Protokoll Sammanträdesdatum

Transkript

1 Plats och tid Fiskaregatan, Halmstad, klockan 09:00-11:30 Ledamöter Övriga Patrik Thorsson Nilsson (S) (vice ordförande) Henrik Erlingson (C) (ordförande) Fredrik Engberg (L) Jesper Carlsson (S) Carita Boulwén (SD) Christer Samuelsson (C) ersätter Sophia Nilsson (MP) Karl-Göran Johansson (M) Lars Agbrant (M) ersätter Claës-Lennart Ljung (M) Helen Ung Le (S) ersätter Agneta Risberg Karlsson (S) Ulf Karlsson (Facklig representant Kommunal), Torbjörn Svanberg (Förvaltningschef) Paragrafer 1-15 Utses att justera Henrik Erlingson Patrik Thorsson Nilsson Justeringens plats och tid Fiskaregatan 2, Halmstad, , klockan 09:00 Underskrifter Sekreterare... Kerstin Bengtsson Ordförande... Henrik Erlingson Justerare..... Henrik Erlingson Patrik Thorsson Nilsson 1(19)

2 Sida 2 av 2 Anslag/Bevis Organ Paragrafer Justeringsdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Fiskaregatan 2, Halmstad Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Underskrift... 2(19)

3 Ärendelista 1 Justering 2 Godkännande av föredragningslista 3 Protokoll från samverkansgrupp 4 Anmälan av inkomna skrivelser och protokollsutdrag 5 Anmälan av delegationsbeslut - Fastighetsärenden 6 Anmälan av delegationsbeslut - Upphandlingsärenden 7 Anmälan av delegationsbeslut - Utlämnande av allmän handling 8 Anmälan av delegationsbeslut - Överprövningsärenden 9 Anmälan av delegationsbeslut - Utseende av attestanter 10 Årsredovisning Internkontroll Driftbudget 2018 för Regionservice 13 Lönestrategi 2018 för Regionservice 14 Information från arbetsutskottet 15 Information från förvaltningschefen 3(19)

4 1 Justering utse Patrik Thorsson Nilsson att jämte ordföranden justera protokollet. utse Patrik Thorsson Nilsson att jämte ordföranden justera protokollet. 4(19)

5 2 Godkännande av föredragningslista godkänna den utsända föredragningslistan, med följande ändringar: o Ärende "Information om ny Dataskyddsförordning (GDPR)" tas upp vid nämndens möte i mars. o Ärende "Information från arbetsutskottet" kompletteras med information från möte med Regionstyrelsen ( ) angående Årsredovisning o Ärende "Information från förvaltningschefen" kompletteras med information om pågående och planerade chefsrekryteringar. godkänna den utsända föredragningslistan. 5(19)

6 3 Protokoll från samverkansgrupp Protokoll från samverkansgrupp på förvaltningsnivå anmäls. sunderlag Protokoll Regionservice samverkansgrupp (19)

7 4 Anmälan av inkomna skrivelser och protokollsutdrag anteckna skrivelser och protokollsutdrag till protokollet. i de fall Driftnämnden får specifika uppdrag eller frågeställningar lämna uppdragen/frågorna vidare till förvaltningen Regionservice. Utdrag ur protokoll från sammanträde med Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott Samlad patientindividuell försörjning av läkemedel. ( enligt del.) Utdrag ur protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen Månadsrapport för Region Halland, januari-oktober Uppsägning av hyreskontrakt för lokal samt tillägg till hyreskontrakt, Vuxenpsykiatrisk mottagning i Kungsbacka. Utdrag ur protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen Region Hallands Månadsrapport, januari-november Målvärden 2018 för särskilda insatsområden per delmål i hälsooch indikatorer. Ordförandebeslut från och Utredning av framtidens kostförsörjning i Region Halland. Begäran om tillfälligt listningsstopp i Varbergsområdet. anteckna skrivelser och protokollsutdrag till protokollet. i de fall Driftnämnden får specifika uppdrag eller frågeställningar lämna uppdragen/frågorna vidare till förvaltningen Regionservice. 7(19)

