Underskrifter: Paragrafer: Nicklas KÖVAMEES (NK) Ordförande Josefine WALLENÅ (JW) Umeå den 24 februari 2016.

Transkript

1 1 (5) Plats: Datum: Tid: Skype 24 februari :03-21:14 Närvarande: JW Josefine WALLENÅ (ordförande) CA TM NK Christina ABDULAHAD (ordinarie ledamot; vice ordförande) Tua MALMBERG (ordinarie ledamot; vice ordförande) Nicklas KÖVAMEES (ordinarie ledamot; kassör) DH JL JT Désirée HERMANN (ordinarie ledamot) (1 16 ( ) Jessica LINDER (ordinarie ledamot; lärarrepresentant) Jesper THUNSTRÖM (adjungerad ledamot, ej rösträtt) Underskrifter: Paragrafer: 1 20 Sekreterare Nicklas KÖVAMEES (NK) Stockholm den 24 februari 2016 Ordförande Josefine WALLENÅ (JW) Umeå den 24 februari 2016 Justerare för Tua MALMBERG (TM) Stockholm den 24 februari 2016

2 2 (5) Justerare för 1 16 Désirée HERRMANN (DH) Frankrike den 24 februari 2016

3 3 (5) 1. Mötets öppnande Ordförande JW hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet. 2. Val av ordförande för mötet att välja JW till mötets ordförande. 3. Val av sekreterare för mötet att välja NK till mötets sekreterare. 4. Val av justerare för mötet att välja DH till mötets justerare. 5. Fastställande av röstlängd att fastställa röstlängden till 6 personer. 6. Föregående mötesprotokoll att godkänna föregående mötesprotokoll. 6. Fastställande av dagordning att bifalla den av JW föreslagna dagordningen. 7. Fastställande av dagordning att infoga paragraf 9 a om Entledigande av Emil JUSLIN att fastställa dagordningen enligt förslag från JW samt med ovan gjord revidering. 8. Beslut mellan möten Styrelsen har sedan det senaste fysiska mötet, i december 2015, per mail beslutat att: (i) (ii) (iii) Utse TM att representera förbundet i juryn på den Nationella Sessionen i Stockholm i mars 2016, Anta den grafiska profil som utarbetats av EUP:s internationella kontor, samt Inom ramen för den av Joel HALDOSÉN gjorda kontorsutredningen gå vidare med alternativet coworking. 9. Uppdatering inom portföljerna Ledamöterna redogjorde för utvecklingen inom respektive ledamots portfölj sedan det senaste styrelsemötet. 9 a. Entledigande av Emil JUSLIN

4 4 (5) JW avgav redogörelse för att Emil JUSLIN på måndagen den 22 februari 2016 begärt sitt entledigande från sitt styrelseuppdrag i förbundet. Emil JUSLIN är således entledigad från sitt styrelseuppdrag i förbundet med verkan från och med den 22 februari Budgetrevidering NK föredrog för sitt förslag att revidera förbundets budget. att bifalla den av NK föreslagna budgetrevideringen. 11. Nationella Sessionen 11 (i). Planering JT redogjorde för den organisatoriska statusen kring den Nationella Sessionen. 11 (ii). Representation Mötet konstaterade svårigheten för många styrelsens ledamöter att representera förbundet på den Nationella Sessionen. 11 (iii). Reseersättning att bifalla det av NK framlagda förslaget på reseersättning till medverkande officials på den Nationella Sessionen. 12. Erasmus+ansökan CA redogjorde för processen med att skicka in Erasmus-rapporten för 2015 års regionala sessioner. CA, JT och TM rapporterade om arbetet med Erasmus-ansökan för 2016 års regionala sessioner. 13. Akademien TM avgav rapport om arbetet inom Akademien: framtagandet av en likabehandlingsplan med därtill hörande policy samt tillsättandet av en översättningsgrupp för att översätta förbundets samtliga officiella handlingar till engelska. 14. Kontoret JW redogjorde för generalsekreterarens arbete med att söka ny lokal för kansliet i enlighet med tidigare fattat inriktningsbeslut inom förbundets kontorsutredning. 15. Kommunikation i styrelsen Styrelsens arbetsgrupper presenterade sina respektive utvärderingar av styrelsens interna kommunikation. 16. LSU:s FN-representant JW redogjorde för att Noura BERROUBA utsetts till LSU:s FN-representant, samt beskrev hennes uppdrag. DH lämnade mötet. att välja TM till att i DH:s ställe justera

5 5 (5) 17. ODW JW rapporterade om planeringen inför ODW, samt det fortskridande framtagandet av en strategi för förbundet. 18. Övriga frågor TM diskuterade arbetet med rapporteringen till internationella kontoret inom ramen för EYP Census. Mötet diskuterade processen för att utse representanter för förbundet till Almedalen. 19. Nästa möte JW återkommer om tidpunkt för nästa möte. 20. Mötet avslutas JW tackade och avslutade mötet klockan 21:14.