Driftnämnden Halmstad

Transkript

1 Föredragningslista Sammanträdesdatum Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 24 oktober 2012 klockan 13: Plats: Konferensrum Berget, Hallands sjukhus Halmstad 1 Justering Driftnämnden beslutar utse Ingemar Andersson (S) att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslista Driftnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan. 3 Närvarorätt Driftnämnden beslutar att medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet. 1 (8)

2 4 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser Driftnämnden beslutar att notera skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäldes för anteckning till protokollet: 1) Utgående till hälso- och sjukvårdsstyrelsen framställan statusrapport och avrop av medel för förändrat uppdrag rörande logopediverksamheten 2) Utgående till hälso- och sjukvårdsstyrelsen svar på remiss förslag tandvårdstaxa ) Utgående till hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott Framställan om tilläggsbeställning 4) Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde måndagen den 24 september ) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde onsdagen den 12 september ) Protokoll från hjälpmedelsnämndens sammanträde torsdagen den 27 september ) Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträde måndagen den 8 oktober ) Inkommande - DN:s framställan om regionsjukvård 9) Inkommande Upprop mot den planerade omstruktureringen av urologklinikens vårdavdelning 5 Anmälan av delegationsbeslut Driftnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. Beslut som är fattade på delegation enligt driftnämndens beslut 61/2012 anmäls till driftnämnden. Anmälan förelåg angående: 1. Beslut rörande beslutsattestant, efterkontrollsattestant, utanordnare, firmatecknare för plusgiro samt attestant av operationella leasingavtal - (finns tillgängligt vid mötet) 6 Samverkan Hallands sjukhus Halmstad Driftnämnden beslutar att lägga informationen och protokollet till handlingarna. 2 (8)

3 Från sjukhuschefen förelåg information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna och samt anmälan av justerat protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna och Justerat protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna och (finns tillgängligt vid mötet) 7 Information från möte med regionens revisorer Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. Driftnämndens arbetsutskott har tillsammans med arbetsutskotten för Driftnämnden Kungsbacka och Driftnämnden Varberg haft möte med regionens revisorer onsdagen den 10 oktober. Från arbetsutskottet och förvaltningschefen förelåg information från mötet. 8 Månadsrapport till och med september 2012 inklusive uppföljning av kostnadsreducerande åtgärder - Hallands sjukhus Driftnämnden beslutar inom ramen för nämndens ansvarsområde att lägga månadsrapport till och med september till handlingarna. Driftnämnden Halmstad har beslutat ( 135/2011) om mål och inriktningar för Hallands sjukhus Halmstad 2012 och när dessa ska följas upp. I verksamhetsplanen för Hallands sjukhus har sjukhuschefen sedan förtydligat målen. Regiondirektören har tagit fram riktlinjer för Region Hallands uppföljning Utifrån dessa riktlinjer har driftnämnden beslutat ( 13/2012) om riktlinjer för Hallands sjukhus uppföljning. Från sjukhuschefen förelåg redovisning av månadsrapport till och med september I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar och uppgifter i enlighet med regionens riktlinjer. Av månadsrapporten för Hallands sjukhus framgår att resultatet för Hallands sjukhus efter nio månader visar en avvikelse mot budgeterat resultat på minus 96,7 mnkr (Hallands sjukhus Kungsbacka minus 2,7 mkr, Hallands sjukhus Varberg minus 22,6 mkr, Hallands sjukhus Halmstad exklusive Medicinsk diagnostik minus 65,1 mkr och Medicinsk diagnostik Hallands sjukhus Halmstad minus 6,1 mkr). För helåret 2012 i sin helhet beräknas ett resultat på minus 140 mnkr (Hallands sjukhus Kungsbacka minus 10 mkr, Hallands sjukhus Varberg minus 35 mkr, Hallands sjukhus Halmstad exklusive Medicinsk diagnostik minus 88,7 mkr och Medicinsk diagnostik Hallands sjukhus Halmstad minus 6,3 mkr). Produktionen under de första nio månaderna var 3 (8)

4 hög både i förhållande till budget såväl som mot föregående år. Tillgängligheten var hög liksom inflödet av patienter. Hallands sjukhus klarar Sveriges Kommuner och Landstings krav på 80 procent för nybesök och behandling i september. Månadsrapport till och med september 2012 Hallands sjukhus 9 Mål och inriktningar samt internbudget och produktionsbudget inklusive investeringsplan 2013 Driftnämnden beslutar inom ramen för nämndens ansvarsområde att fastställa mål och inriktningar för Hallands sjukhus Halmstad 2013 enligt föreliggande förslag. fastställa preliminär internbudget och preliminär produktionsbudget inklusive investeringsplan för Hallands sjukhus Halmstad 2013 enligt föreliggande förslag. driftnämnden beslutar om definitiv internbudget och produktionsbudget vid nämndens nästa sammanträde i december. överlämna inriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013 innehållande mål och inriktningar samt preliminär internbudget och preliminär produktionsbudget inklusive investeringsplan till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Driftnämnden Halmstad beslutar inför varje nytt år om mål och inriktningar samt internbudget och produktionsbudget inklusive investeringsplan för Hallands sjukhus Halmstad. Regionfullmäktige har beslutat ( 64/2012) om mål och budget 2013 och ekonomisk plan för Region Halland. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har sedan beslutat om driftnämndens uppdrag och ekonomiska ramar för Driftnämnden har haft dialog och information kring mål och inriktningar vid två sammanträden samt vid möte i anslutning till sammanträdet i augusti. Förslag förelåg till mål och inriktningar samt preliminär internbudget och preliminär produktionsbudget inklusive investeringsplan för Hallands sjukhus Halmstad Förslag inriktningsdokument Hallands sjukhus Halmstad 2013 innehållande mål och inriktningar samt preliminär internbudget och preliminär produktionsbudget inklusive investeringsplan. 10 Intern kontrollplan 2013 Hallands sjukhus Halmstad Driftnämnden beslutar att fastställa intern kontrollplan för Hallands sjukhus Halmstad 2013 enligt föreliggande förslag. 4 (8)

