Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)"

Ann-Sofie Gustafsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag 1.3 Styrelsen, ledningen och revisor närvarande 1.4 Förslag till stämmoordförande Tid och ort för stämman samt senaste tidpunkt för begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman kommuniceras senast i samband med tredje kvartalsrapporten på bolagets hemsida Tillhandahållande, utfärdande i sådan tid och utformning att aktieägarna kan bilda sig en välgrundad uppfattning om ärenden som ska behandlas Vid bolagsstämma ska styrelsens ordförande, en beslutsför styrelse och VD närvara. Vid årsstämma dessutom en valberedningsledamot samt minst en av bolagets revisorer och om möjligt hela styrelsen närvara Lämnas på förslag av valberedningen och presenteras i kallelse 1.5 Språk stämma Stämma och material på svenska. (Om motiverat översättning och simultantolkning) 1.6 Justeringsmän Aktieägare eller ombud som ej är styrelseledamot eller anställd Översättning och tolkning ej motiverat av ägarkretsens sammansättning eller ekonomiskt försvarbart. 1.7 Protokoll Återfinns på hemsida. (Om motiverat översättning) Endast svensk version är motiverat av ägarkretsens sammansättning. 2. VAL OCH ARVODERING AV STYRELSE OCH REVISOR 2.1 Valberedning Valberedning lämnar förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter samt arvode och annan ersättning och förslag till val och arvode till revisor Valberedningen skall särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning

4 Förslag till stämmoordförande Tid och ort för stämman samt senaste tidpunkt för begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman kommuniceras senast i samband med tredje

2 2.2 Valberedningens Bolagsstämman utser valberedningens ledamöter eller anger hur ledamöter ledamöter ska utses samt förvarande för att vid behov ersätta ledamot 2.3 Sammansättning Minst tre personer varav en ordförande, majoriteten av ledamöterna oberoende till bolaget och dess ledning och minst en av ledamöterna ska vara oberoende till största aktieägaren 2.4 Styrelseledamöter i Styrelsens ordförande och ledamöter kan ingå i valberedningen dock ej i valberedningen majoritet och ej som ordförande. 2.5 Offentliggörande av Namn på ledamöter offentliggörs senast sex månader innan årsstämma på valberedning bolagets hemsida samt information om hur förslag kan lämnas till valberedning 2.6 Valberedningens förslag Presenteras i kallelse till årsstämman samt i anslutning till kallelsen på bolagets hemsida med motiverat yttrande (även beaktande pkt 4.1). Valberedning skall särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet att en jämn könsfördelning skall eftersträvas. Om VD väljs som ordförande krävs särskild motivering. Publicering hemsidan information om föreslagna ledamöter. 2.7 Valberedningens Redogörelse lämnas på bolagsstämma för hur dess arbete har bedrivits redogörelse samt motiv till förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs i 4.1. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet på en jämn könsfördelning. 3. STYRELSENS UPPGIFTER 3.1 Uppgifter Styrelsens ansvarar för mål, strategi, chefstillsättning, uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet, information, kontroll av efterlevnad av lagar, att etiska riktlinjer fastställs samt att bolagets informationsgivning är korrekt, relevant och tillförlitlig. 3.2 Väsentliga uppdrag VD Styrelsen godkänner VD:s väsentliga uppdrag utanför bolaget 4. STYRELSENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING 4.1 Sammansättning Ändamålsenlig sammansättning, bredd och kompetens/erfarenhet samt eftersträva jämn könsfördelning 4.2 Suppleanter Inga suppleanter utses 4.3 Högst en anställd Bara en ledamot från bolagsledningen Ingen av styrelseledamöterna är

4 Styrelseledamöter i Styrelsens ordförande och ledamöter kan ingå i valberedningen dock ej i valberedningen majoritet och ej som ordförande. 2.

3 4.4 Oberoende bolaget Majoritet oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning. Bedömning görs av oberoende. 4.5 Oberoende aktieägare Minst två av ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget också oberoende till större aktieägare. Bedömning görs av oberoende. 4.6 Underlag Nominerad skall förse valberedningen med underlag för bedömning av beroendeställning. 4.7 Mandatperiod Längst till slutet av nästa årsstämma anställd i bolaget 5. STYRELSELEDAMOTS UPPDRAG 5.1 Självständig bedömning Ledamot självständigt bedöma och begära information vid behov 5.2 Kunskap Skyldig att skaffa kunskap som erfordras för uppdraget 6. STYRELSEORDFÖRANDE 6.1 Val Väljs av bolagsstämma. Om ordförande avgår under mandattiden väljs ordförande inom styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma 6.2 Fördelning Om ordföranden anställd i bolaget eller har uppdrag skall arbetsfördelning ordförande/vd regleras i styrelsens arbetsordning samt VD-instruktionen. 6.3 Ordförandens uppgifter Tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden, organisera och leda arbetet, tillse att nya ledamöter genomgår introduktionsutbildning, tillse att styrelsen fortlöpande fördjupar sina kunskaper om bolaget, ansvara för kontakter med ägarna, tillse att styrelsen erhåller information och underlag, efter samråd med VD fastställa förslag dagordning styrelsemöten, kontrollera att beslut verkställs, tillse att årlig styrelseutvärdering görs. 7. STYRELSENS ARBETSFORMER 7.1 Instruktioner Tydlig arbetsordning, VD-instruktion och rapportering. Instruktioner ska prövas årligen. 7.2 Utskott Utskottens arbetsuppgifter framgår av styrelsens arbetsordning, utskottsmöten protokollförs. - Ordf ej anställd i bolaget eller innehar stadigvarande uppdrag för bolaget.

