Driftnämnden Regionservice

Transkript

1 Föredragningslista Sammanträdesdatum Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 12 november 2015, kl 09:00 ca kl 12:30 Plats: Sjukhuset i Varberg - Sammanträdesrum: Projektkontoret OBS! Tid och Plats Karta bifogas! I anslutning till sammanträdet kommer fastighetsförvaltare Mathias Svensson, Regionfastigheter, att lämna information om lokalerna på Sjukhuset i Varberg samt leda en rundvandring på sjukhusområdet. 1 Justering Driftnämnden utser Henrik Fager att jämte ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av föredragningslistan Driftnämnden godkänner den utsända föredragningslistan. 3 Anmälan av protokoll från samverkansgrupp Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäls. Protokoll från samverkansgrupp ( , ). 4 Anmälan av inkomna protokollsutdrag Driftnämnden antecknar protokollsutdrag till protokollet. DN RGS Sidan 1(6)

2 Följande protokollsutdrag anmäles för anteckning till protokollet: Utdrag ur protokoll från sammanträde med Regionfullmäktige: 59 Uppföljningsrapport 2, 2015 för Region Halland Utdrag ur protokoll. 5 Anmälan av delegationsbeslut - Fastighetsärenden DN RGS Enligt nämndens delegationsordning har områdeschefen för Teknik och fastighet behörighet att fatta beslut om reinvestering, om- eller tillbyggnad av fastighet upp till 2 miljoner kronor inom tilldelad ram. Områdeschefen har beslutat att ge Regionfastigheter följande uppdrag: - Teknisk uppgradering av bassängen i Falkenberg till en kostnad av kronor. 6 Anmälan av delegationsbeslut Upphandlingsärenden I enlighet med nämndens delegationsordning har förvaltningschefen respektive upphandlingschefen rätt att teckna avtal efter upphandling. Beslut ( ) enligt förteckning anmäles. Förteckning 7 Anmälan av delegationsbeslut - Överprövningsärenden DN RGS Sidan 2(6)

3 Enligt nämndens delegationsordning har upphandlingschefen behörighet/ delegation att föra Region Hallands talan vid domstol och myndigheter i upphandlingsärenden. Följande överprövningsärende anmäls: Överprövningsärende mellan Medela Medical AB, Täby och Region Halland. Avser upphandling av operationsprodukter (sugar, dränage samt diatermi). Förvaltningsrätten i Göteborg beslutar att avslå ansökan. (RU150072) Överprövningsärende mellan Sweco Systems AB, Halmstad och Region Halland. Avser upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster. Förvaltningsrätten i Göteborg beslutar att avslå ansökan. (RU150099) 8 Avskrivning av fordran Hyresförlust i Falkenberg Driftnämnden beslutar att avskriva den fordran som orsakats av utebliven betalning från en hyresgäst under perioden om kronor. Regionfastigheter har inte fått in den hyra som är reglerat i hyresavtal. Hyresgästen har endast betalat sin hyra varannan månad vilket motsvarar en hyresförlust om kronor under perioden Detta innebär en hyresförlust för Regionfastigheter som belastar avdelningens budget, varför hemställes om avskrivning av fordran. Fastigheten är såld per den 1 juli Skrivelse från Regionservice ( ). 9 Månadsrapport period 1-10, 2015 till beslut redovisas vid sammanträdet. Månadsrapport för period 1-10, t o m oktober månad, år 2015 redovisas. Månadsrapport 1-10/2015 DN RGS Sidan 3(6)

