Driftnämnden Halmstad

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 28 september 2011 klockan Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter: Mikaela Waltersson (M) Ingemar Andersson (S) Erland Linjer (M) Elisabeth Babic (M) Morgan Karlsson (C) Lena Persson (FP) Roger Kardemark (KD) Kerstin Nilsson (S) Hüseyin Mirza Karagöz (S) ordförande vice ordförande frånvarande Tjänstgörande ersättare: Lars Thelén (M) Ersättare: Stefan Edlund (MP) Gull Lundberg (S) Tjänstemän: Andes Dybjer, sjukhuschef, Hallands sjukhus Lena Johansson, bitr sjukhuschef, Hallands sjukhus Birgitta Nilsdotter, sekreterare 1 (9)

2 101 Justering Driftnämnden beslutar utse Ingemar Andersson (S) att jämte ordföranden justera protokollet. 102 Godkännande av föredragningslista Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag med tillägg av ytterligare inkommen handling från Hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott samt att informationsärendet Information om bemanningsläget gällande logopeder väckt av Kerstin Nilsson (S) lades till föredragningslistan. Driftnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan. 103 Närvarorätt Driftnämnden beslutar att medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet. 104 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser Driftnämnden beslutar att notera skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäldes för anteckning till protokollet: 1) Utgående - Åtgärder för ekonomi i balans från och med 2012 inkluderande ekonomiska effekter, tidplan och ansvar för genomförandet 2) Regionstyrelsens protokoll 12/8 och 7/9 2 (9)

3 3) Hälso- och sjukvårdstyrelsens protokoll 5/9 4) Brev från Hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott till driftnämnderna Halmstads, Varbergs och Kungsbackas arbetsutskott 105 Anmälan av delegationsbeslut Driftnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. som är fattade på delegation enligt driftnämndens beslut 9/2011 anmäls till driftnämnden. Anmälan förelåg angående: 1. rörande beslutsattestant, efterkontrollsattestant, utanordnare, firmatecknare för plusgiro samt attestant av operationella leasingavtal - (finns tillgängligt vid mötet) 2. om uppdrag som verksamhetsområdeschef, verksamhetsområde 1, Hallands sjukhus 3. om uppdrag som verksamhetsområdeschef, verksamhetsområde 3, Hallands sjukhus 4. om uppdrag som verksamhetsområdeschef, verksamhetsområde 4, Hallands sjukhus 106 Samverkan Driftnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Från sjukhuschefen förelåg information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2011 Hallands sjukhus Halmstad inklusive uppföljning av åtgärder för en verksamhet och ekonomi i balans 3 (9)

4 Driftnämnden beslutar att notera att tillgängligheten inom driftnämndens ansvarsområde alltjämt är god och överstiger 70% för såväl nybesök som behandling inom 60 dagar. notera att produktionen fortsatt överstiger årets budget och föregående års utfall inom såväl slutenvård, dagkirurgi, cytostatikabehandlingar som öppen specialistsjukvård inom driftnämndens ansvarsområde. notera att ekonomin för driftnämndens ansvarsområde har fortsatt en betydande obalans där kostnader överstiger intäkter och med ett resultat efter 8 månader på -37,5 mnkr och med en helårsprognos på - 48 mnkr. notera att åtgärder för ekonomi i balans pågår men för driftnämndens ansvarsområde har en fortsatt ökning av kostnader för köpt regionvård inneburit en försämring av årsprognosen så att den samlade årsprognosen för HS efter 8 månader är -136 mnkr. notera att personalkostnaderna efter åtta månader avviker med 1% mot periodiserad budget och att produktiviteten minskat med 0,4% jämfört mot föregående år. Notera att sjukfrånvaron har legat på en stabil och låg nivå under året. notera att samtliga kliniker arbetar med och följer medicinska processindikatorer. godkänna uppföljningsrapport 2 för Hallands sjukhus Halmstad. överlämna uppföljningsrapport 2 för Hallands sjukhus Halmstad till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Driftnämnden Halmstad har, utifrån uppdraget för driftnämnder 2011, bekräftat ( 6/2011) den tidigare styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Hallands beslut ( 120/2010) om mål och inriktningar för Hallands sjukhus Halmstad 2011 och när dessa ska följas upp. I verksamhetsplanen för Hallands sjukhus har sjukhuschefen sedan förtydligat målen. Därutöver har Driftnämnden Halmstad beslutat ( 54/2011) om åtgärder under 2011 för en verksamhet och ekonomi i balans för Hallands sjukhus Halmstad samt tagit beslut ( 56/2011) om en plan för ekonomisk balans för Hallands sjukhus Vid Driftnämnden Halmstads sammanträde 25 maj 2011 beslutade ( 64/2011) driftnämnden om ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans. Regiondirektören har tagit fram riktlinjer för Region Hallands uppföljning Från sjukhuschefen förelåg redovisning av uppföljningsrapport 2 till och med augusti I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar och uppgifter i enlighet med regionens riktlinjer. Av uppföljningsrapport 2 för Hallands sjukhus Halmstad framgår att : Tillgängligheten för nybesök, behandling och återbesök har under året, även inkluderande sommaren, varit mycket god och har bidragit till stor utdelning avseende Region Hallands del av kömiljarden. 4 (9)

5 För att nå tillgänglighetsmålen har vård genom andra vårdgivare främst behövt tillgodoses genom Vårdgarantiservice inom öppenvård och dagkirurgi för ögon, men även i mindre volymer inom ortopedi, hud, neurologi, kardiologi, kirurgi och urologi. Vårdproduktionen i egen regi och den totala leveransen av vård har ökat inom samtliga områden, såväl jämfört med föregående år som jämfört med budget. Produktiviteten, mätt som utförda vårdtjänster per närvarotimma, har en mindre minskning jämfört med föregående år. Sjukhusets kärnverksamhet i form av sluten och öppen specialistsjukvård har en betydande ekonomisk obalans, medan området Medicinsk diagnostik och FoUU-verksamhet har ett visst ekonomiskt överskott. Förvaltningens totala intäkter överstiger budget, men kostnaderna avviker än mer och har ökat under året. Den ekonomiska obalansen återfinns främst inom den abonnemangsersatta verksamheten inom området köpt regionvård och öppen specialistsjukvård. Åtgärder för ekonomi i balans pågår och har främst gett effekt inom området Sänkning av läkemedelskostnader genom upphandling av läkemedel. I övrigt har vidtagna åtgärder endast haft en begränsad kostnadsreducerande effekt. Arbetsmiljö- och bemanningssituationen har varit stabil, men avsaknad av vissa specialistläkarkompetenser och operationspersonal har begränsat den egna verksamhetens produktionskapacitet. Handlingar i ärendet Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2011 Hallands sjukhus Halmstad 108 Information från dialogmöte med hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott och möte med Falkenberg, Kungsbacka och Varberg lokala nämnders presidier Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. Driftnämndens arbetsutskott har tillsammans med arbetsutskotten för Driftnämnderna Varberg och Kungsbacka haft ett dialogmöte med hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott 12 september samt ett möte med Falkenberg, Kungsbacka och Varberg lokala nämnders presidier 14 september. Från arbetsutskottet och sjukhuschefen förelåg information från mötena. 5 (9)

6 109 Åtgärder för ekonomi i balans vid Hallands sjukhus från och med 2012 inkluderande ekonomiska effekter, tidplan och ansvar för genomförandet Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet och uppdrar åt sjukhuschefen att fortsätta arbetet med att förbereda och genomföra föreslagna åtgärder och att uppdra åt sjukhuschefen att tillsammans med driftnämndens gemensamma möte den 5/10 redovisa åtgärdsförslag på verksamhetsområdesnivå f r o m 2012 som ett underlag för respektive driftnämnds kommande budget- och åtgärdsbeslut Driftnämnden Halmstad har beslutat ( 95/2011) att ge sjukhuschefen i uppdrag att förbereda för kostnadsreducerande åtgärder för Hallands sjukhus omfattande 102 miljoner kronor med helårseffekt från och med 2013 i enlighet med redovisat förslag. Sjukhuschefen fick även i uppdrag att ta fram detaljerade underlag avseende åtgärdernas innehåll och ekonomiska effekter som återredovisas till driftnämnderna för Hallands sjukhus samt även redovisa de verksamheter som mest belastar ekonomin. Vidare uppdrogs åt sjukhuschefen att genomföra riskanalyser och facklig samverkan avseende föreslagna åtgärder och återredovisa resultatet av dessa till driftnämnderna för Hallands sjukhus. Från sjukhuschefen förelåg en återredovisning. Handlingar i ärendet Reviderad åtgärdsplan för ekonomi i balans Hallands sjukhus 2012 med helårseffekt från och med Tidplan för driftnämndens sammanträden 2012 Driftnämnden beslutade enligt presidiets förslag. Driftnämnden beslutar att fastställa nedanstående tider för driftnämndens sammanträden 2012 som i normalfallet genomförs klockan med undantag av onsdagen den 5 december då sammanträdet planeras att genomföras klockan onsdag 8 februari onsdag 28 mars onsdag 25 april onsdag 30 maj onsdag 20 juni onsdag 29 augusti onsdag 26 september onsdag 24 oktober onsdag 5 december 6 (9)