8 sunderlag Regionstyrelsens hälso-och sjukvårdsutskott 262 Samlad patientindividuell försörjning av läkemedel ( enligt delegation) Regionstyrelsen Månadsrapport för Region Halland januari - oktober 2017 Region Hallands månadsrapport januari oktober 2017 Regionstyrelsen 203 Uppsägning av hyreskontrakt för lokal Nr samt tillägg till hyreskontrakt Vuxenpsykiatrisk mottagning Kungsbacka 9 Region Hallands Månadsrapport januari - november Målvärden 2018 för Särskilda insatsområden per delmål i hälso- och sjukvårdsstrategin och Mål & Budget 2018 samt förslag om tilläggsindikatorer Bilaga 1 11 Målvärden 2018 för Särskilda insatsområden per delmål i hälsooch sjukvårdsstrategin och Mål & Budget 2018 samt förslag om tilläggsindikatorer Regionstyrelsen ordförandebeslut Utredning av framtidens kostförsörjning i Region Halland RS Regionstyrelsen ordförandebeslut Begäran om tillfälligt listningsstop i Varbergsområdet RS (19)

9 5 Anmälan av delegationsbeslut - Fastighetsärenden Enligt nämndens delegationsordning har områdeschefen för Teknik och fastighet behörighet att fatta beslut om reinvestering, om- eller tillbyggnad av fastighet upp till 2 miljoner kronor inom tilldelad ram. Områdeschefen har beslutat att ge Regionfastigheter följande uppdrag: att uppdatera kylkapacitet för röntgen, Hallands Sjukhus Varberg, till en kostnad om kronor för att installera processkyla på röntgen, Hallands Sjukhus Varberg, till en kostnad om kronor för att anpassa lokaler åt psykiatrin, Hallands Sjukhus Varberg, till en kostnad om kronor för att anpassa lokaler åt psykiatrin, Hallands Sjukhus Varberg, till en kostnad om kronor för att iordningställa lokaler för mammografi, Hallands Sjukhus Varberg, till en kostnad om kronor för att investera i en ny container med inbyggd komprimator och vagnvändare för wellpapp på avfallsstationen, Vapnöhöjden Halmstad, till en totalkostnad om kronor. att tillskapa ett musikrum inom Löftadalens folkhögskola till en kostnad om kronor under (19)

10 6 Anmälan av delegationsbeslut - Upphandlingsärenden I enlighet med nämndens delegationsordning har förvaltningschefen respektiveupphandlingschefen rätt att teckna avtal efter upphandling. ( ) enligt förteckning anmäles. sunderlag Upphandling Steriliseringsprodukter och Frukt och Grönt 10(19)

11 7 Anmälan av delegationsbeslut - Utlämnande av allmän handling Enligt nämndens delegationsordning har upphandlingschefen, med upphandlingsjuristen som ersättare, rätt att besluta i anledning av begäran om utlämnande av allmän handling i upphandlingsärenden. Upphandlingsjuristen har beslutat att belägga allmän handling med sekretess. Aktuell handling/rapporten ingår i anbud lämnat till Region Halland med anledningav upphandling av konsulttjänst. Aktuell handling/uppgifter ingår i upphandling av utrustning för starroperation. 11(19)

12 8 Anmälan av delegationsbeslut - Överprövningsärenden Enligt nämndens delegationsordning har upphandlingschefen behörighet/delegation att föra Region Hallands talan vid domstol och myndigheter i upphandlingsärenden. Följande överprövningsärende anmäls: Överprövningsärende mellan Vianor AB, Vara och Region Halland. Avser upphandling av däck och däckservice. Förvaltningsrätten i Göteborg avslår ansökan. Överprövningsärende mellan Energi Försäljning Sverige AB, Malmö och Region Halland. Avser upphandling av elhandel och portföljhantering Upphandlingen har genomförts som en samordnad upphandling mellan Landstinget i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Kronoberg och Region Halland. Förvaltningsrätten i Växjö avslår ansökan. 12(19)