5 Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden har haft dialog och information kring intern kontrollplan 2013 vid sammanträdet i september. Förslag förelåg till intern kontrollplan för Hallands sjukhus Halmstad Förslag intern kontrollplan för Hallands sjukhus Halmstad Arbetsmiljöplan 2013 Hallands sjukhus Driftnämnden beslutar att inom ramen för nämndens ansvarsområde fastställa arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2013 enligt föreliggande förslag. Enligt arbetsmiljöpolicy fastställd av regionfullmäktige ska varje driftnämnd årligen besluta om en arbetsmiljöplan för respektive förvaltning. Driftnämnden har haft dialog och information kring arbetsmiljöplan 2013 vid sammanträdet i september. Förslag förelåg till arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus Förslag arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus Lönestrategi - Hallands sjukhus Halmstad Driftnämnden beslutar att fastställa förslag till lönestrategi för Hallands sjukhus Halmstad Enligt arbetsgivarpolitiska riktlinjer för lönebildning med mera som är fastställd av den tidigare landstingsstyrelsens arbetsutskott ska varje driftstyrelse (driftnämnd) utifrån centrala regelverk och styrdokument utforma en lönestrategi för egen verksamhet, som beaktar förvaltningens förutsättningar. Förslag förelåg till lönestrategi för Hallands sjukhus Halmstad Förslag lönestrategi för Hallands sjukhus Halmstad (8)

6 13 Strategisk verksamhetsstyrning med stöd av produktions- och kapacitetsplanering vid Hallands sjukhus Driftnämnden beslutar inom ramen för nämndens ansvarområde att uppdra åt sjukhuschefen att förlänga insatsen med hjälp av extern konsult till och med 31 mars 2013 för att fortsätta vidareutveckla den strategiska verksamhetsstyrningen med stöd av produktions- och kapacitetsplanering vid Hallands sjukhus. Driftnämnden Halmstad har beslutat ( 45/2012) att uppdra åt sjukhuschefen att vidareutveckla produktions- och kapacitetsplanering och uppföljning vid Hallands sjukhus med stöd av extern konsult. Uppdraget skulle enligt beslutunderlaget gälla under perioden från och med maj till och med oktober 2012 med möjlighet till förlängning. Driftnämnderna för Hallands sjukhus har under ett särskilt möte i oktober fått återkoppling kring genomförandet. Då behov finns att fortsätta att utveckla arbetet förelåg förslag att förlänga insatsen med stöd av extern konsult till och med 31 mars Tidplan för sammanträden 2013 Driftnämnden beslutar att fastställa nedanstående tider för sammanträden 2013 som i normalfallet genomförs klockan onsdag 23 januari onsdag 13 februari onsdag 27 mars fredag 3 maj onsdag 29 maj tisdag 25 juni onsdag 28 augusti onsdag 2 oktober onsdag 30 oktober onsdag 4 december det planeras för en tvådagarsaktivitet torsdag - fredag 2-3 maj. det planeras för en heldagsaktivitet onsdag 4 september. Enligt reglementet för driftnämnd underställd hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder nämnd på dag och tid som nämnden bestämmer ( 14). Förslag förelåg angående tidplan för sammanträden (8)

7 15 Förlängning av avtal avseende samverkan med Köpenhamns Universitet rörande läkarutbildning Driftnämnden beslutar att uppdra åt ordförande att förlänga avtal avseende samverkan med Köpenhamns Universitet rörande läkarutbildning inom ramen för redovisade principer. Den tidigare styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad beslutade ( 63) under hösten 2007 att uppdra åt ordförande och sjukhuschefen att teckna avtal avseende samverkan med Köpenhamns Universitet rörande läkarutbildning. Avtal tecknades för en period om fem år. Från sjukhuschefen förelåg en redovisning av hur nuvarande avtalsperiod har fungerat och principerna för förslag till förlängning av avtalet. Läkarstuderande från Köpenhamns Universitet 16 Lokalanpassning för obduktions- och bårhusverksamheten vid Hallands sjukhus Halmstad Driftnämnden beslutar att notera att ett stort behov finns av att åtgärda lokalerna för obduktions- och bårhusverksamheten i Halmstad i enlighet med föreliggande underlag. med tillstyrkan överlämna till hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreliggande förslag till framställan om lokalanpassning för obduktions- och bårhusverksamheten i Halmstad. nämnden för egen del tar i anspråk del av utrustningsinvesteringsmedel för 2013 med 2,25 mkr inom beviljad ram under förutsättning av att beslut och genomförande sker i enlighet med föreliggande framställan till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det finns behov av att åtgärda arbetsmiljöproblem vid obduktions- och bårhusverksamheten i Halmstad. För att lösa detta krävs både byggnadstekniska och installationstekniska åtgärder, samt installation av ny teknik avseende kylar. Underlag rörande detta förelåg samt förslag på framställan till hälso- och sjukvårdsstyrelsen om behoven av lokalanpassning för obduktions- och bårhusverksamheten i Halmstad. Förslag att genomföra ombyggnation obduktion- och bårhusverksamheten i Halmstad Förslag framställan angående lokalanpassning för obduktion- och bårhusverksamheten vid Hallands sjukhus Halmstad. 7 (8)

8 17 Verksamhetsinformation Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. Från sjukhuschefen Hallands sjukhus förelåg verksamhetsinformation. - Kostnad per patient Hallands sjukhus 8 (8)