KULTURRADET Styrelsen

Transkript

1 Styrelsen Datum Tid Plats Deltagare bvriga niirvarande Mandagen den 23 september 2013 Styrelsemi$te kl More med kultur-och idrottsministern Lena Adelsohn Liqeroth kl. I Kulrurrddet, Slyrelserummet Kerstin Bnmnberg, ordforande Martin Borgs Benny Fredriksson Karin Helander, pkt 1-4 Kennet Johansson, generaldirektbr Tebogo Momrakgotla Lars Strannegard, pkt 1-4 Mats Wallenius Alan Deswar, personamiretrridare ST EImna Larsson, persona~orem1dare SAC O Ulrica Engstrbm Nilsson Ursula Fomer Anders Lundberg Benny Marcel Lisa Poska, pki I -4 Mika Romanus, pki I-4, 1 0-II Signe Westin, pki I0-II Erik Astrbm, pkr I-4 Jochlun Landin, pki 1-4

2 1 Faststtillande av fbredragningslista Fdredragande: Kerstin Brunnberg Styrelsen faststallde dagens toredragningslista. 2 Anmalan av styrelseprotokoll Foredragande: Kerstin Brunnberg Styrelsens protokoll Sty 2013:6 lades till handlingarna. 3 Infonnation - Budgetproposition Fdredragande: Ulrica Engstrdm Nilsson/Mika Romanus Styrelsen informerades om budgetpropositionen. Styrelsen uppdrog till kansliet att vid nasta styrelsembte aterkomma med en bemanningsplan samt redovisning over personalutvecklingen de senaste aron. Styrelsen bnskar samtidigt fa information om prioritering och planering av bemanningen for uppdragets genomforande och tillkommande regeringsuppdrag. Eventuella beslut om anstallning samt f"6rl5.ngning ska beredas med ordtorande och generaldirektbr till dess att verksamhetsplan och budget for 2014 ar faststalld. 4 Information - Regional kulturverksamhet Foredragande: Erik /fstrom/lisa Poska Styrelsen informerades och stalllde sig bakom R1reslagna principer och prioriteringar inom regional kulturverksamhet infbr kommande budgetar med nagon eventuell komplettering. Diskussionen fortsiitter vid nasta styrelsembte. 5 Rapport fran generaldirekttiren Fbredragande: Kennel Johansson Styrelsen infonnerades om aktuella fragor pa 4>

3 Styrelsen uppdrog kansliet att aterkomma med en reviderad kommunikationspolicy. 6 Anmalan av beslut av ordfbranden, generaldirektbr, avdelningschefer, personalansvarig, arbetsgrupper och juryn fbr Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne Foredragande: Ulrica Engstrom Nilsson Beslut enligt Rirteckningar for kaimedom. 7 Aktuella rapporter och remis$er Foredragande.' Ulrica Engstrorn Nilsson Styrelsen informerades om remisser enligt ftirteckning. 8 Beslut - Kulturradets verksamhetsstyrning (styrmodell) Foredragande: Ulrica Engsrrom Nilsson Styrelsen bordlade arendet till nasta styrelsemiite. 9 Beslut - Kulturradets projektstyrnlng Bilaga 1 Foredragande: Ulrica Engstrorn Nilsson Styrelsen informerades om internrevisoms granskning av Kulturladets projektstyming pa styrelsembtet den 13 augusti. Styrelsen uppmanade da kansliet ati aterkomma med information om hur internrevisoms rapport kommer att beaktas. Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat Rirslag till styrelsebeslut. 10 Information - Anmalan om vakanser i arbets- och referensgrupper Foredragande: Signe Westin Styrelsen informerades om kommande vakanser i arbets- och referensgrupper. saba

4 Fbrslag pa nya ledambter kan liimnas tom 28 oktober. Vid nasta styrelsembte aterkommer kansliet med fbrslag pa kandidater infbr kommande beslut. 11 Information - lnfbr moto med ordfisranden fbr arbets - och referensgrupper och ALMA-juryn den 24 september Fdredragande: Signe Westin Styrelsen informerades om kommande mbte med ordflsranden for arbets- och referensgrupper och ALMA-jtu'yn den 24 september. 12 Information - Kulturradets interna styrning och kontroll Fdredragande: Ulrica Engstram Nilsson Styrelsen informerades om Kultunadets intema styrning och kontroll. 13 Infonnation - Almedalen 2013 Fdredragande: Ursula Famer Styrelsen informerades om Almedalsveckan Diskussion om eventuell medverkan nasta ar, som ocksa fir valar. Rirdes. Beslut fattades ati Kulturradet avstar egna arrangemang under Almedalen Styrelsen uppdrog kansliet att aterkomma med information om hur Kulturradet har natt andra politikomraden som ar ett av huvudskalen till deltagande i Almedalen. 14 Beslut - Styrelsens sammantriiden fbr aret 2014 Faredragande: Kersiin Brunnberg Styrelsen fattade beslut om datum for sammantriiden for 2014 enligt foljande fbrslag: onsdag 29januari jiedag 21jizbruari torsdag 15 maj rorsdag 1 4 augusti (Ielefonmdte) M

5 fredag 3 oktober onsdag 10 december 15 Uvriga fragor Styrelsen uppdrog till kansliet att beakta konsekvenser Rir det fria kulturlivet om de ekonomiska ramarna kvarstar ofbrandrade under kommande budgetar. Det fria kulturlivets behov av ekonomisk fbrstarkning ska ocksa tas upp i kommande budgetunderlag. Styrelsen uppdrog Elven till kansliet att ta fram goda exempel kring samverkan mellan skapande skola, regionema och det fria kulturlivet. Kansliet ska ocksa undersbka eventuella mbjligheter och konsekvenser till omtbrdelning inom rainen tbr den regionala kulturverksamheten. Styrelsen uppdrog kansliet att vid nasta styrelsemtite aterkomma med en redogbrelse kring administrationen tbr litteraturpriset till Astrid Lindgrens mime. Styrelsen p&minde om bnskemalet att traffa Urban Backstrbm samt Ziven Elisabeth Thand Ringqvist tbr alt diskutera naiingslivets syn pa och del i kulturutvecklingen. 16 Niista styrelsemiste Styrelsens mbte med ordforanden fbi arbets- och referensgrupper tiger rum den 24 september kl i Kulturradets lokaler. Mbtet avslutas med lunch. Kommande styrelsembten: Onsdag 6 november kl I6.00 i Kulturrddets lokaler. Torsdag 12 december kl I6.00 i Kulturrddets lokaler. KJ

6 Vid protokollet: Justeras: Ulrica Engstrbm Nilsson (94/K Kerstin Brurmberg