13 9 Anmälan av delegationsbeslut - Utseende av attestanter Enligt nämndens delegationsordning har förvaltningschefen rätt att utse beslutsattestanter, efterkontrollattestanter samt attestant av operationella leasingavtal. Förvaltningschefen har beslutat i enlighet med bifogad förteckning. 13(19)

14 10 Årsredovisning 2017 för egen del godkänna Årsredovisning för 2017 samt därefter överlämnaredovisningen till Regionstyrelsen. Vid sammanträdet redovisas Driftnämndens årsredovisning för Driftsnämnden ska för sin del godkänna upprättat förslag till årsredovisning samt därefter överlämna redovisningen till Regionstyrelsen. för egen del godkänna Årsredovisning för 2017 samt därefter överlämnaredovisningen till Regionstyrelsen. sunderlag DNRGS Årsuppföljning p 1-12 år reviderad (19)

15 11 Internkontroll 2017 godkänna redovisningen samt därefter lägga den till handlingarna. Enligt Kommunallagen kap 6, 7 regleras nämndens ansvar för den interna kontrollen. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontrollarbetet. I december 2016 beslutade om Internkontrollplan för Regionservice för år Uppföljning av Internkontrollen ska göras i samband med UR1, UR2 samt i samband med årsbokslutet. Uppföljning av internkontrollplan 2017 redovisas. godkänna redovisningen samt därefter lägga den till handlingarna. sunderlag Rapport Internkontroll (19)

16 12 Driftbudget 2018 för Regionservice fastställa driftbudget 2018 för Regionservice i enlighet med redovisat slutligt förslag. är intäktsfinansierad och tilldelas inget resurstillskott. Regionstyrelsen beslutar om uppdrag och ekonomiska förutsättningar för Driftnämnden. I Region Hallands budgetförutsättningar för 2018 framgår att en detaljbudget ska upprättas per verksamhets-område/uppdrag/organisatorisk enhet och kostnads-/ intäkts-slag på minst tre positioner. Detaljbudgeten ska vara fastställd så att den kan börja gälla från Driftnämnden beslutade vid sammanträde att fastställa driftbudget 2018 för Regionservice i enlighet med redovisat preliminärt förslag. Slutligt förslag till driftbudget redovisas vid dagens sammanträde. fastställa driftbudget 2018 för Regionservice i enlighet med redovisat slutligt förslag. sunderlag DNRGS Regionservice budget (19)

17 13 Lönestrategi 2018 för Regionservice godkänna förslag till lönestrategi för Regionservice Lönestrategin anger löneinriktningen och lönebildningen för Regionservice och beslutas av. Lönestrategin är gemensam för samtliga förvaltningar inom Region Halland och följer det politiska inriktningsbeslutet kring löneöversynen. godkänna förslag till lönestrategi för Regionservice sunderlag Regionservice lönestrategi 2018 Lönestrategi för Regionservice (19)

18 14 Information från arbetsutskottet anteckna den lämnade informationen till protokollet. Ledamöter i Driftnämndens arbetsutskott lämnar information från: Besök av Mikaela Waltersson, Regionstyrelsens ordförande fr.o.m. april ( ). Breddad beredning ( ). Möte med revisorerna ( ). Möte med Regionstyrelsen angående Årsredovisning 2017 ( ). anteckna den lämnade informationen till protokollet. 18(19)

19 15 Information från förvaltningschefen anteckna den lämnade informationen till protokollet. En stående punkt på dagordningen vid Driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet. Förvaltningschefen informerar om: Ny kommunallag 2018 (Kerstin Bengtson) Nulägesrapport Varuförsörjning / förråd Uppföljning av Vårdnära service Uppföljning - Extern revision av ledningssystemet Utredning kring gränsdragning av Regionservices uppdrag Måltidsförsörjning Uppdrag: laddstationer Pågående och planerade chefsrekryteringar anteckna den lämnade informationen till protokollet. 19(19)