tid: Onsdagen den 24 juni 2009, kl 09:00-12:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson (c) Kjell- Arne Andersson (s) Margaretha Fåhraeus (m) Per G Larsson (m) Monica Nilsson (kd) Birgitta SagdahlWildtberg (s) Ingmari Carlsson (v) Tjänstgörande ersättare Björn Ahlkvist (s) ordförande vice ordförande ersätts av Björn Alkvist ersätter Birgitta Sagdahl Wildtberg Ersättare Kåge Johansson (m) Gunnel Wandel (fp) Tjänstemän Kristina Wallentin Peter Sirevåg Micael Nilsson Lise-Lott Severinsson Magnus Romell 55 Kristina Håkeborg 55 sjukhuschef sekreterare ekonomichef personalchef överläkare, anestesikliniken SiV Klinisk utbildningssamordnare FoU/U Närvarorätt Ulla Svensson Hans-Åke Karlsson Vårdförbundet Kommunal Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna till styrelsemötet för Sjukhuset i Varberg och förklarade mötet öppnat. Information Sjukhusapotekare Patrik Olsson förevisade Medimaten, Sjukhuset i Varbergs nya automatiska läkemedelsmaskin. SSiV (5)

2 51 Justering Sjukhusstyrelsen beslutar utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera protokollet. 52 Godkännande av föredragningslista Sjukhusstyrelsen beslutar godkänna föredragningslistan. 53 Samverkan Sjukhusstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. Ärende Vid sjukhusets samverkansgrupps sammanträde har styrelsens föredragningslista samt föreliggande beslutsförslag varit föremål för samverkan enligt gällande samverkansavtal. De fackliga organisationerna hade inget att erinra mot föredragningslistan och dess beslutsförslag. Protokoll från sammanträdet förvaras hos styrelsens sekreterare. 54 Anmälan av beslut fattade enligt delegation SSiV (5)

3 Sjukhusstyrelsen beslutar lägga anmälan till handlingarna. Ärende Anslagsbeslut över 500 tkr, men under tkr: - Inköp av begagnad ultraljudsmaskin 650 tkr - ScopeGuide koloskopi 750 tkr - Endoskop (5 st), 3 st gastroskop, 2 st koloskop tkr - Patientövervakning 785 tkr - UVA PreOp Inredning och utrustning, byggproj 950 tkr 55 Projektplan - Kliniskt träningscentrum på Sjukhuset i Varberg Sjukhusstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till styrelsemötet 26/8-09. Ärendet Vid styrelsesammanträde återremitterades förstudien Kliniskt träningscentrum på Sjukhuset i Varberg och sjukhusstyrelsen uppdrog åt sjukhuschefen att upprätta ett förslag till projektplan för att utveckla ett kliniskt träningscentrum på Sjukhuset i Varberg. Den projektplan som gjorts visar att det finns ett stort behov av ett Kliniskt Träningscenter (KTC) innefattande en medicinsk simulatorenhet vid Sjukhuset i Varberg. I samband med ombyggnationen av akutmottagningen och obs-avdelningen planeras även byggnation av lokaler för ett KTC. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till sjukhusstyrelsen utan förslag till beslut. Projektplan - Kliniskt träningscentrum på Sjukhuset i Varberg Förstudierapport - Kliniskt träningscentrum (Dnr: SSiV ) 56 Månadsrapport med måluppföljning maj 2009 Sjukhusstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna samt att månatligen redovisa vilka spareffekter som nåtts och vad som förväntas av återstående månader. SSiV (5)

4 Ärendet Vid styrelsesammanträde fastställdes sjukhusets vision, verksamhetsidé och mål för 2009 samt noterades sjukhusets plan för måluppföljning till protokollet. Redovisning lämnas vid sammanträdet av sjukhuschefen. Månadsrapport maj 2009, bilaga till protokollet 57 Åtgärder för ekonomi i balans Sjukhusstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. Ärendet Sjukhuschefen redovisar vid sammanträdet sjukhusets åtgärdsplan för att balansera ett hotande underskott Månadsrapport maj 2009, bilaga till protokollet 58 Skrivelser Sjukhusstyrelsen beslutar lägga de inkomna skrivelserna till handlingarna. Inkomna skrivelser Från Komrev, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Granskning av stiftelser. Revisionsberättelse över Annie, Ernst och Hilda Österberg från Hjälmkulla fond som förvaltas av Sjukhuset i Varberg. Från Region Halland. Inbjudan till seminarium - Ett slag på käften. 1-2 oktober SSiV (5)

5 59 Information från sjukhuschefen Sjukhuschef Kristina Wallentin informerade styrelsen om de senaste veckornas uppmärksamhet i massmedia kring situation på medicinkliniken. Sjukhuschefen informerade även om att rekryteringen av verksamhetschef på ortopedkliniken och logistiker fortskrider. Övrig information Ordföranden och vice ordföranden informerade styrelsens ledamöter om den diskussion som arbetsutskottet hade med revisorerna 10/6-09. Frågor som diskuterades var: - Revisorernas syn på styrelsens ansvar samt hur styrelsen uppfattar sitt ansvar. - Styrelsens beslut och uppföljning för att säkerställa att styrelsens uppdrag inom samtliga områden inom HSU 2009 blir genomförda. - Styrelsens uppfattning om effekter av åtgärder, om de är tillräckliga?, när i tid?, särskilda orosmoln? Avslutningsvis tackade ordföranden och vice ordföranden för det gångna halvåret och önskade samtliga närvarande en god och uppfriskande sommar och att vi ses igen i augusti. Vid protokollet Peter Sirevåg Justerat Christer Samuelsson Kjell-Arne Andersson Protokollets justering tillkännagiven på Sjukhuset i Varbergs anslagstavla SSiV (5)