KUNGSBACKA KOMMUNREVISION SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tid och plats Måndag / 09,00-17,00 Stadshuset, Gällingerummet

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Måndag / 09,00-17,00 Stadshuset, Gällingerummet ande Revisionen Birgitta Litsegård (S), ordförande Christine Lindeberg (M), vice ordförande Hans-Åke Fryklund (L) Lou Lou Andersson (C) Marie Yckert (M) Åsa Andersson, administratör Övriga deltagare Mikaela Bengtsson, EY Hans Gavin, EY Maria Strandberg, EY 59 Gunilla Josefsson, ekonomichef 60 Mariann Gustavsson, controller redovisning 60 Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör 65 Eva Hanje, IT-ekonom 69 Underskrifte r Sekreterare Åsa Andersson Ordförande Birgitta Litsegård Protokolljusterare Marie Yckert ANSLAG/BEVIS

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunrevision Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) 53 Mötets öppnande Ordförande hälsar mötesdeltagarna välkomna och öppnar mötet. 54 Val av justerare utse Marie Yckert, jämte ordförande, justera protokollet. 55 Fastställa dagordningen Revision beslutar fastställa dagordningen. 56 Föregående mötesprotokoll Revisionen noterar protokollet och lägger det till handlingarna. 57 Projektplaner för fördjupade granskningar 2016 Mikaela Bengtsson, EY, föredrar projektplaner för fördjupade granskningar 2016: 1. Granskning av VA-försörjning 2. Granskning avseende utredning och uppföljning av familjehem 3. Granskning arbetssätt och samverkan avseende Kungsbacka direkt 4. Granskning av samverkan i lokalförsörjningsprocessen och ingångna hyresavtal

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) godkänna projektplanerna med vissa mindre justeringar. Mikaela 58 Bengtsson, EY, får i uppdrag översända slutliga versioner till kommunrevisionen Rapport Granskning av bokslut Maria Strandberg, EY och Hans Gavin, EY föredrar rapport avseende bokslutsgranskning. Revision beslutar godkänna rapporten ge Mikaela Bengtsson, EY, i uppdrag ta fram förslag på följebrev och därefter skicka rapporten för kännedom till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 59 Revisionsberättelse Mikaela Bengtsson, EY och Hans Gavin, EY föredrar förslag till revisionsberättelse med tillhörande redogörelse för revisionsberättelse och tillhörande redogörelse för 2015 godkänns för undertecknande den 13 april Kommunens bokslut Marianne Gustavsson, controller Kungsbacka Kommun och Gunilla Josefsson, ekonomichef Kungsbacka kommun, föredrar Kungsbacka kommuns bokslut Revisionen noterar informationen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 61 Stiftelser och fonder Revisionen bordlägger frågan till sammanträde Lunch 12,00-13,00 62 Sammanträdesplan Revisionen går igenom aktiviteterna i sammanträdesplanen och kompletterar med nya uppgifter. 63 Projektplan grundläggande granskning 2016 Mikaela Bengtsson, EY, föredrar projektplan för grundläggande granskning godkänna projektplanen med vissa mindre justeringar. Mikaela Bengtsson, EY, får i uppdrag översända slutlig version till kommunrevisionen ge Mikaela Bengtsson, EY, i uppdrag bjuda in berörda nämnder till dialog med kommunrevisionen ge Mikaela Bengtsson, EY, i uppdrag till varje dialog ta fram ett diskussionsunderlag

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) 64 Revisionsplan 2016 Mikaela Bengtsson, EY, föredrar förslag till Revisionsplan : anta revisionsplan 2016, med reservation för den kan justeras vid oförutsedda händelser ge Mikaela Bengtsson, EY, i uppdrag leverera bildspel till Birgitta Litsegård, inför Revisionens presentation i kommunfullmäktige 65 Dialog med kommundirektör Revisionen för samtal med Ann-Charlotte Järnström kring aktuella frågor. Revisionen noterar dialogen. 66 Upphandling sakkunnig revision Hans-Åke Frykberg, projektledare för upphandlingsgruppen, informerar om nuläget. Upphandlingsunderlaget beräknas vara klart till Revisionens möte Revisionen noterar informationen. 67 Inkomna skrivelser Revisionen har inte fått skrivelser eller telefonsamtal till detta möte.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) 68 Omvärldsbevakning Christine Lindeberg redovisar två artiklar från Dagens Samhälle. Artiklarna visar hur kommuner kan tänka nytt kring planmonopol och e-tjänster inom biståndsverksamhet. 69 Budgetuppföljning Revisionen Eva Hanje, presenterar utfall jämfört med budget till och med mars. Revisionen noterar informationen 70 Nämndbevakning Christine Lindeberg rapporterar från möte med Hallandsrevisorerna Revisionen noterar informationen 71 Uppföljningslista granskningar Revisionen diskuterar syfte och utformning. ge Åsa Andersson, administratör, i uppdrag revidera uppföljningslistan utifrån dagens diskussion.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) 72 Bevakningslista övrigt Revisionen diskuterar syfte och utformning. ge Åsa Andersson, administratör, i uppdrag revidera bevakningslistan utifrån dagens diskussioner 73 Revisionens medverkan vid KF Hans-Åke Frykberg och Birgitta Litsegård rapporterar från Revisionens presentation i Kommunfullmäktige Revisionen noterar rapporten 74 Inbjudningar kurser och konferenser Inbjudan till KOMEK beslut: hela revisionen deltar Inbjudan EY, ordförandeträff, beslut: Birgitta Litsegård och Christine Lindeberg deltar Inbjudan EY, nätverksträff, beslut:lou Lou Andersson, Birgitta Litsegård och Christine Lindeberg deltar GR-nätverk beslut: Birgitta Litsegård och Christine Lindeberg deltar

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) 75 Övriga frågor Revisionen ska uppdatera sitt dokument Arbetsordning för Revisionen. En utskott bestående av Birgitta Litsegård, Lou Lou Andersson och Marie Yckert utses. Utskottet ska ta fram ett uppdaterat förslag till beslut. Det presenteras till hösten. 76 Nästa sammanträde Nästa sammanträde är i Gällingerummet, Stadshuset. Tid 09,00-17,00 Agenda för mötet är bland annat upphandling och två nämnddialoger. 77 Avslut Ordförande tackar mötesdeltagarna för visat intresse och avslutar mötet.