4 10 Driftnämnden Regionservice - Mål och Inriktning 2016 Driftnämnden beslutar om mål och inriktning för Regionservice Driftnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att vid decembermötet återkomma med förvaltningschefens verksamhetsplan samt drift- och investeringsbudget Mål och inriktningsdokument för Regionservice speglar de viktigaste mål och aktiviteter som förvaltningen förväntas arbeta med under Styrningen ska visa på hur förvaltningen inom ramen för beslutat uppdrag ska bidra till att regionfullmäktiges Mål och Budget uppnås under Målen visar också på vilken styrning driftnämnden vill ha av förvaltningens ekonomi, arbetsgivaransvar och kvalitet. Skrivelse från Regionservice ( ). 11 Revisionsrapport: Översiktlig granskning av IT-verksamheten Driftnämnden antecknar den lämnade informationen till protokollet. PwC har på uppdrag av revisorerna i Region Halland gjort en uppföljning av en granskning av IT-verksamheten som genomfördes under Revisorerna har översänt rapporten till Regionstyrelsen med begäran om svar samt till Driftnämnden Regionservice för kännedom. På sammanträdet ger Ulla Sundberg, områdeschef för IT/tele, information ur rapporten. Revisionsrapport 12 Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess. Driftnämnden ställer sig bakom redovisat förslag till svar samt överlämnar detsamma till revisorerna. PwC har på uppdrag av revisorerna i Region Halland granskat den interna kontrollen i huvudboksprocessen för att bedöma om regionen systematiskt DN RGS Sidan 4(6)

5 arbetar med att säkerställa att nuvarande rutiner uppfyller kraven på god intern kontroll och rättvisande räkenskaper. Revisorerna har beslutat att översända rapporten till Regionstyrelsen samt till Driftnämnden Regionservice med begäran om svar senast om vilka åtgärder styrelsen respektive nämnden avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen. Driftnämnden har fått möjlighet att svara senast , direkt efter nämndens sammanträde. Revisionsrapport Skrivelse från Regionservice ( ). 13 Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll i regionens centrala löneprocess. Driftnämnden ställer sig bakom redovisat förslag till svar samt överlämnar detsamma till revisorerna. PwC har på uppdrag av revisorerna i Region Halland granskat den interna kontrollen i den centrala löneprocessen för att bedöma om regionen systematiskt arbetar med att säkerställa att nuvarande rutiner uppfyller kraven på god intern kontroll och rättvisande räkenskaper. Revisorerna har beslutat att översända rapporten till Regionstyrelsen samt till Driftnämnden Regionservice med begäran om svar senast om vilka åtgärder styrelsen respektive nämnden avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen. Driftnämnden har fått möjlighet att svara senast , direkt efter nämndens sammanträde. Revisionsrapport Skrivelse från Regionservice ( ). 14 Laddningsplatser för Region Hallands el-fordon till beslut redovisas vid sammanträdet. Driftnämnden beslutade vid sammanträde i september att ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga behovet av laddningsplatser vid Region Hallands anläggningar. DN RGS Sidan 5(6)

6 I första hand skall en utredning göras för att kartlägga behovet för Region Hallands egna fordon. Uppdraget ska redovisas för nämnden senast vid sammanträdet i november. Skrivelse från Regionservice ( ) med ansökan. 15 Utredningsuppdrag Publika laddningsplatser för el-fordon till beslut redovisas vid sammanträdet. Driftnämndens ordförande har gett förvaltningschefen i uppdrag att på tjänstemannanivå förbereda ett ärende i vilket Driftnämnden hemställer hos Regionstyrelsen om ett uppdrag att utreda möjligheten samt visa på konsekvensen av att Region Halland installerar laddningsplatser som är publika för allmänheten i anslutning till regionens större fastigheter. Skrivelse från Regionservice ( ). 16 Information om upphandling Driftnämnden antecknar den lämnade informationen till protokollet. Upphandlingschef Madelene Winbo informerar om verksamheten inom Regionupphandling samt om upphandlingslagstiftningen. 17 Information från förvaltningschefen Driftnämnden antecknar den lämnade informationen till protokollet. En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet. Förvaltningschefen kommer att informera om: - Internkontrollplan Förstudie lokaler IT/Tele. - Materialförsörjning av förbrukningsvaror. - Kostförsörjning på lite längre sikt. DN RGS Sidan 6(6)