6 Underlag Nominerad skall förse valberedningen med underlag för bedömning av beroendeställning. 4.7 Mandatperiod Längst till slutet av nästa årsstämma anställd i bolaget 5.

4 7.3 Revisionsutskott Minst tre ledamöter, majoriteten oberoende i förhållande till bolaget och ledning. Minst en ledamot som är oberoende till bolaget även vara oberoende till större ägare. 7.4 Intern kontroll Tillse att bolaget har god intern kontroll samt att rapportering upprättas i överensstämmelse med lag m m. I bolag utan internrevision årlig utvärdering av behovet, motivera ställningstagande i bolagsstyrningsrapporten. 7.5 Träffa bolagets revisor Styrelsen minst en gång per år träffa revisor utan närvaro av VD eller annan i ledningen 7.6 Granskning Tillse att halv- eller niomånadersrapport översiktligt granskas av bolagets revisor. 7.7 Protokoll Tydligt återge vilka ärenden som behandlats, underlagen samt innebörden av beslut. Sändas till styrelsens ledamöter. 8. UTVÄRDERING AV STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 8.1 Utvärdering styrelse Årlig utvärdering, redovisas för valberedningen 8.2 Utvärdering VD Styrelsen behandlar frågan minst en gång per år utan närvaro av någon i ledningen 9. ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 9.1 Upprättande Inrätta ersättningsutskott som bereder frågor om ersättningar, följer och utvärderar pågående program rörliga ersättningar samt riktlinjer beslutade av årsstämman. 9.2 Ordförande Styrelsens ordf kan vara ordförande. Övriga medlemmar oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledning. Utskottets medlemmar skall ha erforderliga kunskaper. 9.3 Extern uppdragstagare Ingen intressekonflikt i förhållande till andra uppdrag för bolaget 9.4 Kriterier Rörliga ersättningar kopplade till kritierier. 9.5 Gränser Kontanta rörliga ersättningar ska ha gränser för det maximala utfallet. 9.6 Förbehåll Styrelsen överväga förbehåll vid kontanta rörliga ersättningar 9.7 Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram 9.8 Syfte incitamentsprogram Skall beslutas på stämma. Beslutet innehålla de väsentliga villkoren. Beslutsunderlag till aktieägarna i god tid. Upprättas med syfte att uppnå ökad intressegemenskap med aktieägarna. Utformade så att eget aktieinnehav främjas. Intjänandeperiod ej understiga 3 år. Styrelseledamot som inte är anställd skall inte delta. Aktieoptioner inte ingå i program till styrelsen.

I bolag utan internrevision årlig utvärdering av behovet, motivera ställningstagande i bolagsstyrningsrapporten. 7.

5 9.9 Lön under uppsägning Sammantaget inte överstiga belopp motsvarande fasta lönen för 2 år och avgångsvederlag 10. INFORMATION OM BOLAGSSTYRNING 10.1 Bolagsstyrningsrapport Årligen informera hur bolagsstyrningen i bolaget fungerar och hur bolaget tillämpar Koden. Redovisa avvikelser, skäl samt lösning som valts Innehåll Enligt lag samt dessutom sammansättning valberedning och information vem som utsett ledamoten, uppgifter om ledamöterna enligt 2.6, arbetsfördelning styrelse, hur arbetet bedrivits, antal styrelsemöten samt ledamöters närvaro, sammansättning, arbetsuppgifter och beslutanderätt för utskott samt ledamöters närvaro, information om VD, eventuella överträdelser av börsens regelverk eller god sed på aktiemarknaden 10.3 Webbplats Särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor med tre senaste årens bolagsstyrningsrapporter, revisorns yttrande över bolagsstyrningsrapporten, information om hur bolaget tillämpar Koden, bolagsordning samt övrig information som Koden kräver. Dessutom uppgifter om styrelseledamöter, VD och revisor samt redogörelse för bolagets rörliga ersättningar till ledande befattningshavare och information om samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

2 Innehåll Enligt lag samt dessutom sammansättning valberedning och information vem som utsett ledamoten, uppgifter om ledamöterna enligt 2.

Relevanta dokument

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens