SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

Transkript

1 Plats och tid Mölndals stadshus, rum 101 kl. 17:00-18:30 ande ledamöter Thomas Svensson (S) (ordförande) Claes Olsson (M) (vice ordförande) Jan-Erik Lindström (S) ( :00-17:55) Birgitta Evans (S) Hans Pettersson (S) Peter Eckerström (M) Peter Österberg (L) Cesar Mirzaei Langroodi (L) Övriga närvarande Utses att justera Rebecka Rask (EY) Yvette Hedlund (Sekreterare) Peter Österberg Justeringens plats Mölndals Stadshus, informationen Paragrafer Underskrifter Sekreterare.... Yvette Hedlund Ordförande Justerande.... Thomas Svensson.... Peter Österberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Anslag sätts upp Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Stadshuset... Yvette Hedlund 1

2 Innehållsförteckning 71 Inför risk- och väsentlighetsanalys, heldag hos EY sid 3 72 Pågående granskningar röret sid 4 73 Ekonomirapport oktober 2017 sid 5 74 Rapport från Kommunfullmäktige- styrelser och nämnder sid 6 75 Närvaro vid kommunfullmäktiges sammanträden 2018 sid 7 76 Inbjudan kurser och konferenser sid 8 77 Övrigt sid 9 2

3 71 Inför risk- och väsentlighetsanalys, heldag hos EY Nästa revisorsmöte den 12 december inleds med en heldag för risk- och väsentlighetsanalys hos EY i Göteborg, med start kl Inför risk- och väsentlighetsanalysen ska de som är ansvariga för respektive nämnd förbereda rubriker och problemområden. Från EY medverkar Rebecka Rask, Hans Gavin och Christoffer Henriksson. 3

4 72 Pågående granskningar - röret Informationen noteras till protokollet och granskningar beställs. Genomgång av status för pågående granskningar. Granskningen av exploateringsprocessen läggs vilande på grund av systembyte och förändring av arbetsprocessen i Mölndals stad. Granskningen kan därmed inte genomföras på ett fullgott sätt. Ledamöterna går även igenom förslag till nya granskningar. Uppföljande granskning av IT i grundskolan. Granskning av löneprocessen. Informationen noteras till protokollet och granskningar beställs. sgång Ordförande frågar om informationen kan noteras till protokollet samt om förslag till nya granskningar kan beställas och finner att så kan ske. 4

5 73 Ekonomirapport oktober 2017 Rapporten godkänns. Nämndens ledamöter går igenom upprättad ekonomirapport för oktober Fått faktura för kv. 1 och 2. Årsarvoden hade inte justerats upp för 2016 och 2017, allt detta ska vara justerat i en klump på juli månad. EYs kostnad om 10 tkr för ombokningar samt 20 tkr för påbörjat arbete i granskningen av exploateringsprocessen tillkommer. Rapporten godkänns. 5

6 74 Rapport från Kommunfullmäktige- styrelser och nämnder Nämndens ledamöter redogör kort för sina respektive nämnder och från kommunfullmäktigesmöte. 6

7 75 REV 18/17 Närvaro vid kommunfullmäktiges sammanträden 2018 Närvaron vid kommunfullmäktiges sammanträden 2018 godkänns enligt nedan: 21 februari Birgitta Evans (S) 21 mars Peter Österberg (L) 18 april Thomas Svensson (S) 16 maj Peter Eckerström (M) 20 juni Claes Olsson (M) 19 september Cesar Mirzaei Langroodi (L) 24 oktober Hans Petterson (S) 21 november Jan-Erik Lindström(S) 12 december Eva Magnusson (V) Vid varje kommunfullmäktigesammanträde bör minst en revisor närvara. Närvaron vid kommunfullmäktiges sammanträden 2018 godkänns enligt nedan: 21 februari Birgitta Evans (S) 21 mars Peter Österberg (L) 18 april Thomas Svensson (S) 16 maj Peter Eckerström (M) 20 juni Claes Olsson (M) 19 september Cesar Mirzaei Langroodi (L) 24 oktober Hans Petterson (S) 21 november Eva Magnusson (V) 12 december Jan-Erik Lindström (S) sgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så kan ske. 7

8 76 Inbjudan kurser och konferenser Inga nya inbjudningar under november. 8

9 77 Övrigt Dagens sammanträde Revisorerna träffas för julavslutning den 21 december kl