7 det planeras för en tvådagarsaktivitet för driftnämnden onsdag - torsdag april. det planeras för en heldagsaktivitet för driftnämnden onsdagen den 3 oktober. Enligt reglementet för driftnämnd underställd hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder nämnd på dag och tid som nämnden bestämmer ( 14). Förslag förelåg angående tidplan för driftnämndens sammanträden Mål och inriktningar samt tidplan internbudget inklusive investeringsplan 2012 Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. Driftnämnden Halmstad beslutar inför varje nytt år om mål och inriktningar samt internbudget för Hallands sjukhus Halmstad. Regionfullmäktige har beslutat ( 59/2011) om mål och strategier för Region Halland Under hösten 2011 kommer Hälso- och sjukvårdstyrelsens besluta om driftnämndens uppdrag och ekonomiska ramar för Från sjukhuschefen vid Hallands sjukhus förelåg rapport angående det förberedande arbetet med mål och inriktningar samt internbudget inklusive investeringsplan för Handlingar i ärendet Tidplan internbudget Hallands sjukhus Framställan om förändrad ansvarsfördelning mellan driftnämnderna 2012 Driftnämnden beslutar att göra en framställan till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen om förändrad uppdragsfördelning mellan nämnderna från och med I enlighet med beslut i driftnämnden Kungsbacka ( 103) och driftnämnderna i Varbergs ( 93) och Halmstads ( 94) beslut (9)

8 gällande förändrad organisation och klinikstruktur inom Hallands sjukhus 2012 föreslås att den regionövergripande barn- och ungdomskliniken organisatoriskt tillhör förvaltningen Hallands sjukhus Halmstad. urologkliniken Hallands sjukhus organisatoriskt tillhör förvaltningen Hallands sjukhus Varberg. utöver ovanstående organisatoriska förändringar föreslås att verksamhetsområde 5 (omfattande Kliniken för bild och funktionsmedicin Halmstad, Röntgenkliniken Varberg - Kungsbacka, Klinisk kemi Halland, Klinisk cytologi och patologi Halland, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Halland, Medicinsk teknik Halland och Läkemedelsenheten) från och med utgör ett eget förvaltningsområde under sjukhuschefens och verksamhetsområdeschefens fortsatta ansvar. Handlingar i ärendet Förslag till framställan om förändrad ansvarsfördelning mellan driftnämnderna Investeringsbehov i lokaler och fastigheter Driftnämnden beslutar att fastställa förslag till prioriterade investeringsbehov i lokaler och fastigheter inom Driftnämnden Halmstads ansvarsområde. överlämna prioriterade investeringsbehov i lokaler och fastigheter till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Regionfullmäktige beslutar om fastighetsinvesteringarna i Region Halland. Inom regionen har det pågått ett förberedande arbete med att ta fram förslag till fastighetsinvesteringar utifrån den utveckling som sker inom verksamheten. Hallands sjukhus har tagit fram ett underlag i form av en utvecklingsplan med stöd av fastigheter Utvecklingsplanen har varit föremål för olika former av information och dialog under våren Utifrån den bedömda ramen för fastighetsinvesteringar för Region Halland ska driftnämnderna ta ställning till vilka investeringsbehov i lokaler/fastigheter som nämnderna vill ha med i Region Hallands investeringsplan för Förslag förelåg angående de investeringsbehov i lokaler och fastigheter som behöver prioriteras i Region Hallands investeringsplan för inom Hallands sjukhus ansvarsområde. 8 (9)

9 Handlingar i ärendet Förslag till prioriterade investeringsbehov i lokaler och fastigheter inom Hallands sjukhus ansvarsområde. 114 Verksamhetsinformation Driftnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. Från sjukhuschefen förelåg verksamhetsinformation. - Erbjudande om heltidsarbete, Lena Johansson - Införandet av Senior Alert, Lena Johansson - Strålskyddssäkerhet HSH, Göran Magyar 115 Information om bemanningsläget gällande logopeder Driftnämnden beslutade att anteckna informationen till protokollet. Kerstin Nilsson (S) önskade få information om bemanningsläget gällande logopeder. Biträdande sjukhuschefen lämnade muntlig information om bakgrunden till bemanningsläget för logopeder vid Hallands sjukhus Halmstad. Vid protokollet Birgitta Nilsdotter Justerat Mikaela Waltersson Ingemar Andersson Protokollets justering tillkännagiven på regionens anslagstavla Birgitta Nilsdotter 9 (9)