Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna

Transkript

1 arbetsutskott 17 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 17 oktober 2006 kl Marie-Louise Löwenbeck (m) ordförande Lars-Erik Björkhem (c) vice ordförande Ingvar H Johansson (s) Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Ingvar H Johansson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer Ordförande Marie-Louise Löwenbeck Justerande Ingvar H Johansson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (5)

2 Innehållsförteckning: Tertialuppföljning nr 2 för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö...3 Vallentuna-Mörby 1:129, Ekebyskolan, Teknikvägen 25, ansökan om bygglov för nybyggnad av sporthall....5 Sid 2 (5)

3 Tertialuppföljning nr 2 för samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö Dnr Arbetsutskottets förslag Samhällsbyggnadsnämnden/myndighetsnämnden för teknik och miljö godkänner för sina respektive verksamheter kontorets tertialuppföljning. Ärendet Förvaltningen har upprättat förslag till ny modell för tertialuppföljning, VaSaRu-rapport (Vallentunas Sammansatta Resultatuppföljning). I rapporten följs de fastställda nämndspecifika målen upp. Strukturen i rapporten följer den mall som användes i verksamhetsplanen för nämnderna. Detta för att uppföljningen av mål och uppdrag ska bli så tydlig som möjligt. Första sidan är en sammanställning av flera verksamheters styrkort och där förslag till nyckeltal (styrtal) är redovisade. Följande sidor 2-6 är olika verksamheters styrkort redovisade med kommentarer. Syftet är att ge en tydlig helhetsbild av verksamheterna ur flera perspektiv. Definitioner av de fem områdena som följs upp i styrkortet finns med som bilaga. Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och gjort en prognos över utfallet efter åtta månader av verksamhetsåret. I helårsprognosen har hänsyn tagits till ombudgeteringar från Överskottet har fördelats till olika verksamheter för att specifika åtgärder skall kunna utföras under året. Resultatprognos för året: Totalt för samhällsbyggnadsnämnden exklusive resultatenheter visar helårsprognosen på ett budgetöverskott på 747 tkr. Verksamheten gemensam administration, dvs förvaltningens lönekostnader och administrativa kostnader ger en prognos på ett budgetunderskott på totalt ca 1000 tkr. Enheten miljö har under året förstärkt personalstyrkan och ombyggnad har utförts av kontorsrum, vilket ger ett underskott på 400 tkr. Fördelningen av lönekostnader på investerings- och exploateringsprojekt når inte uppsatta mål vilket ger ett underskott på 600 tkr. Verksamheten väghållning ger en positiv helårsprognos på 493 tkr, främst gäller det kostnaden för driftentreprenaden som blivit lägre än beräknat. Nytt avtal löper från 1 april i år och när budgeten fastställdes för året var ännu inte upphandlingen klar. Prognosen förutsätter att kostnaden för vinterväghållning blir som vid ett normalår. 3 (5)

4 Verksamheten Inspektioner mm visar på ett prognostiserat överskott på 147 tkr. Det är främst de intäkter som tas ut vid ansökan/anmälan om enskilda avlopp som har ökat. Verksamheten Bostäder ger en positiv prognos på 140 tkr. Verksamheten har fått en utökad budget i år för underhåll. Fler bostadsrätter med renoveringsbehov har sålts och därav kommer att underhållskostnaderna blir lägre än budgeterat. Verksamheten Bostadsanspassning visar det största prognostiserade överskottet på 1000 tkr. Det är svårt att ge en prognos på helårsutfallet då ett nytt enskilt ärende kan ta stor del av budget. Prognosen förutsätter att inga större ärenden kommer att behandlas. Resulatprognos för året för resultatenheterna: TunaFastigheters verksamheter visar på ett marginellt överskott på 22 tkr. I tidigare uppföljningar har prognosen visat ett överskott på ca 500 tkr innan konsekvenserna av försäljningen var beaktade. Centrumförsäljningen ger 2006, en negativ inverkan på TunaFastigheters budget med 517 tkr. Resultatenheten Avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget. Samhällsbyggnadsförvalningens förslag Samhällsbyggnadsnämnden/myndighetsnämnden för teknik och miljö godkänner för sina respektive verksamheter kontorets tertialuppföljning. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse daterad Sid 1-6 Styrkort med nyckeltal/styrtal/sbn 3. Sid 7-8 Uppföljning av ekonomi/driftsbudget/sbn 4. Sid 9 Personalredovisning 5. Sid Definitioner av områden/perspektiv i styrkorten 6. Sid Graddags och verklig förbrukning 7. Sid14-20 Uppföljning av nämndensmål/sbn 8. Sid Redovisning av investeringsprojekt 9. Sid MTM;s Styrkort och uppföljning av mål 4 (5)

5 Vallentuna-Mörby 1:129, Ekebyskolan, Teknikvägen 25, ansökan om bygglov för nybyggnad av sporthall. Syst f bygglov Arbetsutskottets förslag beslutar bevilja bygglov. Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. Ärendet Sökande Vallentuna kommun, Tufa, Vallentuna Ansökan Ärendet inkom och avser nybyggnad av sporthall sammanbyggd med befintlig gymnastikhall. Sporthallen byggs med en våning samt en sluttningsvåning. Bruttoarean är m². Planer med mera Enligt gällande byggnadsplan B är området avsett för allmänt ändamål. Det är tillåtet med högst två våningar. Remissyttranden Ärendet är sänt till kommunala handikapprådet. Deras synpunkter har beaktats i ansökningshandlingarna. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Sporthallen skall dagtid nyttjas av skolbarn. Kvällar och helger har idrottsklubbar tillträde. Befintlig parkeringsyta bedöms vara tillräcklig för behovet. Ansökan följer planbestämmelserna och förvaltningen har inget att erinra över ansökan. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag beslutar bevilja bygglov. Beslutet fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. Handlingar i ärendet 1. Karta 5 (5)